Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту создания юридического лица через подставных лиц – очередной так называемой фирмы-однодневки, образованной в июне 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в одном из иркутских подразделений УФНС. Учредителем официально стала 25-летняя женщина. Выяснилось, что в мае 2015 года она за это получила от 47-летнего иркутянина 15 тысяч рублей.
Также иркутские таможенники выяснили, что общество с ограниченной ответственностью по месту регистрации в налоговом органе никогда не располагалось. Сама же девушка как учредитель никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве фирмы никогда не принимала, являясь ее фиктивным руководителем.
В настоящее время уголовное дело передано Иркутской таможней в органы предварительного расследования. В отношении же иркутянки, принявшей участие в создании фиктивной фирмы, работники ведомства завели уголовное дело в ноябре 2016 года по фактам предоставления документов, удостоверяющих личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.