УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Озерный горно-обогатительный комбинат»
№ 4 от 30 октября 2006 года.
УСТАВ
Открытого акционерного общества 
«Озерный горно-обогатительный комбинат»
(новая редакция №1)

Республика Бурятия, Еравнинский район, п. Озёрный
2006 год

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Открытое акционерное общество  «Озерный горно-обогатительный комбинат» (далее – «Общество»)  является  открытым  акционерным обществом и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - «Закон об АО»), других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава Общества (далее - «Устав»).
1.2.	Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Озерный горно-обогатительный комбинат».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ОзГОК».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company «Ozerny gorno-obogatitelny kombinat».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «OzGOK».
1.3.	Место нахождения Общества: 671445 Республика Бурятия, Еравнинский район, п. Озерный, ул. Озерная, 2.
1.4.	Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5.	Общество вправе открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.7.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
1.8.	В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.
1.9.	Общество учреждено на неограниченный срок.
1.10.	Общество состоит из одного лица.
2.1.	Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
2.2.	Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:
-	осуществлять поиск, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых;
-	проводить геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, а также разведочное бурение;
-	осуществлять добычу руд, полезных ископаемых;
-	осуществлять металлургическое производство, в том числе с использованием процессов  гидрометаллургии,  производить свинец, цинк, золото, серебро и другие металлы;
-	осуществлять строительство, эксплуатацию, реконструкцию, ремонт и техническое перевооружение объектов и сооружений, расположенных на поверхности, а также в подземных горных выработках, предназначенных для эксплуатации добывающих предприятий, поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд нерудных полезных ископаемых;
-	производить обогащение руд с получением свинцовых, цинковых и других концентратов, в том числе методом кучного выщелачивания, эксплуатацию и ремонт гидротранспортных и гидротехнических сооружений;
-	осуществлять металлургическую переработку руд, продуктов обогащения, вторичных продуктов, содержащих цветные и драгоценные металлы с целью получения готовой продукции;
-	осуществлять расчистку производственных, строительных и других отведенных участков; подготовку участков для горных работ; производить земляные работы;
-	производить продукцию из цветных и драгоценных металлов;
-	производить, добывать, подготавливать и распределять электроэнергию, газ и воду;
-	осуществлять монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-	осуществлять строительство водных и гидротехнических сооружений; строительство фундаментов и бурение водяных скважин; производство бетонных и железобетонных работ; монтаж металлических строительных конструкций; производство каменных работ;
-	осуществлять эксплуатацию и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечения безопасности производства и персонала; производить общестроительные работы по прокладке магистральных и местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; производить общестроительные работы по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; производить монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производить электромонтажные работы;
-	осуществлять производство и переработку строительных изделий и материалов;
-	осуществлять производство и промышленное использование взрывчатых материалов;
-	осуществлять научно-технические, научно-исследовательские, технологические, конструкторские, опытно-конструкторские, информационные исследования и разработки, а также разработку наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;
-	проводить проектно-изыскательские и проектные работы;
-	проводить обучение персонала, в том числе дополнительное профессиональное обучение (повышение квалификации);
-	осуществлять химическое производство различных элементарных веществ и соединений, в том числе серной кислот и прочих опасных и особо опасных химических веществ,
-	осуществлять разработку и внедрение мониторинга экологической обстановки;
-	осуществлять пассажирские и грузовые перевозки речным, морским, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом; производить транспортно-экспедиционное обслуживание;
-	осуществлять ремонтное и техническое обслуживание транспорта, создание и эксплуатацию автотранспортных хозяйств и автотранспортных стоянок;
-	осуществлять деятельность, связанную с работами, услугами природоохранного назначения;
-	осуществлять деятельность в области пожарной безопасности;
-	производить монтаж, наладку, эксплуатацию электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;
-	осуществлять производство серы, серной кислоты из отходов при переработке руды;
-	осуществлять ремонтно-строительную деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных и железных дорог;
-	осуществлять геологоразведочные работы;
-	осуществлять лесоразработку и обработку древесины; переработку и реализацию товаров деревообрабатывающей промышленности;
-	проводить работы с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, осуществлять обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;
-	осуществлять проектирование и строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения;
-	осуществлять переработку отечественного и иностранного сырья, содержащего цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;
-	проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
-	осуществлять экспортные, импортные, лизинговые и товарообменные операции, а также другие виды внешнеэкономической деятельности;
-	осуществлять различные производственные и коммерческие проекты в Российской Федерации и за рубежом, не противоречащие действующему законодательству и соответствующие задачам Общества;
-	оказывать посреднические, дилерские, консультационные, маркетинговые и иные услуги;
-	организовывать и проводить выставки, презентации, деловые встречи, семинары, симпозиумы, конкурсы, концерты, фестивали, аукционы, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия;
-	проводить инвестиционную деятельность в производственной и социальной сфере в Российской Федерации и за рубежом, осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством;
-	осуществлять куплю-продажу всех видов движимого и недвижимого имущества;
-	проводить все виды сделок и иных законных операций с имуществом;
-	страховать свое имущество;
-	приобретать паи, доли и акции в уставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ, иностранных компаний;
-	в целях координации деятельности, защиты прав и представления общих интересов, развития международных связей, удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов, а также решения иных совместных задач Общество может входить в национальные и международные союзы, ассоциации и другие объединения.
