Утвержден 
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Роял Вуд»
Протокол от «30» июня 2011 г.

Годовой отчет
ОАО «Роял Вуд»
за 2010 год

г. Иркутск
2011г.

Общие сведения.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Роял Вуд»,
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Роял Вуд».
Полное фирменное наименование на английском языке: Royal Wood Incorporated.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Royal Wood Inc.
Место нахождение и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 664003 г. Иркутск, ул. Марата, д. 28, оф. 28.

Сведения об уставном капитале Общества.
По состоянию на 31 декабря 2010 года уставный капитал Общества составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций  и состоит из:
- обыкновенных именных акций в количестве 150 000 штук номинальной стоимостью 1000,00 (Одна тысяча) рублей за каждую.

Сведения об изменении размера уставного капитала Общества.
Изменения уставного капитала акционерного общество в 2010 году не производилось.

Сведения об акционерах Общества.
По состоянию на 31 декабря 2010 года в реестре владельцев именных ценных бумаг зарегистрировано 3 акционера, в том числе:
Физические лица – 2 акционера,
Юридические лица – 1 акционер.
Держателем реестра акционеров выступает само акционерное общество. 

Сведения о представительствах и филиалах.
Дочерних и зависимых обществ акционерное общество не имеет.

Основной вид деятельности 
ОАО «Роял Вуд» осуществляет глубокую переработку древесины путем сушки и острожки, производя две основные группы продукции: конструкционные и отделочные строительные материалы из древесины.

Положение акционерного общества в отрасли
ОАО «Роял Вуд» - это современный деревообрабатывающий комплекс, ориентированный на выпуск сушеной строганной продукции для каркасного домостроения, а также отделочных материалов. Royal Wood находится в в 40 км от города Иркутска в поселке Большой Луг. Производственный комплекс компании географически выгодно расположен относительно источников сырья для переработки, которым являются сибирская сосна и лиственница, в тоже время завод непосредственно связан удобными подъездными железнодорожными путями с Транссибирской магистралью. 
В своей деятельности компания Royal Wood использует опыт стран - мировых лидеров в области лесоперерабатывающих технологий - Германии, Швеции, Финляндии. 
Экологическая безопасность - основа деятельности компании Royal Wood. Котельная комплекса работает на отходах собственного производства - органическом сырье: опилки; вода используется только в замкнутом цикле.

Приоритетные направления деятельности ОАО «Роял Вуд».
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Роял Вуд» являются производство конструкционных и отделочных строительных материалов из древесины.
Выпуск продукции производится на технологическом оборудовании, разработанном по специальному заказу одним из крупнейших производителей деревообрабатывающего оборудования Weinig Group, это:
9-ти шпиндельный строгально - калевочный станок WACO MAXI (скорость подачи до 200 м/мин), оснащенный сменными головками, которые позволяют быстро перестраивать работу системы с выпуска одного вида продукции на другой;
Двухленточная делительная пила WACO BKW TWIN (скорость подачи до 80 м/мин), конвейерная линия обработки, производитель компания Almab – Швеция;
Сушильный комплекс и котельная - компании Hekotek (Эстония). 
Продукция компании Royal Wood - это многообразие профилей и размеров изделий. 
Возможный диапазон размеров: ширина 30 - 300 мм, толщина 10-150 мм, длина 1800 - 6000 мм. 

Перспективы развития ОАО «Роял Вуд»
Основным рынком реализации готовой продукции был выбран японский рынок. Главными направлениями отгрузки готовой продукции являются крупнейшие порты Японии: Нагоя, Токио, Кавасаки и Осака. 
Отвечая растущим потребностям внутреннего рынка, ОАО «Роял Вуд» в 2010 году продолжил активные продажи в города России. 
В 2011 году ОАО «Роял Вуд» планируется увеличение объемов производства, расширение технологической цепочки деревообработки.

