Устав утвержден в новой редакции решением Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного  общества 
«Сибирское товарищество»
( Протокол № 10 от 24 сентября  2007 г.)
	
   Председатель собрания ___________ В.Т. Заяц    	
	
Устав
Закрытого акционерного общества

«Сибирское товарищество»

г. Иркутск, 2007.

1.	Общие положения.
1.1.	Настоящий устав Закрытого акционерного общества «Сибирское товарищество»,     ИНН 3808115784, КПП 380801001, ОГРН 1053808002236, утвержден в новой редакции решением Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Сибирское товарищество» (далее общество) 24 сентября  2007 года (Протокол № 10 от 24.09.2007 года), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.2.	Настоящий устав  определяет порядок создания, ликвидации (реорганизации), правовое положение общества, права и обязанности его акционеров, а также обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров общества.
1.3.	Требования устава обязательны для исполнения всеми органами общества, а также акционерами общества.

2.	Наименование, место нахождение  общества.
2.1.	Общество имеет фирменные наименования на русском языке:
полное:  Закрытое акционерное общество «Сибирское товарищество»;
сокращенное:  ЗАО «Сибирское товарищество »
2.2.	Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Иркутск.
2.3.	Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Поленова, 18 А.

3.	Правовое положение общества.
3.1.	Общество является юридическим лицом, организованным в форме закрытого акционерного общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.	Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.
3.3.	Общество, будучи закрытым акционерным обществом, вправе распределять свои акции только среди его учредителей (акционеров) или иного, заранее определенного круга лиц.
3.4.	Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
3.5.	Число акционеров общества не должно превышать пятидесяти.

4.	Предмет, цели и виды деятельности общества.
4.1.	Предметом деятельности общества является осуществление предпринимательской деятельности, в том числе внешнеторговой.
4.2.	Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
4.3.	Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему  законодательству РФ, в том числе:
•	торгово-закупочная деятельность;
•	операции с недвижимостью, купля-продажа, обмен, аренда, маклерские услуги по обмену, поиску, сбыту объектов недвижимости для физических и юридических лиц, организационное информационное обеспечение операций с недвижимостью, строительство объектов производственного, жилого и социально-культурного назначения;
•	лесозаготовительная деятельность;
•	обработка древесины и  производство изделий из дерева и пробки;                                        
•	производство и реализация пищевой продукции;
•	оптовая, розничная и комиссионная торговля;
•	внешнеэкономическая деятельность;
•	бытовые услуги для населения;
•	открытие пунктов общественного питания, столовых, баров, ресторанов, кафе;
•	организация сети магазинов, специализирующихся в области торговли автотранспортными средствами и запчастями к ним, строительными материалами, товарами народного потребления, продуктами питания, парфюмерно-косметической, вино-водочной продукцией;

•	производство алкогольной, слабоалкогольной продукции и соков;
•	торговля медикаментами без права реализации ядовитых, сильнодействующих, наркотических лекарственных средств, согласно спискам Постоянного комитета по контролю наркотиков РФ;
•	торговля, покупка, продажа, переработка нефтепродуктов, ГСМ;
•	торгово-посредническая деятельность в вышеуказанных областях;
•	оказание транспортных и складских услуг населению и организациям;
•	печатные и рекламные услуги;
•	строительство и эксплуатация гостиничных комплексов, гостиниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, туристических баз, их сервисное обслуживание;
•	иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.
4.4.	Деятельность общества не ограничивается оговоренной уставом, общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
4.5.	Право осуществлять отдельные виды деятельности, на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия), возникает с момента получения обществом такого разрешения (или в указанный в нем срок) и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4.6.	Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5.	Уставный капитал и акции общества.
5.1.	  Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
5.2.	Уставный капитал разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме.
5.3.	Акции  на момент регистрации общества размещаются среди  учредителей.
5.4.	Все акции являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость - 1 (один) рубль.
5.5.	Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.
5.6.	Порядок и условия размещения объявленных акций определяются решениями общего собрания акционеров.
5.7.	Оплата акций может осуществляться деньгами путём перечисления на расчётный счёт или внесением в кассу Общества. 
5.8.	Акционеры общества, имеют право голоса до полной оплаты своих акций, в течение года с момента государственной регистрации Общества. 
5.9.  Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 300 000 000 (Триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
         Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.
         Дополнительные акции общества и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки размещаются при условии их полной оплаты.
         Оплата дополнительных акций, размещаемых среди учредителей общества, посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.	Увеличение уставного капитала.
6.1.	Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6.2.	Решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.	Уменьшение уставного капитала
7.1.	Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом, включая случай приобретения и погашения части акций.
7.2.	Решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимаются общим собранием акционеров.

