Предварительно утвержден
Советом директоров
 ОАО «Сибавиастрой»
Протокол №б/н от   02 мая        2012 г.

Председатель Совета директоров

_______________________/Курнос В.А./	УТВЕРЖДЕН
    Годовым общим собранием акционеров
    ОАО «Сибавиастрой»
    Протокол № б/н от      08 июня      2012 г.

    Председатель собрания 
    
________________________/Курнос В.А./	

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СИБАВИАСТРОЙ»

за 2011 год

г. Иркутск, 2012 г.

Содержание

1.	Подробные сведения об обществе ……………………………………………………….…..3
1.1. Данные о фирменном названии общества.
1.2. Сведения о государственной регистрации общества.
                  1.3. Место нахождения и почтовый адрес общества.
1.4. Виды деятельности.
1.5. Сведения об аудиторе общества.
1.6. Информация о реестродержателе общества.
	
2.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления общества…….....5
2.1. Состав совета директоров общества.
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
      Общества.   
2.3. Сведения об общем размере вознаграждения (компенсация расходов) членам.
      Совета директоров  и лицу, занимающему должность единоличного исполнительного 
      органа, выплаченного по результатам отчетного года.  

3.	Сведения об акционерах общества и о совершённых обществом крупных сделках  и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………………………….…6
                  3.1. Сведения об акционерных обществах.
3.2. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

4.	Сведения о размещенных эмиссионных ценных бумагах общества…………………….....9
4.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала общества.
4.2. Эмиссии акций.
	
5.	Информация о проведенных внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год      ……………………………………………………………………………………………..…….9

6.	Финансово-хозяйственная деятельность общества…………………………………….........12
6.1.   Положение общества в отрасли.
6.2.   Организационная структура общества.
6.3.   Информация по объектам строительства.
6.4.   Приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.
6.5.   Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
6.6    Конкурентные преимущества.
6.7.   Конкурентные недостатки.
6.8.   Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.
6.9.   Дополнительная информация.
6.10. Сведения о валюте бухгалтерского баланса общества.
6.11. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

1.	Подробные сведения об обществе.

	1.1. Данные о фирменном наименовании общества.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Сибавиастрой”.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Сибавиастрой”.

1.2. Сведения о государственной регистрации общества.

Сведения о государственной регистрации общества до 01.07.2002 г.:
Номер государственной регистрации: ИРП-О 971
Дата регистрации: 04.11.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Иркутска.

Сведения о государственной регистрации общества в Едином государственном реестре юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер:  1033801536185
Дата регистрации: 20.01.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: инспекция ФНС России по Октябрьскому округу               г. Иркутска Иркутской области.

1.3.  Место нахождения и почтовый адрес общества.

664009, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1

1.4. Виды деятельности.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, преимущественными из которых являются следующие:
1.  Выполнение инженерных изысканий:
•	Инженерно-геодезические изыскания;
•	Инженерно-геологические изыскания;
•	Мелиоративный изыскания;
•	Инженерно-экологические изыскания;
•	Контроль качества работ.
2.  Выполнение проектных работ:
•	Архитектурное проектирование;
•	Строительное проектирование и конструирование;
•	Проектирование инженерных сетей и систем;
•	Разработка специальных разделов проектов;
•	Технологическое проектирование;
•	Экспертиза проектной документации.
3.  Производство строительных материалов, конструкций и изделий:
•	Производство строительных материалов;
•	Производство стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий;
•	Производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;
•	Производство спецжелезобетона;
•	Производство напорных и безнапорных железобетонных труб;
•	Производство асфальта;
•	Производство товарного бетона и раствора;
•	Производство деревянных строительных конструкций и изделий;
•	Производство инвентаря, оснастки, металлоформ, опалубок;
•	Производство вентиляционных, санитарно-технических изделий и заготовок;
•	Производство контроль качества продукции.
4.  Выполнение строительно-монтажных работ:
•	Земляные работы;
•	Специальные работы в грунтах;
•	Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
•	Работы по устройству наружных подземных инженерных сетей и оборудования;
•	Работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования;
•	Работы по защите конструкций и оборудования;
•	Работы по отделке конструкций и оборудования;
•	Работы по строительству, ремонту и реконструкции дорог, ВПП, аэродромов и сооружений на них;
•	Работы по благоустройству территории;
•	Монтаж технологического оборудования;
•	Пусконаладочные работы;
•	Контроль качества работ;
•	Выполнение обязанностей генподрядчика;
•	Выполнение обязанностей генерального заказчика;
5.  Оказание услуг, в том числе:
•	Транспортно-экспедиционных;
•	По ремонту оборудования, машин, механизмов, инструментов;
•	Бытовые услуги;
•	Информационные услуги;
•	Лизинг и аренда оборудования;
•	Сервисное обслуживание автомобилей;
•	Консультационные услуги.
6. Экспортно-импортные операции и внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
7.  Организация выставок, ярмарок, аукционов.
8. Производство, заготовка, переработка и реализация продукции сельского хозяйства и животноводства.
9. Торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля, посредническая деятельность. Организация собственной сети магазинов, торговых домов, торговых павильонов.
10. Организация общественного питания, в том числе создание собственной сети столовых, буфетов, кафе, ресторанов, бистро, шашлычных и т.п.
11. Работа со сведениями, составляющими государственную тайну.
12. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона», имеет Свидетельство № 0015.2-2009-3808108339-С-22 от 29.10.2010 г. о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 1.5. Сведения об аудиторе общества.

