Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Арсенал» (495-е место в рейтинге ЦБ), сообщается на сайте регулятора. Соответствующее решение было принято ЦБ в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления подлежащих контролю операций и информирования о них.
ЦБ уточняет, что с 2016 года деятельность «Арсенала» в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. «Кроме того, деятельность КБ "Арсенал" ООО характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам»,— заявил регулятор.
SIA.RU: Главное
