«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
ЗАРЕГИСТРИРОВАН                            В новой редакции
Решением главы администрации 
Кировского района г. Иркутска                 ПРОТОКОЛ №6 
№1241 6 октября 1992 года                 23 мая 1996 года

Председатель собрания 
Гетманский Борис Алексеевич

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Байкалит»

Г. Иркутск, 1996 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая редакция Устава открытого акционерного общества "Байкалит" утверждена общим собранием акционеров в связи с приведением Устава акционерного общества открытого типа "Байкалит", зарегистрированного решением главы администрации Кировского района г. Иркутска за N 1241 от 6 октября 1992 года, в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
1.2.	Общество представляет собой добровольное  объединение  физических и юридических лиц Российской Федерации,  созданное по взаимному соглашению путем объединения их вкладов, а также имущества для совместной деятельности.
1.3.	Общество является открытым.
1.4.	Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и других стран, обособленное имущество,  обладает имущественными и личными  неимущественными правами, выступает самостоятельно в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном,  третейском суде,  имеет печать с указанием своего названия, фирменный, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке и другие реквизиты.
Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
1.5.	Общество  несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,  связанных с деятельностью Общества,  в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции,  несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной части стоимости  принадлежащих  им акций.
Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

- 2 -
1.6.	В своей деятельности  Общество  руководствуется  Федеральным законом РФ "Об акционерных Обществах",  принятым Государственной Думой 24 ноября 1995 года, законодательством  Российской  Федерации, настоящим Уставом.
1.7.	Полное наименование Общества:  Открытое акционерное общество - "Байкалит". Краткое наименование ОАО "Байкалит".
1.8.	Местонахождение Общества и его  исполнительного  органа: Российская Федерация,664009 г. Иркутск, улица Советская, 176 А.
2.ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основная цель деятельности которой - извлечение прибыли.
2.2. - В соответствии с поставленными целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:
-	проведение экспортно-импортных операций, как от своего имени, так и в качестве посредника для российских и иностранных предприятий, организаций и граждан;
-	сотрудничество с иностранными юридическими и физическими  лицами, включая создание совместных предприятий и производств, осуществление совместных инвестиций на территории РФ и за границей;
- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую, складскую, экспедиторскую, создает оптово-розничные торговые подразделения;
-	проведение  технико-экономических, правовых и иных экспертиз;
-	продажа и сервисное обслуживание технологического оборудования, бытовой техники, всех видов автотранспорта;
-	осуществление фармацевтической деятельности, включая импорт фармакологических препаратов, (без   права   получения, хранения, реализации ядовитых, наркотических, сильнодействующих лекарственных средств согласно списков Постоянного комитета по контролю наркотиков РФ), средств гигиены, а также импорт товаров медицинского назначения, в том числе медицинского оборудования,
-рекламную деятельность, связанную с реализацией медицинских изделий и фармакологических препаратов, средств гигиены,
-выполнение сервисных услуг, связанных с эксплуатацией медицинских изделий (монтаж, наладка, ремонт, техобслуживание),
-	хранение, оптовую и мелкооптовую и розничную продажу на 

-3-
внутреннем  рынке  фармакологических препаратов, средств гигиены, товаров медицинского назначения;
-	подготовка  кадров, организация конференций, семинаров, курсов;
-	осуществление иной производственно-хозяйственной деятельности;
-	операции с недвижимостью;
-	проведение лизинговых, инжиниринговых, консалтинговых  операций;
-	любую  иную  деятельность, не запрещенную  действующим законодательством.
2.3.  Если  для  осуществления деятельности необходима лицензия, Общество получает ее в установленном законом порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.
3.1.Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.2. Общество имеет право:
-	приобретать  имущество,  необходимое для выполнения уставных задач и осуществлять права владения,  пользования  и  распоряжения  этим имуществом;
-	в установленном порядке открывать банковские счета на  территории Российской Федерации и за ее пределами;
-	быть участником гражданско-правовых  отношений,  самостоятельно заключать любые гражданско-правовые сделки, не противоречащие Уставу и действующему законодательству РФ;
-	выступать  участником  хозяйственных обществ, товариществ и объединений, иметь дочерние и зависимые общества на территории РФ и за рубежом в порядке,  установленном законодательством, действующим на соответствующей территории и открывать филиалы и представительства;
-	выпускать  и  размещать  акции  и иные ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством;
-	получать  прибыль от вложений в финансовые, долговые и иные обязательства в соответствии с действующим законодательством;
-	привлекать для работы граждан по договорам гражданско-правового характера и по трудовым договорам с оплатой в соответствии с действующим законодательством;
-	осуществлять  иные права в соответствии с действующим законодательством, уставными целями и задачами.
- 4 –

