Утвержден:
Общим собранием акционеров   
ОАО «ЗСТЭМИ-2»
Протокол от «21» мая  1999г.

Председатель собрания:

/_________________/ В.С. Хлыстиков_/
Порядок
ведения Общего собрания акционеров
Открытого акционерного Общества
"Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2".

г. Братск, 1999 год

1.Общие положения.
            1.1. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2» (далее именуется "Общество") является высшим органом управления Общества, созывается и проводится в сроки и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
            1.2. Настоящий Порядок регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов Общего собрания акционеров (далее именуется « Общее собрание»).
            1.3. Вопросы организации и проведения, компетенции, правомочности общего собрания, голосования и подведения его итогов, не предусмотренные настоящим Порядком, определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
            1.4. Решение о проведении Общего собрания акционеров принимается на заседании Совета директоров, где определяется дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания, форма бюллетеней для голосования, кандидатуры Председателя Общего собрания и членов Секретариата.
В случае созыва Общего собрания в соответствии с п. б.  ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о проведении Общего собрания принимается лицом, требующим созыва Общего собрания. Одновременно этим лицом решаются все вопросы, указанные в абз.1 настоящего пункта.
             1.5.  При принятии решения о проведении годового Общего собрания акционеров Совет директоров определяет форму приведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование).
               Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами акций Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
              1.6. Совет директоров определяет смету расходов на проведение собрания и поручает Исполнительному органу (Генеральному директору) Общества организационное, техническое и иное обслуживание собрания.

2.Рабочие органы Общего собрания акционеров.
                2.1. Рабочими органами Общего собрания Общества являются:
Председатель собрания, Счетная комиссия, Секретариат.
                2.2. Председательствует на  Общем собрании председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров или его отказа председательствовать на общем собрании   председательствующий на общем собрании назначается по решению Совета директоров.
     Совет директоров назначает также резервную кандидатуру Председателя собрания на случай возможного отсутствия в день проведения Общего собрания лица, первично уполномоченного председательствовать на Общем собрании.
     Председатель открывает и закрывает собрание, руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, объявляет очередных выступающих, ограничивает время выступления докладчиков, обеспечивает соблюдение Порядка ведения Общего собрания (п.4 настоящего Порядка), выносит на голосование вопросы повестки дня Общего собрания акционеров, подписывает протокол собрания.
              2.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим органом.
              2.4.   Счетная комиссия избирается Общим собранием по предложению Совета директоров Общества сроком на один год в составе семи членов. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
              2.5. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) нового состава Счетной комиссии следующим годовым Общим собранием.
               2.6. Заседания счетной комиссии правомочны, если на заседании присутствует 50 % от избранных в счетную комиссию. Решения на заседаниях счетной комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих членов.
               2.7. Член счетной комиссии вправе в любое время по своей инициативе выйти из её состава, уведомив об этом письменно Совет директоров Общества, при этом полномочия остальных членов счетной комиссии не прекращаются.
               2.8. Функции Счетной комиссии:
• регистрация акционеров (их представителей) для участия на Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
• учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
• выдача и направление бюллетеней для голосования и иной информации Общего собрания акционеров и ведение журнала учета выданных (направленных) бюллетеней;
• определение кворума Общего собрания акционеров;
• разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
• разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на собрание;
• обеспечение установленного порядка голосования и соблюдения прав акционеров на участие в голосовании;
• подсчёт голосов и подведение итогов голосования;
• составление протоколов об итогах голосования;
• передача в архив Общества на хранение документов Общего собрания, включая опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования.
             2.9. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
             2.10. Секретариат собрания формируется и утверждается Советом директоров или иным инициатором созыва внеочередного общего собрания в случае, если Совет директоров отказал в проведении общего собрания. К определению состава Секретариата предъявляются те же требования, что и для членов счетной комиссии (п. 2.4. настоящего Порядка).
             2.11. В функции секретариата входит:
• подготовка собрания, техническое обеспечение собрания;
• ведение протокола Общего собрания акционеров (основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения);
• запись желающих выступить на собрании;
• регистрация запросов и заявлений;
• сбор и передача письменных вопросов докладчикам;
Руководитель секретариата подписывает протокол Общего собрания акционеров.

3.	Регистрация участников собрания.

