«УТВЕРЖДЕНО»
							Решением  № 2 
единственного акционера Общества
							«23» июля 2012 года
							______________(Ганицева З.А.)

 П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА   УНИВЕРМАГ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

				      г. Улан-Удэ
					   2012 г.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров
1.	Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.
2.	Настоящее положение определяет порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.	Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Статья 2. Термины и определения

1.	Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.
2.	Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:
«общее собрание» — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);
«единственный акционер» - акционер общества, владеющий 100% голосующих акций общества; 
«совет директоров» – совет директоров акционерного общества;
«годовое общее собрание» — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое заседание органа управления единственного акционера, уполномоченного принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества), на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
«внеочередное собрание»— проводимое помимо годового общее собрание акционеров;
«голосующие акции» — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;
«повестка дня общего годового собрания» – вопросы, относящиеся к компетенции собрания акционеров, решения по которым принимает единственный акционер единолично;
«дата направления сообщения о проведении общего собрания акционеров» — дата почтового отправления или дата передачи акционеру решения совета директоров о проведении общего собрания акционеров;
«проведение общего собрания»- рассмотрение информации (материалов) единственным акционером общества и принятие решений по вопросам компетенции общего собрания акционеров общества;
«решение единственного акционера» - решения, принятые единственным акционером в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и оформленные письменно. 

2.	ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров
1.	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
2.	Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров
1.	На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
•	утверждение годовых отчетов общества;
•	утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
•	утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
•	избрание совета директоров;
•	избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
•	утверждение аудитора общества.
На годовом общем собрании должен решаться вопрос об образовании  исполнительного органа общества в случае истечения срока его полномочий.
2.	На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке. 

3.	ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦОНЕРОВ.
Статья 5. Предложения единственного акционера при проведении общего собрания акционеров.
1.	Единственный акционер не позднее 30 дней после окончания финансового года направляет в Общество предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, которое должно быть подписано акционером.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов  4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
2.	Предложение должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих единственному акционеру. Число голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру, подписавшему сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, определяется на дату внесения предложения в общество. 
Если после указанной даты доля голосующих акций у единственного акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, сообщение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
3.	Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.
Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционерови выдвижению кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
1.	Письменное предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
2.	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционером для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционером для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3.	Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.
Статья 7. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества
1.	Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества.
Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом и внутренними документами общества. 
При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества.
В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества.
2.	Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.
Статья 8. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров
1.	Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.
2.	После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.
Статья 9. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
1.	Совет директоров общества  обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления  в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
2.	При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
•	дату проведения общего собрания акционеров;
•	место и время проведения общего собрания акционеров;
•	повестку дня общего собрания акционеров;
•	рассмотреть и утвердить информационные материалы по вопросам повестки дня;
•	сроки и порядок направления в адрес единственного акционера информации (материалов) для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.
Совет директоров вправе привлекать исполнительный и иные органы общества для подготовки к собранию акционеров. 
3.	Уклонением совета директоров от принятия решения о подготовке проведения годового общего собрания акционеров в частности, являются:
•	Не проведение заседания совета директоров в течение 10 дней с даты получения сообщения о проведении  общего собрания акционеров;
•	проведение заседания совета директоров без принятия решения; 
•	иное бездействие совета директоров, приведшее к непринятию указанного решения;
•	не предоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) совета директоров;
•	принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

4.	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Статья 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
1.	Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также единственного акционера общества. 
2.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества акционера, осуществляется советом директоров.
Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров. 
Статья 11. Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров
Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах».
Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1.	В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53   Федерального закона « Об акционерных обществах». 
2.	Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или единственного акционера. 
Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.	Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали.    Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.
Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов  4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1.	В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или единственного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
2.	Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, может быть принято в случае, если:
•	не соблюден установленный настоящим положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров; 
•	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
3.	Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, а также единственному акционеру не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
4.	В случае если в течение установленного настоящим положением срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества 
Статья 14. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров
1.	В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных единственным акционером для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
2.	Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:
•	в установленный срок в общество не поступило предложений от единственного акционера;
•	кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию органа общества, менее предложенного количественного  состава этого органа общества (если численность не определена уставом общества);
•	кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию данного органа, менее предложенного инициаторами или определенного уставом общества.
3.	Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом общества и настоящим Положением.
4.	Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и по выборам органов общества не позднее даты направления единственному акционеру информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 
Статья 15. Сведения о кандидатах в органы общества
1.	К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащих предоставлению единственному акционеру, относятся:
•	фамилия, имя и отчество;
•	дата рождения;
•	сведения об образовании, в т.ч.повышение квалификации  (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
•	место работы и должности за последние пять лет;
•	должности, занимаемые  в органах управления других юридических лиц , за последние пять лет;
•	перечень юридических лиц, участником которых является  кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном капитале этих юридических лиц);
•	перечень лиц, по отношению  к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
•	адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:
•	полное фирменное наименование юридического лица –аудиторской фирмы (либо фамилию , имя и отчество физического лица –аудитора);
•	место нахождения и контактные телефоны;
•	номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
•	срок действия лицензии;
•	полные фирменные  наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
Статья 16. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
1.	При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
•	дату проведения общего собрания акционеров, 
•	место и время проведения общего собрания акционеров;
•	повестку дня общего собрания акционеров;
•	рассмотреть и утвердить информационные материалы по вопросам повестки дня;
•	сроки и порядок направления в адрес единственного акционера информации (материалов) для    принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.
Совет директоров вправе привлекать исполнительный и иные органы общества для подготовки к собранию акционеров.
5.	ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 17. Предоставление информации (материалов) о проведении общего собрания акционеров
1.	Информация (материалы) для принятия решений единственным акционером по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров направляется курьером либо заказным письмом в соответствии с установленными сроками. 
2.	К информации (материалам), подлежащей предоставлению единственному акционеру, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6.	РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 18. Решение единственного акционера, по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров
1.	Решение единственного акционера составляется не позднее 3 дней после даты его проведения. Порядок принятия решения регламентируется Уставом и внутренними документами единственного акционера.
2.	В решении единственного акционера указываются:
•	полное фирменное наименование общества;
•	место нахождения общества;
•	дата проведения общего собрания акционеров;
•	время проведения общего собрания акционеров;
•	место проведения общего собрания акционеров;
•	повестка дня общего собрания акционеров;
•	формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
•	дата составления решения.
3.	Решение единственного акционера составляется в двух экземплярах, один из которых остается у акционера, другой экземпляр передается в общество. 

Статья 19. Порядок хранения и предоставления решение единственного акционера.
1.	Решение единственного акционера является документом постоянного хранения.
2.	Решение единственного акционера хранится в обществе и у единственного акционера. 

7.	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Статья 20. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров
Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества. 
Статья 21. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров
В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.