ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:	УТВЕРЖДЕН:	
Советом директоров 
Протокол от «11» мая 2010 г.	Годовым общим собранием акционеров
Протокол от «21» июня 2010 г.	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «РАЗРЕЗ ТУЛУНСКИЙ»

ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор
ОАО «Разрез Тулунский»		_________________	А.И. Марадуда

Главный бухгалтер 			_________________	Е.А. Говорина

СОДЕРЖАНИЕ:

1.		Общие сведения об Обществе	3	
2.		Положение Общества в отрасли	3	
3.		Приоритетные направления деятельности Общества	3	
4.		Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4	
5.		Перспективы развития Общества	4	
6.		Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	5	
7.		Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5	
8.		Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	5	
9.		Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	5	
10.		Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	9	
11.		Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	13	
12.		Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	14	
13.		Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	14	

1. Общие сведения об Обществе.

Открытое акционерное общество по добыче угля «Разрез Тулунский» было создано в 1994 году в результате преобразования государственного предприятия – производственного объединения «Востсибуголь». 
План приватизации был утвержден Распоряжением Иркутского территориального агентства государственного комитета по управлению государственным имуществом от 10.02.1994 № 53/АК.
По классификации, принятой в рейтинговом агентстве «РА «Эксперт», Иркутская область относится к региону типа 2В – средний потенциал при умеренном риске. Помимо Иркутской области к группе 2В относятся ещё 13 регионов России, лидирует в группе Нижегородская область.
Балансовые запасы угля ОАО «Разрез Тулунский» составляют около 70 млн. тонн.

Сведения о Ревизионной комиссии Общества
1.	Дунаевская Татьяна Марковна;
2.	Евмененков Денис Евгеньевич; 
3.	Юшкова Вера Олеговна.

Сведения об аудиторе Общества
Решением Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский» (протокол от 19 июня 2009 года) аудитором Общества на 2009 было утверждено закрытое акционерное общество Фирма «Аудит-Дело».
Информация об аудиторе Общества приведена в таблице:
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество фирма «Аудит-дело»	
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО Фирма «Аудит-дело»	
Место нахождения	664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 10	
ИНН	3808051604	
ОГРН	1023801006020	
Телефон	(3952) 29-42-75	
Факс	(3952) 29-42-46	
Адрес электронной почты	audit@baikmail.ru	
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности	Наименование органа, выдавшего лицензию – Министерство Финансов РФ
Номер: Е 002833
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012	

2. Положение Общества в отрасли.

В 2009 году хозяйственная деятельность по основному виду деятельности – добыча угля марки 3БР – Обществом не велась.
Общество является держателем лицензии на недропользование на Азейском месторождении бурокаменного угля. В пользовании ОАО «Разрез Тулунский» находятся земельные участки общей площадью 1438 га, из них на праве постоянного (бессрочного) пользования 1306 га. Земельные участки расположены в Тулунском районе Иркутской области.
По состоянию на 31.12.2009 Общество владеет недвижимым и движимым имуществом на общую сумму 3046 тысячи рублей.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2009 году являлась подготовка технического задания и технико-экономического обоснования программы консервации Тулунского поля. В рамках выполнения лицензионного соглашения выполнялись работы по осушению площадей и мониторингу подземных вод.
4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Отчет о деятельности Совета директоров Общества
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Разрез Тулунский» и действует в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Разрез Тулунский» и Положением о Совете директоров ОАО «Разрез Тулунский» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров от 13 ноября 2006 года, протокол от 20.11.2006).

В отчетный период Совет директоров провел 9 заседаний в заочной форме. На заседаниях было рассмотрено 28 вопросов. 
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров Общества в 2009 году:
•	подготовка годового общего собрания акционеров;
•	избрание Генерального директора ОАО «Разрез Тулунский»;
•	избрание Председателя Совета Директоров Общества; 
•	одобрение в соответствии с действующим законодательством сделок, совершаемых Обществом в рамках хозяйственной деятельности.