8.	Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.
8.1.	Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
1)	на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;
2)	на получение дивидендов;
3)	на получение части имущества общества в случае его ликвидации, в порядке установленном уставом;
4)	иные права, определённые уставом и ФЗ «Об акционерных обществах». 
8.2.	Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.	Преимущественное право приобретения акций отчуждаемых акционерами третьим лицам.
9.1.	Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
9.2.	Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
9.3.	В случае если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.
Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
9.4.	При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
9.5.	В случае безвозмездного отчуждения акционерами, принадлежащих им акций (по договору дарения, наследование), согласие остальных акционеров общества и общества не требуется.

10.	Дивиденды по акциям.
10.1.	Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
10.2.	Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия такого решения общим собранием акционеров - иным имуществом.
10.3.	 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
10.4.	 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. 
10.5.	 Решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок  выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
10.6.	 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.	Структура органов управления общества.
11.1.	Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
11.2.	Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом  и ФЗ «Об акционерных обществах».
11.3.	Руководство текущей деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесённых уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета), осуществляет единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор. Генеральный директор избирается и подотчетен общему собранию акционеров.
11.4.	Срок полномочий генерального директора устанавливается решением общего собрания акционеров. С назначенным генеральным директором заключается контракт, в котором определяются права, обязанности и ответственность генерального директора, условия оплаты его труда, условия освобождения от занимаемой должности.

12.	Компетенция общего собрания акционеров.
12.1.	К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
12.2.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
12.3.	Вопросы, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» относятся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) и которые не могут быть переданы генеральному директору, относятся к компетенции общего собрания акционеров.

13.	Компетенция генерального директора.
13.1.	К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.
13.2.	Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров.
13.3.	Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
13.4.	Права и обязанности генерального директора определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом и договором, заключаемым с обществом. 

14.	Счётная комиссия общества.
14.1.	В обществе создаётся счётная комиссия, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
14.2.	Счётная комиссия состоит из трёх человек.
14.3.	В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, генеральный директор общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
14.4.	Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
14.5.	Счётная комиссия принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

15.	Порядок подготовки общего собрания акционеров.
15.1.	 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.
15.2.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату принятия решения о проведении общего собрания акционеров.
15.3.  Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано путем  направления заказным письмом с уведомлением или вручение лично под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через  средства массовой информации.
15.4.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
15.5.  В случае, если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

16.	Порядок принятия решений общим собранием акционеров.
16.1.	Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
16.2.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 17 пункте 12.1. настоящего устава принимается общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров – владельцев, принимающих участие в общем собрании акционеров.    
16.2.	Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается на общем собрании акционеров или закрепляется во внутренних документах общества.
16.3.	Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

17.	Ревизионная комиссия и аудитор общества.
17.1.	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.
17.2.	По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
17.3.	Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.4.	Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
17.5.	Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

18.	Специальные фонды общества
18.1.	В обществе создается резервный фонд в размере 15 % (пятнадцати процентов) от уставного капитала общества.
18.2.	Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, погашения облигаций общества, выкупа акций общества, в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
18.3.	Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, до достижения им размера, установленного пунктом 18.1.
18.4.	Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается общим собранием акционеров по предложению генерального директора, но не может быть менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного пунктом 18.1.
18.5.	По решению общего собрания акционеров в обществе создаются обязательные фонды специального назначения, обязанность создания, размер и порядок формирования которых регламентируются применимым законодательством, а также могут быть созданы иные (не обязательные) фонды специального назначения.

19.	Реорганизация и ликвидация общества
19.1.	Реорганизация и ликвидация общества производятся в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
19.2.	В случае ликвидации общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очерёдности:
•	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть в обязательном порядке выкуплены обществом по требованию акционеров, имеющих право требовать выкупа;
•	во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций. 
19.3.	Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
19.4.	Общество обеспечивает учет и сохранность документов, перечень которых установлен правовыми актами Российской Федерации, в том числе по личному составу, а в случае реорганизации или ликвидации обеспечивает своевременную передачу их на государственное хранение.