ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Иркутский релейный завод»
Свидетельство серии ИРП-О № 792 от 14.09.1992г., выдано регистрационной палатой администрации г. Иркутска
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 38 №001342430 от 01.10.2002г., выдан Инспекцией МНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска Иркутской области
ОГРН 1023801537792
ИНН 3811016215 / КПП 381101001

1. Пункт 1.2 статьи 1 «Общие положения» устава Открытого акционерного общества «Иркутский релейный завод» (далее по тексту именуемый «Устав») изменить, изложив в следующей редакции:
«1.2. Открытое акционерное общество «Иркутский релейный завод», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации».

2. Пункт 2.1 статьи 2 «Наименование и местонахождение общества» Устава изменить, изложив в следующей редакции:
«2.1. Полное официальное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Иркутский релейный завод». Сокращенное наименование общества – ОАО «ИРЗ».  Фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Иркутский релейный завод».

3. Пункт 5.1 статьи 5 Устава «Уставный капитал, фонды, акции и иные ценные бумаги общества» изменить, изложив в следующей редакции:
 «5.1. Общество выпускает обыкновенные именные и привилегированные именные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят копеек) и размещает их между акционерами. 
Общество разместило 105 440 (сто пять тысяч четыреста сорок) штук обыкновенных именных акций.  Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 50 (пятьдесят) копеек.
Количество размещенных привилегированных типа А именных акций составляет  35 146 (тридцать пять тысяч сто сорок шесть) штук. Номинальная стоимость одной привилегированной акции 50 (пятьдесят) копеек.

4. Подпункт 6 пункта 10.6 статьи 10 Устава «Общее собрание акционеров» изменить, изложив в следующей редакции:
«6)   увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций».

5. Подпункт 11.3 статьи 11 Устава  «Совет директоров Общества» изменить, изложив в следующей редакции:
«11.3. Заседания Совета Директоров созываются не реже 4 раз в год. Заседание Совета директоров считается правомочным, если присутствовало не менее шести членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим».  

6. Подпункт 17 пункта 11.5 статьи 11 Устава «Совет директоров Общества» изменить, изложив в следующей редакции:
«17) определение порядка и размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору, в связи с исполнением им своих обязанностей».

7. Дополнить пункт 11.5  статьи 11 Устава «Совет директоров Общества» подпунктами  18-21  в следующей редакции:
«18)  принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.6 статьи 10 настоящего Устава);
19) одобрение любых сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда движимого имущества), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, а также любым обременением правами третьих лиц имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также ряд таких взаимосвязанных сделок, совершаемых в течение одного года, общая стоимость имущества по которым равняется или превышает указанный размер по совокупности;  
20) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также по обременению данного имущества правами третьих лиц (залог, долгосрочная аренда), за исключением сделок по передаче имущества Общества в аренду на срок менее одного года;
21) иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора Общества, в том числе установленные «Положением о совете директоров».

8. В подпункте 11.6 статьи 11 Устава  «Совет директоров Общества» заменить слова «менее половины от числа  избранных членов совета директоров общества» на слова «менее шести членов Совета директоров Общества».  

9. В подпункте 11.7 статьи 11 Устава  «Совет директоров Общества» исключить следующее предложение: «Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании».

10. Дополнить статью 11 Устава следующими пунктами:
«11.8. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие. 
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее шести  членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров. 
11.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются членами Совета директоров Общества, участвующих в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров: 
	- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
	- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
	- одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в собственности  Общества, а также по обременению данного имущества правами третьих лиц (залог, долгосрочная аренда), за исключением сделок по передаче имущества Общества в аренду на срок менее одного года.
Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров. 

11.10. Очередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества в соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров Общества, но не реже 1 раза в квартал.
Внеочередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.
Требования о созыве внеочередного собрания Совета директоров Общества направляются в письменной форме в адрес Общества с указанием инициатора проведения внеочередного собрания, формулировки выносимого вопроса. Требование должно быть подписано инициатором созыва внеочередного заседания.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества  определяется по дате уведомления о его вручении. 
Председатель Совета директоров Общества назначает дату внеочередного заседания Совета директоров Общества в течение одной недели с даты получения требования.
 
11.11. Уведомление о проведении Совета директоров Общества должно содержать сведения о дате, месте и времени заседания и перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании. К уведомлению прилагаются необходимые для предварительного рассмотрения членами Совета директоров Общества материалы и проекты соответствующих решений Совета директоров Общества. 
Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества факсимильным сообщением либо вручается ему лично под расписку не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания. Материалы к заседанию Совета директоров Общества представляются не позднее 3 рабочих дней до даты заседания.
Материалы, представляемые на рассмотрение Совета директоров Общества, должны включать в себя пояснительную записку (доклад, представление или иной документ, поясняющий суть вопроса, вносимого на рассмотрение Совета директоров Общества), а также проект решения по этому вопросу.

11.12.  Членам Совета директоров Общества вместе с уведомлением и материалами направляются бюллетени для голосования. 
Член Совета директоров  Общества ставит свою подпись на бюллетене в той графе, которая выражает его мнение, и отправляет его Секретарю Совета директоров Общества.
Бюллетень должен содержать следующие сведения: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; формулировки решений по каждому вопросу повестки дня; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: "за", "против" или "воздержался".
Бюллетень считается недействительным в случае, когда:
- в нем отсутствует личная подпись члена Совета директоров Общества;
- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов голосования, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и член Совета директоров Общества признается лицом, заинтересованным в совершении такой сделки.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее даты, указанной в уведомлении. 
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были сданы в Общество не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. 
Принявшими участие в заочном голосовании признаются также бюллетени, подписанные членами Совета директоров Общества и направленные до установленной даты окончания приема бюллетеней посредством факсимильной связи, при условии, что такая факсимильная копия позволяет определить вариант голосования члена Совета директоров Общества и его подпись. 
Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется проголосовавшим членом Совета директоров Общества почтой либо иным образом. 

11.13. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться члены ревизионной комиссии Общества, а также другие лица по предложению Генерального директора Общества.

11.14. Заседания Совета директоров Общества оформляются протоколом, который ведет Секретарь Совета директоров Общества. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. По заявлению любого из членов Совета директоров Общества его мнение, отличающееся от принятого решения, заносится в протокол заседания Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.
Итоги заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров в течение недели со дня составления протокола.

11.15. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества».