ИЗМЕНЕНИЯ
в устав открытого акционерного общества «Иркутсклеспром»,
зарегистрированного 23.04.93 г. постановлением  главы Администрации 
Кировского района г. Иркутска № 624.
Свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 001774603.
Государственный регистрационный номер 1023801017668.

	Изменения в Устав внесены решением Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром» от 19 июня 2003 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром» от 19 июня 2003 года).

	Пункт 4.9. Устава дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Общество имеет филиал – Зиминский деревообрабатывающий комплекс (Зиминский ДОК) с местонахождением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Зима, пос. Кирзавод. Филиал вправе иметь круглую печать, содержащую наименование филиала на русском языке и указание на место его нахождения, полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место его нахождения, а также бланки и штампы».

Председатель Совета директоров
ОАО «Иркутсклеспром»                                        (подпись)                                Слепчин Л.З.
 М.п. 

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав открытого акционерного общества «Иркутсклеспром»,
зарегистрированного Инспекцией МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области 21 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023801017668,
свидетельство о государственной регистрации серии 38 № 001774603.

	Изменения в Устав внесены решением Совета директоров ОАО «Иркутсклеспром», принятым заочным голосованием, от 19 апреля 2004 года.

	Исключить из  устава часть седьмую пункта 4.9 следующего содержания:
«Общество имеет филиал – Зиминский деревообрабатывающий комплекс (Зиминский ДОК) с местонахождением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Зима, пос. Кирзавод. Филиал вправе иметь круглую печать, содержащую наименование филиала на русском языке и указание на место его нахождения, полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место его нахождения, а также бланки и штампы».

Председатель Совета директоров
ОАО «Иркутсклеспром»                                        (подпись)                                Слепчин Л.З.
 М.п. 

Зарегистрировано постановлением
главы Администрации Кировского района г. Иркутска 
от 23 апреля 1993 года № 624	Утвержден
общим  собранием акционеров 
ОАО «Иркутсклеспром»
6 июня 2002 г. 
Протокол от 6 июня 2002 г.

Председатель общего собрания акционеров ОАО «Иркутсклеспром» ___(подпись)  Юдалевич В.Л.	

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Иркутсклеспром»

г. Иркутск
2002 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Настоящий устав разработан и утвержден в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями,  внесенными Федеральным законом от  07.08.2001 г. № 120-ФЗ, и представляет собой новую редакцию устава открытого акционерного общества «Иркутсклеспром».
	1.2. Открытое акционерное  общество «Иркутсклеспром», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании решения учредительного собрания, состоявшегося 19 марта 1993 года в г. Иркутске при участии учредителей – юридических лиц.
	1.3. Общество является открытым.
	1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними положениями Общества.
	1.5. Общество создано на неопределенный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

	2.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Иркутсклеспром».
	2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Иркутсклеспром».
	2.3. Место нахождения Общества – Российская Федерация, г. Иркутск.
	2.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Грязнова, 1.
	2.5. Почтовый адрес Общества: 664003, город Иркутск, ул. Грязнова, 1. 

3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

	3.1. Общество создано в целях повышения эффективности работы лесопромышленного комплекса области, рационального использования лесосырьевых ресурсов, производства и внедрения передовых технологий лесной отрасли, расширения рынка товаров, работ и услуг, достижения максимальной прибыли при неукоснительном соблюдении интересов акционеров и территории.
	3.2. В соответствии с поставленными целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:
-  производство лесоматериалов и их дальнейшая переработка для получения готовых товаров;
	- реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
	- оказание услуг по обеспечению организаций и предприятий лесного комплекса материально-техническими ресурсами и горюче-смазочными материалами;
	- оказание организациям и предприятиям помощи по вопросам обеспечения лесосечным фондом;
	- оказание услуг по планированию железнодорожных перевозок по заявкам грузоотправителей;
	- взаимодействие с портами и пограничными станциями, через которые производится отправка экспортных и поступление импортных грузов с целью ускорения их доставки;
	-  лизинговая деятельность;
	- строительство и ремонт производственных объектов, жилья и объектов культурно-бытового назначения;
	- торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
	- оптовая и розничная торговля (в том числе комиссионная) товарами народного потребления (промышленными и продовольственными);
	- закуп и реализация ГСМ;
	- оказание транспортных  и складских услуг населению и организациям;
- оказание услуг по ремонту оборудования и транспортных средств;
	- защита законных интересов организаций, представление их интересов по доверенности в судах, оказание платных юридических услуг по вопросам хозяйственной и социальной деятельности;
	-  оказание информационных услуг;
	- посредническая деятельность, кроме профессиональной деятельности на фондовом рынке;
	- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, торгов, конкурсов.
	3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной Уставом. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
	3.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.
	3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
	Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

