Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Бурятагропромпроект»
Протокол № 4 от 17.05.2012 г.
Председатель заседания
_____________________/ Батоев А.Б. /

Утвержден
Годовым общим собранием 
акционеров ОАО «Бурятагропромпроект»
Протокол № 1 от 23.06.2012 г.
Председатель собрания
_____________________/ Батоев А.Б. /

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Бурятагропромпроект»
за 2011 год

Генеральный директор                                                                                  Батоев Б .Б-Д.

Главный бухгалтер                                                                                         Савончик А.Л.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году.
4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки. 
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченном в течении отчетного года.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Настоящий годовой отчѐт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об
акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждѐнного Приказом ФСФР от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждѐнного Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17/пс.
Основное содержание отчѐта составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех
заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами
Общества за 2011 год.

1.	Положение общества в отрасли
1.1.	 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Бурятагропромпроект”.
1.2.	 Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Бурятагропромпроект”
1.3.	 Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3.
1.4.	 Общество зарегистрировано Постановлением главы Администрации г. Улан-Удэ 
№ 340/37 от 06 декабря 1993 года, регистрационный № 4397, ОГРН 1020300891324.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 0323029293.
1.6. Аудитор общества: Общество  с ограниченной ответственностью «Аудитор-Консультант».
1.7. Реестродержатель  общества: филиал  Открытого акционерного общества
Республиканский специализированный регистратор  «Якутский Фондовый Центр», 
«Бурятский Фондовый дом».
Адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а, кабинет 507. тел. 23-25-11.  
Лицензия №  10-000-1-00309 ФКЦБ РФ от 19.04.2004 г., бессрочная.
1.8. Информация об обществе опубликовывается в газете «Бурятия» и в сети Интернет.

ОАО "Бурятагропромпроект" является одной из ведущих проектных организаций в Республике Бурятия.

2.  Приоритетные направления деятельности Общества
Главное и приоритетное направление деятельности Общества: Оказание работ и услуг населению по проектированию, инженерным изысканиям.
Основные цели деятельности  Общества: Удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли в интересах Акционера.
Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, включая архитектурные проекты общественных и жилых домов, инженерные изыскания, проектирование водоводов, вентиляции, охранных систем, дорог, согласование разрешительной документации в компетентных органах.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году

3.1. Сведения о размере чистых активов общества. 

Наименование показателей	

01.01.2008

	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	
11	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	6631,238	3775,916	10998	7001	9637,949	
22	Уставный капитал (тыс. руб.)	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	
33	
Резервный фонд (тыс. руб.)	
323,915	
595,115	
595,115	
5036,059	
5036,059	
   
3.2.    Счет прибылей и убытков общества
Показатель	Код строки	Сумма
(тыс. руб.)	
Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	010	12645
	
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	(9083,6)	
Коммерческие расходы	030	-	
Управленческие расходы	040	(5520,5)	
Прибыль (убыток)  от реализации (010-020-030-040)	050	(1959,1)	
Проценты к получению	060	-	
Проценты к уплате	070	-	
Доходы от участия в других организациях	080	-	
Прочие операционные доходы	090	-	
Прочие операционные расходы	100	-	
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (050+060-070+080+090-100)	110	(1959,1)	
Прочие внереализационные доходы	120	1283,7	
Прочие внереализационные расходы	130	(1008)	
Прибыль (убыток) отчетного года (110+120-130)	140		
Налог на прибыль 	150	-	
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года (140-150)		(1683,4)	

  3.3. Сумма уплаты обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год 
Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате	
Подоходный налог	598718	577525	21193	
Транспортный налог	3316	3316	-	
Налог УСНО	             445795	329121	116674	
			-	
Налог УСНО,  НДФЛ оплачен своевременно в 1 квартале 2012 года.

