Приложение 1 к решению акционера ОАО «Иркутскгазпром» от «24» апреля 2006 № 15/У
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИРКУТСКГАЗПРОМ»
в новой редакции
г. Иркутск

2
Статья 1. Общие положения
1.1.	Открытое акционерное общество «Иркутскгазпром» (далее - Общество)
создано на основании решения Учредителя № 1 от 27 сентября 2000 г.
1.2.	Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров
определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.3.	Срок деятельности Общества не ограничен.
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества
2.1.	Фирменное наименование Общества на русском языке:
-	полное - Открытое акционерное общество «Иркутскгазпром»;
-	сокращенное - ОАО «ИГП»
2.2.	Сокращенное наименование Общества на английском языке:
JSC «Irkutskgazprom».
2.3.	Место нахождения Общества: 664033, г.Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1,
офис 222.
2.4.	Почтовый адрес Общества: 664007, г. Иркутск, а/я 5141.
Статья 3. Юридический статус Общества
3.1.	Общество является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.2.	Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.3.	Общество является дочерним акционерным обществом ОАО «Газпром».
ОАО «Газпром» является единственным акционером Общества (далее - единственный
акционер).
3.4.	Общество является открытым акционерным обществом.
3.5.	Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.6.	Акционеры,   не   полностью   оплатившие   акции,   несут   солидарную
ответственность  по  обязательствам  Общества в  пределах  неоплаченной  части
стоимости принадлежащих им акций.
3.7.	Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3
3.8.	Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные
счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.
3.9.	Общество   является   собственником   имущества,   переданного   ему
акционерами в качестве оплаты акций.
ЗЛО. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
3.11.	Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.12.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки
со   своим   наименованием,   собственную   эмблему,   а   также   вправе   иметь
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
визуальной идентификации.
Статья 4. Ответственность Общества
4.1.	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.2.	Общество   несет   ответственность   по   своим   обязательствам   всем
принадлежащим ему имуществом.
4.3.	Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества
5.1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.2.	Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от
имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и
представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании
доверенности, выданной Обществом.
5.3.	Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.4.	Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и
представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в
соответствии законодательством иностранного государства по месту нахождения
дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств,  если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества
6.1.	Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
6.2.	Основными видами деятельности Общества являются:

