Новости

Криптовалюты осели на рынках. ЦБ насчитал китайским торговцам 600 млрд руб. теневого оборота

Китайские бизнесмены, работающие на столичных рынках «Москва», «Садовод» и «Фудсити», стали лидерами по предложению и покупке криптовалют, выяснил ЦБ. По его расчетам, оборот их операций в месяц достигает 600 млрд руб., большая часть которых идет в Китай. Решить проблему будет непросто: в России нет эффективных механизмов контроля не только за криптовалютами, но и за нелегальной рыночной торговлей.

ЦБ передаст правоохранительным органам сведения о теневом обращении средств на крупнейших рынках Москвы — ТК «Москва», «Садовод» и «Фудсити». Они лидеры по предложению и покупке криптовалют, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается, видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту»,— приводит его слова РБК. По расчетам господина Полупанова, розничный оборот торговли на рынках составляет около 600 млрд руб. в месяц, 90% производителей и продавцов — выходцы из Китая.

ТК «Москва» (175 тыс. кв. м в Люблино), рынок «Садовод» (60 га на Рязанском проспекте), комплекс «Фудсити» (91 га на Калужском шоссе) — крупнейшие центры оптово-розничной торговли Москвы. Их основным собственником считаются структуры компании «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Связаться с ними не удалось. Согласно Forbes, «Киевская площадь» входит в число крупнейших частных компаний России, в 2017 году ее выручка была 85 млрд руб.

Массовое использование криптовалюты для вывода средств — не новость для финансового сообщества. В середине марта проблему активно обсуждали пользователи российского сегмента Facebook. Управляющий партнер The Token Fund Владимир Смеркис отмечает, что схема набрала популярность в последний год, сделав работающих в России китайцев крупнейшими покупателями криптовалюты. «Это быстрый, безбарьерный и недорогой способ трансграничного перевода средств»,— объясняет он. Проблема волатильности криптовалют, по словам господина Смеркиса, легко обходится за счет оперативности трансакций: «Например, в России торговец покупает биткойн, который переводит своему поставщику в Китай, который тут же покупает USDT — аналог доллара».

В ЦБ не уточнили, в какие именно правоохранительные органы будут обращаться.

Партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов сомневается, что у дел, которые могут быть возбуждены, есть судебные перспективы: воспрепятствовать расследованию может отсутствие регулирования оборота криптовалют.

Александра Мерцалова, Вероника Горячева, Николай Сергеев


Полный текст материала на http://www.kommersant.ru/

/ Коммерсантъ /
Материалы сюжета "Биткоин, криптовалюты, блокчейн. Новая нефть России?":
Все материалы сюжета (216)