УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО "ИркутскНИИхиммаш"
протокол №4 (61) от "19" июня 2002 г.
Председатель собрания
________________________Н.С. Решетник	

				

				 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения"
(ОАО "ИркутскНИИхиммаш")

УСТАВ
(новая редакция)

г. Иркутск , 2002 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
Статья 1. Общие положения	4
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	4
Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества	5
Статья 4. Правовое положение Общества	6
Статья 5. Ответственность Общества	7
Статья 6. Филиалы и представительства	7
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	8
Статья 7.  Размещенные и объявленные акции	8
Статья 8. Увеличение уставного капитала	8
Статья 9. Уменьшение уставного капитала	8
Статья 10. Чистые активы	9
3. АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	10
Статья 11. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности  акционеров	10
Статья 12. Обыкновенные акции	11
Статья 13. Голосующие акции	11
Статья 14. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг	12
Статья 15.. Приобретение Обществом размещенных акций	12
Статья 16 Дивиденды.	12
4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	13
Статья 17. Органы управления и контроля	13
Статья 18. Компетенция общего собрания акционеров	13
Статья 19. Порядок принятия  решений общим собранием акционеров	16
Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров	18
Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества	18
Статья 22. Внеочередное общее собрание акционеров	20
Статья 23. Кворум общего собрания акционеров	21
Статья 24. Бюллетени для голосования	22
Статья 25. Счетная комиссия	23
Статья 26. Компетенция Наблюдательного совета 	24
Статья 27. Избрание Наблюдательного совета	26
Статья 28. Председатель Наблюдательного совета	27
Статья 29. Заседание Наблюдательного совета	28
Статья 30. Исполнительный орган Общества	30
Статья 31. Ответственность членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества	32
Статья 32. Ревизионная комиссия                                                                                                                                                      33
5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	34
Статья 33. Крупные сделки	34                                                                                                                                                                       
Статья 34. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	35
6.ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
Статья 35. Фонды Общества.	37
Статья 36. Учет и отчетность Общества ……………………………………………………………………………………………………..37
Статья 37. Предоставление Обществом  информации акционерам…………………………………………………………………… 38                                                                                      
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВ   ………………………………………………………………………………………38
Статья 38. Реорганизация Общества	38
Статья 39. Ликвидация Общества……………………………………………………………………………………………………………...39 

Новая редакция Устава открытого акционерного общества  "Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения" (ОАО "ИркутскНИИхиммаш") принята на годовом общем собрании акционеров Общества  19 июня 2002 года (протокол № 4 (61)   от 19 июня 2002  года) в  соответствии со ст.94 Федерального закона "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.08.2001 №120-ФЗ.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

Статья 1.  Общие положения

1. Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения", в дальнейшем именуемое "Общество“, является открытым акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
2. Общество создано  в 1993 году без ограничения срока его деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственных  и муниципальных предприятий путем преобразования унитарного государственного  предприятия "Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения" и является его правопреемником, зарегистрировано Регистрационной палатой администрации г. Иркутска 12.03.93 г. № 407-ИРП с присвоением в государственном реестре № 3812010128.
4. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", законными и подзаконными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
5. Настоящий Устав разработан  на  основе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах" и действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.	Фирменное наименование Общества

Полное:
Открытое акционерное Общество "Иркутский научно-исследовательский и кон-
структорский институт химического и нефтяного машиностроения"

Сокращенное:
         ОАО "ИркутскНИИхиммаш"

2. Место нахождения Общества:	РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 3
Почтовый адрес Общества:	664074, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 3 
Телефон (3952) 43-48-34, факс (3952) 43-44-10, телетайп 231149 "Сосуд", электронная почта E-mail: himmash@irk.ru
Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

