ПРОТОКОЛ 
годового общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества "Компания Даллас" (далее - “общество”)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Юбилейная, 14/3.
кабинет генерального директора. 
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 07 апреля 2010 года.
Место проведения общего собрания: РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Юбилейная, 14/3.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.00 часов местного времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30 часов местного времени.
Время открытия общего собрания: 14.30 часов местного времени.
Время закрытия общего собрания: 16.00 часов местного времени.
Время начала подсчета голосов: 15.30 часов местного времени.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 100.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Кокшаров Константин Владимирович.
Секретарь собрания: Мурга Сергей Петрович.
Повестка дня
1.	Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках  общества.
2.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.	Избрание ревизора общества.

По первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100.
Кворум по данному вопросу имелся.
Основные положения выступлений:
Генеральный директор общества Мурга Сергей Петрович выступил и зачитал годовой отчет общества за 2009 год. Доложил о финансовых показателях общества, прокомментировал отчет о прибылях и убытках общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках».
Итоги голосования:
- за	 100 голосов	100 %	
- против	 0 голосов	 0%	
- воздержался	 0 голосов	 0%	
Решение, принятое собранием: 
Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

По второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100.
Кворум по данному вопросу имелся.
Основные положения выступлений:
Председатель собрания Кокшаров Константин Владимирович доложил собранию, что бухгалтерская отчетность общества  в установленном порядке проверена аудитором, по итогам 2009 года получена чистая прибыль в размере 6331000 рублей.  По данным бухгалтерского учета по состоянию на   31.12.2009 у общества имеется кредиторская задолженность в сумме 38365000руб. В связи с чем предложил дивиденды не выплачивать, всю прибыть оставить в распоряжении общества, сформировать за счет полученной прибыли резервный фонд общества в соответствии с главой 18 Устава..
Вопрос, поставленный на голосование:
«Дивиденды по итогам  2009 года не выплачивать, всю прибыть оставить в распоряжении общества, сформировать за счет полученной прибыли резервный фонд общества в соответствии с главой 18 Устава»
Итоги голосования:
- за	 100 голосов	100 %	
- против	 0 голосов	 0%	
- воздержался	 0 голосов	 0%	
Решение, принятое собранием: 
Дивиденды по итогам  2009 года не выплачивать, всю прибыть оставить в распоряжении общества, сформировать за счет полученной прибыли резервный фонд общества в соответствии с главой 18 Устава
По третьему вопросу:
Основные положения выступлений:
Председатель собрания Кокшаров Константин Владимирович предложил собранию кандидатуру для избрания  ревизора  общества:
1.	Максимова Людмила Васильевна 12.03.1977 года рождения, паспорт  25 03 № 453215  выдан УВД г. Братска Иркутской области  05.11.2002г.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать ревизором общества Максимову Людмилу Васильевну»
Итоги голосования:
- за	 100 голосов	100 %	
- против	 0 голосов	 0%	
- воздержался	 0 голосов	 0%	
Решение, принятое собранием: 

Дата составления настоящего протокола: 07 апреля 2010г.

Председатель общего собрания 

____________________________   Кокшаров К.В..	
		
Секретарь общего собрания	____________________________   Мурга С.П.