3.4. Социальные показатели в тыс. руб.
№
п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий  год	
1. 	Среднесписочная численность	25	28	
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	4864
	8003,5	
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	-	-	
3.1.	Фонд социального страхования (травм.)	134	5,6	
3.2.	Пенсионный фонд	1204,6	707,2	
3.3.	ФФОМС, ТФОМС	236,2		
Задолженность в Пенсионный фонд, ФФОМС, ТФОМС  отсутствует

 3.5. Распределение прибылей и убытков

Статья расходов	Код строки	Размер средств
(тыс. руб.)	
Чистая прибыль (убыток) к распределению  за  2011 год, ВСЕГО	01	(1683,4)	
Непотребляемая прибыль	
Отчисления в резервный фонд	02	 	
Отчисления в фонд накопления	03	-	
Нераспределенная прибыль (убыток) за 2011 год (строки 01-02-03-05-08-09-10-11)	04		
Потребляемая прибыль	
Отчисления в фонд потребления	05	-	
в том числе:	
- вознаграждение и компенсации членам совета директоров	06	-	
- вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии	07	-	
Отчисления в фонд социальной сферы	08	-	
Отчисления в фонд акционирования работников	09	-	
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	
010	-	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям	011	-	
в том числе:	
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа ___	
012	-	
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	
013	-	
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям___	
014	-	
Прибыль, направляемая на покрытие убытков общества	015	-	

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
	
№	месяц	Электрическая энергия	 	Тепловая энергия	 	Бензин автомобильный	 	
		кол-во квт\ч	сумма, руб.	кол-во Гк	сумма, руб.	кол-во, л.	сумма, руб.	
1	январь	35001	146724,22	105,74	138848,82	-	-	
2	февраль	35016	148015,11	109,43	120535,07	-	-	
3	март	32102	121591,26	65,71	77210,53	243,05	6147,9	
4	апрель	26114	97608,48	31,83	43236,5	1658,63	40599,73	
5	май	19551	66967,28	8,13	11043,45	1290,56	32732,63	
6	июнь	18126	60098,83	-	 	99,36	2711,73	
7	июль	19712	65075,94	-	 	1042,97	26492,48	
8	август	21302	69838,94	-	 	790,21	20302,15	
9	сентябрь	23542	79430,19	-	 	1733,26	45043,52	
10	октябрь	23502	78014,83	21,15	24834,08	1145,94	29777,73	
11	ноябрь	29817	98201,63	65,09	76194,91	1327,04	35015,15	
12	декабрь	31372	103882,35	95,84	104340,34	1977,46	53210,17	
ИТОГО:	315157	1135449,06	502,92	596243,7	11308,48	292033,19	

