«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»	           «УТВЕРЖДЕНО»
Постановлением  Мэра
           г. Иркутска                                                                   
    № 33/461 от 26.05.94 г.	   ОАО «Речник»

 	                       «УТВЕРЖДЕНО»	           «УТВЕРЖДЕНО»
в новой редакции 
внеочередным общим собранием акционеров ОАО ”Речник”
Протокол  от 10 августа 2002 г.
 Председатель  внеочередного  общего     собрания       -         Гаранина А.И.

_____________________________

УСТАВ

Открытого акционерного общества 
«Речник»

Иркутск 2002 г.

1. Общие положения

1.1.	Открытое акционерное общество «Речник», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Речник» в процессе приватизации.
1.2.	Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.3.	Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

2. Фирменное наименование и местонахождение общества.

2.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Речник». Сокращенное фирменное наименование /ОАО «Речник»/.
2.2. Местонахождение общества: г. Иркутск, 664035, проезд Удинский, 18.

3. Предмет, основные цели деятельности общества.

3.1. Предметом деятельности общества является ведение торговой деятельности и оказание услуг с целью получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Основными видами деятельности Общества являются: 
- торгово-коммерческая деятельность, в том числе посредническая;
- реализация всех видов транспортных средств, в том числе автомобилей;
- оказание платных услуг предприятиям и частным лицам;
- развитие туристско-сервисного обслуживания;
-	развитие взаимовыгодного внешнеэкономического, торгового, финансового и иных видов сотрудничества с зарубежными партнерами, оказание им услуг в соответствии с действующим законодательством на основе финансового, материально-технического и интеллектуального потенциала общества;
-	оказание услуг по хранению товаров;
-	оказание транспортных услуг по перевозке товаров;
-	сдача в аренду складских помещений;
- оказание и проведение маркетинговых исследований.
3.4. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
3.5. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращаются по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

4. Правовой статус общества.

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 
4.4. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства визуальной идентификации (символику).
4.5. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
Держателем реестра акционеров Общества является Общество.

4.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
4.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
4.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств и международными договорами.
4.13.  Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством иностранных государств по месту нахождения дочернего общества и международных договоров.

5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставной капитал Общества составляет 22755 рублей.
Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
- 17066 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
-	5689 штук привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Все акции являются именными.
5.3. Увеличение Уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием. 
Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости может быть принято как в отношении всех размещенных акций, так и в отношении акций определенной категории (типа) и осуществляется только за счет имущества.

5.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно, всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может производиться путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. 

Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения. 

5.6. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях: 

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
-	если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение года с момента их приобретения.

5.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 
      В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
      Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.9. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. Акции Общества.
Права и обязанности акционеров.

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и один тип привилегированных акций. Номинальная стоимость, размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.  

6.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.3. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

      6.4. Все акционеры обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплатить приобретаемые акции в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- исполнять решения органов управления Обществом;
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

 6.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
-    отчуждать, принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-	акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им акций этой категории.
-	Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
-	Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа), принадлежащих ему акций;
-	Получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу, имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
-	Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
-	Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
	6.6. Каждая обыкновенная акция Общества одного типа имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру  ее владельцу одинаковый объем прав.
    	Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
	      Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

	6.7. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
    	Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в Общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций Общества не имеет право голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
              Акционер – владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 
		Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
-	начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
-	доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

	6.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.
			Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:
-	полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций находящихся в распоряжении Общества;
-	привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом);
	6.9. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.
	Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости.
	Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
-	принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
-	требовать выкупа Обществом всех или части, принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.
-	
	6.10. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцам право:
-	принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
-	выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
-	вносить предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
-	знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
-	знакомиться с документами бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
-	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

7. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.
Дивиденды Общества.

7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
Цена размещения акций и иных ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством об акционерных обществах.
Размещение Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг в соответствии с федеральным законодательством.

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. 
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» не представляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае, Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом.
При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 
Размер годового дивиденда на одну  привилегированную акцию и ликвидационная стоимость составляет 5% от номинальной стоимости этой акции. 
Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, который составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
Дивиденды  выплачиваются в денежной форме ежегодно не позднее 31 декабря текущего года.

Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты Уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, принадлежащих акционерам, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество  отвечает признакам несостоятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

8. Фонды и чистые активы Общества.

8.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

8.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его Уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество при наличии средств может формировать специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работниками.
Размер и порядок формирования специального фонда акционирования работников Общества определяются Общим собранием Акционеров при утверждении годового отчета.