2.3.	Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением, запрещенных законодательством Российской Федерации.
2.4.	Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или, регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1.	Уставный капитал Общества (далее – «Уставный капитал») составляется из номинальной стоимости акций Общества и равен 1 000 000 (Одному миллиону) рублей.
3.2.	Уставный капитал разделён на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
3.3.	Общество вправе увеличить Уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным  акциям  1 500 000 000  (Одного  миллиарда пятисот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, каждая (объявленные обыкновенные акции) или путем увеличения номинальной 1 стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми  обыкновенными акциями, определяется в соответствии с разделом 4 Устава.
3.4.	Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»).
3.5.	Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
3.6.	Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Собрания об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
3.7.	Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
3.8.	Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
3.9.	Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими  вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку в соответствии с Законом об АО.
3.10.	При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров в соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.11.	Допускается уменьшение Уставного капитала путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
3.12.	При приобретении Обществом размещенных акций на основании решения Собрания, указанного в статье 3.11 Устава, оплата приобретаемых акций может производиться по решению Собрания деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
3.13.	Общество образует резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов Уставного капитала Общества (далее – «Резервный фонд»). Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
3.14.	Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1.	Акционеры Общества имеют право:
4.1.1.	получать дивиденды, объявленные Обществом;
4.1.2.	участвовать лично или через представителей в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
4.1.3.	вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
4.1.4.	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91  Закона об АО, иными нормативными актами и Уставом;
4.1.5.	осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
4.1.6.	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4.1.7.	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
4.2.	Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1.	Высшим органом управления Общества является Собрание.
5.2	Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
Годовое Собрание созывается Советом директоров.
5.3.	Акционеры (акционер) - владельцы не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества (далее - «Ревизионная комиссия»), в порядке, установленном Законом об АО. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Закона об АО, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:
-	фамилия, имя и отчество
-	дата рождения;
-	образование;
-	указание мест работы за последние 5 (Пять) лет;
-	наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
-	количество принадлежащих кандидату акций Общества;
-	указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
-	письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.
5.4.	Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании заказным письмом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети «Интернет», а также путем направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте.
Общество вправе направить сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в абзаце первом настоящей статьи.
Собрание проводится в месте, определяемом Советом директоров.
5.5.	При подготовке к проведению Собрания Совет директоров (а в случаях, установленных Законом об АО, иные лица) определяет:
5.5.1.	форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
5.5.2.	дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться | заполненные бюллетени;
5.5.3.	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
:5.5.4.	повестку дня Собрания;
5.5.5.	порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
5.5.6.	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
5.5.7.	 форму и текст бюллетеня  для   голосования, в случае голосования бюллетенями;
5.5.8.	регламент ведения Собрания (общая   продолжительность Собрания, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и для обсуждения вопросов, и др.).