	4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации.
	Общество зарегистрировано постановлением главы Администрации Кировского района г. Иркутска от 23.04.93 г. № 624.
	4.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законодательством сделки, быть истом и ответчиком в суде.
	4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
	4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
	Общество вправе иметь бланки и штампы со своим наименованием, собственную эмблему,  а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
	4.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
	4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
	4.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
	4.8. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
	4.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федеральных законов.
	Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества Положений о них.
	Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством  Российской Федерации и соответствующих государств.
	Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
	Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором.
	Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
	4.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.
	4.11. Общество самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную деятельность, а также вопросы социального развития коллектива.
	Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
	4.12. Общество обеспечивает своим работникам минимальный размер оплаты труда, социальное и обязательное медицинское страхование, безопасные условия труда.
	Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу.
	4.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
	4.14. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами хозяйственные товарищества и общества, некоммерческие организации.
	4.15. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
	4.16. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
	
5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

	5.1. Уставный капитал Общества составляет 49 875 (сорок девять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей.
	Уставной капитал составлен из 49 875 (сорок девять тысяч восемьсот семьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции).
	5.2. Все акции Общества являются именными.
	5.3. Акции выпущены в бездокументарной форме.
	5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 25 000 (двадцать пять тысяч) номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).
	5.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.
	5.6. Порядок выпуска акций и их регистрации определяется действующим законодательством.
	5.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций или при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, в Обществе образуются части акций (дробные акции).
	Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа),  в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
	Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
	5.8.Общество вправе увеличить Уставной капитал путем:
	а) увеличения номинальной стоимости акций;
	б) размещения дополнительных акций.
	5.9. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
	5.10. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом решение данного вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
	5.11. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров:
	- при размещении акций посредством закрытой подписки;
	- при размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
	5.12. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
	5.13. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
	5.14. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.
	5.15. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.
	При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества с обязательным привлечением независимого оценщика. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
	5.16. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
	5.17. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
	В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
	Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
	5.18. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
	5.19. Общество обязано в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уменьшить свой Уставной капитал.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

	6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
	6.2. Каждый акционер имеет право:
	- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через своего представителя; 
	- преимущественно перед другими лицами приобретать размещаемые Обществом посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
	- принимать участие в распределении прибыли;
	- получать пропорционально количеству имеющихся  у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
	- удостовериться, что он внесен в реестр акционеров Общества, и получить документальное подтверждение об этом;
	- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
	- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
	- получать информацию о деятельности Общества в соответствии  с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	- получить копию Устава Общества (с изменениями и дополнениями к нему) за установленную Обществом плату;
	- получать копии (выписки) протоколов Общего собрания акционеров Общества;
	- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
	6.3. Акционер обязан:
	- своевременно и в полном объеме осуществлять оплату приобретаемых им акций;
	- соблюдать требования Устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
	- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
	- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
	- своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

