Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Ресторан «Ангара»»

Место нахождения Общества: Россия, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7,
Форма проведения: собрание
Дата проведения: 27 октября 2010 г.
Место проведения: Россия, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,7
Время начала регистрации: 10 час. 15 мин.
Время окончания регистрации: 10 час. 44 мин.
Время открытия общего собрания: 10 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания: 12 час. 00 мин.
Дата составления протокола – 27 октября 2010 г.

Присутствовали:
Участники Общества в составе 5 человек с числом голосующих акции 158 656 шт.
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет 94,43% от общего числа акционеров.
Кворум 94,43.
собрание объявляется открытым.

Генеральный директор Общества Семенова Татьяна Анатольевна.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Выступили: Сироткина Валентина Александровна с предложениями избрать Председателем собрания участника Общества Колмакова Александра Александровича секретаря собрания – Гончарову Марию Ефимовну, счетную комиссию в составе: Сироткиной Валентины Александровны, Долгих Ирину Валерьевну.

Голосовали: «За» 158 656 голосов от числа голосов присутствующих на собрании; «Против» 0 голосов от числа голосов присутствующих на собрании; «Воздержались» 0 голосов.

По итогам голосования решили: избрать 
Председателем голосования – Колмакова Александра Александровича; 
Ведение протокола поручено секретарю: Гончаровой Марии Ефимовне.
Счетную комиссию в составе: Сироткиной Валентины Александровны, Долгих Ирины Валерьевны.

По вопросу установить регламент собрания по каждому из вопросов повестки дня.

Выступили: Колмаков А.А. с предложением установить следующий регламент собрания: по каждому из вопросов повестки дня: выступление докладчика, после этого выступления акционера не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня. Для выступления необходимо подать председателю собрания записку с указанием вопроса повестки дня и фамилии имени отчества акционера, изъявившего желание выступить. После чего вопрос ставится на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 158 656 голосов, или 100% от числа голов присутствующих на собрании, «против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов присутствующих, «Воздержались» - 0 голосов, или 0% от числа голосов присутствующих.

Решили: установить следующий регламент собрания: по каждому из вопросов повестки дня: выступление докладчика, после этого выступления акционера не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня. Для выступления необходимо подать председателю собрания записку с указанием вопроса повестки дня и фамилии имени отчества акционера, изъявившего желание выступить. После чего вопрос ставится на голосование.

Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 
2. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 г. 
3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2009 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества. 

Вопрос №1 повестки дня

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
 	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 168 000 голосов.
 	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 158 656 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
 	По вопросу повестки дня выступила Сироткина Валентина Александровна, предложившая утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
 	По вопросу повестки дня выступил Колмаков Александр Александрович с предложением утвердить предложенный порядок распределения прибылей (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
По вопросу повестки дня выступил Колмаков Александр Александрович с предложением не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.
На голосование ставился вопрос: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года; утвердить предложенный порядок распределения прибылей (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года; не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.
На голосование ставился вопрос: 
Результаты голосования: «ЗА» - 157463 голосов, «ПРОТИВ» - 1193 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года; утвердить предложенный порядок распределения прибылей (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года; не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.
Вопрос №2 повестки дня

	Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 г.
По вопросу повестки дня выступила Сироткина Валентина Александровна с докладом о результатах проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 г., проведенной 29.03.2010 г.
Докладчик сообщила о выводах по результатам проведенного аудита, согласно заключению аудитором общества ООО «АУДИТ - СТАНДАРТ» от 29.03.2010 г., предложила утвердить заключение аудитора Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 157463 голосов, «ПРОТИВ» - 1193 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято рашение: Утвердить заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009г.

Вопрос №3 повестки дня

Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2009 г.
По вопросу повестки дня выступила Щербакова Татьяна Александровна с докладом о результатах проверки ревизионной комиссией Общества, проведенной 27.08.2010 г. по результатам работы Общества за 2009г.
Докладчик сообщила о выводах ревизионной комиссии, согласно акту ревизионного комиссии от 27.08.2010 г., предложила утвердить акт ревизионной комиссии.
На голосование ставился вопрос Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2009 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 157463 голосов, «ПРОТИВ» - 1193 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято рашение: Утвердить акт ревизионной комиссии от 27.08.2010 г.

Вопрос №4 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имеющих право на участие в общем собрании, - 168 000 голосов.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании 158656 - голосов.
 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
 По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Колмаков Александр Александрович, предложивший избрать совет в составе. Колмакова Александра Александровича, Сироткину Валентину Александровну, Тяпкина Романа Николаевича. 
 	На голосование ставился вопрос: избрать в совет директоров общества следующих лиц: Колмакова Александра Александровича, Сироткину Валентину Александровну, Тяпкина Романа Николаевича.

 Результаты голосования : «ЗА» - 158457 голосов, «Против всех кандидатов» - 199 голосов, «Воздержались по всем кандидатам» - 0 голосов.  
  
Принято решение: избрать в совет директоров общества следующих лиц: Колмакова Александра Александровича, Сироткину Валентину Александровну, Тяпкина Романа Николаевича.

Вопрос №5 повестки дня

Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 168 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, -158656 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
   По вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Колмаков Александр Александрович, предложивший избрать ревизором общества, Щербакову Татьяну Александровну.
 На голосование ставился вопрос: избрать в качестве ревизора общества: Щербакову Татьяну Александровну.

 Результаты голосования: по кандидату Щербакова Татьяна Александровна:
 «За» отдано 158457 голосов, «Против» отдано 199 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
 
Принято решение: избрать в качестве ревизора общества : Щербакову Татьяну Александровну.

Вопрос №6 повестки дня

Утверждение  аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 168 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, -158656 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
По вопросу повестки  дня выступил Колмаков Александр Александрович, предложивший избрать аудитором Общества ООО «АУДИТ - СТАНДАРТ».
На голосование ставился  вопрос избрать аудитором Общества ООО «АУДИТ - СТАНДАРТ». 
Результаты голосования: «ЗА» - 157463 голосов, «ПРОТИВ» - 1193 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принято рашение: избрать аудитором Общества ООО «АУДИТ - СТАНДАРТ».

Председатель общего собрания акционеров Колмаков Александр Александрович ______________
       подпись
 
 Секретарь общего собрания акционеров Гончарова Мария Ефимовна 	_________________
подпись
 Дата составления протокола: 27 октября 2010 г.