УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ангарское управление строительства»
« 22  » июня  2007г. 
                 Протокол  №  1    от « 3  » июля  2007г.
                 Председатель собрания 

               ________________/  В.Л. Середкин / 
                 
                  Секретарь собрания

                            ________________ / Г.Г.Таранина /	

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ОАО “АУС”

УСТАВ

(новая редакция)

г.Ангарск 2007г.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество «Ангарское управление строительства», в дальнейшем именуемое «общество», переименовано, в связи изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.08.2001г. №120-ФЗ в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, из строительно-промышленного акционерного общества открытого типа «Ангарское управление строительства», которое в соответствии с Указам Президента России от 01 июля 1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» было преобразовано из акционерного общества закрытого типа «Ангарское управление строительства», перерегистрированного Постановлением Мэра г.Ангарска  №1458 от 29.06.1992г. из Строительно-промышленного акционерного общества «Ангарское управление строительства» зарегистрированного решением исполкома Ангарского городского Совета народных депутатов № 110 от 13.02.1991г., созданного на основании решения юридического лица – строительно-промышленного акционерного общества (Холдинг) «Прогресс» и коллектива арендного предприятия «Ангарское управление строительства», созданного на основе аренды государственного имущества с 01.10.1989г., являющегося правопреемником государственного предприятия  «Ангарское управление строительства-16» Министерства среднего машиностроения СССР.  
1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Фирменное наименование общества 
Полное: Открытое акционерное общество «Ангарское управление строительства»
Сокращенное: ОАО « АУС »
2.2. Место нахождения общества: 665835, Россия, Иркутская область, г.Ангарск , мкр. 7а , 35.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
.    производство общестроительных работ ; 
•	производство общестроительных работ по возведению зданий ;
•	монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
•	производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи ; 
•	производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений ;
•	устройство покрытий зданий и сооружений ;
•	строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений ;
•	производство бетонных и железобетонных работ ;
•	монтаж металлических строительных конструкций ;
•	производство электромонтажных работ ;
•	производство изоляционных работ ;
•	производство санитарно – технических работ ;
•	производство штукатурных работ ;
•	производство столярных и плотничных работ ;
•	устройство покрытий полов и облицовка стен ;
•	производство малярных и стекольных работ ; 
•	производство земляных работ ;
•	производство изделий из бетона для использования в строительстве ;
•	производство товарного бетона ;
•	производство кирпича ;
•	производство керамических плиток ;
•	производство минеральных тепло и звукоизоляционных материалов ;
•	производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий ;
•	производство пиломатериалов ;.
•	производство строительных металлических конструкций и изделий ;
•	разработка гравийных и песчаных карьеров ;
•	оптовая торговля прочими строительными материалами.
4. Правовое положение общества
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества. 
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.
6.5. Общество  имеет следующие  филиалы. 
-	Душанбинский филиал , создан 05.07.2006 г. Место нахождения – Республика Таджикистан, город Душанбе.
-	Тугнуйский филиал , создан 10.10.2006 г. Место нахождения – Республика Бурятия , Мухоршибирский район, поселок Саган – Нур.
          7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ                                                                                                                            
           Размещенные и объявленные акции
7.1. Уставный капитал общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
5 000 000 (пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (десять копеек) рубля.
7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (десять копеек) рубля (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.
Увеличение уставного капитала
7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
7.6. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
Уменьшение уставного капитала
7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.9. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
7.10. Если по окончании  финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
Фонды и чистые активы общества 
           7.12.  В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков , а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.13. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера Уставного капитала общества, определенного в соответствии с требованиями закона на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в без документарной форме.
8.3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.5. Акционер обязан:
•	исполнять требования устава;
•	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
•	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.6. Общие права владельцев акций:
.     акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества;
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций , в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций , размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций , Указанное право не распространяется на размещение акций   осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций , пропорционально количеству принад-лежащих им акций;      
•	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом  и уставом, и получать их копии за плату;
•	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом ;
•	требовать для ознакомления список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом ;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом ;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом ;
•	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2. При размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
11. ДИВИДЕНДЫ
11.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения ( чистая прибыль общества ), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
11.2. Общество вправе  по результатам  финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате ( объявлении )  дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты  принимаются общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
11.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
11.4. Список лиц, имеющих право получения  дивидендов,  составляется на дату составления списка лиц ,  имеющих  право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Органами управления общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	единоличный исполнительный орган (генеральный директор общества ) 
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, генерального директора общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона « Об акционерных обществах », а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо  годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся :
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции ; 
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов  и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории ( типа ) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями ; 
6)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций ;
7)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом  акций ;
8)	образование  исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий ;
9)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
         10)    утверждение аудитора общества;
         11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13)	избрание членов счетной комиссии ;
14)	дробление и консолидация акций;
15)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах » ;
18)	принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах»