3.3. Общество обязано:
-	участвовать в формировании  федерального, областного и местного бюджетов посредством уплаты налогов и других предусмотренных законодательством платежей, сборов;
-	вносить в фонд социального,  медицинского страхования. Пенсионный фонд, фонд занятости отчисления в порядке и размерах, предусмотренных законодательством;
-	вести  надлежащим  образом бухгалтерский и статистический учет, отвечать за его достоверность;
-	нести имущественную ответственность при несоблюдении договорных обязательств,  возмещать ущерб, причиненный в результате неправомерной деятельности;
-	соблюдать нормы действующего законодательства Российской  Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
4.1 Акционерами Общества могут быть юридические лица, а также физические лица, достигшие установленного законодательством возраста и способные участвовать в деятельности Общества в соответствии с уставными целями и задачами.
4.2.	Акционеры имеют право:
-	участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
-	на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества -  права на получение части его имущества;

4.3.	Акционеры обязаны:
-	соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления и контроля Общества;
-	оплачивать акции и выполнять свои обязательства  перед  Обществом, связанные с участием в его деятельности;
-	предоставлять Обществу информацию,  необходимую для осуществления тех или иных направлений его деятельности;
-	своевременно сообщать сведения об изменении местожительства для ведения реестра акционеров;

- 5 -
-	не разглашать конфиденциальную информацию  о  деятельности  Общества.
5.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.  АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.
Экономическую основу деятельности Общества составляют:  имущество, приобретенное Обществом, переданное ему в аренду или на других условиях предприятиями,  организациями, учреждениями и гражданами, переданное Акционерами в виде оплаты за приобретенные ими акции  Общества, средства от собственной хозяйственной деятельности и иных поступлений, а также заемные.
5.1.	Уставный  капитал  Общества составляет 4 072 250 000 (четыре миллиарда семьдесят два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
5.2.	Уставный  капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
5.3.	Обществом размещено 11 635 (одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью  350  000 (триста пятьдесят тысяч рублей). Все акции общества являются именными. Порядок выпуска акций и их регистрации определяется действующим  законодательством.
Акционеру, полностью оплатившему акции, может быть выдан сертификат акций, либо выписка из реестра, свидетельствующие о владении поименованного в нем лица определенным количеством акций общества.
5.5.	Движение  акций фиксируется в реестре акционеров, ведение которого осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.6.	Акционеры могут вносить оплату за приобретаемые ими акции в Уставный капитал в виде:

-	денежных средств;
-	ценных бумаг;
-	других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.
Форма оплаты акций общества определяется Уставом общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг - решением об их размещении. Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, 

-6-
оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 % от их номинальной стоимости. Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.
Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
В случае неполной оплаты акции в течение года с момента регистрации, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении этого срока, не возвращаются. Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
5.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.
5.8.Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом.
5.9.	Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.
5.10.	Чистая прибыль Общества образуется в установленном  законодательством порядке и распределяется Собранием Акционеров.
5.11.	Распределение прибыли между Акционерами Общества,  осуществляется по итогам работы за год пропорционально принадлежащим им акциям.
5.12.	Обществом  создан  Резервный фонд в размере 25 %  Уставного капитала. Резервный  фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее  5  процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. Средства  Резервного фонда могут быть расходованы на покрытие убытков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Общество в порядке, установленном законодательством, может  -7-
создавать иные фонды.
5.13 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при правительстве.
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.
6 . 1 .Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.
6.2.	Дивиденды  выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.
6.3.	Решение  о выплате промежуточных (ежеквартальных,  полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Советом  Директоров Общества. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета Директоров о их выплате, но не может быть  ранее 30 дней со дня принятия такого решения.
6.4.	Решение о выплате годовых дивидендов,  размере  дивиденда  и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.
6.5.	Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.
6	. 6 Дата  выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
6.7.	Дивиденды  не выплачивается по акциям,  которые находятся на балансе Общества.
Общество объявляет  размер  дивидендов без учета налогов.
6.8.	По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. 
 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.
7.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций) количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7	2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров  Общества  в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

