ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:	УТВЕРЖДЕН:	
Советом директоров 
Протокол от «05» мая 2012 г.	Годовым Общим собранием акционеров
Протокол от «20» июня 2012 г.	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «РАЗРЕЗ ТУЛУНСКИЙ»

ЗА 2011 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие сведения об Обществе
2.	Положение Общества в отрасли
3.	Приоритетные направления деятельности Общества
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 
5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 
6.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
7.	Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении 
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
9.	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	
11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	

1. Общие сведения об Обществе.

Открытое акционерное общество по добыче угля «Разрез Тулунский» было создано в 1994 году в результате преобразования государственного предприятия – производственного объединения «Востсибуголь». 
План приватизации был утвержден Распоряжением Иркутского территориального агентства государственного комитета по управлению государственным имуществом от 10.02.1994 № 53/АК.
По классификации, принятой в рейтинговом агентстве «РА «Эксперт», Иркутская область относится к региону типа 2В – средний потенциал при умеренном риске. Помимо Иркутской области к группе 2В относятся ещё 13 регионов России, лидирует в группе Нижегородская область.
Балансовые запасы угля ОАО «Разрез Тулунский» составляют около 70 млн. тонн.

Сведения о Ревизионной комиссии Общества

1) Говорина Елена Анатольевна;
2) Кудрявцев Александр Александрович;
3) Ленских Юлия Григорьевна.

Сведения об аудиторе Общества
Решением Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский» (протокол от 10 июня 2011 года) аудитором Общества на 2011 было утверждено закрытое акционерное общество Фирма «Аудит-Дело».

Информация об аудиторе Общества приведена в таблице:
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество фирма «Аудит-дело»	
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО Фирма «Аудит-дело»	
Место нахождения	664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 10	
ИНН	3808051604	
ОГРН	1023801006020	
Телефон	(3952) 29-42-75	
Факс	(3952) 29-42-46	
Адрес электронной почты	audit@baikmail.ru	
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности	Наименование органа, выдавшего лицензию – Министерство Финансов РФ
Номер: Е 002833
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012	

2. Положение Общества в отрасли.

В 2011 году хозяйственная деятельность по основному виду деятельности – добыча угля марки 3БР – Обществом не велась.
Общество является держателем лицензии на недропользование на Азейском месторождении бурокаменного угля. В пользовании ОАО «Разрез Тулунский» находятся земельные участки общей площадью 1438 га, из них на праве постоянного (бессрочного) пользования 1306 га. Земельные участки расположены в Тулунском районе Иркутской области.
По состоянию на 31.12.2011 Общество владеет недвижимым и движимым имуществом на общую сумму 1111  тысяч рублей.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2011 году являлась подготовка технического задания и технико-экономического обоснования программы консервации Тулунского поля. В рамках выполнения лицензионного соглашения выполнялись работы по осушению площадей и мониторингу подземных вод.
4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Отчет о деятельности Совета директоров Общества
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Разрез Тулунский» и действует в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Разрез Тулунский» и Положением о Совете директоров ОАО «Разрез Тулунский» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров от 13 ноября 2006 года, протокол от 20.11.2006).

В отчетный период Совет директоров проводил заседания  в заочной форме. 
           Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров Общества в 2011 году:
•	подготовка годового общего собрания акционеров;
•	избрание Генерального директора ОАО «Разрез Тулунский»;
•	избрание Председателя Совета Директоров Общества; 
•	одобрение в соответствии с действующим законодательством сделок, совершаемых Обществом в рамках хозяйственной деятельности.

Отчет о результатах развития Общества 
Выручка от реализации в 2011году составила 288 тыс. руб., что соответствует показателю 2010 года. 
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила 25 тыс. руб., за аналогичный период 2010 года – 31 тыс.руб. 
Прибыль от продаж ТМЦ в 2011 году составила 1638 тыс. руб
Прочие операционные расходы Общества – 10751 тыс. руб., проценты к уплате – 3782 тыс. руб. 
Отложенные налоговые активы составили 318 тыс. руб.
Убыток отчетного периода составил – 12950тыс. руб.

	31.12.2011	31.12.2010	
Выручка нетто от проданных товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	288	289	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(25)	(31)	
Валовая прибыль	263	258	
Коммерческие расходы			
Прибыль (убыток) от продаж	263	258	
Прочие операционные доходы	1638	             1	
Прочие операционные расходы	(10751)	(14758)	
Проценты к уплате	(3782)	(0)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	(12632)	(14499)	
Отложенные налоговые активы	(318)	(5)	
Налоговые санкции	(-)	(2)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(12950)	(14506)	

5. Перспективы развития общества.

