Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Иркутский керамический завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ИКЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 664011, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5.	
1.4. ОГРН эмитента	1023801427540	
1.5. ИНН эмитента	3807003132	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20580-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/3807003132	

2. Содержание сообщения	
а) Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: 
о созыве и проведении годового общего собрания акционеров
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 24 апреля 2009 года.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол заседания совета директоров № 25 от 24 апреля  2009 года;
- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 г.
2. Распределить полученную балансовую прибыль Общества за 2008 г. в порядке, предложенным генеральным директором Общества.
3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2008 г., и не составлять список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.
4.  Назначить проведение годового общего собрания акционеров Общества на 16 июня 2009 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 664013, г. Иркутск, 1-й Советский пер., 1, здание АБК. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества  - 24 апреля 2009 г. 
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Избрание председательствующего на собрании;
2) Избрание членов счетной комиссии Общества;
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4) Избрание членов Совета директоров Общества;
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6) Установление на 2009 г. лимита расходов на благотворительные цели за счет прибыли ОАО "Иркутский керамический завод";
7) Установление на 2009 г. лимита расходов на представительские расходы за счет прибыли ОАО "Иркутский керамический завод".
7. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, путем опубликования сообщения о проведении собрания в газете "Восточно-Сибирская правда" (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
а) годовой отчет Общества за 2008 г.;
б) годовая бухгалтерская отчетность;
в) заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
г) заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
д) рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года 
е) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 
ж) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
9. Предоставить возможность акционерам Общества ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: 664013, г. Иркутск, 1-й Советский пер., 1, здание АБК, с 30 мая 2009 г. с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложения №№ 2-8 к настоящему Протоколу). 

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.В. Игнатенков		
	(подпись)				
3.2. Дата “	25	”	апреля	20	09	г.	М.П.