5.6.	В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
5.6.1.	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
5.6.2.	форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
5.6.3.	дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
5.6.4.	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
5.6.5.	повестка дня Собрания;
5.6.6.	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
5.7.	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества (далее - «Аудитор»), заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет Директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества. По решению Совета директоров при подготовке к проведению Собрания акционерам могут быть предоставлены особые мнения членов Совета директоров.
Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны включать следующую информацию:
-	фамилия, имя и отчество;
-	дата рождения;
-	образование;
-	указание мест работы за последние 5 (Пять) лет;
-	наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
-	количество принадлежащих кандидату акций Общества;
-	указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность).
5.8.	Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о; проведении Собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Собрания.
В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона об АО, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения Собрания.
5.9.	Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования  Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
5.10.	Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления указанного требования.  Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее 3 (Трех) дней с момента их принятия.
Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято лишь в случаях, установленных Законом об АО.
5.11.	Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора5или акционеров (акционера), являющихся владельцами не; менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении Собрания.
5.12.	Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
5.13.	В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.
5.14.	В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Собрания.
5.15.	Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.
5.16.	В случае если в соответствии с требованиями Закона об АО голосование на Собрании должно осуществляться бюллетенями, Общество направляет бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания.
5.17.	Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
5.18.	Порядок проведения Собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Собранием.
5.19.	К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
5.19.1.	принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав или об утверждении Устава в новой редакции;
5.19.2.	принятие решения о реорганизации Общества;
5.19.3.	принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5.19.4.	избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5.19.5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5.19.6.	принятие   решения об увеличении   Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций  в случаях,  предусмотренных Законом об АО;
5.19.7.	принятие решения об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения  номинальной  стоимости акций,  путем  приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения  приобретенных или выкупленных Обществом акций;
5.19.8.	избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий её членов;
5.19.9.	утверждение Аудитора;
5.19.10.	принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
5.19.11.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества   по результатам финансового года;
5.19.12.	определение порядка ведения Собрания;
5.19.13.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
5.19.14.	принятие решений о дроблении или консолидации акций;
5.19.15.	принятие решений об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
5.19.16.	принятие решений  об одобрении Обществом  крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
5.19.17.	принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
5.19.18.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
5.19.19.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
5.19.20. 	решение иных вопросов предусмотренных Законом об АО.
5.20.	Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством  голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с Уставом или законодательством Российской Федерации не требуется большего количества голосов.
5.21.	Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.19.1. - 5.19.3., 5.19.5. и 5.19.17. Устава принимается Собранием большинством в % (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
5.22.	Решение  по  вопросам,  указанным  в пунктах 5.19.2., 5.19.6., 5.19.14 - 5.19.19. принимается Собранием только по предложению Совета директоров.
5.23.	Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
5.24.	Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом об АО.
5.25.	В случае если  все голосующие акции  Общества  принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок  и  сроки   подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.1.Общие положения.
6.1.1.	Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Собрания.
6.1.2.	Члены Совета директоров избираются годовым Собранием в порядке, предусмотренном Законом об АО, на срок до следующего годового Собрания.
6.1.3.	Количественный состав Совета директоров - 5 (Пять) человек.
6.1.4.	Председатель  Совета директоров  Общества  (далее - «Председатель Совета директоров») избирается членами Совета директоров из их числа.  Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
6.1.5.	Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, принятие которого повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за убытки, причиненные Обществу в результате принятия такого решения. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
6.1.6.	По решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
6.2.	Заседания Совета директоров.
6.2.1.	Организация работы Совета директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседаний, функции председательствующего  на заседании осуществляются Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
6.2.2.	Заседания Совета директоров проводятся ежеквартально в г.Москва, Российская  Федерация, если только иное решение не будет принято Советом директоров.
6.2.3 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества (далее – «Генерального директора»).
6.2.4.	Уведомление о заседании Совета директоров должно быть получено каждым из членов Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня проведения заседания Совета директоров. Уведомление о заседании Совета директоров должно содержать все вопросы повестки дня такого заседания.
6.2.5.	Уведомление о заседании Совета директоров направляется членам Совета директоров Председателем Совета директоров.