Закрытое акционерное общество “Центр финансовой экспертизы» (ЗАО “ЦФЭ”)
Место нахождения аудиторской организации: г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д.23, оф.2 
Номер телефона и факса: (3952) 20-92-16 
Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» свидетельство  № 326-ю.
ОРЗН (основной регистрационный номер записи о внесении сведений) в Реестре аудиторских организаций Минфина РФ – 10905009996.

1.6. Информация о реестродержателе общества.

Полное фирменное наименование: Иркутский филиал общества с ограниченной ответственностью “Специализированная регистрационная компания  “Регион”
Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ООО “СРК “Регион”
Место нахождения: Россия, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1  офис 601
Номер телефона и факса: тел.: (3952) 24-35-94, факс: (39520) 24-35-94

2.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления общества.

2.1. Состав Совета директоров общества.

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	
1	Волков Антон Юрьевич	1974	Генеральный директор	
2	Помазан Александр Филиппович	1950	Заместитель Генерального директора по режиму и безопасности	
3	Курнос Валерий Абрамович	1948	Первый заместитель генерального директора	
4	Подшивалов Евгений Владимирович	1961	Директор строительного комплекса	
5
	Романов Виталий Викторович	1961
	Директор комплекса строительных механизмов	

        Действующий состав Совета директоров был избран решением годового общего собрания акционеров   (протокол от   г.)

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	
1	Волков Антон Юрьевич	1974	Генеральный директор 	9,61 %	9,61  %	

2.3. Сведения о критериях определения размера вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров  и лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплаченного по результатам отчетного года.

Вознаграждения членам Совета директоров:
Всего: 3 083 525,52 руб. 
В том числе:
Заработная плата: 3 083 525,52 руб.
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные представления: 0

Вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа: 
Всего:     971 484,45 руб.
В том числе:
Заработная плата      971 484,45 руб.
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные представления: 0

3.	Сведения об акционерах общества и о совершённых обществом крупных сделках  и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

3.1. Сведения об акционерах общества:

Сведения об акционерах общества, владеющих не менее  чем 5% его уставного капитала:

№
	Наименование зарегистрированного лица	Доля от уставного капитала	
		на 31.12.2010	на 31.12.2011	
1	Закрытое акционерное общество «Интерстройресурс»	81, 15%	84,6546 %	
2	Волков Антон Юрьевич	9,61%	10,2008 %	
3	Прочие	9,24%	4,1446 %	

3.2. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

       Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 1

№ п/п	Сведения о сделках, в совершении  которых имеется заинтересованность
	Одобрение соответствующим органом управления	
1	Одобрение сделки ОАО «Сибавиастрой» по размещению посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.	Внеочередное собрание акционеров
02 ноября 2011 г.	

      Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками: 11

№ п/п	Сведения о крупных сделках	Одобрение соответствующим органом управления	
1	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом «Сибавиастрой» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии _с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России»  для финансирования затрат по строительству объекта «Группа жилых домов с нежилыми помещениями по ул.Костычева в г. Иркутске, 2 очередь строительства – блок-секции №8, №9, №10» на срок до трех лет. 	Внеочередное общее собрание акционеров
02 ноября 2011 г.	
2	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом «Сибавиастрой» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки объектов недвижимости и земельного участка, расположенных по адресу Иркутская область, г.Иркутск, Аэропорт, промбаза СМУ-11 ГА, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, указанного в пункте втором повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибавиастрой».  	Внеочередное общее собрание акционеров
02 ноября 2011 г.	
3	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом «Сибавиастрой» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки  права аренды сроком до 26.07.2030 г.  земельного участка с площадью 24 859 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, цель использования земельного участка: под строительство группы жилых домов, кадастровый № 38:36:000027:0369, расположенного по адресу: г.Иркутск, Свердловский район, в районе улиц Костычева-Академическая, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, указанного в пункте втором повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибавиастрой».  	Внеочередное общее собрание акционеров
02 ноября 2011 г.	
4	Одобрение крупной сделки по заключению Государственного контракта (договора, заключённого заказчиком на выполнение подрядных работ для государственных нужд) при условии определения подрядчиком в открытом аукционе на право заключения Государственного контракта на строительство объекта  «140 квартирный жилой дом в г.Иркутск».	Внеочередное собрание акционеров
02 ноября 2011 г.	
5	Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является оформление банковской гарантии  на срок до 1,5 лет  Открытым акционерным обществом «Сибавиастрой» в  Открытом  Акционерном Обществе  «Сбербанк России»  для обеспечения  исполнения условий Государственного контракта на строительство объекта  «140 квартирный жилой дом в г.Иркутск».	Внеочередное собрание акционеров
02 ноября 2011 г.	
6	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом “Сибавиастрой” договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011 с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» с лимитом  в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей для финансирования затрат по строительству объекта «Группа жилых домов с нежилыми помещениями по ул.Костычева в г. Иркутске, 1 очередь строительства – блок-секции №16, №17, №18» на срок по «19» мая 2014 г., с уплатой процентной ставки в размере – в размере 9,27 (девять целых двадцать семь сотых) процентов годовых, а так с учетом уплаты повышенных процентов, штрафной неустойки и иных плат и издержек, вытекающих из  указанного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.	Внеочередное собрание акционеров
19 мая 2011 г.	
7	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом “Сибавиастрой” с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки № 002273-1з/2011  объектов недвижимости и земельного участка, расположенных по адресу Иркутская область, г.Иркутск, Аэропорт, промбаза СМУ-11 ГА, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.	Внеочередное собрание акционеров
19 мая 2011 г.	
8	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом “Сибавиастрой” с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки № 002273-2з/2011  права аренды сроком до 26.07.2030 г.  земельного участка с площадью 24 859 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, цель использования земельного участка: под строительство группы жилых домов, кадастровый № 38:36:000027:0369, расположенного по адресу: г.Иркутск, Свердловский район, в районе улиц Костычева-Академическая, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.	Внеочередное собрание акционеров
19 мая2011 г.	
9	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом “Сибавиастрой” с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки № 002273-3з/2011  имущественных прав (требований) на площади возводимого объекта «Группа жилых домов с нежилыми помещениями по ул.Костычева в г.Иркутске, 1 очередь строительства – блок-секции №16, №17, №18» в размере 3 517,27 (Три тысячи пятьсот семнадцать целых двадцать семь сотых) квадратных метров, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.	Внеочередное собрание акционеров
19 мая 2011 г.	
10	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011 с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с лимитом  в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей для финансирования затрат по строительству объекта «Группа жилых домов с нежилыми помещениями по ул.Костычева в г. Иркутске, 1 очередь строительства – блок-секции №16, №17, №18» на срок по «19» мая 2014 г.	Внеочередное собрание акционеров
23 мая 2011 г.	
11	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора ипотеки № 002273-1з/2011 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»  в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.	Внеочередное собрание акционеров
23 мая 2011 г.	

4.	Сведения о размещенных эмиссионных ценных бумагах общества.

4.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала общества.

