СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Иркутскгипродорнии»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии», расположенное по адресу 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится « 21 » мая 2012 года в « 15.00 » часов.
Время начала регистрации участников собрания:  «13.00»  часов.
Время окончания регистрации участников собрания:  «14.50»  часов.
Место проведения собрания: 664000, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47б (актовый зал).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
« 11 » апреля 2012 года. 

Повестка дня годового общего собрания:
1.          Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров.
2.	Утверждение отчета председателя Совета директоров о деятельности  в 2011 году.
3.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год. 
4.	Утверждение заключения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией за 2011 год.
5.	Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2011 года. Выплата дивидендов.
6.	Одобрение кредитных договоров, совершенных в 2011 году.
7.	Избрание Совета директоров.
8.	Избрание Ревизионной комиссии.
9.	Утверждение аудитора.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера – доверенность и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к собранию акционеров: по адресу г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47б (юридическая служба) с даты получения уведомления о проведении собрания до  даты, предшествующей дате проведения собрания (не включается) каждый вторник и четверг периода с 16.00-17.00 часов местного времени.  

Совет директоров 
ОАО «Иркутскгипродорнии»