6.2.6.	Уведомление о заседании Совета директоров направляется членам Совета директоров посредством общепризнанной международной курьерской службы срочной доставки корреспонденции, Подтверждением надлежащего извещения члена Совета директоров о заседании Совета директоров признаётся документ, составленный курьерской службой, свидетельствующий о вручении уведомления члену Совета директоров.
Уведомление о заседании Совета директоров может быть также направлено членам Совета директоров посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Подтверждением надлежащего извещения члена Совета директоров о заседании Совета директоров признаётся факсимильное сообщение (за подписью) члена Совета директоров и/или электронное сообщение, свидетельствующее о получении членом Совета директоров уведомления о проведении заседания.
6.2.7.	Каждый член Совета директоров вправе направить другим членам Совета директоров уведомления о включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных  вопросов. Повестка дня  заседания Совета директоров  считается дополненной  в случае,  если уведомление, содержащее дополнительные вопросы повестки дня, будет получено членами Совета директоров не позднее, чем за 2 (Два) дня до  проведения заседания Совета директоров. Уведомления о включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов направляются членами Совета директоров  в порядке,  предусмотренном  пунктом 6.2.6 Устава, с учётом требований настоящей статьи.
6.2.8.	Каждый член  Совета директоров обязан заблаговременно сообщать другим членам Совета директоров и Обществу данные, необходимые для направления уведомлений, указанных в пунктах 6.2.6 - 6.2.7 Устава.
6.2.9.	Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 4(Четыре) члена Совета директоров, за исключением заседаний Совета директоров, на которых рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора на основании статьи 7.9 Устава. Кворум для проведения заседаний Совета директоров, на которых рассматривается вопрос о прекращении полномочий I Генерального директора на основании статьи 7.9 Устава, составляет 3 (Три) члена Совета директоров.
6.2.10.	При отсутствии кворума заседание Совета директоров не проводится. Заседание  Совета директоров,  не состоявшееся по причине отсутствия  кворума, считается перенесенным на 5 (Пять) рабочих дней (и должно быть проведено в том же месте и в то же время), при условии, что уведомление  о таком перенесенном заседании будет надлежащим образом получено членами Совета директоров. Кворум для проведения такого перенесенного заседания Совета директоров также определяется в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.9 Устава.
6.2.11.	При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров не имеет решающего голоса.
6.2.12.	За исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.2.13 Устава, все решения Совета директоров принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании Совета директоров.
6.2.13.	Решение  Совета директоров  по  вопросу о досрочном  прекращении полномочий Генерального директора на основании статьи 7.9 Устава, принимается не менее чем 3 (Тремя) голосами членов Совета директоров.
6.2.14.	Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.
6.2.15.	При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования  по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.
6.2.16.	Участие члена Совета директоров в заседании Совета директоров с использованием средств селекторной связи допускается и признаётся его личным участием в заседании при условии ведения аудиозаписи и/или стенограммы такого заседания.
6.2.17.	На каждом заседании Совета директоров Председатель Совета директоров назначает Секретаря заседания Совета директоров (далее – «Секретарь»). Секретарь составляет протокол заседания Совета директоров на английском и русском языках не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
-	место и время его проведения;
-	лица, присутствующие на заседании;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-	принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. Секретарь осуществляет рассылку такого протокола всем членам Совета директоров в течение 10 (Десяти) дней после заседания Совета директоров.
6.3.	Компетенция Совета директоров.
6.3.1.	В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.