       Уставный капитал общества составляет 16 019 868 (Шестнадцать миллионов девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей. Он состоит из  348 258 (Трёхсот сорока восьми тысяч двухсот пятидесяти восьми) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 46 (Сорок шесть) рублей (размещенные акции).

4.2. Эмиссии акций.

Эмиссия акций	Дата регистрации и выпуска	Объем выпуска, руб.	Количество размещенных акций	Вид акций	Номинал акций, руб.	Текущее состояние выпуска	
Первая эмиссия	08.12.1992	21 412 000	85 648	Обыкновенные именные бездокументарные	250	Выпуск аннулирован	
Вторая эмиссия	10.07.1995	458 150	262 610	Обыкновенные именные бездокументарные	250	Выпуск аннулирован	
Третья эмиссия	23.08.1995	15 671 610	348 258	Обыкновенные именные бездокументарные	45	Размещение завершено	
Четвертая эмиссия	№ 1-04-20049-F   29.01.2004г.	16 019 868	348 258	Обыкновенные именные бездокументарные	46	Размещение завершено

	

4.3.  Событие после отчетной даты.

       «20» мая 2011 г. годовым общим собранием акционеров общества было принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в количестве 178 742 штук. Решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Сибавиастрой» было зарегистрировано 11.08.2011 г. РО ФСФР России в ВСР.  В соответствии с Приказом РО ФСФР России в ВСР от 12.01.2012 г. № 34-12-5/пз-и осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций именных бездокументарных ОАО «Сибавиастрой» в количестве 178 742 штуки номинальной стоимостью каждой акции 46 рублей с общим объемом выпуска 8 222 132 рубля.

Пятая эмиссия (дополнительный выпуск)	№ 1-0420049-F-001D
11.08.2011г.	8 222 132	178 742	Обыкновенные именные бездокументарные	46	Размещение завершено	

       Уставный капитал общества в 1 квартале 2012 года будет составлять 24 242 000 (Двадцать четыре миллиона  двести сорок две тысячи) рублей. Он состоит из  527 000 (Пятьсот двадцать семь тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 46 (Сорок шесть) рублей (размещенные акции).

5.	 Информация о проведенных внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год.

      Количество проведенных внеочередных общих собраний:   3

1) Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания акционеров “19” мая 2011 г.
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Дорожная, д. № 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14ч. 00мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16ч. 00мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 16 час. 00  мин.
Время начала подсчета голосов: 15ч. 50 мин. 

Дата составления протокола «19»  мая  2011 г.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных  ценных бумаг общества по состоянию на  “28” апреля  2011 г.

Председатель собрания: Курнос В.А.
Секретарь собрания:  Казакова Г.В.
Повестка дня:
  1.   Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом   “Сибавиастрой” договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011 с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» с лимитом  в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей для финансирования затрат по строительству объекта «Группа жилых домов с нежилыми помещениями по ул.Костычева в г. Иркутске, 1 очередь строительства – блок-секции №16, №17, №18» на срок по «19» мая 2014 г., с уплатой процентной ставки в размере – в размере 9,27 (девять целых двадцать семь сотых) процентов годовых, а так с учетом уплаты повышенных процентов, штрафной неустойки и иных плат и издержек, вытекающих из  указанного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.
2.   Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом “Сибавиастрой” с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки № 002273-1з/2011  объектов недвижимости и земельного участка, расположенных по адресу Иркутская область, г.Иркутск, Аэропорт, промбаза СМУ-11 ГА, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.
3.   Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом “Сибавиастрой” с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки № 002273-2з/2011  права аренды сроком до 26.07.2030 г.  земельного участка с площадью 24 859 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, цель использования земельного участка: под строительство группы жилых домов, кадастровый № 38:36:000027:0369, расположенного по адресу: г.Иркутск, Свердловский район, в районе улиц Костычева-Академическая, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.
4.   Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом “Сибавиастрой” с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки № 002273-3з/2011  имущественных прав (требований) на площади возводимого объекта «Группа жилых домов с нежилыми помещениями по ул.Костычева в г.Иркутске, 1 очередь строительства – блок-секции №16, №17, №18» в размере 3 517,27 (Три тысячи пятьсот семнадцать целых двадцать семь сотых) квадратных метров, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.

2) Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания акционеров “23” мая 2011 г.
Место проведения собрания: г.Иркутск, ул. Дорожная, д № 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14ч. 00мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16ч. 00мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 16 час. 00  мин.
Время начала подсчета голосов: 15ч. 50 мин. 

Дата составления протокола «23»  мая  2011 г.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных  ценных бумаг общества по состоянию на  “03” мая  2011 г.

Председатель собрания: Курнос В.А.
Секретарь собрания:  Казакова Г.В.
Повестка дня:
1.   Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011 с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с лимитом  в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей для финансирования затрат по строительству объекта «Группа жилых домов с нежилыми помещениями по ул.Костычева в г. Иркутске, 1 очередь строительства – блок-секции №16, №17, №18» на срок по «19» мая 2014 г.
2.    Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение договора ипотеки № 002273-1з/2011 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»  в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 002273/2011.

3) Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 2 ноября 2011 г.
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Дорожная, д № 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14ч. 00мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16ч. 00мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 16 час. 00  мин.
Время начала подсчета голосов: 15ч. 50 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных  ценных бумаг общества по состоянию на  11 октября 2011г.

Председатель собрания: Курнос В.А.
Секретарь собрания:  Казакова Г.В.
Повестка дня:
1.	Одобрение сделки ОАО «Сибавиастрой» по размещению посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом «Сибавиастрой» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии _с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России»  для финансирования затрат по строительству объекта «Группа жилых домов с нежилыми помещениями по ул.Костычева в г. Иркутске, 2 очередь строительства – блок-секции №8, №9, №10» на срок до трех лет. 
3.	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом «Сибавиастрой» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки объектов недвижимости и земельного участка, расположенных по адресу Иркутская область, г.Иркутск, Аэропорт, промбаза СМУ-11 ГА, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, указанного в пункте втором повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибавиастрой».  
4.	Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение Открытым акционерным обществом «Сибавиастрой» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки  права аренды сроком до 26.07.2030 г.  земельного участка с площадью 24 859 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, цель использования земельного участка: под строительство группы жилых домов, кадастровый № 38:36:000027:0369, расположенного по адресу: г.Иркутск, Свердловский район, в районе улиц Костычева - Академическая, в обеспечение исполнения обязательств (сроком до полного исполнения всех обязательств) Открытого акционерного общества «Сибавиастрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, указанного в пункте втором повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибавиастрой».  
5.	Одобрение крупной сделки по заключению Государственного контракта (договора, заключённого заказчиком на выполнение подрядных работ для государственных нужд) при условии определения подрядчиком в открытом аукционе на право заключения Государственного контракта на строительство объекта  «140 квартирный жилой дом в г.Иркутск».
6.	Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является оформление банковской гарантии  на срок до 1,5 лет  Открытым акционерным обществом «Сибавиастрой» в  Открытом  Акционерном Обществе  «Сбербанк России»  для обеспечения  исполнения условий Государственного контракта на строительство объекта  «140 квартирный жилой дом в г. Иркутск».
7.	О предоставлении права подписания указанных выше Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии,  договора ипотеки и дополнительных соглашений к ним, а также необходимых в этой связи сделок и документов Генеральному директору Открытого акционерного общества «Сибавиастрой».

6.	Финансово-хозяйственная деятельность общества.

6.1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Сибавиастрой» работает на рынке жилищного строительства с  1992 года. 
Компания имеет три обособленных подразделения без образования ЮЛ, без права открытия расчетного  счета: 
•	Завод ЖБИ
•	Комплекс «Строймеханизация»
•	Участок  по лесозаготовке  (с. Оса)

6.2. Организационная структура общества:

1.	Генеральный директор
1.1.	Административный комплекс
1.2.	Строительный комплекс
1.3.	Завод ЖБИ
1.4.	Комплекс «Строймеханизация»
1.5.	Завод строительных конструкций

