Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «Иркутскгипродорнии» 10.04.2012
 (Протокол  №03 от 10.04.2012)

ОАО «Иркутскгипродорнии»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

1. Положение ОАО «Иркутскгипродорнии» в отрасли

ОАО «Иркутскгипродорнии» является основным поставщиком проектно-изыскательских услуг на территории Иркутской области, Восточной Сибири и Дальнего Востока, занимая одно из ведущих мест в отрасли по региону; а также входит в двадцатку лучших проектных институтов России, чему способствует наличие филиалов и представительств. Строительный комплекс «Гипродорстрой» появился в составе «Иркутскгипродорнии» двенадцать лет назад и вырос в практически независимое подразделение, обладающее всеми необходимыми ресурсами для строительства любых промышленно-гражданских объектов. 

2. Приоритетные направления деятельности

На данный момент приоритетными направлениями деятельности организации являются увеличение доли компании на рынке проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, в том числе в области дорожного строительства, постепенное увеличение объемов выручки по обоим основным направлениям при повышении рентабельности производимой продукции и производительности труда. 

3. Финансово-экономическая деятельность ОАО «Иркутскгипродорнии» за 2011 год.  Результаты развития  по приоритетным направлениям деятельности.

Компания осуществляет два основных вида деятельности – проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. В 2011 году выполнено проектно-изыскательских работ на сумму 1 033 659 тыс. р., строительно-монтажных работ на сумму 1 399 619 тыс. р., объем производства прочих работ и услуг составил 1041 тыс. р., а также реализовано квартир на сумму 87 966 тыс.р.  
Диаграмма 1

Рентабельность проектно-изыскательских работ в 2011 году отрицательна и составила -7%, а рентабельность строительно-монтажных работ 19 %, в 2010 году данный показатель составлял 0,12 %. Причиной сложившейся ситуации стало резкое падение рыночной цены на проектно-изыскательские работы, вследствие чего руководством института было принято решение о необходимости расширения строительного направления. Благодаря тому, что деятельность института диверсифицирована, появляется возможность сохранять эффективность работы при возникновении кризисных явлений в одной из отраслей. 
Выручка от реализации по итогам работы за 2011 год по сравнению с прошлым годом увеличилась на 48,7% или на 826,3 млн. р. в абсолютном выражении. Себестоимость по сравнению с 2010 годом выросла на 52,1% или на 809,7 млн. р. Такое изменение доли себестоимости в выручке обусловлено ростом объема строительно-монтажных работ. В результате рост валовой прибыли составил 16,7 млн. р. Чистая прибыль составила  35 млн. р., что на 10,4 млн. р. больше, чем в 2010 году. Рентабельность продаж с 2010 года снизилась с 1,5% до 1,4%.
Снижение объема реализации продукции проектного бизнеса обусловлено значительным снижением рыночных цен на проектно-изыскательские работы. 
На 1 января 2012 года общая стоимость имущества предприятия составила 1 831 777 тыс. р. 
4. Сведения об объеме потребленных энергетических ресурсов в 2011 году
Доля затрат на энергетические ресурсы в общем объеме расходов предприятия составляет около 3%. Далее представим данные по объему потребления ресурсов в натуральном и денежном выражении.
Таблица 7
Вид ресурса	Ед. измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления без НДС, рублей	
Бензин ИЕ-92	литр	804 242	17 677 239	
Бензин ИЕ-95	литр	25 397	624 258	
Бензин ИЕ 98	литр	16 931	433 264	
ДТ	литр	1 975 332	41 936 298	
Тепловая энергия	Гкал	7 177	3 724 368	
Электрическая энергия 	 тыс. кВт 	7504	12 719 240	

5. Перспективы развития
Задачи на 2012 год:
1. Сохранение устойчивых позиций на рынке ПИР  по всем структурным подразделениям. Наполнение портфеля заказов в условиях кризисных явлений в проектной отрасли путем развития новых направлений деятельности и выхода на новые рынки продукции на территории Российской Федерации и стран СНГ.
2. Сохранение объемов производства СМР за счет дальнейшего развития  направления промышленного и гражданского строительства и выход на рынки других регионов.
3. Максимальное снижение кредитной нагрузки и улучшение показателей финансовой устойчивости.
4. Развитие системы управления рисками.
5. Совершенствование системы управления дебиторской задолженности.

6. Отчет о выплате дивидендов
Выплата дивидендов акционерам ОАО «Иркутскгипродорнии» в 2011 году не производилась. 