6.3.2.	Вопросы, отнесенные Законом об АО и Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
6.3.3.	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

6.3.3.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации;
6.3.3.2.	созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО и Уставом;
6.3.3.3.	утверждение повестки дня Собрания;
6.3.3.4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об АО и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
6.3.3.5.	вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных пунктами 5.19.2., 5.19.6., 5.19.14 - 5.19.19 Устава;
6.3.3.6.	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, опционов, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
6.3.3.7.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
6.3.3.8.	приобретение  размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
6.3.3.9.	назначение на должность Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
6.3.3.10.	определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, утверждение условий договора с Генеральным директором
6.3.3.11.	рекомендации  по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации и определение размера оплаты услуг Аудитора;
6.3.3.12.	использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
6.3.3.13.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Собрания или Генерального директора;
6.3.3.14.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
6.3.3.15.	одобрение сделок, в совершении  которых  имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
6.3.3.16.	утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
6.3.3.17.	увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6.3.3.18.	утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;
6.3.3.19.	внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, установленных Законом об АО;
6.3.3.20.	создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
6.3.3.21.	одобрение всех Программ и Бюджетов Общества, включая расходы на приобретение внеоборотных активов с разбивкой по статьям, учитывая, что для целей Устава:
–	термин «Программа» означает любую программу в отношении Горнодобывающих работ и связанного с ней Бюджета, включая подготовку Анализа осуществимости проекта, с изложением (в разумной степени подробно) предлагаемых в них Горнодобывающих работ, которая:
•	соответствует применимым условиям и положениям Лицензии на месторождение «Озерное», технической схеме разработки месторождения, утвержденной соответствующим государственным органом (если она подлежит такому утверждению) и Банковскому технико-экономическому обоснованию, если Программа была подготовлена после вручения и одобрения Банковского технико-экономического обоснования, а также действующему законодательству;
•	содержит общие условия комплексных оперативных планов бюджетов (включая средства на непредвиденные расходы) в отношении соответствующего периода, включая (без ограничения указанным ниже) график Горнодобывающих работ (в том числе установку производственных объектов и бурение скважин, которые требуются согласно прогнозам), применимую экономическую модель всего месторождения и результаты проведенных подробных инженерных исследований; и
•	относится к периоду продолжительностью не менее 2 (Двух) календарных месяцев и не более 4 (Четырёх) календарных месяцев,  при этом термин «Программа» может обозначать как Горнодобывающие  работы, так и относящуюся к ним документацию;
–	термин «Бюджет» означает подробную смету затрат, расходов, доходов и добычи, касающихся Горнодобывающих работ или требующихся для таковых, которая:
•	соответствует Банковскому технико-экономическому обоснованию, если Бюджет был подготовлен после вручения и одобрения Банковского технико-экономического обоснования,
•	относится к периоду, продолжительность которого не менее 2 (Двух) календарных месяцев и не более 4 (Четырёх) календарных месяцев;
–	термин «Горнодобывающие работы» означает все работы по геологоразведке, разработке, строительству, добыче, обогащению, обработке, переработке и связанные с ними другие работы, которые осуществляются в связи с Проектом «Озерное»;
–	термин «Анализ осуществимости проекта» означает анализ, подготовленный независимым, известным и опытным третьим лицом, в котором рассматривается вопрос об осуществимости Проекта «Озёрное», содержатся рекомендации по поводу запуска вышеупомянутого проекта или какой-либо его части с учётом прогнозируемых цен на минералы и металлы, предполагаемых затрат на восстановление окружающей среды, качества и объема минеральных ресурсов и резервов, а также связанных с этим вопросов металлургии, предполагаемых дополнительных затрат на разработку, предполагаемых производственных затрат и всех прочих факторов, которые оказывают влияние на вероятность, объем и сроки доходов и расходов в связи с таким производством;
–	термин «Проект «Озерное» означает любые активы, используемые и/или необходимые для разработки месторождения «Озёрное» или в связи с такой разработкой, включая, но, не ограничиваясь этим, Лицензию на месторождение «Озёрное»;
–	термин «Лицензия на месторождение «Озёрное» означает Лицензию на право пользования недрами, серии УДЭ, № 12568, вид лицензии ТЭ, выданную Обществу с ограниченной ответственностью «Техпроминвест» (ОГРН 1037724061275) (далее - «Техпроминвест») на право добычи полиметаллических руд на месторождении «Озерное» в Еравнинском районе Республики Бурятия, срок окончания действия - 15 июня 2024 года;