Строительный комплекс - современное подразделение, которое выполняет общестроительные работы любых видов,  соответствуя уровню мировых стандартов.
        Завод железобетонных изделий - мобильное подразделение, производящее весь спектр железобетонных изделий, товарного бетона и раствора. Высокий спрос на продукцию обеспечивается оптимальной стоимостью, и в то же время высоким качеством выпускаемых железобетонных изделий. На подразделении постоянно ведется работа по оптимизации производственных затрат, поэтому цены на продукцию конкурентоспособны и крайне привлекательны для клиентов. На заводе имеется лаборатория, укомплектованная необходимым оборудованием, позволяющим осуществлять строгий контроль над качеством выпускаемой продукции. Лаборатория имеет свидетельство № 68-5/544 от 12.01.2011 г. (действительно до 12.01.2014 г.), выданное ФГУ «Иркутский центр стандартизации метрологии и сертификации» на право проведения контрольных измерений при производстве бетонов, растворов, железобетонных изделий. 
         Комплекс «Строймеханизация» - крупнейшая автобаза в регионе. Насчитывает более 150 единиц строительной техники, специальных механизмов и грузового автомобильного транспорта. Автобаза считается одной из лучших в городе. Комплекс располагает ремонтной базой, которая оснащена всем необходимым оборудованием. В собственных ремонтных мастерских для обслуживания автопарка производятся токарные, шлифовальные, сварочные, кузнечные работы. Парк обновляется ежегодно, пополняясь новыми видами техники. 
        Завод строительных конструкций  - выполняет заказы из всех видов материалов - пластика, дерева и алюминия. Предлагает заказчику окна, двери, балконные блоки различных модификаций, а также столярные изделия любой сложности. Обслуживает до 1000 заказов в год.

6.3. Информация по объектам строительства.

Начато строительство в 1-м квартале 2011 года:
•	Пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по улице Сурикова в г. Иркутске, 1 очередь строительства. Срок сдачи 31.12.2012 г.

Начато в 3-м квартале 2011 году собственное строительство:
•	группа жилых домов по улице  Костычева – 2 очередь строительства (блок-секции 8, 9, 10).    Срок сдачи объекта 4 кв. 2012 г.

Начато строительство в 4-м квартале 2011 года :
•	140-квартирный жилой дом микрорайон Юбилейный г. Иркутск, заказчик - ФСБ РФ ОКС ЗР УКС7.

Закончено строительство группы жилых домов, начатое в 2008 году:
•	жилой комплекс «Дом на проспекте» по проспекту Маршала Жукова микрорайон Солнечный (блок-секции № 7).

Закончено собственное строительство, начатое в 2009 году:
•	группа жилых домов по улице  Костычева – 1 очередь строительства (блок-секции № 16, 17, 18).    
 
          Во 2-м квартале 2011 года сдано в эксплуатацию здание оздоровительного комплекса (фитнес-центр) «Gold’Gym»  микрорайон Солнечный, проспект Маршала Жукова  г. Иркутск, заказчик – ЗАО «Пауэр фитнес».

       Закончено строительство объектов, заказчик – МУП «УКС администрации г. Иркутска»:
•	группа жилых домов в Ново-Ленино (блок-секции №  5-3)
•	группа жилых домов с офисными помещениями с общественным блоком и надземной автостоянкой по улице Поленова (блок-секции № 16, 17)
•	группа жилых домов с офисными помещениями с общественным блоком и подземной автостоянкой по проспекту Маршала Жукова микрорайон Солнечный (блок-секция № 11, 12, 13).

Продолжено строительство объектов, заказчик – МУП «УКС администрации г. Иркутска»:
•	группа жилых домов в Ново-Ленино (блок-секции №  5-6).

      Общий объем выполненных работ за отчетный год составил 943 762 тыс. рублей (в 2010 году – 1 078 888 тыс. рублей).
  
 Крупными конкурентами компании являются: 
•	Группа компаний «ВостСибСтрой» 
•	ООО «Норд Вест» 
•	ОАО ФСК «Новый город» 
•	МУП «УКС города Иркутска»                                     
•	ЗАО «СтройКонсалт».

6.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.

       Приоритетные направления деятельности ОАО “Сибавиастрой”:
•	    привлечение добровольных взносов юридических и физических лиц на организацию строительства зданий, строений и сооружений различного назначения;
•	    инвестирование собственных и привлеченных средств в строительство жилья и другие объекты недвижимости;
•	   строительство зданий и сооружений в порядке долевого участия;
•	выполнение общестроительных работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту и расширению объектов жилищного и культурно-бытового  назначения, промышленных зданий  и сооружений;
•	производство железобетонных изделий и строительных материалов;
•	деревообработка, изготовление окон, дверей из пластика, дерева и алюминия;
•	грузовые перевозки и механизация строительных работ;
•	производство металлоизделий, техническая эксплуатация и ремонт;
•	организация транспортных услуг;
•	сдача в аренду объектов недвижимости.