	7.1. В Обществе создан резервный фонд в размере 25 процентов от Уставного капитала.
	7.2. Резервный фонд Общества предназначен для:
	- покрытия убытков Общества;
	- погашения облигаций Общества;
- выкупа акций Общества в случаях отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.3. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины установленного минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
Если Общество в разумный срок не примет решение о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.
В этом случае Общество может быть ликвидировано в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования представлено федеральным законом.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.
8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.
8.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
8.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.
8.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
8.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Держателем реестра акционеров Общества является Общество.
9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
9.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – регистратору.
9.4. Если число акционеров Общества будет более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
9.5. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 17,18 пункта 11.2 настоящего Устава;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п. 5.11 настоящего Устава;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров Общества.
10.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.7. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-18 пункта 10.4 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 и 5 пункта 10.4 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
10.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
10.13. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.14. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
10.16. В указанные в п. 10.15 сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатное издание, телевидение, радио).
10.17. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
10.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.17 настоящего Устава.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
10.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
10.21. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров,  в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.22. При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и в объеме, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.23. В Обществе создается счетная комиссия в количестве пяти человек.
Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров Общества.
10.24. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
10.25. Счетная комиссия избирается на срок до завершения проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
10.26. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии функции счетной комиссии исполняет председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии на Общем собрании акционеров – член Совета директоров Общества, назначенный последним.
10.27. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.
10.28. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
10.29. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для поведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.30. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии – любой из членов Совета директоров, назначенный последним.
10.31. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос». 
10.32. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться по решению Совета директоров Общества бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.
10.33. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
10.34. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
10.35. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
10.36. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличения Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.11 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)  определение условий договора с Генеральным директором Общества;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)  использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, отнесенных  к компетенции Общего собрания акционеров;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, при принятии Советом директоров Общества решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в соответствии с подпунктом 5 пункта 11.2 настоящего Устава;
18) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
19) утверждение решения о выпуске акций и облигаций Общества;
20) утверждение отчета об итогах выпуска акций и облигаций Общества;
21) включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
22) включение по своему усмотрению кандидатов в списки кандидатур для образования Совета директоров, Ревизионной комиссии, счетной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества, в случаях отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
11.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок до 1 июля, полномочия Совета директоров Общества прекращается, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
11.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
11.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
11.9. Решение об избрании члена Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В случае, если большинство голосов отдано за число кандидатов, превышающее установленный Общим собранием акционеров Общества количественный состав Совета директоров Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
11.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
11.11. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
11.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствии Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
11.13. Для решения организационных вопросов по подготовке и созыву заседания Совета директоров, ведению и оформлению протокола заседаний и иных необходимых документов Совета директоров Общества последним избирается Секретарь Совета директоров.
Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров Общества.
11.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
11.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования) путем проведения заочного голосования.
11.16. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
11.17. Подготовку и созыв заседания Совета директоров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
При подготовке к проведению заседания Совета директоров Общества определяются:
- форма проведения заседания Совета директоров Общества;
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- порядок и сроки сообщения членам Совета директоров Общества о проведении заседания;
- перечень информации (материалов), необходимых для проведения заседания.
В повестку дня включаются вопросы, которые согласно Уставу Общества подлежат рассмотрению Советом директоров Общества.
11.18. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества:
- по собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров Общества;
- по инициативе Ревизионной комиссии Общества;
- по инициативе аудитора Общества;
- по инициативе Генерального директора Общества.
11.19. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества направляется членам Совета директоров Общества за подписью Председателя Совета директоров либо Генерального директора Общества, действующего по поручению Председателя Совета директоров Общества, заказным письмом, с  использованием средств факсимильной связи либо вручается лично.
11.20. В сообщении должны быть указаны:
-  ФИО члена Совета директоров Общества;
- форма проведения Совета директоров (заседание или заочное голосование);
-  дата, место, время проведения заседания Совета директоров Общества либо в случае принятия Советом директоров решений заочным голосованием дата окончания приема решений членов Совета директоров Общества по вопросам, поставленным на голосование, почтовый адрес и номер факса, по которым должны направляться (представляться) оформленные членами Совета директоров решения;
- повестка дня заседания Совета директоров Общества.
Данное требование не является обязательным.
11.21. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания, указанную в сообщении о проведении заседания Совета директоров, а также изменять повестку дня.
При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием Совет директоров  не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.
11.22. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становиться менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
11.23. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом  не предусмотрено иное.
11.24. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.
11.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
11.26. В протоколе заседания указывается:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
 11.27. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров Общества.
11.28. При принятии Советом директоров Общества решения заочным голосованием с сообщением о необходимости принятия Советом директоров Общества решения заочным голосованием каждому члену Совета директоров направляется проект решения, содержащий:
- указание на то, что решение принимается заочным голосованием;
- повестка дня;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что решение должно быть подписано членом Совета директоров Общества.
11.29. Подписанное членом Совета директоров Общества решение представляется в Общество с использованием средств факсимильной связи либо лично.
11.30. Решение Совета директоров по вопросу, поставленному на заочное голосование, принимается большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.
11.31. В случае, если на голосование ставится несколько вариантов решений по вопросу повестки дня, член Совета директоров Общества должен проголосовать за один из предложенных  вариантов. Принятым считается вариант, за который было отдано большинство голосов членов Совета директоров Общества.
Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование. Для повторного голосования предлагаются два варианта решения, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосования.
Если при повторном голосовании ни один из вариантов решения не наберет необходимого количества голосов, вопрос снимается с обсуждения.
11.32. На следующий день после истечения срока для представления членами Совета директоров решений оформляется протокол заседания Совета директор Общества, решения на котором приняты заочным голосованием, подписываемый Председателем Совета директоров Общества и Секретарем.
В протоколе указывается:
- дата и место его составления;
- указание на то, что решение принято заочным голосованием;
- количество избранных членов Совета директоров Общества;
- лица, принимавшие участие в голосовании;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
11.33. Полученные от членов Совета директоров решения подлежат приобщению к протоколу заседания Совета директоров Общества, решения на котором приняты заочным голосованием.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым на 5 лет.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
12.3. Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества;
- представляет интересы Общества в отношениях с органами власти и управления, предприятиями, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества;
-  совершает сделки от имени Общества, обеспечивает их исполнение;
-  выдает доверенности;
-  открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
-  определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- устанавливает различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- назначает на должности работников Общества и увольняет их, поощряет работников и налагает на них взыскания, заключает с работниками трудовые договоры;
- назначает руководителей филиалов и представительств, выдает им доверенности, заключает с ними трудовые договоры; 
- принимает решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая предусмотренного подпунктом 17 пункта 10.4 настоящего Устава;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на работы и услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает организационные вопросы по подготовке и проведению Общих собраний акционеров Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
12.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. 
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
12.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
12.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
12.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
12.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.
12.9. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.
12.10. Указанные в пунктах 12.8, 12.9 настоящего Устава решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
12.11. Временный генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ 
РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.
13.2. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. 
Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества, не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом размещенных им акций в случае, если в результате уменьшения Уставного капитала Общества в связи с погашением нереализованных акций его размер станет меньше величины установленного минимального размера уставного капитала на дату государственной регистрации Общества.
13.3. Приобретение Обществом акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.4. Приобретение акций осуществляется по рыночной стоимости акций, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами либо иным имуществом с согласия акционера.
13.6. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
13.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
13.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене определенной Советом директоров Общества.
Для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций обязательно привлечение независимого оценщика.
Совет директоров Общества не вправе определять цену выкупа акций ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.
13.9. Выкуп Обществом акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.10. Общая сумма средств, направляемая Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
13.11. При приобретении и выкупе Обществом размещенных акций не применяются  положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
В случае, если единогласия Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
14.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
14.3. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 14.4 настоящего Устава.
14.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
14.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества до ее совершения.
14.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек.
15.2. Выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества вправе акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Число кандидатов, выдвигаемых в Ревизионную комиссию Общества, не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Общества, установленного Уставом Общества.
15.3. Предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, независимо от сроков его проведения.
15.5. Лица, избранные в Ревизионную комиссию Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
15.6. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества.
15.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
15.8. В голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества не могут участвовать акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
В случае, если в повестке дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества рассматриваются вопросы об избрании органов управления Общества, вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества должен быть рассмотрен после принятия решений по вопросам формирования органов управления Общества.
15.9. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества проводятся отдельно по каждой кандидатуре.
15.10. Решение об избрании члена Ревизионной комиссии принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В случае, если большинство голосов отдано за число кандидатов, превышающее установленный Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества, избранными  в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
15.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
15.12. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год,  а также во всякое время по:
- инициативе Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- решению Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.13. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.14. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
15.15. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов.
15.16. Ревизионная комиссия несет ответственность за свою деятельность перед Общим собранием акционеров Общества и представляет ему отчеты о своей деятельности, результаты проведенных ревизий.
15.17. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.
15.18. Заключение (акт) Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год представляется Ревизионной комиссией Общества в Совет директоров Общества.
Совет директоров Общества не вправе предварительно утверждать годовой отчет Общества без заключения (акта) Ревизионной комиссии Общества.
15.19. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества  в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.
15.20. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
15.21. Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор осуществляет на основании заключенного с ним договора.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
16.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
16.4. Годовой отчет представляется Совету директоров Общества для предварительного утверждения с заключением Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
16.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
16.6. Общество обязано предоставить акционерам информацию об Обществе в объеме, порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
16.7. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
16.8. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность подлежит опубликованию в периодическом печатном издании, определенном решением Общего собрания акционеров Общества.
16.9. Публикация годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности производится после:
утверждения их Общим собранием акционеров Общества;
проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
16.10. Вместе с бухгалтерской отчетностью должна опубликовываться информация о результатах аудита.
16.11. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
17.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
17.4. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
17.6. Решение о добровольной ликвидации Общества принимает Общее собрание акционеров.
17.7. После принятия решения о ликвидации Общество обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществившему государственную регистрацию Общества, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
17.8. Общее собрание акционеров Общества назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества.
17.9. Ликвидационная комиссия назначается в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии.
Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.
17.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
17.11. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем либо всеми членами ликвидационной комиссии.
17.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которой публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
17.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
17.14. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
17.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
17.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.17. При ликвидации или реорганизации Общества документы по личному составу передаются на государственное хранение.
17.18. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.