1. Целью Общества является извлечение прибыли.
         2. Предметом деятельности Общества является научно-техническая, производственная и коммерческая деятельность.
3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.
4. С учетом предмета деятельности Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
           -  проектирование, исследование, разработка нормативно-технической документации и освоение производства оборудования (сосудов, аппаратов, технологических и магистральных трубопроводов, арматуры, машин, установок и агрегатов), в том числе подведомственного Госгортехнадзору РФ, разработка конструкционных материалов, комплектующих узлов и деталей оборудования для предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой, микробиологической, гидролизной, горной и горнорудной, угольной и других отраслей промышленности; объектов котлонадзора, подъемных сооружений и газового надзора;
   - экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах: техническое диагностирование объектов котлонадзора, газового надзора, подъемных сооружений, емкостного, теплообменного, реакционного оборудования химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой, горной и горнорудной, угольной промышленности и других отраслей промышленности, работающих с взрывопожароопасными, токсичными и агрессивными средами; экспертиза промышленной безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом и оборудования металлургической промышленности; 
          -  изготовление и ремонт оборудования, узлов  и деталей машин, аппаратов и установок для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефте,-газоперерабатывающей и других производств и объектов; объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
           - проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов, программ, проектных и технических решений,  связанных с безопасностью промышленных производств и объектов предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой, микробиологической, гидролизной, горной и горнорудной, угольной и других отраслей промышленности; объектов котлонадзора, подъемных сооружений и газового надзора; производств и объектов, связанных с разработкой, испытаниями, хранением и применением взрывчатых материалов;
  -  профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов неразрушающего контроля и  сварки, руководящих работников, экспертов по экспертизе промышленной безопасности, специалистов по расчетам и проектированию оборудования, металловедению и мехиспытаниям материалов для предприятий химической, нефтехимической, нефте,- газоперерабатывающей, горной и горнорудной, угольной промышленности и других производств и объектов, связанных с обращением и хранением взрывопожароопасных объектов, объектов котлонадзора, подъемных сооружений и газового надзора;
           -  защита и реализация интеллектуальной и промышленной собственности Общества и изготовляемого оборудования на внутреннем рынке и за рубежом;
     - экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
       -  обследование технического состояния зданий и сооружений;
-  разработка и изготовление контрольно-измерительных приборов и приборов
для неразрушающего контроля и технической диагностики; метрологическое обеспечение приборов по видам деятельности Общества;
            -  проведение испытаний и  сертификация продукции и услуг, в соответствии с закрепленной областью деятельности;
   - аттестация лабораторий неразрушающего контроля;
 - аккредитация экспертных организаций, функционирующих в системе Госгортехнадзора РФ;
- сертификация персонала неразрушающего контроля;
            - аттестация технологии сварки;
            - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны;
-	коммерческая деятельность:
-	реализация изготовленной продукции и продукции, получаемой Обществом
виде оплаты за выполненную работу;
-	оказание услуг физическим и юридическим лицам.
         5. Определение перспективных направлений и рассмотрение результатов научно-технической деятельности осуществляется на Научно-техническом Совете Общества.
6. На осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензии в установленном законодательством порядке.
Статья 4. Правовое положение Общества

1.Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Общество вправе в установленном законодательством порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, 
а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает по обязательствам дочернего общества в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, основанные на  составлении договоров, заключенных с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решений Наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества.
Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
         Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их полномочиями по осуществлению контрольных функций согласно действующему законодательству Российской Федерации.
10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законными и подзаконными актами Российской Федерации.
Статья 5. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
          2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
 3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Статья 6. Филиалы и представительства

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. 
4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
Статья 7. Размещенные и объявленные акции

1. Уставный капитал Общества составляет 88430 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
- 88430 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(один) руб.; 
- 0 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0 руб.
2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение Наблюдательного совета Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета  Общества.
В случае если единогласия Наблюдательного совета по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерацией.
Статья 9. Уменьшение уставного капитала

1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:
- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Чистые активы

1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2. Если  по окончании   финансового года в соответствии с годовым  бухгалтерским балансом, предложенным  для утверждения  акционерам Общества, или   результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов  Общества  оказывается меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с требованиями закона  на дату регистрации  Общества, Общество обязано  принять решение о своей ликвидации.
3. Если не было принято  решение в случае, предусмотренном п.4  ст. 9 Устава Общества, об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 10 Устава Общества, о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.
3. АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
Статья 11. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности   акционеров Общества

1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
	   5. Акционер обязан:
          - исполнять требования Устава Общества;
          - оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и договором об их размещении;
          - все акционеры обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации;
          - осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
6. Общие права владельцев (акций всех категорий (типов)) обыкновенных акций:
          - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
          - акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
          - акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,  имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
         - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
         - получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
         - иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества, и получать их копии за плату;
         - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