5. Перспективы развития общества
1. Укрепление положительного имиджа общества у населения, в органах государственной и муниципальной власти, потенциальных контрагентов. 
2. Дальнейшее увеличение объемов выполняемых работ и услуг.
3. Сокращение издержек общества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Годовые дивиденды за 2011 год не выплачиваются.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Основным фактором риска, как и прежде, является невыполнение заказчиками договорных условий по расчетам за выполненные работы.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
Крупных сделок обществом  в отчетном  финансовом году не совершалось.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
В 2011 году была совершена одна заинтересованная сделка по аренде помещений между генеральным директором Батоевым Батором Бабу-Доржиевичем и аффилированным лицом Батоевой Татьяной Дмитриевной. 
Стороны: Арендодатель - ОАО «Бурятагропромпроект», в лице генерального директора Батоева Батора Бабу-Доржиевича, действующего на основании Устава, Арендатор - ООО «Альфа Плюс»,  в лице генерального директора Батоевой Татьяны Дмитриевны, действующего на основании Устава. Предмет: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 1471,75 кв.м., расположенные в подвале, 1,2 и 4 этажах административного здания по адресу г. Улан - Удэ ул. Сахъяновой, 3. 
Срок действия  с «28» июня 2011 г. по «26»  июня 2012 г.
Арендная плата устанавливается сторонами в размере 88 305,00 (Восемьдесят
восемь тысяч триста пять) руб. за 1 месяц из расчета 60 руб. за 1 кв.м. в месяц и
подлежит перечислению (оплате) Арендатором ежемесячно, до 10-го числа оплачиваемого месяца, путем внесения наличными денежными средствами, перечислением на расчетный счет Арендодателя, либо иным другим способом, согласованным сторонами.
Дата совершения «28» июня 2011 г.
Сделка одобрена советом директоров.
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества. 
Совет Директоров с 01 января 2011 года по 25 июня 2011 года
В данном составе Совет директоров Общества был избран Годовым общим собранием акционеров  26.06.2010 года.  
Батоев Батор Бабу-Доржиевич - 06 июня 1956 г., образование  высшее, окончил  Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 27.05.1978 г. паспорт: серия 81 03, N 795227, выдан Заречным ОМ ОВД Советского района г.Улан-Удэ "16" 01 2004 г., доля участия в уставном капитале Общества -17,56,  доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 640 шт.
Цыренов Леонид Петрович - 15 мая 1951 г., образование высшее – ВСТИ – 1981г «Промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель, паспорт: серия 81 02 № 527465 выдан 28.01.2003г  ОВД Октябрьского р-на г.Улан-Удэ,  доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.
Санжицыбиков Бимба-Доржи Дарицыренович - 05 октября 1946 г., образование высшее  ВСТИ-1971г «Теплогазоснабжение и вентиляция» - инженер-строитель, паспорт: серия  81 03 № 744725 выдан 06.10.2003г ОВД Октябрьского р-на г.Улан-Удэ, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества- нет.
Семенов Александр Вячеславович - 20 июля 1981 г., Образование высшее, Бурятский государственный университет, юрист, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.
Батоев Арсалан Баторович - 06 мая 1988 г.,  доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих  обыкновенных акций Общества –нет.
Горшенина Тамара Николаевна 17.07.1951г.р, образование высшее ВСТИ -1983г – «Экономика и организация промышленности продовольственных товаров» - инженер-экономист, Паспорт  81 02 502047 выдан 12.03.2003г ОВД Октябрьского р-на г.Улан-Удэ, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих  обыкновенных акций Общества – нет.
Доржеев Борис Витальевич 10.08.1948 г.р., образование высшее ВСТИ – 1971г  «Промышленное и гражданское строительство» инженер-строитель, Паспорт 81 02 430678 выдан 09.09.2002г ОВД Октябрьского р-на г.Улан-Удэ, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих  обыкновенных акций Общества - нет
Совет Директоров с 25 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года
В данном составе Совет директоров Общества был избран Годовым общим собранием акционеров  25.06.2011 года.  
Батоев Батор Бабу-Доржиевич - 06 июня 1956 г., образование  высшее, окончил  Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 27.05.1978 г. паспорт: серия 81 03, N 795227, выдан Заречным ОМ ОВД Советского района г.Улан-Удэ "16" 01 2004 г., доля участия в уставном капитале Общества -17,56,  доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 640 шт.
Санжицыбиков Бимба-Доржи Дарицыренович - 05 октября 1946 г., образование высшее  ВСТИ-1971г «Теплогазоснабжение и вентиляция» - инженер-строитель, паспорт: серия  81 03 № 744725 выдан 06.10.2003г ОВД Октябрьского р-на г.Улан-Удэ, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества- нет.
Семенов Александр Вячеславович - 20 июля 1981 г., Образование высшее, Бурятский государственный университет, юрист, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.
Батоев Арсалан Баторович - 06 мая 1988 г.,  доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих  обыкновенных акций Общества –нет.
Батоева Татьяна Сергеевна - 18 мая 1986 г., Образование высшее, Бурятский государственный университет, юрист, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет.
Будаев Дамдин Петрович – 02 декабря 1947 г., образование среднее специальное Томский топографический техникум, паспорт: 81 02 526766, выдан ОВД Октябрьского района. доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.
Евгеюк Ирина Константиновна - 18 мая 1964 г., доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – нет.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
Должность генерального директора общества занимает Батоев Батор Бабу-Доржиевич. Образование  высшее, Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 27.05.1978 г.  Доля участия в уставном капитале Общества -17,56,  доля принадлежащих  обыкновенных акций Общества -640 шт. 
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;
Размер трудового вознаграждения Генерального директора определяется на основании трудового договора, заключенного между обществом и лицом, занимающим должность генерального директора. Размер вознаграждения генерального директора выплаченного в течении 2011 года – 331581.39 рублей. Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в отчѐтном году не выплачивались.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
№	Положение Кодекса
корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечания	
Общее собрание акционеров	
1.		Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством  не предусмотрен большой срок	да		
2.		Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приёма бюллетеней для голосования	да		
3.		Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
4.		Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если  учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо, - достаточность выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав	да	Ст. 5 Положения об Общем собрании акционеров.	
5.		Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора Акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
6.		Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении при рассмотрении на общем собрании вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
7.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	Р.12  Положения об Общем собрании акционеров.	
Совет директоров	
8.		Наличие в Уставе Акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
9.		Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
10.		Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	Р.15 Положения об Общем собрании акционеров. 	
11.		Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
12.		Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором и членами правления.	да	Р.15 Положения об Общем собрании акционеров. 	
13.		Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами  правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
14.		Наличие в составе Совета директоров Акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	да		
15.		Отсутствие в составе Совета директоров Акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да		
16.		Отсутствие в составе Совета директоров Акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов правления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да		
17.		Наличие в Уставе Акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	да	Р. 14 Устава.	
18.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
19.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделку с ценными бумагами Акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
20.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования о проведении заседания Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
21.		Проведение заседания Совета директоров Акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет Акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
22.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	да	Р. 14 Устава.	
23.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок Акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
24.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Акционерного общества 	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
25.		Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложению функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
26.		Наличие комитета Совета директоров (комитет по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора Акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией Акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
27.		Наличие в составе комитета по Аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	Комитет не сформирован.	
28.		Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	Комитет не сформирован.	
29.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации Акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	Комитет не сформирован.	
30.		Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики Акционерного общества в области вознаграждения	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
31.		Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	Комитет не сформирован	
32.		Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц Акционерного общества	нет	Комитет не сформирован.	
33.		Создание комитета Совета директоров по рискам и возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
34.		Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов и возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
35.		Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц Акционерного общества	нет	Такой комитет не сформирован.	
36.		Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	Такой комитет не сформирован.	
37.		Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов Акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитатов Совета директоров 	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
38.		Наличие в Уставе Акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
Исполнительные органы	
39.		Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Акционерного общества.	нет		
40.		Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделками их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
41.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
42.		Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да		
43.		Отсутствие в составе исполнительных органов Акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющий – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления Акционерного общества	да		
44.		Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующей обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерном обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
45.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности исполнительных органов воздержаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязательности информирования об этом Совет директоров	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
46.		Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
47.		Представление исполнительными органами Акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
48.		Установление в договорах, заключаемых Акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией. управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет		
Секретарь общества	
49.		Наличие в Акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Акционерного общества процедурных требований, гарантирующий реализацию прав и законных интересов Акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
50.		Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
51.		Наличие в Уставе Акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
Существенные корпоративные действия	
52.		Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до её совершения.	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
53.		Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
	