7. Риски
Строительство и проектирование характеризуются продолжительным операционным циклом и высокими рисками. При этом специфика строительства объективно требует циклического привлечения финансовых ресурсов.
Основные факторы риска связанные с проектной деятельностью и производством СМР можно разделить на несколько групп. 
Экономические факторы оказывают влияние на все организации, независимо от отраслевой принадлежности. Однако учитывая, что заказчиками продукции в основном выступает государство и другие игроки строительного рынка, основными экономическими факторами риска являются рост инфляции, изменение налоговой политики государства и снижение емкости рынка.
Высокое значение оказывают правовые риски, так как одним их основных факторов сдерживающих развитие проектной отрасли является высокий уровень административных барьеров. Расширение бюрократического аппарата может полностью заблокировать продвижение инноваций и возможность внедрения новых технологий. Действующая процедура прохождения экспертизы проектов и получения разрешений на строительство часто приводит к переносу сроков сдачи объектов, что негативно сказывается на финансовом состоянии строительных организаций.
На развитие производства СМР огромное значение оказывает уровень государственного регулирования строительства. Непрозрачность распределения земельных ресурсов создает значительные сложности при составлении программы развития территорий и делает неэффективными процессы производственного планирования и бюджетирования. Снижение доступа к инвестициям и кредитным ресурсам в определенной ситуации может стать причиной неплатежеспособности и последующего банкротства организации.
Такие технологические особенности строительства, как сезонность работ, высокая материалоемкость, необходимость привлечения иностранной рабочей силы, оборудования и спецтехники усиливают негативное влияние экономических и правовых факторов риска для строительной организации.
Избежать серьезных последствий негативного влияния указанных выше факторов помогает эффективно работающая система управления рисками, позволяющая своевременно выявлять возможные риски, оценивать степень их влияние на деятельность организации, разрабатывать мероприятия по реагированию на риск и осуществлять контроль за их проведением. 
В данный момент в организации единая действующая система управления рисками не создана. Мероприятия  по предотвращению и снижению негативного влияния указанных выше факторов проводятся в соответствующих службах и отдельно в каждом департаменте. 

8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
N 	Положение Кодекса корпоративного поведения 	Соблюдается или не соблюдается 	Примечание 	
Общее собрание акционеров 	
1. 	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок 	Частично соблюдается	П. 10.14 Устава, в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»	
2. 	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования 	Соблюдается	Ст. 22 Положения об Общем собрании акционеров	
3. 	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет 	Соблюдается	П. 10.17 Устава, информация по адресу http://sia.ru/?section= 439&action=inf&inn=
3808004756	
4. 	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав 	Соблюдается	П. 10.18 Устава	
5. 	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 	Соблюдается	П. 10.8 Устава, 
Ст. 29, п.2 Положения об Общем собрании акционеров	
6. 	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 	Не предусмотрено		
7. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров 	Соблюдается	Ст. 43 Положения об Общем собрании акционеров	
Совет директоров 	
8. 	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества 	Соблюдается	П. 11.2 Устава	
9. 	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 	Не соблюдается		
10. 	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров 	Не соблюдается	П. 11.2. Устава, Вынесение данного вопроса на общее собрание акционеров	
11. 	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества 	Отсутствует в Уставе		
12. 	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления 	Соблюдается	П. 11.2 Устава	
13. 	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 	Отсутствует		
14. 	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения 	Не предусмотрено		
15. 	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 	Соблюдается	В составе Совета директоров таких лиц нет	
16. 	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Соблюдается	В Совете Директоров такие лица отсутствуют	
17. 	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием 	Не предусмотрено		
18. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте 	Соблюдается частично	Ст. 7 Положения о Совете директоров установлена обязанность члена совета быть лояльным к обществу, а также действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества	
19. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 	Соблюдается	В соответствии со ст. 7 Положения о Совете директоров член Совета обязан своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней	
20. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель 	Не соблюдается	Согласно ст. 22 Положения о совете директоров, не реже 1 раза в 3 месяца	
21. 	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель 	Не соблюдается		
22. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров 	Соблюдается 	Раздел 6 Положения о совете директоров	
23. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 	Не соблюдается	Одобрение крупных сделок на сумму от 25 процентов стоимости активов общества	
24. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации 	Соблюдается	Ст. 6, ст. 9 Положения о совете директоров	
25. 	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается		
26. 	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 	Не соблюдается		
27. 	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров 	Не выполнимо		
28. 	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором 	Не выполнимо		
29. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 	Не выполнимо		
30. 	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 	Не соблюдается		
31. 	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором 	Не выполнимо		
32. 	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества 	Не выполнимо		
33. 	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается		
34. 	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается		
35. 	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 	Не выполнимо		
36. 	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором 	Не выполнимо		
37. 	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 	Не соблюдается		
38. 	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров 	Не соблюдается		
Исполнительные органы 	
39. 	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества 	Не соблюдается		
40. 	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества 	Не выполнимо		
41. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 	Не соблюдается		
42. 	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Не выполнимо		
43. 	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 	Не выполнимо		
44. 	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 	Не выполнимо		
45. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров 	Не предусмотрено		
46. 	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) 	Не предусмотрено		
47. 	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров 	Не предусмотрено		
48. 	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации 	Не предусмотрено		
Секретарь общества 	
49. 	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 	Не предусмотрено		
50. 	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества 	Не предусмотрено		
51. 	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества 	Не предусмотрено		
Существенные корпоративные действия 	
52. 	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 	Соблюдается	 П. 11.19 Устава	
53. 	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 	Не предусмотрено		
54. 	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 	Не предусмотрено		
55. 	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 	Не соблюдается		
56. 	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 	Не предусмотрено		
57. 	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации 	Не предусмотрено		
Раскрытие информации 	
58. 	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) 	Не предусмотрено	В соответствии с действующим законодательством РФ	
59. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 	Не предусмотрено		
60. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 	Соблюдается	Ст. 26 Положения об Общем собрании акционеров	
61. 	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте 	Соблюдается	http://www.irkutskgiprodor.ru/	
62. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 	Не предусмотрено	
	
63. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 	Не предусмотрено		
64. 	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества 	Соблюдается частично	Положение о защите конфиденциальной информации в ОАО «Иркутскгипродорнии» 
(утверждено Генеральным директором)	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 	
65. 	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества 	Соблюдается частично	В соответствии с Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров)	
66. 	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) 	Соблюдается	Ревизионная комиссия	
67. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров 	Не предусмотрено		
68. 	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 	Соблюдается	В составе Ревизионной комиссии такие лица отсутствуют.	
69. 	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Соблюдается	Предусмотрено п. 14.6 Устава Общества	
70. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 	Не соблюдается		
71. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества 	Соблюдается	 Ст. 2 Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии	
72. 	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 	Не предусмотрено		
73. 	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров 	Не предусмотрено		
74. 	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 	Соблюдается частично, 	Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Иркутскгипродорнии» 
от 15 мая 2002 года утверждено общим собранием акционеров	
75. 	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров 	Не предусмотрено		
Дивиденды 	
76. 	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 	Частично соблюдается	Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям ОАО «Иркутскгипродорнии», (утверждено общим собранием акционеров 
15 мая 2002 года)	
77. 	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 	Частично соблюдается	В ст. 3 Положения о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям определено ограничение на выплату дивидендов	
78. 	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет 	Не соблюдается		

9. Состав Совета Директоров
№
п/п	ФИО	Персональная информация	Должность	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %	
1	2	3	4	7	
1.	Белинский Гарий Абрамович
	 г. Иркутск, 1950 г.р., образование высшее 	Главный инженер ПК ОАО «Иркутскгипродорнии»	2,67 %	
2.	Косяков Михаил Анатольевич
	г. Иркутск, 1965 г.р., образование высшее	Коммерческий директор ОАО «Иркутскгипродорнии» 	6,76 %	
3.	Косяков Сергей Анатольевич
	г. Иркутск, 1969 г.р., образование высшее	Директор СК «Гипродорстрой» ОАО «Иркутскгипродорнии»	40,69 %	
4.	Косяков Анатолий Яковлевич
	г. Иркутск, 1939 г.р., образование высшее	Генеральный директор ОАО «Иркутскгипродорнии»
	39,24 %	
5.	Быкова Юлия Павловна
	г. Иркутск, 1975 г.р., образование высшее	Генеральный директор ЗАО «СтройКонсалт»	0,6 %	
6.	Глебов Виктор Дмитриевич	г. Иркутск, 1951 г.р., образование высшее	Заместитель генерального директора по АХС ОАО «Иркутскгипродорнии»	-	

В 2011 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. 
Вознаграждение единоличному исполнительному органу производилось в размере оклада в соответствии с локальными актами Общества. 