-	разведка и разработка месторождений углеводородного сырья;
-	строительство, содержание и эксплуатация газораспределительных сетей;
-	реализация сжиженного и природного газа, прочих нефтепродуктов;
-	переработка газового конденсата;
-	
4
-	внедрение технических средств для использования природного и сжиженного
газа в качестве моторного топлива;
-	организация и осуществление надежного и безаварийного газоснабжения
газифицированных объектов и соответствии с заключенным договором;
-	оперативное управление режимами газоснабжения;
-	организация подготовки и повышения квалификации кадров;
-	осуществление комплекса мер по контролю за рациональным использованием
газообразного топлива на всех газопотребляющих объектах;
-	строительство объектов газового хозяйства;
-	организация   сервисного   технического   обслуживания   газопроводов   и
сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа;
-	коммерческо-снабженческая деятельность;
-	внешнеэкономическая деятельность;
-	инвестиционная деятельность;
-	строительство;
-	оказание иных платных услуг;
-	осуществление операций с ценными бумагами;
-	посредническо - сбытовая деятельность;
-	проведение маркетинговых исследований;
-	информационно-консультационная деятельность.
Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.
6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции
7.1.	Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей, который разделен
на 100 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая.
7.2.	Обществом    выпущены    и    размещены    обыкновенные    именные
бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов
на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость
независимо от времени выпуска.
7.3.	Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими
денежную оценку.
7.4.	Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной
оплаты.
7.5.	При оплате дополнительных акций не денежными средствами размер
денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом
директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
7.6.	Уставный капитал Общества может быть при необходимости:
-	увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения
дополнительных акций;
-	уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения
их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
-	
5
7.7.	Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной   стоимости   акций   принимается   Общим   собранием   акционеров
большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
7.8.	Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в
пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
7.9.	Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих
изменений  в  Устав  Общества  принимается  Общим  собранием  акционеров  с
соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
8.1.	Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
8.2.	Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации
(выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в
установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества
9.1.	Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
-	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
-	получать дивиденды;
-	получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами;
-	участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
-	получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке,
предусмотренном   действующим   законодательством   Российской   Федерации   и
настоящим Уставом;
-	отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и
(или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других
акционеров и Общества.
9.2.	Единственный акционер вправе:
-	единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции
Общего собрания акционеров;
-	давать  обязательные для Общества указания по  вопросам деятельности
Общества и осуществлять проверки его деятельности;
-	назначать   независимого   аудитора  для   проведения   отдельных   проверок
деятельности Общества.
-	иметь доступ ко всем документам Общества;
-	
6
Единственный акционер имеет также иные права, предусмотренные настоящим Уставом.
9.3. Акционеры Общества обязаны:
-	соблюдать настоящий Устав;
-	оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-	в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в
совершении сделки.
Статья 10. Фонды и чистые активы Общества
10.1.	В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов
уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений
в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения
указанного выше размера.
10.2.	Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
10.3.	По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут
создаваться и другие фонды.
10.4.	Стоимость   чистых   активов   Общества   оценивается   по   данным
бухгалтерского   учета   в   порядке,   устанавливаемом   Министерством   финансов
Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
10.5.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала,
Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не
превышающей стоимости его чистых активов.
10.6.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального
уставного   капитала,   установленной   Федеральным   законом   «Об   акционерных
обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение
11.1.	Прибыль,  остающаяся  у  Общества после  обязательных расчетов,
определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.
11.2.	Чистая  прибыль  Общества  направляется  на  выплату  дивидендов,
пополнение  резервного  и  иных  фондов  Общества,  иные  цели,  связанные  с
деятельностью Общества.
Статья 12. Дивиденды Общества
12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать

7
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
12.2.	Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
12.3.	Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о
размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа)
принимаются Общим собранием акционеров.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
12.4.	Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных ст.43
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Статья 13. Реестр акционеров Общества
13.1.	Держателем Реестра акционеров является само Общество.
13.2.	В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
13.3.	Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с
момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации.
Статья 14. Общее собрание акционеров
14.1.	Высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров.
14.2.	Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
15. Компетенция Общего собрания акционеров
15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
1)	
8
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества,.избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой
подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8)	избрание Генерального директора Общества и определение срока его
полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
9)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества;
11)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого  квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
12)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
13)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14)	дробление и консолидация акций;
15)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)	принятие   решений   об   одобрении   крупных   сделок   в   случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных   группах,   ассоциациях   и   иных   объединениях   коммерческих
организаций;
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
15.2.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
15.3.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об
акционерных обществах».

9
Статья 16. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров
16.1.	Созыв в установленном порядке и утверждение повестки дня Общего
собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров Общества.
16.2.	Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено
акционерам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, или
вручено под роспись, или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты,
должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) не позднее, чем за 20 дней до
даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за
30 дней до даты его проведения.
16.3.	Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона
«Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть
доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении
о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество в течение 2
дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.
16.4 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
16.5.	При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня.
16.6.	Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
16.7.	Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
16.8.	Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в
порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Статья 17. Решения Общего собрания акционеров
17.1.	Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 15.1
настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три
четверти   голосов   акционеров   -   владельцев   голосующих   акций   Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
17.2.	Решение   Общего   собрания   акционеров   по   остальным   вопросам,
поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров -
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных
обществах» не установлено иное.

