ЗАРЕГИСТРИРОВАНО                                                   	«УТВЕРЖДЕН»
Решением внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Управляющая компания 
“Байкальский капитал”
Протокол № 7 от “19” марта 2008 года

Председатель собрания:

_________________ /С.Ю. Малых/ 

      Секретарь собрания:
________________ /О.В. Тириков/ 

	

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Управляющая компания «Байкальский капитал»

УСТАВ
(Новая редакция)

		

			

г. Иркутск
2008 год

Статья 1. Основные положения
 
1.1. Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал" (далее – Общество) является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, акционеры не отвечают по обязательствам Общества.
1.2. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал". Сокращенное наименование Общества: ОАО "УК "Байкальский капитал". 
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Иркутск. 
Почтовый адрес Общества: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 105В, квартира 2.
Место нахождения исполнительного органа: г. Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 105В, квартира 2

Статья 2. Предмет, цель и виды деятельности.

2.1. Общество создается для осуществления предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности с целью получения прибыли. 
2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.3. Общество, в частности, осуществляет следующие виды деятельности: 
-	доверительное управление имуществом инвестиционных фондов;
-	доверительное управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов; 
-	доверительное управление страховыми резервами страховых компаний;
-	доверительное управление недвижимостью;
-	доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
2.4. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность бессрочно. 

Статья 3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации. 
3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 
3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

Статья 4. Филиалы и представительства.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
4.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

Статья 5. Уставный капитал.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей и разделен на 3 100 (Три тысячи сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая. 
5.2. Общество вправе дополнительно разместить 1105 (Одна тысячи сто пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). 
5.3. Все акции Общества являются именными акциями, выпущенными в бездокументарной форме. 
5.4. Акции Общества оплачиваются исключительно деньгами. 
5.5. Резервный фонд Общества составляет 5 % от его уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли Общества по итогам финансового года. Формирование иных фондов в Обществе не допускается. 
5.6. При учреждении Общество размещает обыкновенные акции путем распределения среди учредителей.

Статья 6. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. Реестр Акционеров.

6.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право:

-	лично, или через полномочных представителей, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса (пропорционально имеющимся у него акциям) по всем вопросам его компетенции, вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
-	принимать участие в распределении прибыли;
-	получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров; 
-	получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
-	голосовать по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;
-	быть избранным в органы управления Общества;
-	в первоочередном порядке получать продукцию (работы, услуги), производимую Обществом;
-	получать    информацию    о    деятельности        Общества    в    соответствии    с    действующим законодательством Российской Федерации;
-	требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
-	акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Каждый владелец акций имеет право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему акциями,  в том числе продавать,  дарить,  завещать, передавать в залог, а также совершать другие сделки на условиях, определяемых законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.3. Акционер или группа акционеров владеющих 20 (двадцатью) и более процентами обыкновенных голосующих акций Общества имеют право инициировать создание одного паевого фонда. 
6.4. Акционеры осуществляют принадлежащие им права в порядке, установленном законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества. 
6.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения обыкновенных акций при дополнительном выпуске пропорционально количеству принадлежащих им акций. 
6.6. Акционеру или владельцу обыкновенных именных акций, имеющему в собственности или в доверительном управлении более 30 процентов обыкновенных акций Общества, предоставляется не более 30 процентов от общего числа голосов, предоставляемых обыкновенными акциями, находящимися в обращении. 
6.7. Лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций Общества, не может быть:
1) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
2) юридическое лицо, у основных либо преобладающих обществ которого за совершение нарушения была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
3) физические лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с даты такого аннулирования прошло менее трех лет;
лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
лица, имеющие судимость за умышленные преступления.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не вправе являться участниками управляющей компании.
6.8. Лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций управляющей компании, обязано уведомлять управляющую компанию и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
1) о приобретении в собственность или в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, обыкновенных акций управляющей компании;
2) о своем соответствии (несоответствии) требованиям, установленным для лиц, владеющих (осуществляющих доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций Общества. 
    Лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций управляющей компании, обязан предоставить в управляющую компанию письменное уведомление, а также копию принятого уведомления для федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Лицо, не направившее уведомление управляющей компании или не соответствующее установленным требованиям, имеет право голоса только по голосующим акциям управляющей компании, не превышающим 5 процентов размещенных обыкновенных акций управляющей компании. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу, при определении кворума для проведения общего собрания участников управляющей компании не учитываются.
6.9. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6.10. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.
6.11. Акционеры Общества обязаны:
-	выполнять условия учредительных документов Общества,  решения органов  его управления и иные правила, установленные Общим собранием акционеров;
-	оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
-	Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
6.12. Держателем реестра акционеров является Общество. Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – "регистратор").
6.13. Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
6.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.
6.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
6.16. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
6.17. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 7. Органы управления Обществом.

