Предварительно утвержден
                                                                                           Советом директоров ОАО Универмаг
                                                                                           «Центральный»
                                                                                           Протокол     от   30 апреля     2009г.
                                                                     
                                                                        Председатель                         ( Л.А. Казанцева )  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества
Универмаг «Центральный»
По итогам работы за 2008 год

            1.Положение общества в отрасли

     Универмаг  «Центральный»  является одним из крупнейших торговых предприятий не только города Улан-Удэ, но и Республики Бурятия. Это центр семейной покупки, который дарит радость своим покупателям, качественно удовлетворяя их потребности.

           2. Приоритетные направления деятельности общества 
     В настоящее время ОАО Универмаг «Центральный» осуществляет свою деятельность по двум направлениям:
                        - сдача нежилых помещений и имущества в аренду
- оказание автотранспортных услуг

           3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества 

     В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного (коллективного) управления. В Совете директоров Общества включены специалисты, которые обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает  постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
    За отчетный период совет директоров провел 9 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы :
      -     созыв годового общего собрания акционеров
-	утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом акционерном собрании
-	предварительное утверждение годовых отчетов и рекомендации по распределению прибыли
-	предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и организация ГО в Обществе
-	выборы председателя Совета директоров и распределение обязанностей среди членов Совета директоров; увеличение торговых площадей, предоставляемых в аренду
-	исполнение Федерального закона « О гражданской обороне» и распоряжения руководителя Советского района
-	решение о передаче в залог для получения кредита здания магазина в ОАО «Банк Москвы»
-	изменение арендной платы с 01.01.2009 г. в связи со складывающейся неблагоприятной экономической ситуации
-	решение о передаче в залог для получения кредита здания магазина в Бурятское ОСБ № 8601

   В 2008 г. вся текущая деятельность была направлена на создание устойчивого  положения Общества. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год   - выручка, прибыль и рентабельность предприятия в разрезе видов деятельности сложились следующим образом:

Виды деятельности	Выручка, тыс.руб.	Прибыль, тыс.руб	Рентабельность,%	
Сдача имущества в аренду	12232	394	3	
Автотранспортные услуги	3840	900	23	
Итого:	16072	1294	8	
 
   В отчетном году проводился текущий ремонт фасадов здания магазина и конторы, ремонт склада «Посуда», зала заседаний и лестницы административного здания на общую сумму 2008,0 тыс.руб. Также проводились работы по поддержке в работоспособном состоянии системы пожарной безопасности в помещениях ОАО Универмаг «Центральный» на сумму 127,0 тыс.руб.

           4. Перспективы развития акционерного общества

  ОАО Универмаг «Центральный» в 2009 году   планирует:

Виды деятельности	Выручка, тыс.руб.	Прибыль, тыс.руб	Рентабельность,%	
Сдача имущества в аренду	12000	703	6	
Автотранспортные услуги	3600	545	15	
Итого:	15600	1248	8	
        
   Также Обществом запланированы мероприятию по текущему ремонту помещений универмага, обновлению компьютерной техники, торгового оборудования на общую сумму 1332 тыс.руб. согласно утвержденным сметам.

           5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

   По итогам работы за 2008 г. Советом директоров общества  вынесено предложение на утверждение годовым  общим собранием акционеров ОАО Универмаг «Центральный» -дивиденды по акциям не выплачивать.
         
           6. Основные факторы риска  связанные с деятельностью Общества

-	снижение объемов спроса на аренду коммерческой недвижимости
-	конкурентный риск
-	риск несовершенства системы налогообложения
-	риск банкротства. Анализ ликвидности позволяет сделать вывод о низкой вероятности риска банкротства предприятия.
  В настоящий момент наблюдается устойчивое снижение платежеспособного спроса, что влечет за собой снижение объема услуг.

          7. Перечень сделок, признаваемых крупными сделками

   Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными в 2008 г. не совершались.

          8. Перечень сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность
   Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность в 2008 г. не совершались. 

    9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Биография	Доля в уставном
Капитале,%	
1.	Ганицева Зинаида Алексеевна	Родилась в 1951 году. Образование высшее. Работает в ОАО  Универмаг «Центральный» с 1989 года в должности генерального директора  	

46,71	
2.	Нарыгина Вера Ильинична	Родилась в 1962 году. Образование высшее. Работает в ОАО Универмаг
«Центральный» с 2008 года в должности первого заместителя генерального директора	

-	
3.	Ветлужская Наталия Юрьевна	Родилась в 1972 году. Образование высшее. Независимый директор (в трудовых отношениях с обществом не состоит)	

-	
4.	Потапова Татьяна Петровна	Родилась в 1959 году. Образование высшее. Работает в ОАО Универмаг «Центральный» с 1984 года. С мая 1992 года занимает должность главного бухгалтера 	

14,07	
5.	Казанцева Людмила Александровна	Родилась в 1963 году. Образование высшее. Работает с 1989 года в должности заместителя главного бухгалтера	

-	

 В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не происходило.

      10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

 Руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В соответствии с решением собрания акционеров от 28.03.2008 г. неральным директором назначена Ганицева Зинаида Алексеевна. Сведения о Ганицевой З.А. приведены в п.9. 

     11. Критерии определения  и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

 В 2008 году премии и иные вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества и членам Совета директоров не выплачивались.

       12. Сведения об аудиторе Общества.
 Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Общества из числа аудиторских организаций, имеющих солидную репутацию. Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом становится получение объективной и полной информации о деятельности Общества.
 ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Бурятия 13.12.2006 г., свидетельство о государственной регистрайии серия 03 №001084937

ИНН 0323825440           ОГРН 1060323053735
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,67
ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» имеет лицензию от 14.03.2007 г. № Е 008211 на осуществление аудиторской деятельности , действительную до 14.03.2012 г.

Генеральный директор                                              З.А.Ганицева

Главный бухгалтер                                                     Л.А.Казанцева