Author: urist1
Last saved by: Понамарева Наталья
Company: ОАО УИ ЛДЗ

Открытое акционерное общество «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»
ИНН 3817012915

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1.     Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно – правовой формы - Открытое акционерное общество «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод».

2.    Место нахождения эмитента – Россия, город Усть-Илимск, Иркутская область, Промплощадка лесопромышленного комплекса.

3.         Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 3817012915.

4.         Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 20313-F.

5.         Код существенного факта – 1020313F11062005.

6.        Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.sia.ru/disclosure/3817012915.

7.     Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – газета «Дело»

8.          Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

9.      Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование). 

10.   Дата  и  место проведения собрания: дата – 24 июня 2006 года, место – город Усть-Илимск, Промплощадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления ОАО «УИ ЛДЗ», актовый зал.

11.   Кворум общего собрания: список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным на основании данных реестра акционеров ОАО «УИ ЛДЗ» по состоянию на 01 июня 2006 года, включает 391 акционер, владеющих 207 385 голосами (голосующими акциями). Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 7 акционеров (их представителя), обладающих в совокупности 142 047 голосами (голосующими акциями), что составляет 68,5 % от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

12.      Вопросы, поставленные на голосование, и итоги работы по ним. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
1.1. 	Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
              нет

1.2.	Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Шаверину Марину Анатольевну, Чугайнова Алексея Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1

сошников Андрей вячеславович
По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г.

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
нет

2

шаверина марина анатольевна 
По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г.

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
нет

3

чугайнов алексей александрович 
По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г.

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
нет

Собрание акционеров приняло решения:
1.1.	Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)
1.2.	Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Шаверину Марину Анатольевну, Чугайнова Алексея Александровича.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
2. 1. 	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2005 года (дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям по результатам 2005 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

141 919

ПРОТИВ

28

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
              нет

Собрание акционеров приняло решения:

2. 1. 	Утвердить годовой отчет.
2. 2. 	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. 3. 	Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2005 финансового года.
2. 4. 	Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным  акциям по результатам 2005 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

3. 1. 	Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 7 (семи)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
              нет

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

3.2.	Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Хвостикова Сергея Валентиновича - Заместитель генерального директора по развитию лесопромышленного бизнеса ЗАО «ИлимПалпЭнтерпрайз», Чуйко Дмитрия Дмитриевича - директор по развитию лесозаготовительных и деревообрабатывающих комплексов ЗАО «ИлимПалпЭнтерпрайз», Завадского Александра Владимировича - специалист по финансово-экономическому анализу ЗАО «ИлимПалпЭнтерпрайз», Косолапова Олега Владимировича - Генеральный директор ООО «Балтлес», Барановскую Наталью Владимировну – Директор по торговому сервису и продажи целлюлози ЗАО «ИлимПалпЭнтерпрайз», Кутузова Владимира Николаевича - Заместитель гененерального директора по безопасности ОАО «ПО «УИ ЛПК», Шейнова Анатолия Ивановича - представитель на предприятиях по механической переработке древесины, Ларионова Сергея Васильевича, Пурахину Нурыю Гатаевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1 | 2 | Голоса, отданные ЗА кандидата
1.	хвостиков Сергей валентинович | По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г. | 142 051
2.	Чуйко  Дмитрий  Дмитриевич | По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г. | 142 051
3.	Завадский Александр Викторович | По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г. | 142 051
4.	шейнов анатолий иванович | По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г. | 142 051
5.	Барановская Наталья Владимировна | По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г. | 142 059
6.	кутузов Владимир Николаевич | По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г. | 142 051
7.	косолапов олег владимирович | По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г. | 142 033
8.	ларионов сергей васильевич | РФФИ | -
9.	Пурахина нурыя гатаевна | РФФИ | 28

Собрание акционеров приняло решения:

3. 1. 	Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 7 (семи)

3. 2. 	Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Хвостикова Сергея Валентиновича, Чуйко Дмитрия Дмитриевича, Завадского Александра Владимировича, Косолапова Олега Владимировича, Барановскую Наталью Владимировну, Кутузова Владимира Николаевича, Шейнова Анатолия Ивановича. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

4. 1. 	Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
              нет

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

4. 2. 	Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Беляеву Ираиду Ивановну, Каленых Людмилу Александровну, Мордовина Юрия Владимировича. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1

Беляева ираида ивановна
По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г.

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
нет

2

радута любовь андреевна
По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г.

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
нет

3

мордовин юрий владимирович
По предложению Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» от 13.04.2006 г.

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
нет

собрание акционеров приняло решение:

4. 1. 	Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)
4. 2. 	Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Беляеву Ираиду Ивановну, Радута Любовь Андреевну, Мордовина Юрия Владимировича.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

5.1. Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» (место нахождение: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11) (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547 выдана Минфином РФ и действительна до 25.06.2007г. ) 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
              нет

Собрание акционеров приняло решение:

5.1. Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» (место нахождение: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11) (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547 выдана Минфином РФ и действительна до 25.06.2007г. ) 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

6.1.        Внести изменения в Устав Общества путем исключения п. 4 ст. 7 «Общество имеет филиал в г. Москва»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

142 047

ПРОТИВ

нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ
              нет

Собрание акционеров приняло решение:
6.1.         Внести изменения в Устав Общества путем исключения п. 4 ст. 7 «Общество имеет филиал в г. Москва»

Генеральный директор
ОАО «УИ ЛДЗ»                                                                                                                В.И. Руденко
                                       
       м.п.

27 июня 2006 г.

Исп. Шаверина М.А. (395 35) 92083

стр.  из 5