54.		Наличие в Уставе Акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций Акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров Акционерного общества по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
55.		Наличие в Уставе Акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах».
	
56.		Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да		
57.		Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
Раскрытие информации	
58.		Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы Акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг. 
	
59.		Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещение акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
60.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. 	да	Р. 8 Устава.	
61.		Наличие у Акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	нет	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг на странице в сети интернет www.sia.ru. 	
62.		Наличия во внутренних документах Акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках Акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам Акционерного общества, а также о сделках Акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам Акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	
63.		Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Акционерного общества	нет	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.
	
64.		Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности Акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65.		Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
66.		Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
67.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
68.		Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	нет	Контрольно-ревизионная служба не сформирована.	
69.		Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Акционерного общества, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет	Контрольно-ревизионная служба не сформирована.	
70.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников Акционерного общества за их непредставлением в указанный срок	нет	Контрольно-ревизионная служба не сформирована.	
71.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров Акционерного общества	нет	Контрольно-ревизионная служба не сформирована.	
72.		Наличие в Уставе Акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Акционерного общества (нестандартных операций)	нет	Контрольно-ревизионная служба не сформирована.	
73.		Наличие во внутренних документах Акционерного общества порядка согласования нестандартной операции Советом директоров	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
74.		Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества ревизионной комиссией	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг. Существует Положение о ревизионной комиссии.	
75.		Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
Дивиденды	
76.		Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
77.		Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли частной прибыли Акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Акционерного общества	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.	
78.		Опубликование сведений о дивидендной политике Акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании. Предусмотренном Уставом Акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте  Акционерного общества в сети Интернет	нет	Общество действует в соответствии с требованиями  ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами в области рынка ценных бумаг.