–	термин «Банковское технико-экономическое обоснование» означает технико-экономическое обоснование проекта, одобренное Советом директоров, проведенное в соответствии с нормами, на которые, как правило, полагаются крупные банки и финансовые организации, имеющие опыт в финансировании разработки месторождений полезных ископаемых для обслуживания задолженности без права обращения взыскания на активы заемщика, с целью финансирования Проекта «Озёрное»;
6.3.3.22.	предварительное одобрение любых расходов Общества, связанных с приобретением внеоборотных активов, если такие расходы на 5 (Пять) процентов и более превышают размер расходов, предусмотренных по соответствующей статье Программы или Бюджета, либо, если такие расходы не предусмотрены соответствующей Программой или Бюджетом, любых расходов, превышающих рублевый эквивалент суммы 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США по курсу, установленному Банком России на дату осуществления расчетов;
6.3.3.23.	предварительное одобрение совершения Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), направленной (направленных) на приобретение или отчуждение предприятия (или существенной части предприятия) или акций (долей) какой-либо компании или общества;
6.3.3.24.	предварительное одобрение совершения Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок),  предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого превышает рублевый эквивалент 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США по курсу, установленному Банком России на дату совершения сделки;
6.3.3.25.	принятие внутреннего положения Общества, устанавливающего процедуру заключения Обществом договоров и приобретения товарно-материальных ценностей;
6.3.3.26.	предварительное одобрение заключения, изменения или прекращения любых обязательств, договоров, ответственности Общества, которые:
–	являются долгосрочными, учитывая, что термин «долгосрочный» применительно к данному подпункту означает длящийся более 12 (Двенадцати) месяцев) и/или
–	могут предполагать обязательства существенного размера или характера, учитывая, что термин «существенный» применительно к данному подпункту означает ответственность по расходам сверх рублевого эквивалента 1 000 000 (Одного миллиона) долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату заключения, изменения или прекращения любых обязательств, договоров; и/или
–	не относятся к обычной хозяйственной деятельности Общества;
6.3.3.27.	принятие решения о предварительном одобрении заключения, изменения или прекращения любых контрактов или обязательств, за исключением случаев, когда заключение, изменение или прекращение любых договоров и обязательств Общества происходит по результатам конкурса,  проводимого в соответствии с утвержденным внутренним положением Общества, устанавливающим процедуру заключения Обществом договоров и приобретения товарно-материальных ценностей;
6.3.3.28.	принятие решения об одобрении Анализа осуществимости проекта и Банковского технико-экономического обоснования, а также назначение лица, ответственного за их подготовку;
6.3.3.29.	принятие решения о предварительном одобрении совершения любых сделок, связанных с привлечением внешнего финансирования Проекта «Озёрное», а также любых сделок, прямо или косвенно связанных с обременением активов Общества в связи с таким финансированием;
6.3.3.30.	предварительное одобрение осуществления любого другого долгового финансирования (включая заключение или расторжение любых договоров финансового лизинга, но исключая обычные коммерческие кредиты), в результате осуществления которого общая сумма задолженности Общества по займам и кредитам, а также договорам финансового лизинга Общества превысит рублевый эквивалент 1 000 000 (Один миллион) долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату совершения соответствующей сделки, или его прекращения;
6.3.3.31.	принятие решения о предварительном одобрении заключения Обществом любых договоров, связанных с предоставлением Обществом гарантии или поручительства в отношении исполнения обязательств какого-либо третьего лица, а также изменения или расторжения таких договоров;
6.3.3.32.	предварительное одобрение создания любых обязательств, связанных с обременением всех или какой-либо существенной части активов Общества, а также изменения или прекращения таких обязательств; при этом, термин «существенная часть» применительно к данному подпункту означает стоимость активов, превышающую рублевый эквивалент 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату соответственно создания, изменения или прекращения таких обязательств;
6.3.3.33.	принятие решения о предварительном одобрении заключения любых договоров между Обществом и акционерами Общества и/или аффилированными лицами акционеров Общества, а также изменения или расторжения таких договоров;
6.3.3.34.	предварительное одобрение создания, заключения, изменения или прекращения любого товарищества, совместного предприятия, соглашения о разделе прибыли, исключительном праве на использование технологии или договора о сотрудничестве Общества с его акционерами;