7.1.  Органами управления Общества являются:
1)	Общее собрание акционеров;
2)	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

7.2.  Органы контроля Общества:
1)	Ревизор;
2)	Аудитор.
7.3.	Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
7.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представители акционеров действуют по доверенности, выданной акционером Общества в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
7.5. Функции совета директоров, т.е., руководство деятельностью Общества осуществляет Общее собрание акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
7.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Общее собрание акционеров 

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся: 
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. 2-5 ст. 12 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)	назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий и расторжение договора с Генеральным директором;
8)	избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9)	утверждение Аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Уставом или действующим законодательством Российской Федерации;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16)	приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном п. 2 ст. 72 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2 Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Сообщения о проведении Общего собрания акционеров и материалы к нему могут направляться акционерам заказным почтовым отправлением, а также электронной почтой, факсимильной связью, вручаться лично. 

8.3. В связи с тем, что в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статья 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе не предусмотрено формирование Совета директоров, Общее собрание акционеров Общества также осуществляет следующие функции Совета директоров Общества:

1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2)	определение размера и условий выплаты вознаграждений, срока полномочий, а также иных существенных условий контракта с Генеральным директором; 
3)	размещение Обществом облигаций; 
4)	определение цены размещения и выкупа ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
5)	приобретение размещенных Обществом акций и облигаций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и их последующая реализация;
6)	утверждение размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 
7)	 утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, при этом размер не может быть ниже определенного в уставе Общества;
8)	 использование резервного фонда Общества;
9)	утверждение инвестиционной декларации для инвестирования собственных средств Общества;
10)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
11)	 одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)	 утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
13)	  одобрение сделок по привлечению Обществом кредитов и займов, по выдаче поручительств и векселей, по авалированию и индоссированию векселей;
14)	 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 9. Порядок проведения общего собрания акционеров.
9.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (Годовое Общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На Годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, рассматриваются представляемые Генеральным директором Общества годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
9.2. Проводимые помимо Годового, Общие собрания акционеров - являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).  Генеральный директор Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
9.3. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Ревизором Общества. Ревизор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Ревизор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
9.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 15,16 пункта 8.1 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
9.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 50 процентов голосов представленными голосующими акциями Общества.
9.6. Решения на Общем собрании акционеров принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и подпунктом 9.4 настоящего Устава.

Статья 10. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

10.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 11 настоящего Устава.
10.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
10.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
10.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
10.5. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
10.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
10.8. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Ревизором Общества.
Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
10.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
10.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
11.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы Ревизора  Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подунктом 11 пункта 8.1 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
11.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
11.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Ревизора Общества.
11.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.
11.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
11.8. Решения,  принятые  Общим  собранием акционеров, а также итоги голосования  доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц,  имеющих  право  на  участие  в Общем собрании акционеров, не позднее  10  (десяти)  дней  после составления протокола об итогах голосования   в  форме  отчета  об  итогах  голосования.

Статья 12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров.