	-8-
7 3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами.
7 4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
8.1.	Органами управления Общества являются:
-	Общее собрание Акционеров;
-	Совет Директоров;
8.2.	Собрание Акционеров:
8.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое собрание акционеров). Годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров общества, ревизора общества, утверждение аудитора общества, рассматриваются предоставляемый советом директоров общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
8.3.	К компетенции Общего собрания Акционеров  относится:
8.3.1.	внесение  изменений  и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.3.2.	реорганизация общества;
8.3.3.	ликвидация Общества,  назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного  и  окончательного ликвидационных балансов;
8.3.4.	определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.3.5.	определение предельного размера объявленных акций,  дивидендов;
- 9 -
8.3.6.	уменьшение  Уставного  капитала  Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  приобретения Обществом части акций в целях  сокращения  их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;
8.3.7.	образование  исполнительного  органа  Общества,  досрочное прекращение его полномочий;

8.3.8.	избрание  ревизора  Общества  и  досрочное прекращения его полномочий;
8.3.9.	утверждение аудитора Общества;

8.3.10.	утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,  распределение его прибылей и убытков;
8.3.11.	принятие решения о неприменении  преимущественного  права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке ст.  40 Федерального закона "Об акционерных обществах";
8.3.12.	порядок  ведения  Общего  собрания;

8.3.13.	образование счетной комиссии;
8.3.14.	определение формы сообщения Обществом материалов акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
8.3.15.	дробление и консолидация акций;
8.3.16.	заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
8.3.17.	совершение  крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
8.3.18.	решение иных вопросов,  предусмотренных Федеральным законом РФ  "0б  акционерных Обществах",  принятым Государственной Думой 24.11.95 г. Решение по вопросам, изложенным в п,п.8.3.1.- 8.3.17. относится к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 10 -
Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
8.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросам указанным в п.п. 8.3.2.,8.3.12. и п.п.8.3 -15-8.3.17. принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Решения по вопросам указанным в -п.8.3.1.- 8.3.3., 8.3.5. 8.3.17.принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
8.5 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров по вопросам указанным в п.8.3.1. не может быть принято путем проведения заочного голосования.
Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.
Список Акционеров, имеющих право на участие в общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
8.6. Сообщение Акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в газете "Восточно-Сибирская правда". Уведомление о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования (в необходимых случаях), осуществляется заказным письмом.
Общество вправе  дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации 
- 11 -

(телевидение, радио).
8.7.	Общество обязано не позднее чем за 30 дней до даты  проведения Общего собрания уведомить акционеров о дате его проведения.
8.8.	Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух  предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизора  общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
Вопрос в повестку дня Общего годового и внеочередного собрания акционеров вносится в письменной форме с соблюдением требований действующего законодательства.
8.9.	Внеочередное собрание Акционеров может быть созвано по предложению:
-	Совета  Директоров - на основании его собственной инициативы;
-	Ревизора Общества;
-	Аудитора Общества;
-	Акционера (акционеров),  являющегося владельцем не менее  чем 10 процентов голосующих акций общества.
Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров. Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию ревизора общества, аудитора Общества , или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров. Решение о форме проведения внеочередного собрания должно соответствовать заявленному требованию о проведении собрания.
8.10.	Право на участие в Общем собрании Акционеров осуществляется акционером как лично,  так и через своего представителя,  действующего на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.
Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостояв-
- 12 -
шегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (или их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
	8.11. Совет Директоров Общества:
	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
8.11.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
8.11.2.	созыв  годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
8.11.3.	утверждение  повестки  дня  общего  собрания  акционеров;
8.11.4.	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
8.11.5.	вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных п.8.3.2., п. 8.3.12., п.п.8.3.15 - 8.3.17. настоящего Устава;
8.11.6.	увеличение Уставного капитала Общества  путем увеличения номинальной  стоимости акций  или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций;
8.11.7.	размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, а так же принятие решения о выборе реестродержателя;
8.11.8.	определение рыночной стоимости имущества;
8.11.9.	приобретение  размещенных  Обществом  акций, облигаций  и иных ценных бумаг;

8.11.10.	участие  в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
8.11.11.	рекомендации по вознаграждению ревизора, определение размера оплаты услуг аудитора;
8.11.12.	рекомендации  о размере  годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также принятие решений о выплате промежуточных дивидендов;
8.11.13.	использование резервных и иных фондов Общества;

