О Т Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество 
«Высочайший»

Код эмитента: 40590-N

В В Е Д Е Н И Е

Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Высочайший"
Open Joint Stock Company «Vysochaishy».

Сокращенное наименование
ОАО "Высочайший"
«Vysochaishy», JSC.

 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17.
Почтовый адрес: 666902, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17
Тел.: (39561) 5-22-07, 
Адрес электронной почты: gv000000@irtel.ru 

Основным видом деятельности общества является разведка добыча и реализация полезных ископаемых. Продукцией является золото в слитках.
         До 01.10.2004 г. ОАО «Высочайший» осуществляло добычу золота  в совместной хозяйственной деятельности с открытым акционерным обществом «Первенец» согласно договору о совместной деятельности № ВП/15-01 от 15.01.01 г., доля участия составляла 50 %.  Доходы и расходы предприятий были переданы в СД и отражены на отдельном балансе. Ведение отдельного баланса, учета результатов СД возлагалось на ОАО «Высочайший».
Прибыль от совместной деятельности за 9 месяцев 2004 года  составила:
бухгалтерская -  5 309 969 рублей
налогооблагаемая – 6 022 781 рублей.
          В IV кв. 2004 года предприятие осуществляло свою деятельность самостоятельно.
          Общество имеет лицензию на право пользования недрами для геологического изучения и добычи золота на месторождении рудного золота «Голец Высочайший» и его алювиально - делювиальной россыпи (ИРК 10761 БР).
        В мае 2004 года была введена в эксплуатацию I-я очередь горнодобывающего и рудоперерабатывающего комбината «Высочайший» на базе месторождения Голец Высочайший.
     
      Режим работы предприятия  - круглогодичный.

      Покупатель продукции предприятия – ОАО «Внешторгбанк».

Запасы рудного и россыпного золота ОАО «Высочайший» на 01,01,2005 г.

Наименование месторождения,           № лицензии	Балансовые запасы, кг	Забалансовые запасы, кг	
	С1	С2	С1	С2	
Мест. Голец Высочайший, лицензия ИРК 10761 БР 	руда	14063	24056	1385	2274	
	спецотвал	75	-	43	
	элювиально-делювиальная россыпь	255	-	-	-	

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента

1.1.	Управление обществом

Управление Обществом осуществляется следующими органами:
высшим органом управления является общее собрание акционеров Общества;
в соответствии с уставом Общества создается Совет директоров Общества;
единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

Акционерами общества являются:

- Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» - 7 % акций;
- Закрытое акционерное общество «Горнорудная компания «Ланго» - 34 % акций;
- ОАО «Империал-Гранд» - 9% акций;
- Холдинговая компания Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс» -       50 % акций.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом; 
2)	реорганизация Общества (о слиянии, присоединении, преобразовании Общества в предприятие иной организационно-правовой формы);
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7)	уменьшение уставного капитала Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение его прибыли ( в том числе выплата дивидендов) и убытков, ежегодного отчета Общества, а также отчетов аудитора;
11)	порядок ведения Общего собрания; 
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; счетной комиссии; 
13)	дробление и консолидация акций; 
14)	утверждение размера и сроков выплаты годовых дивидендов по акциям;
15)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных Обществах»;
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных Обществах»; 
17)	утверждение внутренних документов Общества;
18) Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:   Докучаев Сергей Владимирович

Персональный состав совета директоров: 
ФИО: Тихонов Валериан Анатольевич

ФИО: Опалева Наталия Владимировна

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич

ФИО:  Кочетков Владимир Степанович

К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	рассмотрение и утверждение программы работ и проектов, а также определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда созыв осуществляется другими уполномоченными лицами или органами после истечения 10 дней, отведенных для принятия Советом Директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принятия Советом Директоров решения об отказе от его созыва;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
6)	размещение и приобретение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
7)	определение рыночной стоимости имущества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством рыночная стоимость определяется судом или иным органом;
8)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемого Директору вознаграждения и компенсаций;
9)	вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	вынесение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного и иных фондов Общества;
12)	утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров;
13)	создание и ликвидация филиалов, представительств Общества;
14)	одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (в случае недостижения единогласия вопрос выносится на решение Общего собрания акционеров);
15)	одобрение и заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- лица, занимающего должность в органах управления Общества;
- лица, владеющего 20 и более процентами голосующих акций;
- члена Совета Директоров;
16)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом;
18)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
19)	приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в соответствии с действующим законодательством;
20)	создание и ликвидация дочерних Обществ;
21)	предварительное утверждение годового отчета Общества, в соответствии с п.12.4. настоящего Устава;
22)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и настоящим Уставом.

Единоличный исполнительный орган: 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества.

Коллегиального исполнительного органа: нет

1.2. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторская фирма «Партнер»
 Место нахождения: РФ, г. Жуковский, Московской области, ул. Жуковского, 5-15
Тел.:  Факс: 556-86-32, 746-57-34, 508-73-91
Адрес электронной почты: 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е006002
Дата выдачи: 24.06.2004
Срок действия: до 24.06.2009

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦАЛАК при Минфине РФ
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2004г. 
Порядок выбора аудитора: Решением акционеров.
Порядок определения размера вознаграждения: на основании договора.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

Показатели работы ОАО «Высочайший» за 2004 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм. 	Величина показателей 	
1.	Горно-подготовительные работы	тыс. м куб.	326,912	
2.	Добыча руды	тыс. тонн	388,513	
3.	Переработка руды	тыс. тонн	323,468	
4.	Среднее содержание золота в руде	грамм/тонну	3,8	
5.	Извлечение	%	82	
6.	Золото химически чистое	кг	972,7	

Финансово-хозяйственные показатели

Показатели	Ед. изм.	2003 г.	2004 г.	Изменения, %	
Реализовано продукции:
                       золото х/ч
                       серебро
                       выручка от реализации
                в т.ч. в совместной                                                  деятельности	
кг
кг
т. руб.

т. руб.	
263,4
50,3
94 610

94 610	
990
178,2
377 795,2

214 729,2	
376
354
399	
Среднесписочная численность ППП	чел	228	438	192	
       в том числе ИТР	чел	16	69		
Отработано трудодней	дн	69 768	116 561		
       в том числе ИТР	дн	4 896	18 362		
Затраты на оплату труда	т. руб.	35 534	73 936,3	208	
Сумма начисленного ЕСН	т. руб.	12 609,6	25 792,4	205	

       Налоги начислены и перечислены своевременно. Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2005 г. нет.
       Изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2005 году по сравнению с 2004 годом не предусмотрено.

Сумма балансовой прибыли за 2004 год составила 78144 тыс. рублей.

Формирование чистой прибыли

Наименование показателей	Сумма, руб.	
Доходы	164 555 839	
Выручка от продажи продукции	163 066 378	
Реализация услуг	1 489 461	
		
Расходы	88 280 490	
Себестоимость продукции	79 735 521	
Управленческие расходы	8 544 969	
		
Проценты к получению	38 266	
Проценты к уплате	5 075 533	
Операционные доходы	6 781 799	
Операционные расходы	1 291 803	
Внереализационные доходы	3 492 510	
Внереализационные расходы	2 076 814	
Прибыль до налогообложения	78 143 774	
Отложенные налоговые активы	26 544	
Налог на прибыль	17 715 277	
Чистая прибыль	60 401 953