 

Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Роял Вуд»
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Роял Вуд» за 2009 года в отчетном 2010 году не выплачивались.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Роял Вуд».
Поскольку рынок пиломатериалов является сезонным, то предприятие подвержено сезонным колебаниям на рынке сырья лесной отрасли. В целях поддержания беспрерывности производственного процесса Общество вынуждено поддерживать неснижаемый остаток сырья для полноценной работы в период распутицы и снижения объемов поставок со стороны производителей.

Органы управления и контроля.
Органами управления и контроля Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Совет директоров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и  связанные с подготовкой и проведением  общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законодательством;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
- предварительное утверждение годового отчёта общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решения об их ликвидации;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- одобрение сделок, предусмотренных законодательством;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом Общества

Состав совета директоров Общества в 2010 году изменился и по состоянию на 31.12.2010г. включал в себя:
№ п/п	ФИО члена совета директоров	Доля в уставном капитале Общества	Доля акций Общества, принадлежащих челну совета директоров	
1	Усольцев Дмитрий Владимирович	-	-	
2	Благин Андрей Алексеевич	-	-	
3	Благина Татьяна Юрьевна	-	-	
4	Карпова Анна Юрьевна	-	-	
5	Нагулина Ольга Владимировна	-	-	
6	Нечаева Мария Михайловна	-	-	

Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций определяется в соответствии с положением «О совете директоров ОАО «Роял Вуд»».
Вознаграждения, связанные с исполнением членами Совета директоров ОАО «Роял Вуд» их функций, за 2010 год не выплачивались.

Единоличный и коллегиальный исполнительный орган.
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Роял Вуд» Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор:

 ФИО	Год рождения	Образование	Доля в уставном капитале Общества	
Благин Андрей Алексеевич	02.09.1968г.	Высшее	-	

Вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, по результатам отчетного года не выплачивались.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Предмет сделки	Стороны сделки	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее принятии	
Кредит	ОАО «Роял Вуд» и ОАО «Промсвязьбанк»	Сумма кредита – 151 млн. руб., период 3 месяца, процентная ставка – 10% годовых	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Роял Вуд» протокол от 29.06.2010г.	
Залог 	ОАО «Роял Вуд» и ОАО «Промсвязьбанк»	Предмет залога – оборудование, в обеспечение кредита, указанного выше.	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Роял Вуд» протокол от 29.06.2010г.	
Залог 	ОАО «Роял Вуд» и ОАО «Промсвязьбанк»	Предмет залога – транспортные средства, в обеспечение кредита, указанного выше.	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Роял Вуд» протокол от 29.06.2010г.	
Залог 	ОАО «Роял Вуд» и ОАО «Промсвязьбанк»	Предмет залога – недвижимое имущество, указанного выше.	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Роял Вуд» протокол от 29.06.2010г.	
Кредит	ОАО «Роял Вуд» и ОАО «Промсвязьбанк»	Сумма кредита – 265,4 млн. руб., период 8 месяцев, процентная ставка – 11,5% годовых	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Роял Вуд» протокол от 23.08.2010г.	
Залог 	ОАО «Роял Вуд» и ОАО «Промсвязьбанк»	Предмет залога – оборудование, в обеспечение кредита, указанного выше.	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Роял Вуд» протокол от 23.08.2010г.	
Залог 	ОАО «Роял Вуд» и ОАО «Промсвязьбанк»	Предмет залога – транспортные средства, в обеспечение кредита, указанного выше.	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Роял Вуд» протокол от 23.08.2010г.	
Залог 	ОАО «Роял Вуд» и ОАО «Промсвязьбанк»	Предмет залога – недвижимое имущество, указанного выше.	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Роял Вуд» протокол от 23.08.2010г.	
  
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
В отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Обществом не совершалось.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Общества.
ОАО «Роял Вуд» осуществляет взаимодействие с акционерами Общества, членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, членами ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества: Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Роял Вуд», Положением «О Совете директоров ОАО «Роял Вуд», Положением «О ревизионной комиссии ОАО «Роял Вуд», с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор                                                                                                            А.А. Благин

Главный бухгалтер                                                                                                                   О.В. Нагулина

Годовой отчет ОАО «Роял Вуд» за 2010 год предварительно утвержден Советом директоров Общества.
Протокол от «27» июня 2011г.