Сообщение
о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1.	Общие сведения
	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Байкалит»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Байкалит»	
1.3. Место нахождении эмитента	664003 РФ, г. Иркутск, ул. Урицкого, 6
	
1.4. ОГРН эмитента 	10238011004743	
1.5. ИНН эмитента 	3808009747	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20165-F
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации	WWW.SIA.RU
	
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации 	газета “Дело”

1.9. Код существенного факта	1020165F31052005

2. Содержание сообщения 	
2.1. Вид общего собрания:  годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам,  поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.                                  
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 апреля 2006 года, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Трактовая, 28.                    
2.3. Кворум общего собрания: 71, 96%                                           
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1.	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также  распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2005 г.
3.	Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
4.	Об уменьшении Уставного капитала ОАО «Байкалит» путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.
5.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
6.	Образование исполнительного органа Общества.
7.	Избрание ревизора общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.	Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров общества.
Итоги голосования:
По первому вопросу:  
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

По второму вопросу: 
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

По третьему вопросу: 
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата:
1.	Воробьева Рита Ивановна – 7827;
2.	Гетманский Борис Алексеевич – 6927;
3.	Гетманский Владимир Борисович – 6927;
4.	Ковалев Юрий Иванович – 6427;
5.	Персов Аркадий Маркович – 6772.

По четвертому вопросу:
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

По пятому вопросу: 
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

                   По шестому вопросу: 
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.
                   
                 По седьмому вопросу:
 “ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

                  По восьмому вопросу:
 “ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

                   По девятому  вопросу:
 “ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По первому вопрос:
утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.

По второму вопрос:
утвердить годовой отчет Общества за 2005г., утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2005 год. По итогам деятельности в 2005 году списать на убытки ОАО «Байкалит» в декабре  2005 года 175794,99 руб.
в том числе:
	- 9923,39 руб. – стоимость  материалов, использование которых невозможно в связи 
с порчей;
	- 165871,6 рублей – дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой 
давности, из них:
	- по требованию к ОАО «Мясокомбинат Черемховский» – 1142200 руб.
	- по требованию к Иркутской таможне – 51671,6 руб.

По третьему вопросу:
определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 членов.  Членами  в Совет директоров ОАО «Байкалит» избрать:
1.	Воробьеву Риту Ивановну
2.	Гетманского Бориса Алексеевича
3.	Гетманского Владимира Борисовича
4.	Ковалева Юрия Ивановича
5.	Персова Аркадия Марковича

По четвертому вопросу:
Уменьшить уставный капитал ОАО «Байкалит» путем приобретения 5 000 (Пять тысяч) размещенных обыкновенных именных акций Общества по цене 610 (Шестьсот десять) рублей в целях сокращения их общего количества; форма оплаты: наличными денежными средствами либо безналичным путем; срок оплаты – непосредственно после заключения договора купли-продажи акций и подписания передаточного распоряжения; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций в целях сокращения их общего количества – с 10 мая 2006 года по 15 июля 2006 года.

По пятому вопросу:
Пункт 1.8. Устава изложить в следующей редакции: «Местонахождением Общества является место нахождения его Совета директоров: Российская Федерация, 664003, г. Иркутск, ул. Урицкого, 6.
	Почтовый адрес: Российская Федерация, 664014, г. Иркутск, ул. Трактовая, 28».
	Второй абзац п.3.3. Устава изложить в следующей редакции: «-платить законно установленные налоги и сборы».
	Дополнить п. 4.2. Устава четвертым абзацем следующего содержания: «- получать информацию о деятельности Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке».
	Пункт 8.1. изложить в следующей редакции: «Органами правления Общества являются:
	- Общее собрание акционеров;
	- Совет директоров;
	- Генеральный директор».
	Пункт 8.11.16. Устава исключить, изменить нумерацию последующих пунктов.
	Пункт 8.11.17. считать пунктом 8.11.16.
	Пункт 8.11.18. считать пунктом 8.11.17.
	Пункт 8.11.19. считать пунктом 8.11.18.
	Пункт 8.11.20. считать пунктом 8.11.19. и дополнить абзацем следующего содержания: «При определении наличия кворума на заседаниях Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, направленное председателю Совета директоров до проведения заседания.

По шестому вопросу:
Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Байкалит» Гетманского Бориса Алексеевича.

По седьмому вопросу:
Избрать Ревизором Общества Карандина Николая Геннадьевича.

По восьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО фирма «Аудит-Дело»

По девятому вопросу:
Установить, что в ОАО «Байкалит» по итогам 2005 года членам Совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в следующем размере: вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров в размере 410 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.	

3. Подпись	
Генеральный директор 
ОАО «Байкалит»                                                              ___________________ Б.А. Гетманский

Дата «07» апреля 2006г.                                                                                             М.П.