                  3.1. На общих собраниях акционеров, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании акционеров (не явившимися на собрание).
                  3.2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия. При этом счетная комиссия ведет журналы:
• регистрации участников собрания, который составляется в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в собрании. Журнал регистрации должен содержать: фамилию, имя, отчество акционера, адрес (место жительства или место нахождения), паспортные данные, сведения о количестве выданных бюллетеней и место для личной подписи акционера;
• учета доверенностей;
                    3.3.    Счетная комиссия оформляет следующие протоколы:
• итогов регистрации участников собрания;
• учета выданных бюллетеней для голосования;
• итогов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
                    3.4.    По итогам регистрации участнику собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы собрания. Если участник Общего собрания, проводимого в очной форме, предъявляет доверенность на представление интересов от нескольких акционеров, то ему выдается один бюллетень с указанием количества голосов, принадлежащих всем представляемым акционерам.
                Незарегистрированные акционеры и их представители не имеют право участия в собрании.
                Процедура регистрации осуществляется следующим образом:
• регистрация участников начинается в сроки, указанные в извещении о проведении Общего собрания, по не позднее, чем за час до начала Общего собрания;
• акционер, прибывший на собрание, предоставляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера дополнительно предоставляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. Руководитель юридического лица-акционера Общества осуществляет свои полномочия на Общем собрании на основании документа о назначении его на должность и документа, удостоверяющего личность;
• счетная комиссия на основании списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
• счетная комиссия выдает под подпись акционеру или его представителю бюллетени для голосования установленного образца и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания.
                3.5. По итогам регистрации участников Общего собрания счетная комиссия составляет протоколы итогов регистрации участников собрания и о выданных бюллетенях для голосования.
4.	Порядок ведения собрания.

                    4.1. Собрание начинается только при наличии кворума. В случае если к моменту собрания кворум не набран, регистрация может быть продлена, но не более чем на один час. При отсутствии кворума после продления регистрации, Советом директоров сообщается акционерам дата, место и время проведения нового собрания акционеров.
                   4.2. Председатель общего собрания открывает Общее собрание и предоставляет слово председателю счетной комиссии для оглашения протокола о результатах регистрации и наличии кворума.
                   4.3. Общее собрание продолжается до рассмотрения всех пунктов повестки дня Общего собрания акционеров. После каждого часа работы может быть  объявлен перерыв до 20 минут, после первых четырех часов работы - перерыв на обед продолжительностью до одного часа. Если вопросы повестки дня не рассмотрены в течение семи часов после начала собрания, то собрание переносится на следующий день.
                   4.4.   Время для выступлений на собрании:
• доклады по вопросам повестки дня- до 30 минут;
• выступления в прениях [по письменной заявке)- до 10 минут;
• ответы на вопросы- до 5 минут;
• справки и замечания- до 3 минут.
                    4.5. Заявления и замечания направляются в секретариат в письменной форме, регистрируются и передаются председателю собрания. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня. Все поступившие замечания и предложения оглашаются Председателем Общего собрания, слово для выступления предоставляется всем подавшим заявления в порядке поступления заявлений.
5.Голосование на собрании.

                5.1.    Голосование    осуществляется по принципу "одна акция-один голос", а при проведении кумулятивного голосования на одну акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров,
                 5.2.   Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня производится только бюллетенями. Форма и текст бюллетеней утверждаются Советом директоров и выдаются участнику собрания при регистрации. При проведении собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом Общества и законодательством об акционерных обществах.
                  5.3.    По процедурным вопросам голосование осуществляется посредством карточек участника, выдаваемым при регистрации. Подсчет голосов в этом случае осуществляется счетной комиссией на основании карточек, в которых указан регистрационный номер участника собрания.
                  5.4. При голосовании участник собрания зачеркивает в бюллетене ненужный вариант ответа, при этом в бюллетене должен быть оставлен только один вариант ответа. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. Недействительным также признается бюллетень, если в нем допущены исправления, если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров Общества, если в бюллетенях по выборам в Совет директоров Общества, счетную комиссию, ревизионную комиссию оставлено больше кандидатов, чем требуется, если сумма голосов превышает количество имеющихся голосов, если заполнение бюллетеня произведено карандашом, если в бюллетене не поставлена подпись акционера.
                5.5.	Перед каждым голосованием счетная комиссия информирует участников собрания о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеня.
               5.6.	Заполненные бюллетени опускаются в урны, счетная комиссия производит вскрытие опечатанных урн и производит подсчет голосов в специальной отведенной комнате.
               5.7.	Результаты подсчета голосов оформляются протоколами, которые подписываются членам счетной комиссии объявляются акционерам председателем счетной комиссии. Протокол о результатах голосования и бюллетени для голосования приобщаются к Протоколу Общего собрания акционеров.

6.Протокол Общего собрания. Порядок доведения решений собрания до акционеров.

                6.1.	Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем и членами Секретариата Общего собрания.
   Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
7. Финансовое обеспечение созыва, подготовки, проведения Общего собрания.

                  7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.
                  7.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии утвержденной Советом директоров Общества сметой.
                  7.3 Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания Общества, созываемого по требованию акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества оплачивают – акционеры инициаторы его созыва в соответствии со сметой, утвержденной Советом директоров Общества. По решению Общего собрания акционеров указанные затраты могут быть возмещены за счет Общества.

8.	Заключительные положения.

                  8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров Акционерного Общества   "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2» и изменения и дополнения к нему принимается Общим собранием акционеров.
Решение об утверждении Порядка ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов, присутствующих на собрании.
               8.2. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Порядка вступят в противоречие с ними, эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в 'Порядок акционеры руководствуются принятыми Законодательными актами.