УТВЕРЖДЕН                                  
                                   Решением единственного акционера 
                                            ОАО Универмаг «Центральный» 13 июня 2012 г.

                                                   Предварительно утвержден
                                            Решением Совета директоров
                                            ОАО Универмаг «Центральный» от 27 апреля 2012 г.

 

                         ОАО Универмаг «Центральный»

                           Годовой отчет за 2011 г.

                          

                          Дата регистрации общества  03.06.02 г.
                                       Регистрационный номер      3033-«Д»
                                       Идентификационный номер плательщика 0323007846

                                                                

                                                                              г. Улан-Удэ
                                                                                    2012 г.

          Представляемый отчет подводит итог развития акционерного общества в 2011 г.

                                                                                       
            1.Положение общества в отрасли

     Универмаг  «Центральный»  является предприятием, предоставляющим в аренду торговые площади для розничной продажи промышленных товаров, сохраняя при этом облик торгового предприятия как центра семейной покупки, который дарит радость своим покупателям, качественно удовлетворяя их потребности.

           2. Приоритетные направления деятельности общества 

     В настоящее время ОАО Универмаг «Центральный» осуществляет свою деятельность по двум направлениям:
                        - сдача нежилых помещений и имущества в аренду
- оказание автотранспортных услуг

           3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества 

     В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного (коллективного) управления. В Совете директоров Общества включены специалисты, которые обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает  постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
    За отчетный период совет директоров провел 13 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:
      -     созыв годового общего собрания акционеров
-	утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом акционерном собрании
-	предварительное утверждение годовых отчетов и рекомендации по распределению прибыли
-	выборы председателя Совета директоров и распределение обязанностей среди членов Совета директоров;
-	исполнение ФЗ «О гражданской обороне» и организация ГО в Обществе
-	7 решений о предоставление краткосрочных денежных займов 
-	одобрение сделки о передаче в залог  имущества банку

   В 2011 г. вся текущая деятельность была направлена на создание устойчивого  положения Общества. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год   - выручка, прибыль и рентабельность предприятия в разрезе видов деятельности сложились следующим образом:

Виды деятельности	Выручка, тыс.руб.	Прибыль, тыс.руб	Рентабельность,%	
Сдача имущества в аренду	12079	1620	13	
Автотранспортные услуги	3600	270	8	
Итого:	15679	1890	12	
 
   В отчетном году Обществом были проведены работы по модернизации пожарно-охранной сигнализации на общую сумму 490,0 тыс.руб. 

           4. Сведения об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2011 г.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (тыс.руб.)	
1.	Теплоэнергия	Гк	479	649	
2.	Электроэнергия	кВт/ч	294668	1050	
3.	Бензин	л.	7115	184	
4.	Дизтопливо	л.	208	5	

           5. Перспективы развития акционерного общества

  Стратегическое развитие Общества направлено на сохранение и укрепление достигнутых позиций.

  ОАО Универмаг «Центральный» в 2012 году   планирует:

Виды деятельности	Выручка, тыс.руб.	Прибыль, тыс.руб	Рентабельность,%	
Сдача имущества в аренду	12000	800	7	
Автотранспортные услуги	3600	300	8	
Итого:	15600	1100	7	

        Также Общество планирует в 2012 г. произвести ремонт отопительной системы на сумму 500 тыс.руб.,  текущий ремонт помещений административного здания на сумму 300 тыс.руб.

           6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

   По итогам работы за 2011 г. Советом директоров общества  вынесено предложение на утверждение годовым  общим собранием акционеров ОАО Универмаг «Центральный» -дивиденды по акциям не выплачивать.
         
           7. Основные факторы риска  связанные с деятельностью Общества

-	конкурентный риск
-	риски, связанные с  несовершенством системы налогообложения
-	риск банкротства. Анализ ликвидности позволяет сделать вывод о низкой вероятности риска банкротства предприятия.
-	повышение тарифов на энергоресуры
-	инфляция
  В настоящий момент наблюдается снижение платежеспособного спроса, рост цен на коммунальные услуги, ГСМ и др., увеличение отчислений в социальные фонды.

          8. Перечень сделок, признаваемых крупными сделками

   Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными в 2011 г. не совершались.

          9. Перечень сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность
   Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность в 2011 г. не совершались. 

    10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Биография	Доля в уставном
Капитале,%	
1.	Ганицева Зинаида Алексеевна	Родилась в 1951 году. Образование высшее. Работает в ОАО  Универмаг «Центральный» с 1989 года в должности генерального директора  	

100	
2.	Нарыгина Вера Ильинична	Родилась в 1962 году. Образование высшее. Работает в ОАО Универмаг
«Центральный» с 2008 года в должности первого заместителя генерального директора	

-	
3.	Ветлужская Наталия Юрьевна	Родилась в 1972 году. Образование высшее. Независимый директор (в трудовых отношениях с Обществом не состоит)	

-	
4.	Потапова Людмила Ивановна	Родилась в 1954 году. Образование высшее. Независимый директор (в трудовых отношениях с Обществом не состоит)	

-	
5.	Казанцева Людмила Александровна	Родилась в 1963 году. Образование высшее. Работает с 1989 года. Занимает  должность главного бухгалтера	

-	

      11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

 Руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В соответствии с решением собрания акционеров от 28.03.2008 г. генеральным директором назначена Ганицева Зинаида Алексеевна. Сведения о Ганицевой З.А. приведены в п.9. 

     12. Критерии определения  и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

 В 2011 году премии и иные вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества и членам Совета директоров не выплачивались. Членам Совета директоров, занимающих штатные должности, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генеральному директору производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

       13. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения.

         Большое внимание в процессе своей деятельности ОАО Универмаг «Центральный» уделяет системе корпоративного управления и культуры, поскольку именно эффективность корпоративного управления и соблюдение принципов корпоративной этики являются одним из важнейших условий достижения стабильно высоких результатов.
         Общество, его органы управления и сотрудники в своей деятельности строго придерживаются норм и принципов Кодекса корпоративного поведения.
          
       14. Сведения об аудиторе Общества.

 Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Общества из числа аудиторских организаций, имеющих солидную репутацию. Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом становится получение объективной и полной информации о деятельности Общества.
 ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Бурятия 13.12.2006 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 03 №001084937

ИНН 0323825440           ОГРН 1060323053735
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Трубачеева,67
Фактический адрес: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова,17, блок В.
Почтовый адрес: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, а/я 4382
ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (Свидетельство №1201-ю, ОРНЗ 11005012080), включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.09 г. №675.

Генеральный директор                                              З.А.Ганицева

Главный бухгалтер                                                     Л.А.Казанцева