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
13.7.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 13.2 настоящего уста-
ва, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. 
13.8.	Решения указанные в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 пункта 13.2 статьи 13 настоящего устава, прини-
мается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев          голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
13.9.	Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

         Подготовка проведения общего собрания акционеров

13.10.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет :
-	форму проведения общего собрания акционеров ;
-	дату, место, время проведения общего собрания акционеров ;
-	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ;
-	повестку дня общего собрания акционеров ;
-	порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ;
-	перечень информации ( материалов ), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления ;
-	форму и текст бюллетеня для голосования;
-	время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
 Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона « Об акционерных обществах » , сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до дня его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Восточно - Сибирская правда» и «Подробности»
13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся  годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора , заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,  сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества,  ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества,  проекты решений общего собрания акционеров.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени ( наименования ) представивших их акционеров ( акционера ), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами ( акционером ).
13.16. Предложение о  внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность ( серия и ( или ) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ ) , каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
13.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. 
13.18. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
13.19. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
13.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Внеочередное общее собрание акционеров

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем направления почтовой связью по адресу ( месту нахождения ) исполнительного органа  общества.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
13.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
13.24. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
Кворум общего собрания акционеров

13.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
13.26. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Бюллетени для голосования

13.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ( его представителю ), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
13.28. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
13.29. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными , и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
Компетенция совета директоров 

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом « Об акционерных обществах » и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)  определение приоритетных направлений деятельности общества ; 
2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, пре-       
     дусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона « Об акционерных обществах » ;
3)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов ) объявленных акций ;
6)	размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах » ;
7)	определение цены ( денежной оценки ) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях , предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах » ;
8)	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах » ; 
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора ;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ;
11)	использование резервного фонда и иных фондов общества ;
12)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ « Об акционерных обществах » к компетенции общего собрания акционеров. а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества ;
13)	создание филиалов и открытие представительств общества ;
14)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ « Об акционерных обществах » ;
15)	одобрение сделок, предусмотренных главой ХI  ФЗ « Об акционерных обществах » ;
16)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним ;
17)	принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях ( за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ « Об акционерных обществах » ;
18)	иные вопросы, предусмотренные ФЗ « Об акционерных обществах » и уставом общества ;
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Избрание совета директоров 

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
14.6. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием общим  собранием акционеров общества в количестве  9 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
Председатель совета директоров

14.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества ; 
14.8. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров ; 
14.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
14.10. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
          Заседание совета директоров

14.11. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
14.12. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров ; 
14.13. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно . 
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
1)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций ; 
2)	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. 
14.14. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором ).  Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества , утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Единоличный исполнительный орган при наличии средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль, вправе направлять данные средства на выплату материальной помощи, единовременных премий и на другие расходы осуществляемые за счет прибыли. Общая сумма выплат не должна превышать фактической  суммы прибыли оставшейся в распоряжении общества после уплаты налога на прибыль,
15.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются ФЗ « Об акционерных обществах » , иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с ним.  Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 (пять) лет годовым общим собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через  5 (пять) лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены.
15.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества.  
	
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные  их виновными действиями (бездействием),  в соответствии со статьей 71 Федерального закона « Об акционерных обществах ». 
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 (пять) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
17.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 
17.4. Акции принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. 
17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.6. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
17.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета  имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
19.1.1 Реорганизация и ликвидация общества осуществляется в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах ». Гражданским кодексом Российской  Федерации и иными федеральными законами,
19.2 Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и их передачу на государственное хранение при ликвидации,