ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Аэропорты местных воздушных линий Бурятии"

г. Никосия                                                                                                         «  17  » июня 2012 г.	

Присутствует акционеры:

Частная компания с акционерным капиталовложением (Компания с ограниченной ответственностью) "Девакия Трейдинг Лимитед", юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за регистрационным номером НЕ 150356 Департаментом регистратора компаний и официального ликвидатора Министерства торговли, промышленности и туризма Республики Кипр, с местом нахождения по адресу: 1660, Никосия, Республика Кипр, Карпениси, 30 в лице Директора Р. Константину, являющаяся единственным акционером Открытого акционерного общества "Аэропорты местных воздушных линий Бурятии", юридического лица по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1040302958189, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, д. 10, и владеющая ста процентами акций Общества.
Кворум имеется 100%. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
	1.1. Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества;
1.2. Об распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового года;
1.3. Об избрании Совета директоров Общества;
1.4. О продлении полномочий Генерального директора;
1.5. Об избрании ревизионной комиссии;
1.6. Об утверждении аудитора.

По вопросам повестки дня, единственный акционер, руководствуясь законодательством Российской Федерации, положениями пунктами 1, 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», решил:
	
1. 1. Утвердить годовой отчет ОАО "Аэропорты местных воздушных линий Бурятии", бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
1. 2.  В связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2011 г. не выплачивать. 
1. 3. Избрать Совет директоров ОАО "Аэропорты местных воздушных линий Бурятии" в следующем составе:
г-н Лобанов Виктор Санжиевич
г-жа Тугутова Маргарита Михайловна 
г-н Павлов Алексей Васильевич 
г-н Маковеев Вадим Валерьевич
г-жа Пайвина Тамара Владимировна.
1. 4.    Продлить полномочия генерального директора ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» Пайвиной Тамары Владимировны.
1. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Аэропорты местных воздушных линий Бурятии" в следующем составе:
Шейшуков Вадим Валентинович
Панькова Ирина Владимировна.
1. 6. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Аэропорты местных воздушных линий Бурятии"– ООО «Триада аудит». 	

Протокол составлен: 20 июня 2012 г.

Частная компания с акционерным капиталовложением (Компания с ограниченной ответственностью) «Девакия Трейдинг Лимитед»

Директор									Р. Константину