ЗАРЕГИСТРИРОВАН			        Утвержден в новой редакции
Постановлением главы				решением общего собрания
Администрации Кировского					     акционеров
района г. Иркутска	                           ОАО «Иркутскоблагротехснаб»
от 10 февраля 1992 г. № 223		     Протокол № 2 от 18 мая 2002 г.
						      Председатель общего собрания

						___________________ Мельников Л.В.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Иркутскоблагротехснаб»

Г. Иркутск
2002 год
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.	Акционерное общество «Иркутскоблагротехснаб», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.2.	Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.3.	Настоящая редакция принята обществом в связи с приведением устава ОАО «Иркутскоблагротехснаб» в соответствие с ФЗ № 120-ФЗ от 07.08.01г. «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах». Общество зарегистрировано администрацией Кировского района за № 223, дата регистрации 10 февраля 1992 года.
Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее именуемым Законом), законами РФ, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.
В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем уставе, Общество руководствуется законодательством РФ, а также иным правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
2.1. Фирменное наименование общества:
Полное – Открытое акционерное общество «Иркутскоблагротехснаб»
Сокращенное – ОАО «Иркутскоблагротехснаб»
2.2. Место нахождение общества: Российская Федерация, г. Иркутск.
Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.
Адрес исполнительного органа: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

3.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
3.1.	Общество создано в целях снабжения производителей сельскохозяйственной продукции, предприятий перерабатывающей промышленности и других отраслей, обслуживающих АПК материально-техническими ресурсами, в том числе на основе развития и совершенствования дилерской деятельности и снабженческого сервиса, долгосрочной аренды (лизинга), развития межотраслевых и международных связей и получения прибыли.
3.2.	Основными видами деятельности являются:
3.2.1. Материально-техническое снабжение предприятий агрокомплекса Иркутской области в целях обеспечения производства продуктов питания и сырья для промышленности, выполнение функций снабжения других отраслей.
	Обеспечение предприятий АПК машиностроительной продукцией на основе долгосрочной аренды (лизинга), в том числе с использованием на эти цели бюджетных средств финансовой поддержки сельского хозяйства, а также за счет других источников финансирования.
	Создание современной дилерской службы с полным комплексом работ по проведению предпродажной подготовки сложной техники, ее обслуживания в гарантийный период эксплуатации, развитие и совершенствование снабженческого сервиса.
	Комплектование строящихся и реконструируемых объектов АПК.
3.2.2. Изучение конъюнктуры товарных рынков, проведение областных и региональных торговых ярмарок и аукционов, участие в выставках.
3.2.3. Установление прямых хозяйственных и коммерческих связей между акционерами общества, предприятиями различных отраслей народного хозяйства, а также зарубежными предприятиями.
3.2.4. Производство продукции и товаров народного потребления, в том числе путем создания совместных производств с отечественными и иностранными инвесторами.
3.2.5. Организация и осуществление оптово-розничной торговли машинами, оборудованием, товарами народного потребления и продуктами, в том числе на основе товарообменных операций, договоров поручения и комиссии.
3.2.6. Обеспечение потребности АПК в материально-технических и топливно-энергетических ресурсах.
3.2.7. Координация деятельности предприятий материально-технического снабжения АПК, формирование хозяйственных связей по поставкам агропромышленному комплексу материальных ресурсов.
3.2.8. Создание резервов основных видов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнения непредвиденных работ. В том числе за счет средств, выделяемых государственными заказчиками.
3.2.9. Осуществление рекламной и издательской деятельности, в том числе издание каталогов, проспектов, буклетов на реализуемую продукцию и прогрессивные научные и проектно-технологические разработки.
3.2.10.Оказание информационных, консультативных и представительских услуг по экономическим и правовым вопросам. Участие в конференциях, форумах и т.д. по экономическим и правовым вопросам.
3.2.11.Обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений. 
3.2.12. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
3.2.13. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
3.2.14. Производство сельскохозяйственной продукции, переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе мукомольное производство и изготовление макаронной продукции и продукции хлебопечения.
3.2.15. Заготовка древесины и изготовление пиломатериалов.
3.3.	Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

4.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
4.1.	Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

4.4.	Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименование, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5.	Общество может участвовать и создавать на территории РФ и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние хозяйственные общества.
4.6.	Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других коммерческих и некоммерческих организаций, как на территории РФ, так и за ее пределами.
4.7.	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.
5.1.	Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах их вкладов (стоимости принадлежащих им акций).
5.2.	Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также своих акционеров, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

6.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
6.1. Общество вправе создавать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами.
6.2. Общество имеет филиалы – обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества и осуществляющие функции, предусмотренные уставом и положением по каждому филиалу.
Наименование и место нахождения филиалов:
1. полное наименование «База материально-технического снабжения Открытого акционерного общества «Иркутскоблагротехснаб»
сокращенное наименование БМТС ОАО «Иркутскоблагротехснаб»
п. Тайтурка Усольского района Иркутской области.
2. полное наименование «Аларская мельница Открытого акционерного общества «Иркутскоблагротехснаб»
сокращенное наименование «Аларская мельница ОАО «Иркутскоблагротехснаб»
п. Кутулик Аларского района Иркутской области.
3. полное наименование «Куйтунская мельница Открытого акционерного общества «Иркутскоблагротехснаб»
сокращенное наименование «Куйтунская мельница ОАО «Иркутскоблагротехснаб»
п. Куйтун Иркутской области.
6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, но являются обособленными подразделениями Общества, создавших их, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
	Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Общества. Имущество, учитываемое на балансе филиалов и представительств, принадлежит на правах собственности основному Обществу.
6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
Размер уставного капитала. Размещенные и объявленные акции.
7.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных голосующих акций, выпущенных в бездокументарной форме, имеющих одинаковую номинальную стоимость – 1 (один) рубль каждая.
7.2. Общество вправе в порядке увеличения своего уставного капитала размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные голосующие акции в бездокументарной форме в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.
7.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
7.4. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ о ценных бумагах.