- 13 –
	8.11 14. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
8.11.15.	создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
8.11.16.	принятие решений об участии Общества в других  организациях;
8.11.17.	принятие решений о заключении  крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25  до  50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
8.11.18.иные вопросы, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
8.11.19.	Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим Собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров или их представителей,  владеющих не менее 50 акциями. Лица, избранные в состав  Совета  директоров Общества,  могут переизбираться неограниченное число раз.  По решению Общего собрания  акционеров  полномочия  любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Состав Совета директоров составляет 5 человек.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
8.11.20.	Заседания  Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества:
-	по его собственной инициативе;
-	по требованию члена Совета директоров;
-	ревизора Общества;
-	аудитора Общества;
-	исполнительного органа Общества.
Заседания Совета директоров Общества- имеют кворум,  если на них присутствует не менее 50 процентов членов Совета Директоров.
Решения на заседании  Совета  директоров  Общества  принимаются

- 14 -
большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов, указанных в п.п. 8.11.6 и 8.11.7,решения по которым принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета Директоров.
При решении вопросов на заседании совета директоров Общества, каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
Председатель Совета директоров Общества в случае равенства голосов имеет право решающего голоса.
Вознаграждение членам Совета директоров производится по решению Общего собрания акционеров.
8.12. Генеральный директор.
8.12.1.	Руководство  текущей  деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, избираемый  Общим  собранием  акционеров из числа акционеров, сроком на три года простым большинством присутствующих на собрании голосов, к компетенции  которого  относятся  все  вопросы руководства текущей деятельностью , за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
8.12.2.	Генеральный директор подотчетен собранию Акционеров и Совету Директоров.
8.12.3.	Генеральный директор:
-	представляет Общество в отношениях с органами власти и управления, предприятиями, организациями и учреждениями по всем вопросам  деятельности Общества,  в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;
 - без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки и распоряжается имуществом от имени общества, обеспечивает их выполнение, открывает расчетный и иные счета в банке;
-	осуществляет текущее руководство и координацию работы структурных  подразделений общества, утверждает штаты, решает вопросы стимулирования труда работников общества;
-	издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	организует  выполнение решений собрания Акционеров и Совета 

- 15 -

директоров, представляет отчеты об их выполнении;
	- организует  взаимодействие  с  акционерами;
-	выполняет  другие  функции, вытекающие  из  настоящего Устава и действующего законодательства.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Контракт (договор) с Генеральным директором от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.
9.1.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по  решению Общего собрания  акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9.2.	Общество не в праве принимать решение об уменьшении уставного  капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся  в обращении станет ниже минимального размера Уставного капитала,  предусмотренного Федеральным законом РФ "0б  акционерных Обществах", принятом Государственной Думой 24.11.95г.
9.3.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по  решению: Совета  директоров  в соответствии с Федеральным законом РФ "0б акционерных Обществах", принятом Государственной Думой 24.11.95г.
9.4.	Акционеры  - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовала против принятия соответствующего решения или не принимали участия  голосовании.
-16-

10.КРУПНЫЕ СДЕЛКИ,  ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.
10.1.	Решение о совершении крупной сделки,  предметом которой является имущество,  стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой  стоимости  активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно,  при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
10.2.	Решение о совершении крупной сделки,  предметом которой является имущество,  стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается  Общим  собранием  акционеров большинством  в  три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций присутствующих на собрании.
10.3.	Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность,  принимается  общим  собранием   акционеров-владельцев  голосующих  акций большинством голосов акционеров,  незаинтересованных в сделке в следующих случаях:
если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 % активов Общества;
если сделка и несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций.
10.4.	Заключение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  не требует решения общего собрания предусмотренного п.10.3.в случаях, если:
сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу;
сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым.

- 17-

11. КОНТРОЛЬ  ЗА  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
11.1.	Ревизор общества:
11.1.1.	Контроль за финансово - хозяйственной  деятельностью Общества осуществляет ревизор, избираемый Общим собранием акционеров сроком на один год в порядке, установленном действующим законодательством.
Ревизор может быть переизбран общим собранием на новый срок.
Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.
11.1.2.	Ревизор Общества  отвечает  за  свою  деятельность  перед собранием  Акционеров  и представляет ему отчеты о своей деятельности, проведенных ревизиях.
В обязанности Ревизора Общества входит проверка отчетов, баланса, кассы и имущества, счетов, учета, отчетности и всего делопроизводства Общества.
Должностные лица Общества предоставляют в распоряжение Ревизора Общества все необходимые для ревизии материалы.
11.1.3.	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  осуществляется  по итогам деятельности Общества за год,  а также во всякое время по:
-	требованию Собрания Акционеров;
-	собственной инициативе Ревизора Общества;
-	решению Совета директоров Общества;
-	требованию акционеров общества,  владеющего  в  совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
11.1.4.	Результаты ревизии и предложения Ревизора Общества рассматриваются на Собрании Акционеров.
11.1.5.Вознаграждение ревизору Общества устанавливается по решению Совета директоров Общества.