   Статья 12. Обыкновенные акции

1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Статья 13. Голосующие акции

1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе "Об акционерных обществах".
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
          - принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
    - выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
          - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерном обществе"  и Уставом Общества;
    - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
    - доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
     - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
     - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
   Статья 14. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
   Статья 15. Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Дивиденды

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного решением Наблюдательного совета Общества.
3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
4. Срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря текущего года.
5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской  Федерации.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИХ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
3. Наблюдательный совет, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
4. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.
5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 18. Компетенция общего собрания акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров);
          - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.  2 – 5  ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2)	       реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)	       образование единоличного исполнительного органа Общества;
6)	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
7)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества;
11)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
13)     увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
14)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
15)	размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
16)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19)     увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
21)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
22)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
23)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
24)	дробление и консолидация акций;
25)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
26)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
27)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79  Федерального закона "Об акционерных обществах";
28)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
29)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества - "Положение об общем собрании акционеров", "Положение о Наблюдательном совете", "Положение о ревизионной комиссии", "Положение о счетной комиссии" и т. п.;
30)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
32)	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.
3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к его компетенции.
4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Наблюдательного совета, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, генеральный директор.
Статья 19. Порядок принятия  решений общим собранием акционеров

1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
2. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Наблюдательного совета:
1)	реорганизация Общества;
2)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
4)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
8)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций  (акций, находящихся в распоряжении Общества);
9)	дробление и консолидация акций;
10)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
11)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
13)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества - по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
14)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15)	принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 -   5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
6)	размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст.  79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры –  владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров может  быть опубликовано в местных средствах массовой информации. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Наблюдательного совета Общества.
Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрании на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
5. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом  Общества сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.  3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
7. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с   даты его принятия.
8. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет  Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 22. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.
2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.
5. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 23. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Статья 24. Бюллетени для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Наблюдательным советом  при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным. 
Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании Наблюдательным совета Общества, ревизионной комиссии Общества, счетной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.
6. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
7. Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным  направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Статья 25. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве до 10 человек сроком до годового общего собрания акционеров, следующего через 1-3 года после собрания, на котором был избран состав счетной комиссии. 
Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии по решению Наблюдательного совета  Общества может быть привлечен регистратор. 
2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
Если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, то для осуществления функций счетной комиссии по решению Наблюдательного совета Общества может быть привлечен регистратор. 
Если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, и для осуществления функций счетной комиссии не привлечен регистратор либо регистратор не приступил к выполнению этих функций, то функции счетной комиссии выполняются лицом, которое в соответствии с настоящим Уставом председательствует на общем собрании акционеров.
Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии не влечет прекращения полномочий других членов счетной комиссии, кроме случая, установленного в предыдущем пункте настоящего Устава.
3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

 Статья 26. Компетенция Наблюдательного совета 

1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6)	предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
9)     увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
10)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11)	размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
12)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15)	приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16)	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
19)	определение размера оплаты услуг аудитора;
20)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
22)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
23)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;  
24)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначением  руководителей  филиалов и представительств и прекращением их полномочий.
25)	внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
26)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
27)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
28)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29)	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
30)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
31)	принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
32)	принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
33)     определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
34)     утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
35)	передача функций счетной комиссии регистратору Общества, в случаях, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии;
36)	утверждение процедурных вопросов и регламента общих собраний акционеров Общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 27. Избрание Наблюдательного совета 

1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий Наблюдательного совета  истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, определенном настоящим Уставом, то полномочия Наблюдательного совета Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем указанный кворум.
2. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо, удовлетворяющее следующим требованиям: высшее образование, знание и /или достаточный опыт руководящей работы.
3. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Наблюдательного совета и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.
4. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного Уставом Общества, Наблюдательного совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Наблюдательного совета.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего Устава.
Если полномочия всех членов Наблюдательного совета  прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, определенном настоящим Уставом, то полномочия Наблюдательного совета Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем указанный кворум.