10. Перечень сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок 

№	Условия сделки одобренной сделки	Контрагент	Орган управления, принявший решение об одобрении	Является ли сделка крупной/ с заинтересованностью в соответствии с законодательством РФ	
1.	Договор об открытии возобновляемой кредитной линии. Сумма кредита 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на срок 12 месяцев, процентная ставка не менее 10 % годовых (зависит от выручки)	ОАО «Сбербанк России»	Совет Директоров
Протокол № 17 от 03.03.2011 г. 	-/-	
2.	Договор залога имущества по вышеуказанному кредитному договору. Предмет залога – товары в обороте (стройматериалы) с залоговой стоимостью 35 000 410, 49 рублей	ОАО «Сбербанк России»	Совет Директоров
Протокол № 17 от 03.03.2011 г.	-/-	
3.	Совершение крупных сделок по результатам открытых аукционов, проводимых в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 947 101 000 (Девятьсот сорок семь миллионов сто одна тысяча) рублей	В зависимости от государственного заказчика	Совет Директоров
Протокол № 18 от 03.03.2011 г.	+/-	
4.	Договор поставки. Покупатель приобретает в собственность с целью дальнейшей передачи в лизинг ОАО «Иркутскгипродорнии» (Лизингополучатель) бульдозера SD16 (пр-во Китай), год выпуска 2011, стоимостью 3 277 500 (Три миллиона двести семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 	ЗАО «МДСМ» (Поставщик), ООО «Титан-лизинг» (Покупатель)	Совет директоров
Протокол № 2 от 25.03.2011 г.	-/+	
5.	Принятие решения об участии в аукционе по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Якутский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ЯкутТИСИЗ») в количестве 1 862 600 (Один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот) штук акций, с начальной стоимостью пакета данных акций 50 081 033 (Пятьдесят миллионов восемьдесят одна тысяча тридцать три) рубля, в случае победы заключить договор купли-продажи указанных акций.	Аукцион проводился - Министерством имущественных отношений Республики Саха (Якутия)	Совет Директоров
Протокол № 03 от 06.05.2011 г.		
6.	Договор об открытии возобновляемой кредитной линии. Сумма кредита 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на срок 12 месяцев, процентная ставка не менее 10 % годовых (зависит от выручки)	ОАО «Сбербанк России»	Совет Директоров
Протокол № 04 от 10.05.2011 г.	-/-	
	Договор ипотеки в обеспечение исполнения всех обязательств по вышеуказанному кредитному договору. Предмет залога: 
- административное нежилое здание, площадью 5 357,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Д. Событий, 47 Б;
- земельный участок, площадью 1 193 кв.м., расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Д. Событий, 47 Б.
Общая залоговая стоимость объектов 348 400 000 рублей.	ОАО «Сбербанк России» 	Совет Директоров
Протокол № 04 от 10.05.2011 г.	-/-	
7.	Совершение крупных сделок по результатам открытых аукционов, проводимых в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 937 386 000 (Девятьсот тридцать семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) рублей	В зависимости от государственного заказчика	Совет Директоров
Протокол № 05 от 17.05.2011 г.	+/-	
8.	Договор об открытии возобновляемой кредитной линии. Сумма кредита 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей на срок до 364 дней, процентная ставка не менее 7,5 % годовых (зависит от выручки)	ОАО «Сбербанк России»	Совет Директоров
Протокол № 06 от 22.07.2011 г.	-/-	
9.	Договор ипотеки в обеспечение исполнения всех обязательств по вышеуказанному кредитному договору. Предмет залога:
- производственное нежилое здание, площадью 2 779, 7 кв.м, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Р.Штаба, 164 Б;
- производственное нежилое здание, площадью 1 144,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Р.Штаба, 164 Б;
- земельный участок, площадью 24 641 кв.м, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Р.Штаба, 164 Б;
- нежилое здание, площадью 1 133,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Красноярская, 68;
- земельный участок, площадью 800 кв. м, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Красноярская, уч. 68. Общая залоговая стоимость объектов 123 000 000 (Сто двадцать три миллиона) рублей	ОАО «Сбербанк России»	Совет Директоров
Протокол № 06 от 22.07.2011 г.	-/-	
10.	Договор об открытии возобновляемой кредитной линии. Сумма кредита 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей на срок до 364 дней, процентная ставка не менее 7,5 % годовых (зависит от выручки)	ОАО «Сбербанк России»	Совет Директоров
Протокол № 07 от 22.06.2011 г.	-/-	
11.	Договор ипотеки в обеспечение исполнения всех обязательств по вышеуказанному кредитному договору. Предмет залога:
- нежилое здание, площадью 3 816,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88;
- земельный участок, площадью 1 614 кв.м, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88;
- нежилое помещение, площадью 725,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 62.
Общая залоговая стоимость 194 300 000 (Сто девяносто четыре миллиона триста тысяч) рублей.	ОАО «Сбербанк России»	Совет Директоров
Протокол № 07 от 22.06.2011 г.	-/-