11.2. Аудитор общества.
	11.2.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудитор  Общества на основании заключенного с ним договора.

- 18 –
11.2.2. Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.
12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
12.1.	Общество обязано вести бухгалтерский  учет  и  представлять финансовую отчетность в порядке,  установленном Федеральным законом РФ "Об акционерных Обществах", принятом Государственной Думой 24.11.95 г. и иными правовыми актами Российской Федерации.
12.2.	Ответственность за организацию,  состояние и  достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности,  а также сведений о деятельности  общества,  предоставляемых акционерам,  кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
12.3.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором общества.
12.4.	Годовой отчет Общества подлежит предварительному  утверждению Совета директоров Общества не позднее чем за 30 дней даты проведения годового Общего собрания акционеров.
12.5.	Информация  об обществе публикуется и предоставляется акционерам в порядке, предусмотренном законодательством.
13. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА.  ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА-
13.1.	Членом  трудового  коллектива Общества может быть гражданин Российской Федерации, достигший 16-летнего возраста и способный выполнять возложенные на него обязанности.
13.2.	Взаимоотношения с трудовым коллективом и каждым  работником отдельно,  осуществляются на основе договора (контракта) и в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
13.3.	Права трудового коллектива Общества предусмотрены действующим законодательством.
13.4.	Вопросы  организации трудовой деятельности регламентируются настоящим Уставом,  Правилами внутреннего распорядка Общества и  иными внутренними документами Общества.

- 19 –
13.5. Все члены трудового коллектива подлежат обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
14.1.	Прекращение деятельности Общества  осуществляется  в  форме реорганизации или ликвидации.  При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Деятельность Общества прекращается по решению Собрания Акционеров, суда, арбитражного суда.
14.2.	В случае ликвидации Общества имущество Общества и его филиалов, представительств реализуется по решению Ликвидационной  комиссии, назначенной Собранием участников, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда - Ликвидационной комиссией,  назначенной  этим органом.  С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
14.3.	Имеющиеся  у Общества денежные средства,  а также иное имущество после расчетов по оплате труда работников Общества и выполнения обязательств  перед кредиторами,  распределяются между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале.
14.4.	Споры Общества с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.5.	Общество считается прекратившим свою деятельность с момента исключения его из реестра государственной регистрации.
14.6.	Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу по месту нахождения исполнительного органа и  своевременную  передачу их на государственное хранение в установленном порядке в случае ликвидации или реорганизации Общества.

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
Открытого акционерного общества
«БАЙКАЛИТ»
зарегистрированного решением Главы администрации Кировского района г. Иркутска от 06.10.92 N 1241
ИНН 3808009747
1.	Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал Общества составляет 4 072 250 (четыре миллиона семьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей".
2.	Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
"Обществом размещено 11 635 (одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 350 (триста пятьдесят) рублей".
Далее по тексту пункта.

Изменения внесены решением общего собрания акционеров ОАО "Байкалит", протокол от 19 июня 1998 г.
	'
Председатель собрания          Б.А.Гетманский
Секретарь собрания		Н.А.Черемных

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
Открытого акционерного общества «Байкалит»
Зарегистрированного решением Главы администрации Кировского района г. Иркутска от 06.10,92 № 1241.
ИНН 3808009747
1.	Пункт 8.11.19 абз. 2 изложить в следующей редакции:
"Количественный состав Совета директоров общества определяется решением    общего    собрания    акционеров     в     соответствии    с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".
2.	Пункт 8.11.20 последний абзац изложить в следующей редакции: «Вознаграждение    членам    Совета директоров    и    Генерального директора производится по решению Совета директоров».
Изменения внесены решением общего собрания акционеров ОАО «Байкалит» протокол от 26 мая 2000г.
Председатель собрания               Б.А. Гетманский
Секретарь собрания                  Н.А. Черемных

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
Открытого акционерного общества «Байкалит»
Зарегистрированного решением Главы администрации Кировского района г. Иркутска от 06.10.1992  №1241
ИНН 3808009747
1. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«Местонахождением Общества является местонахождения его Совета директоров: Российская Федерация, 664009, г. Иркутск, ул. Урицкого, 6.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 176А»
Изменения внесены решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Байкалит» протокол от 21.05.2001 года.

Председатель собрания                Б.А. Гетманский 
Секретарь собрания                  Н.А. Черемных