ОАО Универмаг «Центральный»

Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ, пл. Революции, дом 5
Информация о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Код эмитента: 1-01-20654-F
Дата появления факта (события, действия): 19.05.2011
Код факта (события, действия): 10120654F19052011
Дата проведения годового общего собрания акционеров 19.05.2011 г. Вид общего собрания акционеров: годовое. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут местного времени. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 часов 00 минут местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в годовом общем собрании акционеров: 08.04.2010 г. Место проведения – г. Улан-Удэ, пл. Революции, дом 5, зал заседания Универмага «Центральный». Кворум для проведения годового общего собрания акционеров составляет 26598  голосов.
К моменту открытия годового общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 53 194 голосами размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется. 
Повестка дня: 
1.Отчет  по итогам финансовой деятельности общества  за 2010 год  и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли.
2.Отчет Ревизионной комиссии.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание счетной комиссии.
5.Избрание  ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
1 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: «Отчет  по итогам финансовой деятельности общества  за 2010 год  и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли». Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: «За» принятие решения 53 194 голосов, что составляет 100 %, «Против» принятия  решения – 0. «Воздержались» от принятия решения 0 голосов. Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
2 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: «Отчет Ревизионной комиссии». Утвердить отчет ревизионной комиссии. Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: «За» принятие решения 53 194, что составляет 100 %, «Против» принятия решения 0 голосов. «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято. За формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовали все  акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании.
3 вопрос повестки дня:  «Избрание членов Совета директоров». Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом  общем собрании, составляет 265970. Кворум по данному вопросу имеется. 
Результаты голосования: по кандидатурам: Проголосовали «За»: 1. Ганицева Зинаида Алексеевна – 53 194 , что составляет 100%; 2. Нарыгина Вера Ильинична – 53 194, что составляет 100%  3. Ветлужская Наталия Юрьевна – 53 194, что составляет 100 %; 4. Казанцева Людмила Александровна – 53 194, что составляет 100 %; 5.Потапова Людмила Ивановна – 53 194, что составляет 100 %. Выборы Совета директоров признаны состоявшимися. В Совет директоров ОАО Универмаг «Центральный» избрано 5 кандидатов, набравших большее число голосов.  Решение принято. 1. Ганицева Зинаида Алексеевна. 2. Нарыгина Вера Ильинична. 3. Ветлужская Наталия Юрьевна.. 4. Казанцева Людмила Александровна.5. Потапова Людмила Ивановна
4 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему:  Избрание счетной комиссии. Избрать членом счетной комиссии: Власову Валентину Васильевну, Ступакову Любовь Алексеевну, Колмынину Маргариту Ивановну, Стрекаловскую Марину Алексеевну, Вишнякову Людмилу Борисовну.
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали «За» - Власову Валентину Васильевну – 53 194 голосов, что составляет 100%; «За» Ступакову Любовь Алексеевну – 53 194 голосов, что составляет 100%; «За» Колмынину Маргариту Ивановну – 53 194 голосов, что составляет 100%, «За» Стрекаловскую Марину Алексеевну – 53 194 голосов, что составляет 100%; Краснопееву Людмилу Александровну– 53 194 голосов, что составляет 100%.
Выборы в счетную комиссию признаны состоявшимися. В комиссию избраны: Власова Валентина Васильевна, Ступакова Любовь Алексеевна, Колмынина Маргарита Ивановна,  Стрекаловская Марина Алексеевна, Краснопеева Людмила Александровна.
Вопрос 5 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание ревизионной комиссии следующего состава: Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Колесникова Анастасия Викторовна
Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали «За»: Девянину Марию Аверьяновну – 53 194 голосов, что составляет  100%; «За» Мункуеву Дулму Доржиевну – 53 194 голосов, что составляет 100%, «За»  Колесникову Анастасию Викторовну – 53 194 голосов, что составляет 100%, 
Выборы в ревизионную комиссию признаны состоявшимися. В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты:  Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Колесникова Анастасия Викторовна.
Вопрос 6 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: «Утвердить аудитора общества – Аудиторскую фирму «Финкор - Аудит». Результаты голосования: «За» принятие решения 53 194 голосов, что составляет 100%. «Против» принятия решения -0. «Воздержались» от принятия решения – 0 голосов. Решение принято.

Генеральный директор  З.А. Ганицева
Главный бухгалтер Л.А.Казанцева

  

СВЕДЕНИЯ 
Об Открытом Акционерном Обществе
 «Универмаг «Центральный»

1. Количество акционеров – 1.

2.Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги:
Наименование: Закрытое Акционерное Общество «Регистраторское Общество «Статус»,
Место нахождение: Россия, 109544,  г. Москва, ул. Добровольческая, дом 1/64
Телефон: (095) 974-83-50, факс  (095) 974-83-49
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг: нет.

3.Сумма чистых активов: 14159
   Уставный капитал: 2660          
   Соотношение: 11343/2660=5,3

4.Сведения о местонахождении исполнительного органа общества:
Бурятия, 670000 г. Улан-Удэ, пл. Революции, дом 5
Телефон: (301-2) 21-20-48, факс (301-2) 21-86-03
Генеральный директор: Ганицева Зинаида Алексеевна 

5. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2010 года принят налоговым органом 24 марта 2011 года.

Аудитор:
Наименование: ООО  «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит»
Зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по РБ 13.12.2006 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 03 № 001084937
ИНН 0323825440             ОГРН 100323053735
Адрес юридический: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67.
Адрес фактический: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок В.
ООО «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (Свидетельство № 1201-ю,ОРНЗ 11005012080), включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.09 г. № 675.
По заключению Аудитора финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Универмаг «Центральный» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период 01 января по 31 декабря 2010 г. включительно.
Исполнительный директор: ООО  «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит» Барлуков А.Г.