Отчет о результатах развития Общества 
Выручка от реализации в 2009 году составила 571 тыс. руб., что на 33% превышает аналогичный показатель 2008 года. 
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила 26 тыс. руб., за аналогичный период 2008 года – 108 тыс.руб. 
Прибыль от продаж в 2009 году составила 545 тыс. руб., прочие операционные доходы – 371 тыс. руб.
Прочие операционные расходы Общества – 22 244 тыс. руб., а проценты к уплате – 2 739 тыс. руб. 
Отложенные налоговые активы составили 77 тыс. руб., а налоговые санкции – 47 тыс. руб.
Убыток отчетного периода составил – 24 191 тыс. руб.

	31.12.2008	31.12.2009	
Выручка нетто от проданных товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	429	571	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(108)	(26)	
Валовая прибыль	321	545	
Коммерческие расходы			
Прибыль (убыток) от продаж	321	545	
Прочие операционные доходы	2 883	371	
Прочие операционные расходы	(63 709)	(22 244)	
Проценты к уплате		(2 739)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	(60 505)	(24 067)	
Отложенные налоговые активы	(350)	(77)	
Налоговые санкции		(47)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(60 855)	(24 191)	

5. Перспективы развития общества.

Исходя из балансовых запасов угля в 70 млн. тонн и объемов добычи разрез может осуществлять деятельность по добыче десятки лет, однако в условиях падения спроса на уголь и возможной переориентации в ближайшем будущем основных потребителей угля на более дешевый и экологичный газ, уголь разреза может быть не востребован.
В 2009 году участок по добыче угля стоял на консервации. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В соответствии с решением принятым на годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году дивиденды по итогам 2008 года не выплачивались (не объявлялись).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В настоящее время в России в связи с финансовым кризисом установилась нестабильная экономическая ситуация. Ожидается, что страновые и региональные риски не окажут существенного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Разрез Тулунский». 
Для Иркутского региона риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности Общества.
К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, наводнения и т.д.), а также землетрясения, т.к. регион находится в зоне с умеренной сейсмической активностью. Вероятность данных рисков низка, поэтому риски подобного характера не повлияют в значительной мере на деятельность Общества.
Валютные риски – Общество не имеет валютных рисков, т.к. не зависит от импортных поставок сырья и материалов и выручка от реализации товаров и услуг номинирована в рублях.
Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Общества уменьшением реальной величины прибыли Общества, ростом дебиторской задолженности.
Правовые риски – следует выделить три группы самых существенных рисков в России:
– непредсказуемость юридического и налогового законодательства;
– непрозрачность объекта инвестиций;
– непонимание намерений потенциального коммерческого партнера.
Экологические риски – добыча угля подвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений, а также возможное ужесточение данных требований могут являться для Общества дополнительными факторами риска - от штрафных санкций до отзыва лицензии.
Технические риски – разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых являются многостадийными процессами, в которых неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Данные риски необходимо оценивать исходя из соблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда.
Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений – по мере истощения разрабатываемых месторождений Обществу неизбежно придется вкладывать дополнительные ресурсы или в разработку новых месторождений, или во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск увеличения себестоимости продукции.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

1) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора № 8-2009 от 01.03.2009 (услуги по обучению персонала) между ОАО «Разрез Тулунский» (Заказчик) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» (исполнитель)). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 3 апреля 2009 года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Стоимость оказываемых Исполнителем по договору Услуг определяется Расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора: 
– услуги по организации и контролю подготовки рабочих кадров - Приложение № 1 - стоимость затрат на одного обучаемого 1200,95 руб.;
– услуги по проведению инструктажей - Приложение № 2 - стоимость затрат на одного обучаемого 160,69 руб.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 г.

2) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи векселя между ОАО «Разрез Тулунский» (Покупатель) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Продавец). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 11 сентября 2009 года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Сумма договора: цена Векселя, приобретаемого по договору составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Срок действия договора: договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору

3) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды имущества № 50-2009 между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендатор) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендодатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Сумма договора: размер ежемесячной арендной платы за передаваемое по договору имущество составляет 23 129,20 (двадцать три тысячи сто двадцать девять) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 3 528 рублей 19 копеек.
Срок действия договора: с момента подписания акта приема передачи имущества до 30 сентября 2009 года.

4) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору аренды № 06-06 от 1 января 2006 г. между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендодатель) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендатор). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: «Дополнить Раздел 5 договора аренды № 06-06 от 01.01.2006 пунктом 5.2. следующего содержания: «Договор считается ежегодно пролонгированным на следующий календарный год, если за 15 (пятнадцать) дней до окончания его срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора».
Условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменения. 
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

5) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о пролонгации к договору аренды № 62-06 от 07.12.2006 между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендодатель) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Азейское ОПТУ» - Арендатор). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: стороны договорились продлить срок действия договора аренды № 62-06 от 07.12.2006 на срок 11 месяцев – с 01.09.2009 до 31.07.2010.
Условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменения.
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

6) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору подряда № 109-2007 от 30.06.2007 между ОАО «Разрез Тулунский» (Заказчик) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Подрядчик). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: в соответствие с п.п. 1.6., п.п. 9.2. договора подряда № 109-2007 от 30.06.2008, Стороны определили новый объем работ на 2009 г. в соответствии с приложениями № 1, № 2 указанного договора.
Стоимость работ по соглашению, с учетом НДС составляет 391 тыс. рублей 20 копеек (приложение № 2 к договору подряда № 109-2007 от 30.06.2008 по состоянию на 2009 год). 
Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.

7) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о пролонгации договора аренды № 43-08/А от 1 июля 2008 г. между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендатор) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендодатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: Стороны договорились пролонгировать срок действия договора аренды № 43-08/А от 1 июля 2008 г. на срок 11 месяцев - с 01.06.2009 до 30.04.2010.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

8) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о пролонгации договора аренды № 67-2006 от 1 января 2006 г. между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендатор) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендодатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.

Вносимые изменения: Стороны договорились продлить срок действия договора аренды № 67-2006 от 01.01.2006 на срок до 31.12.2013.
Условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменения.
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

9) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о внесении изменений в договор аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендатор) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендодатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 19 октября 2009года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Вносимые изменения: Стороны договорились внести изменение в договор аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 и исключить из Приложения № 1 к договору аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 (Акт приема-передачи) п.п. 9 п. 1 Акта (Транс. Подст, 110/35/6 кв (Трансформаторная подстанция – инв. № 4303)); п.п. 10 п. 1 Акта (Трансформатор ТДТН 25000/110 (25000КВА 110/35/6кв - инв. № 4104т)); п.п. 11 п. 1 Акта (Воздушная линия 35 кВт от ПС Заказн.–до ПС № 3(4). - инв. № 3009); п.п. 26 п. 1 Акта (КТП № 36 (комплектная трансформаторная подстанция - инв. № 00006227).
Арендатор обязуется возвратить Арендодателю имущество (Транс. Подст, 110/35/6 кв (Трансформаторная подстанция – инв. № 4303; Трансформатор ТДТН 25000/110 (25000КВА 110/35/6 кв - инв. № 4104т; Воздушная линия 35 кВт от ПС Заказн.– до ПС № 3(4). - инв. № 3009; КТП № 36 (комплектная трансформаторная подстанция - инв. № 00006227), полученного по Акту приема передачи (Приложение № 1 к договору аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007), по Акту возврата имущества (Приложение №1 к соглашению), который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, в течение 5(пяти) дней с момента вступления в силу настоящего соглашения.
Стороны согласовали Приложение № 2 к договору аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 (расчет арендных платежей) в новой редакции (Приложение № 2 к соглашению).
Остальные условия договора аренды имущества № 99-2007 от 01.07.2007 в части, незатронутой Дополнительным соглашением, действительны и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

10) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды имущества (Склад арочный металлический, инв. номер № 1019) № 63-2009 между ОАО «Разрез Тулунский» (Арендодатель) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Арендатор). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 30 октября 2009 года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Предметом договора аренды является предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатору - Склад арочный металлический (далее Имущество), инв. номер № 1019, расположенный по адресу: 665259 Иркутская область, Тулунcкий район, Азей, промплощадка разреза «Азейский».
Арендная плата: размер ежемесячной арендной платы за передаваемое по договору имущество определен в соответствии с расчетом арендных платежей являющихся неотъемлемым Приложением № 2 к договору и составляет 2 630,00 (две тысячи шестьсот тридцать) рублей с НДС. 
Срок аренды: с момента подписания до 31 декабря 2009 года. При условии пролонгации договора в соответствии с п.п. 7.2., срок аренды продляется на следующий календарный год и так далее.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания действует до 31 декабря 2009 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. Договором предусмотрена ежегодная автоматическая пролонгация.

11) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи имущества (оборудование связи ТЭЗ А 16) между ОАО «Разрез Тулунский» (Продавец) и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез Азейский» - Покупатель). 
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 3 декабря 2009 года.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Предметом договора купли-продажи имущества является передача в собственность от Продавца к Покупателю имущества - ТЭЗ А 16 в количестве 15 штук (далее именуется «Товар»),. номенклатура, количество и комплектация Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его по определенной Договором цене. 
Цена Товара, приобретаемого по настоящему договору, определена в Спецификации. Общая стоимость Товара составляет 183 726,71 (сто восемьдесят три тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18% - 28 026,11 (двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 11 копеек.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Совет директоров:

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2009:

Гопайца Константин Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 г. 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: заместитель начальника топливно-транспортного цеха Ново-Иркутской ТЭЦ – филиала ОАО «Иркутскэнерго» .

Период: с 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: начальник службы топливообеспечения

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Дынкина Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2003 г. – по 2008 г.
Организация: Филиал ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» в г. Иркутске 
Должность: Главный специалист отдела по корпоративной работе, руководитель группы корпоративной работы

Период: с 2008 г. – по 2009 г.
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь» 
Должность: начальник отдела корпоративной работы

Период: с 2009 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: заместитель начальника отдела корпоративного управления.

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

Кондауров Алексей Викторович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее 

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2004 г. - по 2008г.
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: начальник Казначейства; начальник финансового управления

Период: с 2008 г. - по 2009 г.
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: первый заместитель Генерального директора - финансовый директор

Период: с 2009 г. - по настоящее время
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго» 
Должность: заместитель финансового директора.

Период: с ноября 2009 г. - по настоящее время
Организация: ЗАО «Ресурссервисхолдинг» 
Должность: генеральный директор (по совместительству).

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Марадуда Анатолий Исаакович 
Год рождения: 1950
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: заместитель генерального директора по персоналу и трудовым отношениям 

Период: с 2005 г. - по 2006 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 

Период: с 2007 г. - по 31.12.2009 г.
Организация: Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: директор филиала 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Период: с 01.01.2010 г. - по настоящее время
Организация: Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: заместитель директора по персоналу
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Степанова Светлана Валерьевна
Год рождения: 1973
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2005 г. - по 2010 г.
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: ведущий экономист, заместитель начальника отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго»

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

Состав Совета директоров по состоянию на 19.06.2009:

Гопайца Константин Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 г. 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: заместитель начальника топливно-транспортного цеха Ново-Иркутской ТЭЦ – филиала ОАО «Иркутскэнерго» .

Период: с 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: начальник службы топливообеспечения

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Дынкина Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2003 г. – по 2008 г.
Организация: Филиал ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» в г. Иркутске 
Должность: Главный специалист отдела по корпоративной работе, руководитель группы корпоративной работы

Период: с 2008 г. – по 2009 г.
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь» 
Должность: начальник отдела корпоративной работы

Период: с 2009 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: заместитель начальника отдела корпоративного управления.

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

Кондауров Алексей Викторович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее 

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2004 г. - по 2008г.
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: начальник Казначейства; начальник финансового управления

Период: с 2008 г. - по 2009 г.
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: первый заместитель Генерального директора - финансовый директор

Период: с 2009 г. - по настоящее время
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго» 
Должность: заместитель финансового директора.