9. Структура органов Общества

9.1. Органами управления Общества являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
-	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
-	В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
	9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
	9.3.  Совет директоров, генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

10. Общее собрание акционеров.

10.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года Общества.
Годовое общее собрание акционеров проводится в очной форме.
При необходимости, Общество проводит внеочередное собрание.
Дата проведения Общего собрания акционеров и перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах» и документов Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) Реорганизация Общества;
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) Уменьшение уставного капитала Общества, 
8) Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) Утверждение аудитора Общества;
11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового года;
12)  Определение порядка ведения Общего собрания;
13)  Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
14)  Дробление и консолидация акций;
15) Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
17) Приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
18) Решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях, коммерческих организациях;
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества
20) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.
Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1– 3, 5, 17 пункта 10.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.  Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта10.2. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной и счетной комиссий Общества, утверждение аудитора Общества, утверждается годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность  Общества и иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания. 

10.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование).
Совет директоров Общества не вправе изменять своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, а также должно быть подписано акционером (акционерами).
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

10.5. Дату, место, время и форму проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, дату  составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестку дня, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем  сообщения в газете "Восточно-Сибирская правда" не позднее чем за 20 дней. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества, но не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее, чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенный в список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
10.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести  предложения в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность генерального директора.
Предложения и вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в абзаце 1 настоящего пункта. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об акционерных обществах. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении  предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, которого он вправе в любое время заменить или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основе законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. 

10.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть  проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов  размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями Федерального законодательства об акционерных общества.

10.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством (50% плюс один голос) голосов акционеров - владельцев голосующих акций (обыкновенных акций, а также привилегированных акций, имеющих право голоса в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом) Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляются по всем голосующим акциям совместно.

10.10. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу "одна голосующая акция – один голос". Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется Советом директоров Общества. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства об акционерных обществах. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом акционерам не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Решение  Общего собрания акционеров Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования по вопросам избрания Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждения аудитора, годовых отчетов и годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределения его прибыли и убытков, выплата дивидендов.

10.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством об акционерных обществах к  компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К  компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах;
3) утверждение повестки дня Общего собрания;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6  и 14 – 19 п. 10.2. настоящего Устава;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем  размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;
7) размещение Обществом облигаций и ценных бумаг;
8) определение цены имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг;
9) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 п.10.2. настоящего Устава;
16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством об акционерных обществах.

Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных акционерами, в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом (ст. 47 п. 1), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Генеральный директор (директор) не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

11.5. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.  Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Генеральный директор Общества по должности входит в состав Совета директоров Общества с правом голоса. 

11.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, заключает контракт с генеральным дире

11.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется  по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Совет директоров Общества может принять решение заочным голосованием.
Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество созывает внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов принимающих.
При решении вопроса на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

11.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

12. Исполнительный орган Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до даты проведения пятого по счету годового общего собрания акционеров. 

12.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:
-	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
-	представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
-	совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции;
-	утверждает штатное расписание и фонд заработной платы, заключает трудовые договоры;
-	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
-	определяет организационную структуру Общества;
-	открывает расчетные и иные счета в банках;
-	определяет учетную политику Общества;
-	заключает коллективные договоры и организует контроль выполнения их условий;
-	исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.
12.5. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, законодательством об акционерных обществах, а также договором, заключенным с Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
В случае невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей, Совет директоров общества принимает решение о возложении полномочий генерального директора на его штатного заместителя, а так же о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового. 
При этом решение Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества. 

13. Ответственность членов Совета директоров,
Генерального директора

13.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
13.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участие в голосовании.
14. Ревизионная комиссия Общества.
Аудитор.
14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества  Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех человек на срок до следующего Общего собрания.
Ревизионная комиссия осуществляет внутренний аудит Общества – проверку и подтверждение годовой финансовой деятельности, представляет Совету директоров Общества отчет по результатам годовой проверки.

14.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (положением), утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
14.3.  Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
14.4. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер  оплаты его услуг определяется Советом директоров.
14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. Учет и отчетность, документы Общества.
Информация об Обществе.
15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством об акционерных обществах, иными правовыми актами
 Российской Федерации. 
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
15.2. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
15.3. Общество обеспечивает  хранение документов по месту нахождения Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и предоставляет их в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.
15.4. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством об акционерных Обществах. 
16.2. Общество обеспечивает учет и сохранность документов, и передачу их на государственное хранение в случае реорганизации или ликвидации Общества.