6.3.3.35.	принятие решения о предварительном одобрении  возбуждения Обществом существенного судебного разбирательства, организации защиты и/или заключения мирового соглашения по существенному разбирательству, либо отказ от существенного иска или признание Обществом существенного долга, учитывая, что термин «существенный» применительно к данному подпункту означает создающий потенциальную возможность несения Обществом ответственности (и/или предъявления к Обществу иска и/или возникновения у Общества задолженности) в размере, превышающем рублевый эквивалент 500 000 (Пятьсот  тысяч) долларов США  по официальному курсу, установленному Банком России на соответствующую дату, либо в тех случаях, когда такой иск или судебное разбирательство касаются вопросов лицензирования, недропользования или эксплуатации недр в связи с Горнодобывающими работами;
6.3.3.36.	принятие решения о прекращении Горнодобывающих работ;
6.3.3.37.	принятие решения об одобрении любых действий Общества, связанных с обращением за получением, прекращением, приостановлением действия, передачей или изменением любых лицензий на недропользование или эксплуатацию, включая (без ограничения) Лицензию на месторождение «Озерное»;
6.3.3.38.	принятие решения о формировании и изменении организационной структуры Общества, определении размеров оплаты труда работников, а также разработке программ участия работников в прибылях;
6.3.3.39.	принятие решения о предварительном одобрении участия Общества в любой деятельности, не относящейся к Горнодобывающим работам;
6.3.3.40.	предварительное одобрение направления Обществом средств на операции или коммерческие сделки, не соответствующие целям Горнодобывающих работ, за исключением краткосрочных инвестиций избытка денежных средств;
6.3.3.41.	принятие решения об одобрении сокращения плановых годовых объемов добычи металла по Проекту «Озерное» более чем на 50 (Пятьдесят) процентов по сравнению с плановыми годовыми объемами добычи металла за предшествующий год (помимо случаев временного приостановления работ по обоснованным эксплутационным причинам или ввиду обстоятельств непреодолимой силы);
6.3.3.42.	принятие решения об одобрении заключения операционного соглашения, в соответствии с которым Техпроминвест поручает Обществу действовать в качестве оператора Проекта «Озерное», а также изменения или расторжения такого соглашения;
6.3.3.43.	принятие решения о предварительном одобрении заключения любых договоров о предоставлении персонала, между Обществом и акционерами Общества и/или аффилированными лицами акционеров Общества, изменения или расторжения таких договоров, а также о выплатах денежных средств по таким договорам;
6.3.3.44.	принятие решения об избрании Председателя Совета директоров и прекращении его полномочий,
6.3.3.45.	одобрение назначения и отстранения от должности заместителя Генерального директора, главного бухгалтера Общества и финансового директора Общества, а также утверждение должностных инструкций для лиц, занимающих должности, упомянутые в настоящем подпункте;
6.3.3.46.	иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1.	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.

7.2.	Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными правовыми   актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Указанный договор подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

7.3.	Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: с учетом статьи 7.4 Устава, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для  исполнения всеми  работниками Общества,  утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров.

7.4.	Полномочия   Генерального директора в сфере руководства текущей деятельностью Общества, включая полномочия на совершение сделок, ограничены в соответствии с настоящей статьей 7.4 Устава и иными положениями Устава. Генеральный директор вправе совершать действия (включая совершение сделок), принятие решения по вопросу об одобрении которых находится в компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктами 6.3.3.21 - 6.3.3.43, 6.3.3.45 Устава, исключительно при наличии одобрения Совета директоров.
7.5.	Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия трудового договора и обычные условия делового оборота, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.6.	Генеральный директор несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию  системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ.

7.7.	Генеральный директор, управляющая организация Общества и ее должностные лица (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации), обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Общества.

7.8.	Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (Три) года. Советом директоров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

7.9.	Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены Советом  директоров в порядке, установленном пунктом 6.2.13 Устава, в случае совершения Генеральным директором деяний (действия или бездействия), если только такие деяния не были одобрены Советом директоров:
7.9.1.	существенно нарушающих положения Программ и/или Бюджетов и/или Устава;
7.9.2.	противоречащих действующему законодательству и/или интересам Общества и его акционеров, если такие деяния повлекли и/или могут повлечь существенные неблагоприятные последствия для хозяйственной деятельности Общества и/или его акционеров, в том числе - убытки, уменьшение размера активов, ухудшение финансового положения, снижение стоимости ценных бумаг.
