Утвержден
Годовым общим собранием
Акционеров  Общества
 (Протокол б/н от 07 апреля 2005 года)

Председатель собрания

____________________Огарков А.П.

Секретарь собрания

____________________Ермаков А.Л.

УСТАВ

Открытого  акционерного  общества
«Мегетская  птицефабрика»
(новая редакция)

п.Мегет,
2005 год

Открытое акционерное общество «Мегетская птицефабрика» (свидетельство о регистрации № 2247 от 18 декабря 2001 года, ИНН 3801011850) является правопреемником следующего юридического лица:  Государственное птицеводческое предприятие «Мегетская птицефабрика» (зарегистрировано решением главы Администрации Иркутского района № 250.1 от 13.05.1992г.)

1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Акционерное общество «Мегетская птицефабрика», именуемое в дальнейшем «общество»,
является открытым акционерным обществом. Общество действует на основании устава и
законодательства РФ.
1.2.	Устав общества является его учредительным документом.
1.3.	Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Мегетская птицефабрика», сокращенное: ОАО «Мегетская птицефабрика».
1.4.	Место   нахождение   общества:   Россия,  Иркутская   область,   Ангарский  район,   п.   Мегет.
Почтовый адрес общества и местонахождение исполнительного органа: 665854, Российская
Федерация, Иркутская область, Ангарский район, 5161 км ВСЖД.
1.5.	Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое   на   самостоятельном   балансе,   может   от   своего   имени   приобретать   и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.6.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и
за ее пределами.
1.7.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть указано фирменное
наименование общества на любом иностранном языке или на языке народов России.
1.8.	Общество имеет другие права и несет обязанности, предусмотренные уставом общества и
законодательством России.
1.9.	Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
1.10.	Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
•	производство и реализация пищевых и инкубационных яиц;
•	производство, переработка и реализация мясо-птицы;
•	обеспечение населения суточным и подращенным молодняком кур-несушек;
•	производство и реализация комбикормов;
•	реализация органического удобрения и компоста;
•	производство и реализация продуктов сельского хозяйства.

2.	УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

2.1.	Уставный капитал общества, составляет 4 577 559,84 (четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 84 копейки) рублей.
2.2.	Уставный капитал общества разделен на 53 277 (пятьдесят три тысячи двести семьдесят семь) штук обыкновенных именных акций,  номинальной  стоимостью  85   (восемьдесят пять) рублей 92 копейки каждая.
2.3.	Все акции выпущены в бездокументарной форме и к моменту регистрации настоящей
редакции устава размещены среди акционеров общества.

3.	ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

3.1.	Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
3.2.	Акционеры    -    владельцы     обыкновенных     акций     общества    могут    в     соответствии с законодательством России и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
3.3.	Акционеры    -    владельцы     обыкновенных    акций     общества    имеют    другие    права, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

4.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

4.1.	Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
4.2.	К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции;
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация     общества,     назначение    ликвидационной     комиссии     и    утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
7)	избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
8)	утверждение аудитора общества;
9)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
10)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12)	дробление и консолидация акций;
13)	принятие   решений   об   одобрении   сделок   в   случаях,   предусмотренных   статьей   83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
16)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18)	решение  иных вопросов,  предусмотренных Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах».
4.3.	Решение   общего   собрания   акционеров   по   вопросу,   поставленному   на   голосование,
принимается   большинством   голосов   акционеров   -   владельцев   голосующих   акций   общества,
принимающих   участие   в   собрании,   если   для   принятия   решения   Федеральным   законом   «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
4.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 15 пункта 4.2. настоящего Устава,
принимается  общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
4.6. Сообщения о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем
за 20 дней до даты его проведения, заказным письмом либо в газете «Комсомольская правда», если
иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
4.6.1. Общее собрание акционеров, может проводиться в любом месте на территории Российской : Федерации.
4.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества
определяет:
•	форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	 дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•	 повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
•	 перечень   информации   (материалов),   предоставляемой   акционерам   при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
•	форму и текст для голосования в случае голосования бюллетенями.
     В повестку дня годового общего акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного   совета)   общества,   ревизионной   комиссии   (ревизора)   общества,   утверждении аудитора  общества,   а  также   вопросы,   предусмотренные   подпунктом   11   пункта   1   статьи   48 .Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 
Принявшими участие  в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты общего  собрания  акционеров.  Принявшими  участие  в  общем  собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
4.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
4.10.  Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
 4.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты приема бюллетеней при проведении общего  собрания акционеров в форме заочного голосования.
	После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются  счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
	Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
	Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
 4.12.  Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания      акционеров     в     двух     экземплярах.     Оба     экземпляра     подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают  акционеры   -   владельцы   голосующих  акций  общества;   количество   голосов,   которыми обладают акционеры,  принимающие участие  в  собрании;  председатель  (президиум)  и  секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

5.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
5.2.Совет директоров состоит из пяти членов.  Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания акционеров кумулятивным голосованием.
5.3. Порядок  созыва  и  проведения  совета  директоров  определяется  положением  о   совете директоров.
  5.4. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв  годового  и  внеочередного  общих собраний  акционеров,  за исключением, случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии
с  положениями  главы  VII  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»  и  связанные  с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	размещение   обществом   облигаций   и   иных   эмиссионных   ценных   бумаг   в   случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, определение
вида оплаты приобретаемых акций и ценных бумаг;
8)	образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление выплачиваемых компенсаций;
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
12)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых
отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
13)	создание филиалов и открытие представительств общества;
14)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
15)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)	 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17)	дача   согласия   исполнительному   органу   на   распоряжение   собственностью   Общества, балансовая  стоимость которой превышает  пять процентов стоимости основных фондов Общества на
дату совершения сделки;
18)	дача согласия на передачу в залог недвижимости общества, получение банковского кредита,
получение  и предоставление займа.
19)	распределение жилищного фонда общества.
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
6.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

6.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом - генеральным директором.
6.2.  Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
          6.3.К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания и совета директоров.
         6.4. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на один год.
Срок   полномочий   Генерального   директора   исчисляется   с   момента   избрания   его  Советом до  момента  избрания  (переизбрания)  Генерального  директора через   1   год  Советом директоров Общества.

7. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

7.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим
акционеров избирается один ревизор большинством голосов.
          7.2. Требования ревизора обязательны для исполнения органами управления обществом. 
          7.3. Ревизор обладает другими правами и полномочиями, предусмотренными законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
8.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке,
установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
8.2.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе,
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.
8.3.	 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
8.4.	 Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона   «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки  и  подтверждения  годовой финансовой  отчетности  аудитора,  не  связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. 
8.5.	Годовой  отчет  общества  подлежит  предварительному  утверждению  советом  директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8.6.	 Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом Российской Федерации по адресу:  665854, Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский район, 5161 км ВСЖД,  в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Информация об обществе предоставляется в соответствии с требованиями   Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
9.2.	В обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала. 
9.3.	 Во всем, что не предусмотрено настоящим уставом общество руководствуется законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.