12.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Ревизора Общества на основании его собственной инициативе, требования Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
12.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Ревизором Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
12.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” Ревизор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении единоличным исполнительным органом Общества
12.5. Решение Ревизора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.
12.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федеральным законом "Об акционерных обществах", - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
12.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Статья 13. Предложение в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность Генерального директора, Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
13.4. Ревизор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящего раздела.
13.5. Ревизор Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13.6. Мотивированное решение Ревизор Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
13.7. Ревизор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам
Статья 14 Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

14.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Ревизор Общества определяет:
•	форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•	дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	повестку дня Общего собрания акционеров;
•	порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
14.2. В повестку дня Годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Статья 15. Единоличный исполнительный орган Общества

15.1. Руководство    текущей    деятельностью         Общества         осуществляется    единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
15.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также вопросов, решение по которым Генеральный директор не вправе принимать в соответствии с Уставом Общества или законодательством Российской Федерации.
15.3. Генеральный директор Общества;
1)	обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
2)	распоряжается имуществом Общества; в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
3)	определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
4)	утверждает штатное расписание Общества;
5)	принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
6)	открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
7)	решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
8)	 утверждение документации по новым продуктам и услугам (описание, инструкции, правила, тарифы, агентские программы);
9)	утверждение  внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
15.4. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров сроком на два года.
15.5. На должность Генерального директора может быть назначено лицо из акционеров Общества, владеющее не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, имеющее высшее экономическое или юридическое образование, соответствующий аттестат Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, опыт работы на рынке ценных бумаг не менее двух лет, а так же удовлетворяющее другим требованиям законодательства Российской Федерации.
15.6.  Генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не может являться:
1) лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с даты такого аннулирования прошло менее трех лет;
2) лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
3) лицо, имеющее судимость за умышленные преступления.
15.7. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров.
15.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также удостоверяет подлинность копий документов Общества. 
15.9. Генеральный директор в праве принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, директоров, главного бухгалтера, руководителей подразделений; поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания, в том числе лишать премии.
15.10. Генеральный директор вправе устанавливать тарифы и расценки, а также размеры комиссионных вознаграждений по заключаемым Обществом договорам;
15.11. Общее   собрание   акционеров   вправе   в  любое   время   принять   решение   о   досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

 Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, который избирается Общим собранием акционеров сроком на один год.
16.2. В ходе выполнения возложенных на Ревизора функций, он вправе привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных экспертов несет Ревизор. 
16.3. Порядок деятельности Ревизора, его компетенция, порядок и сроки проведения проверок деятельности (ревизий), предоставления результатов проверок органам управления Общества и акционерам определяются Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
16.4. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную Аудиторскую организацию (Аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности и не связанную имущественными интересами с Обществом, его акционерами. 
16.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

  Статья 17. Распределение прибыли и дивиденды.

 17.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества и распределяются по решению Общего собрания среди акционеров Общества пропорционально числу принадлежащих им акций.
17.2. Размер дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением Общего собрания акционеров.
17.3. Рекомендуемый уровень дивидендов на одну акцию по обыкновенным акциям не может быть ниже, чем 30 (Тридцать процентов) от чистой прибыли Общества по итогам  предшествующего года, разделенные на количество обыкновенных акций Общества. 
17.4. Порядок, место и сроки выплаты дивидендов указываются в решении об их начислении и выплате.
17.5. Дивиденд может выплачиваться только денежными средствами.
17.6. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

Статья 18. Реорганизация Общества.

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Особенности реорганизации Общества - субъекта естественной монополии, более 25 процентов акций которого закреплено в федеральной собственности, определяются федеральным законом, устанавливающим основания и порядок реорганизации такого Общества.
18.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
18.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
18.4. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
18.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
18.6. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
18.7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
18.8. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
18.9. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья 19. Ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
19.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
19.3. В случае добровольной ликвидации Общества Ревизор ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
19.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
19.6. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.
19.7. Порядок ликвидации:
•	Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
•	В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
•	Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
•	По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
•	Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
•	Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
•	После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

Статья 20. Заключительные положения 

20.1. В том, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество, его акционеры, Ревизор, Генеральный директор руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.