Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Братскдорстрой-1»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Братскдорстрой-1»	

1.3. Место нахождения эмитента
	Российская Федерация, Иркутской области, 665702 город Братск, улица 25-летия «Братскгэсстроя», дом 49 «Б»	
1.4. ОГРН эмитента	1023800916182	
1.5. ИНН эмитента	3803101410	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20560-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/3803101410	

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2009 года                            
Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия «Братскгэсстроя», 49 «Б», конференц-зал ОАО «Братскдорстрой-1» 
2.4. Кворум общего собрания: 96,36 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
1. По первому вопросу:  
Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии Общества:    
Количество поданных голосов	

“За”	
“Против”	
“Воздержался”	

штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	

2 630 396	
     100	
        нет	
             0	
   нет	
                 0	

Решение принято. 

2. По второму вопросу:
Избрать Счетную комиссию Общества:
Абрамкин Николай Степанович.
Горшенина Светлана Эдуардовна. 
Дзюба Людмила Федоровна.
Красавина Юлия Александровна.
Кулагин Максим Владимирович.

Количество поданных голосов	

“За”	
“Против”	
“Воздержался”	

штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	

2 630 396	
     100	
        нет	
             0	
   нет	
                 0	

Решение принято. 

3. По третьему вопросу:
Избрать Ревизионную  комиссию Общества:
Долгих Валентина Евдокимовна.
Дударек Ольга Анатольевна.
Зимина Татьяна Евгеньевна.
Кученова Ольга Юрьевна.
Фадеев Олег Федорович.

Количество поданных голосов	

“За”	
“Против”	
“Воздержался”	

штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	

2 630 396	
     100	
        нет	
             0	
   нет	
                 0	

Решение принято. 

4. По четвертому вопросу: 
Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 финансовый год
Количество поданных голосов	

“За”	
“Против”	
“Воздержался”	

штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	

2 630 396	
     100	
        нет	
             0	
   нет	
                 0	

Решение принято.   

5. По пятому вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 финансовый год
Количество поданных голосов	

“За”	
“Против”	
“Воздержался”	

штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	

2 630 396	
     100	
        нет	
             0	
   нет	
                 0	

Решение принято. 

6. По шестому вопросу:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008  финансового года, а именно:

Статья расходов	

Код строки	
Размер средств (тыс.руб.)	

Чистая прибыль к распределению, всего 

Непотребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
Отчисления в фонд накопления
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления, 
В том числе:
- вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
Отчисления в фонд социальной сферы
Отчисления в фонд акционирования работников
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям	
001

002
003
004

005

006

007
008
009
010

011	
(137 498)

0
0
(254 217)

0

0

0
0
0
0

0	

В связи с отсутствием прибыли в 2008 финансовом году по результатам финансового 2008 финансового года:
-	вознаграждение  и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачиваются;
-	годовые дивиденды за 2008 год не выплачиваются.

Количество поданных голосов	

“За”	
“Против”	
“Воздержался”	

штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	

2 630 396	
     100	
        нет	
             0	
   нет	
                 0	

Решение принято. 

7. По седьмому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества:
Давыдов Михаил Аркадьевич
Демин Василий Николаевич 
Дерендяев Анатолий Афанасьевич
Калмыкова Ирина Владимировна
Шуба Роман Витальевич

	
Количество голосов “За”	

Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	
штук   голосов	

Давыдов М.А.	
2 630 396	

Демин В.Н.	
2 630 396	

Дерендяев А.А.	
2 630 396	

Калмыкова И.В.	
2 630 396	

Шуба Р.В.	
2 630 396	

	
Количество голосов	

Против всех кандидатов	
нет	

Воздержался по всем кандидатам	
нет	

Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее определенного уставом Общества. 
Выборы Совета директоров общества состоялись.
Решение принято.
 
8. По восьмому вопросу:
Утвердить Аудитором Общества на 2009 год ООО аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», номер лицензии Е008546, дата выдачи 24.09.2007 г., срок действия до 24.09.2012 г., выдана Министерством Финансов РФ
Количество поданных голосов	

“За”	
“Против”	
“Воздержался”	

штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
штук голосующих акций	
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	

2 630 396	
     100	
        нет	
             0	
   нет	
                 0	

Решение принято. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По перовому вопросу: 
Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии Общества.

2. По второму вопросу:
Избрать Счетную комиссию Общества:
Абрамкин Николай Степанович.
Горшенина Светлана Эдуардовна. 
Дзюба Людмила Федоровна.
Красавина Юлия Александровна.
Кулагин Максим Владимирович.

3. По третьему вопросу:
Избрать Ревизионную  комиссию Общества:
Долгих Валентина Евдокимовна.
Дударек Ольга Анатольевна.
Зимина Татьяна Евгеньевна.
Кученова Ольга Юрьевна.
Фадеев Олег Федорович.

4. По четвертому вопросу:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 финансовый год

5. По пятому вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 финансовый год

6. По шестому вопросу:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008  финансового года, а именно:

Статья расходов	

Код строки	
Размер средств (тыс.руб.)	

Чистая прибыль к распределению, всего 

Непотребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
Отчисления в фонд накопления
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления, 
В том числе:
- вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
Отчисления в фонд социальной сферы
Отчисления в фонд акционирования работников
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям	
001

002
003
004

005

006

007
008
009
010

011	
(137 498)

0
0
(254 217)

0

0

0
0
0
0

0	

В связи с отсутствием прибыли в 2008 финансовом году по результатам финансового 2008 финансового года:
-	вознаграждение  и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачиваются;
-	годовые дивиденды за 2008 год не выплачиваются.

7. По седьмому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества:
Давыдов Михаил Аркадьевич
Демин Василий Николаевич 
Дерендяев Анатолий Афанасьевич
Калмыкова Ирина Владимировна
Шуба Роман Витальевич

8. По восьмому вопросу:
Утвердить Аудитором Общества на 2009 год ООО аудиторская фирма «Байкалинвестаудит», номер лицензии Е008546, дата выдачи 24.09.2007 г., срок действия до 24.09.2012 г., выдана Министерством Финансов РФ

2.7. Дата составления протокола общего собрания
26 июня 2009 года	

Генеральный директор       __________________ Р.В. Шуба
ОАО «Братскдорстрой-1»	    подпись					 

Дата 26 июня 2009 г.           М.П.