        Основными задачами развития общества являются:
•	обновление основных фондов;
•	повышение конкурентоспособности продукции;
•	снижение ресурсоемкости производства строительных материалов.

6.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

         Любая строительная деятельность в России, особенно по возведению жилых домов, относится к высокорискованной сфере.
        В процессе реализации инвестиционного проекта могут возникать следующие виды рисков:
•	финансовые риски. Причиной таких рисков могут стать рост стоимости ресурсов на рынке, повышение издержек производства, что приведет к росту процентной ставки, удорожанию финансирования, а также росту цен и услуг по договорам на строительство, и как следствие - к снижению уровня доходов потенциальных покупателей жилья. Всему этому способствует экономическая нестабильность в стране, темпы роста уровня  инфляции.
•	маркетинговые риски. Неправильный выбор рынков сбыта продукции, неточный расчет емкости рынка, неотлаженность сбытовой сети на рынке сбыта, что может привести к отсутствию необходимых доходов, достаточных для погашения кредитов, невозможности сбыть продукцию по нужным ценам и в намеченные сроки, и как следствие – работа не на полную мощность, выпуск продукции низкого качества. 
•	технические риски. Могут быть вызваны ошибками в проектировании; недостатками технологии; неэффективность организации и управления производством; нехватка квалифицированной рабочей силы; срыв поставок сырья, стройматериалов, комплектующих; срыв сроков строительных работ подрядчиками (субподрядчиками); повышение цен на сырье, энергию, комплектующие; увеличение стоимости оборудовании; рост расходов на заработную плату.
•	политические риски. Основные последствия проявляются в изменениях в налоговой системе, валютном регулировании и таможенной политике;  в изменениях законодательства; в социально-экономической нестабильности РФ; социальные риски.
•	юридические риски. Могут возникать вследствие  несовершенства законодательства; неправильного оформления документов, договоров, контрактов и т.п. 
•	экологические риски. Возникают вследствие изменения законодательства в части требований к окружающей среде; аварий.
•	строительные риски можно разделить на две части:
o	категории А - до завершения строительства. Приносят материальный ущерб строительству, увеличивая его стоимость. Их причины вызваны задержками в строительстве; невыполнение обязательств поставщиком; дефектами в оборудовании, низким уровнем технологии; срывами сроков строительства (монтажа) по вине подрядчика.
o	категория Б - после завершения строительства. Это снижение качества продукции; некомпетентность менеджмента; обстоятельства «форс-мажор»; физический ущерб; транспортные риски; риски снабжения; несовместимость оборудования.
6.6.  Конкурентные преимущества.

•	Многолетний и разнообразный опыт работы в отрасли строительства
•	Стабильность и добропорядочность компании (отличная деловая репутация)
•	Выполнение строительных работ с высоким качеством в установленные договором сроки
•	Кадровый профессионализм
•	Высокие темпы строительства
•	Возможность начинать производство работ на объектах строительства без авансовых платежей, привлекая собственные или кредитные банковские средства
•	Наличие собственного производства: 
o	Строительный комплекс 
o	Завод строительных конструкций  
o	Завод железобетонных изделий 
o	Комплекс «Строймеханизация» 
•	Опыт, профессионализм  кадрового состава
•	Внедрение современных инновационных технологий
•	Конкурентоспособная ценовая политика 
•	Индивидуальный подход к клиенту
•	Варианты планировок квартир в жилых комплексах позволяют покупателю выбрать оптимальную для него площадь, подходящую по бюджету.
6.7.   Конкурентные недостатки.