7.10.	Генеральный директор отвечает за ведение Горнодобывающих работ и возглавляет их ведение, осуществляет административное руководство и контроль в отношении материального обеспечения Проекта «Озёрное».
7.11.	Генеральный директор обязан предоставлять членам Совета директоров и акционерам Общества:
–	ежемесячные отчеты с указанием состояния работ, которые ведутся по Проекту «Озерное»;
–	в течение 60 (Шестидесяти) дней после завершения реализации каждой Программы - отчеты с кратким изложением сведений, полученных в результате реализации соответствующей Программы, которые должны также включать отчеты о расходах, понесенных на реализацию соответствующей Программы;
–	после Даты начала коммерческой добычи - ежемесячных отчетов о Рудах и минералах (если таковые имеются), добытых в рамках Проекта «Озерное», вместе с данными о таких Рудах или минералах (если таковые имеются), находящихся на хранении, учитывая, что для целей настоящего Устава:
•	термин «Дата начала коммерческой добычи» означает дату, к которой по Проекту «Озёрное» будет переработан 1 000 000 (Один миллион) тонн РУДЫ ,
•	термин  «Руда» означает все материалы,  которые содержат имеющий коммерческую и экономическую ценность минерал или минералы и добыча или получение которых осуществляется в рамках Проекта «Озерное»;
–	проектов (если таковые имеются) всех анализов осуществимости после получения таковых;
–	таких других отчетов и сведений, которые обеспечивали бы осведомленность членов Совета директоров и акционеров Общества относительно всех существенных сведений и существенных изменений, которые касаются Горнодобывающих работ и/или Проекта «Озерное».
7.12. Генеральный директор обязан предоставить любому члену Совета директоров и каждому акционеру Общества возможность в любое разумное время их собственными силами и за их собственный счет проводить проверку Горнодобывающих работ или наблюдение за Горнодобывающими работами, а также доступ к Проекту «Озерное», включая (без ограничения таковым) нижеследующее:
–	все бухгалтерские книги, отчеты и счета, касающиеся Проекта «Озерное»;
–	образцы всех кернов и выемок грунта, полученных из разведочных скважин (но только для осмотра на месте, где они хранятся);
–	копии всех карт, журналов, геофизических и геохимических данных и съемок, а также иной информации, включая пояснительные сведения; и
–	копии всех отчетов о пробах и их анализе.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
8.1.	Ревизионная комиссия осуществляет контроль за  финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

8.2.	Ревизионная комиссия избирается Собранием сроком на 1 (Один) год.

8.3.	Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (Три) члена.

8.4.	Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре), которое утверждается Собранием.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
8.5.	Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
8.6.	По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
8.7.	Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
8.8.	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор составляют  заключения, содержание которых определяется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.9.	Ревизионная комиссия и Аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, установленном Законом об АО.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1.	Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.
9.2.	Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в  соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.3.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами и Уставом.
9.4.	Члены Совета директоров и Генеральный директор не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации,  предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.
9.5.	Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.6.	Общество обязано хранить следующие документы:
9.6.1.	Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
9.6.2.	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
9.6.3.	внутренние документы Общества;
9.6.4.	положения о филиалах и/или представительствах Общества;
9.6.5.	годовые отчеты;
9.6.6.	документы бухгалтерского учета;
9.6.7.	документы бухгалтерской отчетности;
9.6.8.	протоколы Собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
9.6.9.	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей)на участие в Собрании;
9.6.10.	отчеты независимых оценщиков;
9.6.11.	списки аффилированных лиц Общества;
9.6.12.	списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
9.6.13.	заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
9.6.14.	проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами;
9.6.15.	иные окументы, предусмотренные Законом об АО, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания,  Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
9.7.	Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 9.8. Устава. При этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
9.8.	Общество обязано раскрывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, следующие документы:
9.8.1.	годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках;
9.8.2.	проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
9.8.3.	сообщение о проведении Собрания в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом;
9.8.4.	списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
9.8.5.	иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
9.9.	Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.
В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.	По решению Собрания Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.2.	Общество может быть ликвидировано:

–	добровольно по решению Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Закона об АО и Устава;
–	по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
10.3.	При изменении формы собственности, реорганизации или ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.