УТВЕРЖДЕН
                                   Решением годового общего собрания акционеров
                                            ОАО Универмаг «Центральный» 28 мая 2010 г.

                                                   Предварительно утвержден
                                            Решением Совета директоров
                                            ОАО Универмаг «Центральный» от 30 марта 2010 г.

 

                            ОАО Универмаг «Центральный»

                           Годовой отчет за 2009 г.

                          

                          Дата регистрации общества  03.06.02 г.
                                       Регистрационный номер      3033-«Д»
                                       Идентификационный номер плательщика 0323007846

                                                                              г.Улан-Удэ
                                                                                    2010 г.

          Представляемый отчет подводит итог развития акционерного общества в 2009 г.

            1.Положение общества в отрасли

     Универмаг  «Центральный»  является одним из крупнейших торговых предприятий не только города Улан-Удэ, но и Республики Бурятия. Это центр семейной покупки, который дарит радость своим покупателям, качественно удовлетворяя их потребности.

           2. Приоритетные направления деятельности общества 

     В настоящее время ОАО Универмаг «Центральный» осуществляет свою деятельность по двум направлениям:
                        - сдача нежилых помещений и имущества в аренду
- оказание автотранспортных услуг

           3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества 

     В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного (коллективного) управления. В Совете директоров Общества включены специалисты, которые обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает  постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
    За отчетный период совет директоров провел 13 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы :
      -     созыв годового общего собрания акционеров
-	утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом акционерном собрании
-	предварительное утверждение годовых отчетов и рекомендации по распределению прибыли
-	выборы председателя Совета директоров и распределение обязанностей среди членов Совета директоров;
-	Исполнение ФЗ «О гражданской обороне» и организация ГО в Обществе
-	решения о предоставление краткосрочных денежных займов
-	решения о передаче в залог здания магазина и земельного участка с целью получения кредита в Бурятском ОСБ № 8601 
-	подготовка рекомендаций Совета директоров в связи с поступившим обязательным предложением акционера о приобретении акций Общества
-	подготовка рекомендаций Совета директоров в связи с поступившим требованием о выкупе акций Общества

   В 2009 г. вся текущая деятельность была направлена на создание устойчивого  положения Общества. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год   - выручка, прибыль и рентабельность предприятия в разрезе видов деятельности сложились следующим образом:

Виды деятельности	Выручка, тыс.руб.	Прибыль, тыс.руб	Рентабельность,%	
Сдача имущества в аренду	11173	1080	10	
Автотранспортные услуги	3600	877	24	
Итого:	14773	1957	13	
 
   В отчетном году Обществом было закуплено:
•	торговое оборудование на сумму 310,6 тыс.руб. 
•	кондиционер и тепловые завесы на сумму 78,7 тыс.руб.
•	компьютерная техника на сумму 251,6 тыс.руб.

           4. Перспективы развития акционерного общества

  ОАО Универмаг «Центральный» в 2010 году   планирует:

Виды деятельности	Выручка, тыс.руб.	Прибыль, тыс.руб	Рентабельность,%	
Сдача имущества в аренду	11000	650	6	
Автотранспортные услуги	3600	540	15	
Итого:	14600	1190	8	
        
   Также Обществом запланированы мероприятию по текущему ремонту помещений универмага, обновлению компьютерной техники, торгового оборудования, установке грузового лифта на общую сумму 2700 тыс.руб. согласно утвержденным сметам.

           5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

   По итогам работы за 2009 г. Советом директоров общества  вынесено предложение на утверждение годовым  общим собранием акционеров ОАО Универмаг «Центральный» -дивиденды по акциям не выплачивать.
         
           6. Основные факторы риска  связанные с деятельностью Общества

-	снижение объемов спроса на аренду коммерческой недвижимости
-	конкурентный риск
-	риск несовершенства системы налогообложения
-	риск банкротства. Анализ ликвидности позволяет сделать вывод о низкой вероятности риска банкротства предприятия.
  В настоящий момент наблюдается снижение платежеспособного спроса, что влечет за собой снижение объема услуг.

          7. Перечень сделок, признаваемых крупными сделками

   Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными в 2009 г. не совершались.

          8. Перечень сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность
   Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность в 2009 г. не совершались. 

    9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Биография	Доля в уставном
Капитале,%	
1.	Ганицева Зинаида Алексеевна	Родилась в 1951 году. Образование высшее. Работает в ОАО  Универмаг «Центральный» с 1989 года в должности генерального директора  	

100	
2.	Нарыгина Вера Ильинична	Родилась в 1962 году. Образование высшее. Работает в ОАО Универмаг
«Центральный» с 2008 года в должности первого заместителя генерального директора	

-	
3.	Ветлужская Наталия Юрьевна	Родилась в 1972 году. Образование высшее. Независимый директор (в трудовых отношениях с Обществом не состоит)	

-	
4.	Потапова Людмила Ивановна	Родилась в 1954 году. Образование высшее. Независимый директор (в трудовых отношениях с Обществом не состоит)	

-	
5.	Казанцева Людмила Александровна	Родилась в 1963 году. Образование высшее. Работает с 1989 года. Занимает  должность главного бухгалтера	

-	

      10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

 Руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В соответствии с решением собрания акционеров от 28.03.2008 г. генеральным директором назначена Ганицева Зинаида Алексеевна. Сведения о Ганицевой З.А. приведены в п.9. 

     11. Критерии определения  и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

 В 2009 году премии и иные вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества и членам Совета директоров не выплачивались.

       12. Сведения об аудиторе Общества.
 Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Общества из числа аудиторских организаций, имеющих солидную репутацию. Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом становится получение объективной и полной информации о деятельности Общества.
 ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Бурятия 13.12.2006 г., свидетельство о государственной регистрации серия 03 №001084937.

ИНН 0323825440           ОГРН 1060323053735
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,67
ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» имеет лицензию от 14.03.2007 г. № Е 008211 на осуществление аудиторской деятельности, действительную до 14.03.2012 г.

Генеральный директор                                              З.А.Ганицева

Главный бухгалтер                                                     Л.А.Казанцева