Период: с ноября 2009 г. - по настоящее время
Организация: ЗАО «Ресурссервисхолдинг» 
Должность: генеральный директор (по совместительству).

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Марадуда Анатолий Исаакович 
Год рождения: 1950
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: заместитель генерального директора по персоналу и трудовым отношениям 

Период: с 2005 г. - по 2006 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 

Период: с 2007 г. - по 31.12.2009 г.
Организация: Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: директор филиала 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Период: с 01.01.2010 г. - по настоящее время
Организация: Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: заместитель директора по персоналу
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Степанова Светлана Валерьевна
Год рождения: 1973
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: с 2005 г. - по 2010 г.
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Должность: ведущий экономист, заместитель начальника отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго»

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Марадуда Анатолий Исаакович 
Год рождения: 1950
Образование: Высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: заместитель генерального директора по персоналу и трудовым отношениям 

Период: с 2005 г. - по 2006 г. 
Организация: Азейский Филиал ОАО «СУЭК»
Должность: управляющий филиалом 

Период: с 2007 г. - по 31.12.2009 г.
Организация: Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: директор филиала 
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Период: с 01.01.2010 г. - по настоящее время
Организация: Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность: заместитель директора по персоналу
Организация: ОАО «Разрез Тулунский»
Должность: генеральный директор

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
В соответствии с Уставом Общества избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Трудовые отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом регулируются Трудовым договором. Условия выплаты вознаграждений предусмотрены трудовым договором с единоличным исполнительным органом.
Вознаграждений, премий, комиссионных, льгот или компенсаций расходов Членам Совета директоров Общества не предусмотрено.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
Общее собрание акционеров	
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок 	Соблюдается	Пункт 19.3 статьи 19 Устава Общества предусматривает срок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров в зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования 	Соблюдается	В соответствии с пунктом 19.2 статьи 19 Устава Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления (абзац 7).	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. 	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию в Интернете в виде существенных фактов	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
Совет директоров	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров 	Соблюдается	Выборы Генерального директора относятся к компетенции Совета директоров Общества п.28.2 пп.8) Устава. 	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления 	Соблюдается	П.28.2 пп.8) Устава. 	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием 	Соблюдается	Ст.29.5 Устава Общества; п. 2.4 статьи 2 Положения о Совете директоров Общества 	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте 	Соблюдается	Ст. 4 Положения о Совете директоров	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 	Соблюдается	В соответствии с пунктом 4.6 статьи 4 Положения о Совете директоров члены Совета директоров обязаны довести до сведения Председателя Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, а также о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров 	Соблюдается	Статьи 7-9 Положения о Совете директоров Общества 	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
Исполнительные органы	
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества 	Не соблюдается	Правление уставом не предусмотрено	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 	Соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества -	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
Секретарь общества	
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 	Соблюдается	П. 32.1 ст.32 Устава Общества и п.5.1 ст.5 Положения о Совете директоров Общества
	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 32.2 ст. 32 Устава Общества и п. 5.2. ст.5 Положения о Совете директоров Общества	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
Существенные корпоративные действия	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
Раскрытие информации	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) 	Не соблюдается	Советом директоров не утверждено Положение об информационной политике 	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 	Фактически соблюдается	Перечень информации для акционеров утверждается Советом директоров, при подготовке к собранию акционеров	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте 	Соблюдается	в части соблюдения Обществом требований ст.30 «Раскрытие информации» Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Общество размещает информацию, на странице в сети Интернет 	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 	Соблюдается	Однако, не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества 	Не соблюдается		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ст. 36 Устава	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров 	Соблюдается	Ст. 36 Устава	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 	Соблюдается	Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Соблюдается	Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров 	Не соблюдается	Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров во внутренних документах Общества не прописан	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 	Не соблюдается	Порядок определен в Положении о Ревизионной комиссии Общества.	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
Дивиденды	
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 	Не соблюдается		
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 	Не соблюдается		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет 	Не соблюдается