10
17.3.	Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14-19 пункта
15.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
17.4.	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.
17.5.	До момента увеличения количества акционеров Общества решения по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества,
принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При
этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
соответствующие положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за
исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
Статья 18. Совет директоров Общества
18.1.	Совет директоров Общества является органом управления Общества,
который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров.
18.2.	По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
18.3.	Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.4.	Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим
собранием акционеров.
18.5.	Лица,   избранные   в   состав   Совета   директоров   Общества,   могут
переизбираться неограниченное количество раз.
Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
18.6.	Генеральный директор не может быть одновременно Председателем
Совета директоров Общества.
Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества
19.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв   годового   и   внеочередного   Общих   собраний   акционеров,   за
исключением   случаев,   предусмотренных  п. 8   ст. 5 5   Федерального   закона   «Об
акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона

11
«Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения
Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, а также размещения и
выкупа облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг  в   случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах»;
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов,  утверждение  которых отнесено  к компетенции  Общего  собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
13)	создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
14)	одобрение  крупных  сделок в  случаях,  предусмотренных  главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16)	установление порядка совершения сделок;
17)	установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и
организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по
вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров
Общества;
18)	принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других
организациях;
19)	принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу
активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом
вкладов в имущество других организаций в соответствии с Порядком совершения
сделок;
20)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Статья 20. Председатель Совета директоров
20.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества.

12
20.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
20.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
Статья 21. Заседания Совета директоров
21.1.	Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях
Совета директоров и путем заочного голосования.
Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.
21.2.	Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем
Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:
-	члена Совета директоров;
-	Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
-	Генерального директора Общества;
-	единственного акционера Общества.
В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 20.3. настоящего Устава.
21.3.	Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета
директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета
директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества,
аудитор Общества, единственный акционер Общества.
21.4.	Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно
быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, а в случае проведения
заочного голосования - не позднее, чем за 20 дней до даты представления в Совет
директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.
В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.
В сообщении указывается:
-	дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в
очной форме);
-	список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в
очной форме);
-	вопросы повестки дня заседания.
К сообщению прилагаются:
-	проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета
директоров;
-	обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
-	информационные материалы;
-	бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного
голосования)  с указанием даты представления в  Совет директоров  Общества
заполненных бюллетеней для голосования.
-	
13
21.5.	Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют
более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
21.6.	В  случае,  когда количество членов Совета директоров  Общества
становится менее количества, составляющего указанный в пункте 21.5. настоящего
Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета
директоров Общества.  Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе
принимать решение только  о  созыве такого внеочередного  Общего  собрания
акционеров.
21.7.	На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол
заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его
проведения.
В протоколе заседания указываются:
-	место и время его проведения;
-	лица, присутствующие на заседании;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы, поставленные на голосование;
-	итоги голосования по каждому вопросу;
-	принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.
При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:
-	дата составления протокола;
-	члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени
для голосования;
-	принятые решения.
Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.
21.8.	Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества
и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров
Общества.
21.9.	Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется также
Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
Статья 22. Решение Совета директоров Общества
22.1.	При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый
член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
22.2.	Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в
том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
22.3.	Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
большинством  голосов  избранных  членов  Совета директоров  Общества,  если
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или
квалифицированного  большинства  голосов.   При  этом  не  учитываются  голоса
выбывших членов Совета директоров Общества.

14
22.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.
Статья 23. Генеральный директор Общества
23.1.	Руководство   текущей   деятельностью    Общества   осуществляется
Генеральным  директором,  являющимся  единоличным  исполнительным  органом
Общества.
23.2.	Избрание  Генерального  директора  и  досрочное  прекращение  его
полномочий   осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.
Срок   полномочий   Генерального   директора   определяется   Общим   собранием
акционеров.
Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора
23.3.	Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от
имени Общества подписывается единственным акционером
Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также единоличными решениями и указаниями единственного акционера.
23.4.	Согласование участия Генерального директора в органах управления
других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности
и поощрения Генерального директора осуществляются единственным акционером в
соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.
23.5.	Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки
и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей
лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.
23.6.	К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
23.7.	Генеральный директор:

-	без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом
Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими
порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами
и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
-	выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том .
числе доверенности с правом передоверия;
-	утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет
формы, системы и размеры оплаты труда в порядке, установленном законодательством,
и в соответствии с указаниями единственного акционера;
-	по согласованию с единственным акционером назначает и освобождает от
должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального
директора Общества, руководителей филиалов и представительств, а также лиц,
отвечающих за обеспечение безопасности Общества;
-	осуществляет прием и увольнение работников Общества;
-	издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
-	утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую
деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности

15
Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
-	утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает
и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
-	организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
-	открывает счета в банках;
-	организует контроль за использованием материальных,  финансовых и
трудовых ресурсов;
-	утверждает перечень сведений,  содержащих коммерческую тайну или
являющихся конфиденциальными;

-	обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при
осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
-	принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим   и   физическим   лицам,   реализует   права   акционера   (участника)
хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;
-	решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Статья 24. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Статья 25. Ревизионная комиссия Общества
25.1.	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества  Общим  собранием  акционеров  избирается  Ревизионная  комиссия  в
количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
25.2.	К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1)	проверка    и    анализ    финансового    состояния    Общества,     его
платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы
управления     финансовыми и операционными рисками,     ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств;
2)	проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с
контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию,
начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3)	проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности
действующих норм и нормативов, утвержденных смет    и других документов,
регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего
собрания акционеров;

16
4)	проверка   законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых
по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5)	проверка   кассы и имущества Общества, эффективности использования
активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и
расходов;
6)	проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков,
ранее выявленных Ревизионной комиссией;
7)	проверка соответствия   решений по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности, принимаемых Советом директоров   Общества,   Уставу Общества и
решениям Общего собрания акционеров.
Порядок   деятельности   Ревизионной   комиссии   Общества   определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
25.3.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
25.4.	По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

25.5.	Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
25.6.	Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться
членами Совета директоров Общества и занимать иные должности в органах
управления Общества.
Статья 26. Аудитор Общества
26.1.	Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
26.2.	Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер
оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Статья 27. Учет, отчетность, документы Общества
27.1.	Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
27.2.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской  отчетности,  должна быть подтверждена Ревизионной  комиссией
Общества.
27.3.	Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению
Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров.
27.4.	Ответственность   за   организацию,    состояние   и   достоверность
бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и
другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений,
представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет
Генеральный директор Общества.

17
27.5.	Общество обязано хранить следующие документы:
-	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о  создании  Общества,
документ о государственной регистрации Общества;
-	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на
его балансе;
-	внутренние документы Общества;
-	положение о филиале или представительстве Общества;
-	годовые отчеты;
-	документы бухгалтерского учета;
-	документы бухгалтерской отчетности;
-	протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера),
заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
-	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в Общем собрании акционеров;
-	отчеты независимых оценщиков;
-	списки аффилированных лиц Общества;
-	списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые
Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	заключения    Ревизионной   комиссии    Общества,    аудитора    Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
-	проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие  информацию,  подлежащую  опубликованию  или  раскрытию  иным
способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
иными федеральными законами;
-	иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора
Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
27.6.	Общество хранит документы, перечисленные в пункте 27.5 настоящего
Устава, по месту его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Статья 28. Предоставление Обществом информации
28.1.	Информация  об  Обществе  предоставляется  им  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых
актов Российской Федерации.
28.2.	Единственный акционер имеет право доступа к документам Общества, в
том числе к документам первичного бухгалтерского учета.
Статья 29. Реорганизация Общества
29.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
29.2.	Общество   считается   реорганизованным,   за   исключением   случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь

18
возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.
Статья 30. Ликвидация Общества
30.1.	Общество   может   быть   ликвидировано   добровольно      в   порядке,
установленном федеральными законами и настоящим Уставом.
Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
30.2.	Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после
завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
30.3.	Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
существование   с   момента   внесения   соответствующей   записи   в   Единый
государственный реестр юридических лиц.
30.2.