Увеличение уставного капитала Общества. 
7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества.
7.8. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или  сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения часть акций с целью их погашения.
7.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.
7.10. Если по окончании каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.11.В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Фонды и чистые активы.
7.12. В обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.
Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций общества, а также выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.13. По решению совета директоров общества может создаваться специальный фонд акционирования работников общества, формируемый из чистой прибыли общества. Его средства расходуются исключительно для приобретения акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.
7.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины не превышающей стоимости его чистых активов, а если стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на данный момент, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА.
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.
8.1.	Каждая обыкновенная акция общества является голосующей и представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.	Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества, могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
8.3.	Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается.
8.4.	Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.5.	Дополнительные акции общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
8.6.	При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со. Ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
8.7.	Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
8.8.	Акционер обязан: 
•	Исполнять требования устава;
•	Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
•	Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решением общего собрания акционеров и совета директоров общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
8.9.	Общие права владельцев голосующих акций:
1)	каждая акция предоставляет ее владельцу один голос на общем собрании акционеров по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;
2)	акционер вправе иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом и получать их копии за плату;
3)	акционеры (акционер) вправе выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом общества;
4)	акционер вправе требовать от эмитента предоставления информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5)	акционер вправе вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренным Федеральным законом и настоящим уставом;
6)	акционер вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
7)	акционер вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом;
8)	акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, устава эмитента, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятого такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
9)	акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
10)	акционер вправе требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом.

9.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.
9.1.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9.2.	Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
9.3.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.
9.4.	Акции, приобретенные обществом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10. ДИВИДЕНДЫ.
10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально количеству имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
10.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда по акциям принимается общим собрание акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
10.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
10.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров, если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 7 месяцев со дня принятия решения о выплате дивидендов.
10.5.  Для выплаты годовых дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
11.1.	Органами управления общества являются:
•	Общее собрание акционеров;
•	Совет директоров;
•	Единоличный исполнительный директор (генеральный директор);
•	В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
11.2.	Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
11.3.	Совет директоров, генеральный директор, ревизионная и счетная комиссии избираются общим собранием акционеров.
11.4.	Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 

12.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Компетенция общего собрания акционеров.
12.1.	Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров либо путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров  для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным голосование.
12.2.	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
12.3.	В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)  объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
12.4.	Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом и уставом общества к его компетенции.
12.5.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.6.	На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если от отсутствует или отказывается председательствовать,  - лицо, выполняющее функции генерального директора.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.
12.7.	Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
12.8.	Решение по вопросам, указанных в п.п.2; 6; 14-16; 18-19 п.12.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
12.9.	Принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
•	Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3; 5-6 п.12.3. настоящего устава;
•	Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества.
12.10.	Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров.
12.11.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Восточно-Сибирская правда».
12.12.	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.
12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию  и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
12.14.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому из них.
12.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления на годовом  и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа управления, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
-	фамилию, имя, отчество;
-	дату рождения;
-	сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
-	место работы и занимаемая должность;
-	места работы и должности за последние пять лет;
-	должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
-	адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
-	полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора); 
-	место нахождения и контактные телефоны;
-	номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
-	срок действия лицензии;
-	полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат. 
12.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
12.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом сроков окончания поступления в общество предложений.
12.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные уставом для внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
-  акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов в органы управления обществом на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами 2 процентов голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» и уставу общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
12.19.Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
12.20. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров  общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров.
12.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии  общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров  общества.
12.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
	Решение совета директоров общества о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, предусмотренным ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
12.23. Внеочередное общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
12.24. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров.
12.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
12.26. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования.
12.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
12.28. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
12.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
Компетенция совета директоров.
13.1.  Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
9)утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
10) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг при размещении обществом дополнительных акций;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
15) внесение в устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
20)утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора;
21) в случае невозможности генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества) исполнять свои обязанности, принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора;
22) определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии и счетной комиссии в период исполнения ими этих обязанностей;
23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров.
13.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Избрание членов совета директоров общества может проводиться кумулятивным или иным способом голосования.
 Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
13.4. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров общества и не может превышать одиннадцати человек.
Член совета директоров общества может быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
13.5. Член совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя совета директоров общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров общества не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
13.6.В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров общества, определенного общим собранием акционеров общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров общества.

Председатель совета директоров общества.
13.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
13.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
13.9. Председатель совета директоров председательствует на общем собрании акционеров общества.

Заседание совета директоров.
13.10. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
13.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
13.12. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется специальный кворум.
13.13. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета всех выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.
13.14. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.
Решения о приостановлении полномочий генерального директора принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованным в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
13.15. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества  - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
14.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются Положением о генеральном директоре и договором, заключаемом генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества.
14.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок не менее трех лет.
14.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о выборах нового генерального директора.
14.6. Временный генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора общества до дня избрания общим собранием акционеров генерального директора общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
15.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
15.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
	Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов нового состава ревизионной комиссии.
15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
15.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
•	Проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключение комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
•	Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
•	Анализ правильности и полноты бухгалтерского, налогового и статистического учета;
•	Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашений прочих обязательств;
•	Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов статистического управления;
•	Проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени общества;
•	Проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором общества, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
•	Анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
•	Требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
•	Ставить перед органами управления общества вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
•	Привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
15.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
	Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
15.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
15.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
15.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанны с исполнением ими своих обязанностей.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

17. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.
17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1. ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
17.2. Документы, предусмотренные п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления  в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.