Изменения и дополнения
в Устав открытого акционерного общества «Речник»,
зарегистрированного Постановлением Мэра г. Иркутска
№33/461 от 26.05.1994 г.
(изменения в новой редакции от 10.08.2002г., Свидетельство  ИМНС России по Правобережному округу г. Иркутска серия 38 № 001592555 от 23.09.2002г.)

В пункте 5.1 изменить: 

«Уставный капитал общества составляет  227 550 рублей.
Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
 - 17 066 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью   10 (десять) рублей. 
  - 5 689 штук  привилегированных акций типа «А», номинальной стоимостью
 10 (десять) рублей. 

Изменения внесены на основании:
	
1. Решения Общего собрания акционеров ОАО «Речник»
 от 07.06.2003 г. об увеличении Уставного капитала
 путем увеличения номинальной стоимости акции за 
счет имущества (статья 12 пункт 2 ФЗ «Об АО»)    

2. Распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России от
06.11.2003 г. №44-р о регистрации отчета об итогах
выпуска акций

Председатель Совета директоров                                                 Гаранина А.И.

Свидетельство  ИМНС России по   Правобережному округу г. Иркутска  - 
Серия 38 № 001632311 от 25.11.2003 г.

Изменения и дополнения
в Устав открытого акционерного общества «Речник»,
зарегистрированного Постановлением Мэра г. Иркутска
№33/461 от 26.05.1994 г.
(изменения в новой редакции от 10.08.2002г., Свидетельство  ИМНС России по Правобережному округу г. Иркутска серия 38 № 001592555 от 23.09.2002г.)

Пункт 5.1 устава общества изменить, дополнить и читать в следующей редакции: 

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал общества составляет 20 480 акций, в том числе:
 - 14 791 штук обыкновенных именных бездокументарных акций 
  - 5 689 штук  привилегированных именных бездокументарных акций типа «А».
 Номинальная стоимость одной акции  - 10 рублей.

Уставный капитал общества составляет  204 800 рублей.

Изменения внесены на основании:
	
1. Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Речник» от 21.02.2004 г. (статья 72 пункт 2; 3 ФЗ «Об АО») -   «Уменьшить уставный капитал общества путем погашения акций, приобретенных обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО» и не реализованных в течение года с даты их приобретения».

2. Решения Общего собрания акционеров ОАО «Речник» от 05.06.2004 г. (статья 12 пункт 1 ФЗ «Об АО») -  «Внести изменения и дополнения в устав, утвердить устав общества в новой редакции». 

Председатель Совета директоров                                                 Гаранина А.И.

Свидетельство  ИМНС России по   Правобережному округу г. Иркутска  - 
Серия 38 № 001686027 от 16.06.2004 г.

Изменения и дополнения
в Устав открытого акционерного общества «Речник»,
зарегистрированного Постановлением Мэра г. Иркутска
№33/461 от 26.05.1994 г.
(изменения Устава в новой редакции от 10.08.2002г., Свидетельство  ИМНС России по   Правобережному округу г. Иркутска серия 38 № 001592555 от 23.09.2002г., изменения и дополнения в устав серия 38 № 001632311 от 25.11.2003г., серия 38 № 001686027 от 16.06.2004г.)

Пункт 5.1 устава общества изменить и читать в следующей редакции: 

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал общества составляет 19 720 акций, в том числе:
 - 14 791 штук обыкновенных именных бездокументарных акций 
  - 4 929 штук  привилегированных именных бездокументарных акций типа «А».
 Номинальная стоимость одной акции  - 10 рублей.

Уставный капитал общества составляет  197 200 рублей.

Изменения внесены на основании:	

1.	Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Речник» от 17.12.2004 г. -  «Уменьшить уставный капитал общества путем приобретения обществом  части акций в целях сокращения их общего количества » (статья 72 п. 1 и 3, ст. 29 п. 1 и 2, ст. 48 п/п 7 и 17   ФЗ «Об АО»)  

2.	Утвержденного Советом директоров ОАО «Речник» от 28.02.2004 г. (статья 12 пункт 3 ФЗ «Об АО») «Отчета  об итогах приобретения акций». 

Председатель Совета директоров                                                  Гаранина А.И.

Свидетельство  ИФНС  по   Правобережному округу г. Иркутска 
серия – 38 № 001896830 от 14.03.2005 г.