Статья 28. Председатель Наблюдательного совета 

1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов всех членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета. 
2. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.
3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
 В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

 29. Заседание Наблюдательного совета 

1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета  Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества.
3. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о Наблюдательном совете".
4. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым,  в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета, а также большинство членов Наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.
5. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым,  в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета.
6. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.
Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "ЗА" более половины членов Наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не установлено иное.
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета:
           - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
                  - увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
                  - увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
            - одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Если единогласие Наблюдательного совета Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. 
Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета:
 - решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);
- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован);
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Наблюдательный совет Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
7. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.
8. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений председатель Наблюдательного совета  обладает решающим голосом.
Статья 30. Исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор должен иметь ученую степень кандидата  или доктора наук.
2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том  числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи под финансовыми документами; представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;  выдает доверенности от имени Общества;  открывает в банках счета Общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества за исключением функций, закрепленных настоящим Уставом за другими органами управления Общества; совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета; генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным  советом Общества.
4.Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок до 5 лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены.
6. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Наблюдательный совет Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
7. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Наблюдательный совет Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
8. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, кроме исключений, которые указаны в договоре с генеральным директором Общества.
Временный исполнительный орган заключает ниже перечисленные сделки,  которые относятся к компетенции генерального директора  Общества и указаны в договоре с ним,  только с предварительного согласия Наблюдательного совета  Общества:
- принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;
- принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости;
- принятие решения о совершении Обществом сделки;
- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48  Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, казначея и утверждение договоров с ними;
- предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Статья 31. Ответственность членов исполнительного органа и исполнительного органа Общества

1. Члены Наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
2. Члены Наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган  несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
При этом члены Наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 32. Ревизионная комиссия

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всего состава ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
5. В компетенцию ревизионной комиссии входит контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и установлены следующие правомочия:
- право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время;
- право требовать от лиц, занимающих должность в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- право требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества;
- подтверждать достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность.
- право подтверждения достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- право требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
- право ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, Положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- право привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного  совета  Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
7. По требованию ревизионной комиссии Общества  лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.
8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Наблюдательного совета  по ее требованию.

5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Статья 33. Крупные сделки

1. Крупными сделками считаются сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Наблюдательным советом Общества в соответствии со ст. 77  Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается всеми членами Наблюдательным советом Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.
В случае если единогласие членов Наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению членов Наблюдательного совета Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4. Решение об одобрении  крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем  собрании акционеров.

Статья 34. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство), признаются член Наблюдательного совета Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, а также их аффилированные лица: 
 - являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
            - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
2. Положения п.1. ст. 34 настоящего Устава Общества не применяются:
	      - к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
 - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
	      - при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
 - при реорганизации Обществом в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.
3. Лица, указанные в п.1 ст. 34 настоящего Устава Общества, обязаны довести до сведения Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Независимый директор - член Наблюдательного совета Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа- генеральным директором;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные которого  не являются лицами, занимающими должности в органах управления Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Наблюдательного совета Общества.
В случае если все члены Наблюдательного совета Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Наблюдательным советом Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое либо приобретаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в сделке, в случае:
- если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок является  имущество, стоимость которого, по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества, составляет  2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- или реализацией акций Общества, составляющих более 2 процента  обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом и обыкновенных  акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
6. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного п.4 ст. 34 настоящего Устава Общества, в случаях, если:
- сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу;
- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со ст.81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).
7. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между Обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования п.4 ст. 34 настоящего Устава Общества считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между Обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.
8. В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения ст. 33 настоящего Устава Общества.
9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.
10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", может быть признана недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

         Статья 35. Фонды Общества

1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала Общества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.
2. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Статья 36. Учет и отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и правовыми актами Российской Федерации.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества – генеральный директор, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
4. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
5. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Статья 37. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также доступ к информации с соблюдением требований законодательства о Государственной тайне. К документам бухгалтерского учета  и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 38. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Формирование имущества Общества, создаваемого в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.
3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 
При реорганизации Общества в форме присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. 
4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества. 
5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано  письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами. 

Статья 39. Ликвидация Общества 

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и  Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
3. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Наблюдательного совета, определенному настоящим Уставом. 
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав. 
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. 
Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам. 
5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. 
6. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.           
7. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.13.  ст. 39 Устава Общества. 
8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. 
9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества. 
10. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 
11. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 
12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества. 
13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом и в соответствии со ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
14. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплат всем акционерам одной очереди, то имущество распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акции, дающих право выплаты по этой очереди. 
15. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.
16. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.