Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общего собрания"

1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика".

2. Место нахождения: 670013, г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9.

3. ИНН: 0308000540.

4. Уникальный код эмитента: 21182-F.

5. Код существенного факта: 10.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", где опубликована информация Общества: WWW.SIA.RU.

7. Название периодического печатного издания, где публикуются сообщения о существенных фактах: газета "Дело".

8. Очередное общее собрание акционеров.

9. Форма проведения общего собрания -- очная.

10. Дата и место проведения общего собрания -- 29 июня 2004г.

11. Кворум общего собрания -- 19249 или 76% от общего числа обыкновенных акций.

12-13. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования, формулировки решений:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Результаты голосования -- годовой отчет утвержден.

2. Выборы Совета директоров. Результаты голосования -- в Совет директоров избраны: 1. Дондуков В.Г., 2. Башкуева Э.Ц., 3. Олзоев Е.К., 4. Бугалова Л.Г., 5. Ажеев Г.Б.

3. Выборы ревизионной комиссии. Результаты голосования -- в ревизионную комиссию избраны: 1. Дорофеева Т.К., 2. Дагбаева Т.А., 3. Левченко И.В.

4. Выборы счетной комиссии Общества. Результаты голосования -- в счетную комиссию избраны: 1. Хорганов В.О., 2. Нагорная М.Н., 3. Андронов И.П., 4. Карпова Л.А., 5. Михайлова Г.Г.

5. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования -- утвержден аудитор ООО "Аудит-Информ".

6. Изменения в Уставе Общества. Результаты голосования -- в Устав Общества внесли изменения:

1. Абзац третий пункта 7.7 признать утратившим силу.

2. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции: "8.3.Количественный состав Совета директоров составляет пять человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо".

3. Абзац первый пункта 8.4. изложить в следующей редакции: "Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием.  Избранными считаются пять 
кандидатов в Совет директоров, внесенные в бюллетень для голосования, набравшие большинство голосов".

Генеральный директор В.Г.Дондуков