•	На выполнение отдельных видов работ привлекаются специализированные компании (сантехнические работы, монтаж внутренних инженерных систем радиофикации и телевидения, вентиляции и пожарной сигнализации).
6.8.  Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Отчет о прибылях и убытках. 
 Наименование показателя	За отчетный год, тыс. руб.	За 2010 год, 
тыс. руб.	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг          (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	
1 057 412
	1 057 948	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1 033 982)	(1 012 772)	
Валовая прибыль	23 430	45 176	
Коммерческие расходы (рекламные расходы)	(4 081)	(3 130)	
Прибыль (убыток) от продаж	19 349	41 752	
Доходы от участия в других организациях	-	-	
Проценты к получению	1 233	232	
Проценты к уплате	(10 476)	(13 840)	
Прочие доходы	53 630	56 536	
Прочие расходы	(28 906)	(11 765)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	34 830	73 209	
Отложенные налоговые обязательства	(2 358)	(1 344)	
Отложенные налоговые активы	1 778	-	
Текущий налог на прибыль 	(7 702)	(13 248)	
Прочее (пени по налогам и сборам)	(66)	1 955	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	26 482	56 662	

Выручка (нетто) по видам деятельности:
•	оказание услуг по предоставлению в аренду помещений, автотранспорта, по               обслуживанию э/сетей, оказанию авто/услуг, услуги пилорамы – 34 320,2  тыс. руб.
•	реализация продукции бетонного завода – 182 256,9 тыс. руб.
•	реализация продукции ЗСК – 3 588,5 тыс. руб.
•	выполнение СМР (собственное строительство) – 327 375,9 тыс. руб.
•	выполнение СМР (генподряд) – 472 522,3 тыс. руб. 
•	реализация недвижимости (квартиры) – 37 348,6 тыс. руб.
•	ИТОГО выручка в целом по предприятию составила – 1 057 412,4 тыс. руб.
        
 По результатам работы за отчетный год предприятие по данным бухгалтерского учета имеет прибыль до налогообложения в размере 34 830 тыс. руб., чистая прибыль (после уплаты налогов) в размере 26 482 тыс. руб.
        Общество ведет бухгалтерский учет с применением ПБУ 18/07. Условный  расход по налогу  на прибыль составил 6 966 тыс. рублей, текущий налог на прибыль составил 7 702 тыс. рублей. Корректировка налога произошла за счет постоянного налогового  обязательства на сумму 1 316 тыс. рублей, образованного в результате   различия учета   отдельных расходов между бухгалтерским и  налоговым учетом,  а также  за счет изменения отложенных налоговых обязательств и активов в сумме 580 тыс. рублей.  
        Чистые активы имеют  прирост против прошлого года на 26 482 тыс. рублей.
        Созданы оценочные обязательства в размере 8 890 тыс. рублей.
        Среднесписочная численность работающих в компании по состоянию на 01.01.2012 года составила 570 человек.
6.9.  Дополнительная информация.

•	Общество привлекало в 2011 году заемные средства на строительство:
o	группа жилых домов по ул. Костычева в г. Иркутске – 1 очередь строительства в ОАО Сбербанк России на сумму 35 942 тыс. рублей;
o	пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по улице Сурикова в г. Иркутске - 1 очередь строительства в ОАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 169 029 тыс. рублей.
•	Государственную помощь, средства в форме субсидий по целевому назначению Общество в 2011 году не получало.
•	Задолженности по налогам в бюджет и внебюджетные фонды Общество не имеет. В течение 2011 г. Общество применяло общий режим налогообложения.
•	В соответствии с Положением по ведению Бухгалтерского учета и отчетности предприятие в 2011 году не создавало резервов сомнительных долгов по дебиторской задолженности, признанной сомнительной.
•	Предприятие осуществляло инвестиции в независимые общества. 
•	Предприятие проводило операции со связанными сторонами, уровень существенности которых носил незначительный характер и не оказал влияние на финансовое положение предприятия.

6.10.  Сведения о валюте бухгалтерского баланса общества.

         Валюта бухгалтерского баланса на 01.01.2012 год составляет  1 071 446  тыс. руб.
        Предлагается утвердить валюту бухгалтерского баланса за 2011 год в размере 1 071 446  тыс. руб.

 6.11.  Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

          Согласно протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Сибавиастрой» было принято решение о направлении денежных средств из чистой прибыли в размере 26 482 тыс. руб., сформировавшуюся по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года, в полном объеме  на обновление и модернизацию основных фондов. 
         Дивиденды за 2011 год не выплачивать. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

                     Генеральный директор      ______________________   А.Ю. Волков

                     Главный бухгалтер            ______________________   Л.А. Алексеева