Исходя из балансовых запасов угля в 70 млн. тонн и объемов добычи разрез может осуществлять деятельность по добыче десятки лет, однако в условиях падения спроса на уголь и возможной переориентации в ближайшем будущем основных потребителей угля на более дешевый и экологичный газ, уголь разреза может быть не востребован.
В 2011 году участок по добыче угля находится  на консервации. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В соответствии с решением принятым на годовом общем собрании акционеров Общества в 2011 году дивиденды по итогам 2010года не выплачивались (не объявлялись).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В настоящее время в России в связи с финансовым кризисом установилась нестабильная экономическая ситуация. Ожидается, что страновые и региональные риски не окажут существенного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Разрез Тулунский». 
Для Иркутского региона риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности Общества.
К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, наводнения и т.д.), а также землетрясения, т.к. регион находится в зоне с умеренной сейсмической активностью. Вероятность данных рисков низка, поэтому риски подобного характера не повлияют в значительной мере на деятельность Общества.
Валютные риски – Общество не имеет валютных рисков, т.к. не зависит от импортных поставок сырья и материалов и выручка от реализации товаров и услуг номинирована в рублях.
Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Общества уменьшением реальной величины прибыли Общества, ростом дебиторской задолженности.
Правовые риски – следует выделить три группы самых существенных рисков в России:
– непредсказуемость юридического и налогового законодательства;
– непрозрачность объекта инвестиций;
– непонимание намерений потенциального коммерческого партнера.
Экологические риски – добыча угля подвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений, а также возможное ужесточение данных требований могут являться для Общества дополнительными факторами риска - от штрафных санкций до отзыва лицензии.
Технические риски – разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых являются многостадийными процессами, в которых неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Данные риски необходимо оценивать исходя из соблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда.
Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений – по мере истощения разрабатываемых месторождений Обществу неизбежно придется вкладывать дополнительные ресурсы или в разработку новых месторождений, или во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск увеличения себестоимости продукции.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
1) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения  № 2  к  договору займа  № 10  от 17.02.2009г. 
Сделка заключена, но не одобрена Общим собранием акционеров (протокол от 15 июня  2011 года) по причине отсутствия кворума по вопросу.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
  Стороны сделки: Займодавец — ООО «Компания «Востсибуголь», Заемщик — ОАО «Разрез
Тулунский».  Лицо, заинтересованное в сделке, — ЗАО «Ресурссервисхолдинг» и  EN+POWER HOLDINGS LIMITED.
    Стороны договорились:
-  изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем в размере 62 000 000 (шестьдесят два миллиона) рублей, на условиях срочности, возвратности, платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа в обусловленный Договором срок».
Предоставление займа по смыслу настоящего договора означает предоставление Заемщику денежных средств одной или несколькими суммами (далее – траншами) в течение вышеуказанного срока, с соблюдением условий настоящего договора».
       -  Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Транши в рамках настоящего договора выдаются на основании заявки на предоставление транша.
В представленной Заемщиком заявке должна содержаться ссылка на реквизиты настоящего договора (номер и дата заключения настоящего договора), сумма очередного транша, планируемая дата получения транша, дата погашения транша (срок возврата транша), платежные реквизиты для перечисления средств».
     -  Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа Займодавцу полностью в срок не позднее «31» декабря 2011 года. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком по частям и досрочно».
    -  Изложить пункт 3.2. Договора в следующей редакции:
«С 01.01.2011 за пользование займом начисляются проценты исходя из ставки 8 (восемь) процентов в год за фактический срок использования денежных средств до момента их возврата Займодавцу. Датой возврата считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца». 
   Остальные условия договора займа остаются без изменений. 

2) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора  на оказание  комплекса услуг между ОАО «Разрез Тулунский» и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез «Тулунуголь»).
      Сделка заключена, но не одобрена Общим собранием акционеров (протокол от 15 июня  2011 года) по причине отсутствия кворума по вопросу.
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Лицо, заинтересованное в сделке, — ЗАО «Ресурссервисхолдинг» и  EN+POWER HOLDINGS LIMITED Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
         Стороны сделки: Заказчик - ОАО «Разрез Тулунский»;
                                      Исполнитель – ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез «Тулунуголь»).
     Предмет сделки: Предметом договора является предоставление  Заказчиком услуг по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, услуги по финансово-экономическим вопросам, услуги по правовому сопровождению,   консультационные и иные услуги в области управления производственно-хозяйственной деятельностью Заказчика. Указанные услуги включают в себя виды (направления) деятельности, указанные в Приложении 1 (услуги, оказываемые Исполнителем).
      Сумма сделки: За Услуги, оказанные в соответствии с Договором, Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение в размере, определенном и согласованном сторонами в Расчете затрат  по оказанию консультационных услуг  - Приложении № 3 к настоящему договору. – 119 096,00руб. в месяц.
       Срок действия: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. Если по истечению срока договора ни одна из сторон не пожелает расторгнуть договор, договор автоматически продляется на следующий календарный год и так далее. Каждая из Сторон в любое время вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив другой Стороне за 60 (Шестьдесят) дней до даты расторжения Договора соответствующее письменное уведомление.

3) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора на оказание   услуг   по системе электронного проведения платежей между ООО  «Компания «Востсибуголь» и ОАО «Разрез Тулунский».
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 17 ноября  2011года. 
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
Стороны сделки:   Заказчик - ОАО «Разрез Тулунский»;
                                Исполнитель – ООО  «Компания «Востсибуголь».
      Предмет сделки: 
Предметом договора является: 
   - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику  следующие услуги (далее по тексту – Услуги):
        Проведение платежей по системе «Банк-Клиент» на основании представленных документов на оплату в казначейство исполнительной дирекции (далее по тесту ИД) ООО «Компания «Востсибуголь». 
        При этом документы на оплату представляют собой:
        реестр на оплату, сформированный в автоматизированной системе казначейского исполнения бюджета;
        первичные документы (счет, счет-фактура).
        Документы на оплату направляются в казначейство ИД ООО «Компания «Востсибуголь» по электронной почте и должны иметь визы руководителя и главного бухгалтера ОАО «Разрез Тулунский».
       Исполнитель сверяет банковские реквизиты получателя, суммы платежа, суммы НДС, назначение платежа, налоговых реквизитов и т.п. в электронных документах, созданных Заказчиком в автоматизированной системе казначейского исполнения бюджета, с документами на оплату, представленными в казначейство Заказчиком.
        Выгрузка документов на оплату из специализированной программы казначейского исполнения бюджета в «Банк-Клиент».
        Подготовка сертификатов секретных ключей ЭЦП для систем электронного проведения платежей. 
        Хранение секретных ключей ЭЦП для систем электронного проведения платежей   
        Проведение плановой замены секретных ключей ЭЦП для систем электронного проведения платежей.
        Загрузка банковских выписок из специализированной программы казначейского исполнения бюджета «Банк-Клиент» в автоматизированную систему казначейского исполнения бюджетов.
        Забор оригиналов выписок и приложений к ним из банка.
        Заказчик обязуется оплатить стоимость Услуг, оказанных Исполнителем, в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.
- Оплата Услуг по Договору представляет собой ежемесячную абонентскую плату в размере 15 570 (Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей, в т.ч. НДС – 2 375,08 (Две тысячи триста семьдесят пять) рублей 08 коп.
     Оплата Услуг производится Заказчиком не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором оказываются Услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Отчетный период по настоящему Договору составляет 1 (один) календарный месяц (далее – Отчетный период). 
 -  Срок действия договора: Настоящий договор вступает  в силу с момента подписания. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2011 г. Договор действует по 31 декабря 2012 г. и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока действия не последует заявления одной  из сторон  об отказе от настоящего договора или его пересмотре. 

4) Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору  хранения № 485-2010  от «08» декабря  2010г  между ОАО «Разрез Тулунский» и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез «Тулунуголь»).
Сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 17 ноября  2011года. 
Основание заинтересованности - акционер общества владеет более, чем двадцатью процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки.
               Стороны сделки:   Поклажедатель - ОАО «Разрез Тулунский»;
                                               Хранитель – ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез «Тулунуголь»).
Предмет сделки: Предметом дополнительного соглашения является: 
 - Исключение  с  «31» октября  2011г., из Приложения № 1 к договору хранения (Акт приема-передачи)  п.1.3. Акта следующие позиции:                                             
        -  п. 6 металлолом ТЛ 000101416т  в количестве 222,4тн.  
       -   п. 7 металлолом марки 5А ТЛ 000102410т  в количестве 33,5тн.  
- Хранитель  обязуется  возвратить Поклажедателю  имущество:
       -  п. 6 металлолом ТЛ 000101416т  в количестве 222,4тн.  
       - п. 7 металлолом марки 5А ТЛ 000102410т  в количестве 33,5тн., полученного по Акту  приема передачи (Приложение № 1 к договору хранения № 485-2010  от «08» декабря  2010г.), по Акту возврата имущества (Приложение №1 к настоящему соглашению), который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, в течение 5(пяти) дней с момента вступления в силу настоящего соглашения.   
- Во изменение пункта 4.1 Договора стороны согласовали размер вознаграждения по договору в сумме 3538 (три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 45 копеек в Расчете за «услуги и материальные расходы на хранение ТМЦ на складах «Филиала «Разрез «Тулунуголь» (Приложение № 2 к настоящему соглашению).
- Остальные условия договора хранения № 485-2010  от «08» декабря  2010г. в части, незатронутой настоящим Дополнительным соглашением, действительны и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Совет директоров:
Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2011:
1.	Винарский Сергей Леонидович 
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003 г.	2008 г.	Фирма "Энергосбыт"	Заместитель директора по сбыту	
2008 г.	2009 г.	Фирма "Энергосбыт"	Директор	
2009 г.	2011 г.	ООО "Компания "Востсибуголь"	Исполнительный директор	
2009 г.	настоящее время	ООО "Байкалинвестэнерго"	Директор (по совместительству)	
2011 г.	настоящее время	ОАО «Иркутскэнерго»	Заместитель генерального директора по топливобеспечению	
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

2.  Гопайца Константин Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005 г.	2005 г.	ОАО "Иркутскэнерго"	Зам. начальника топливно-транспортного цеха Ново-Иркутской ТЭЦ филиала ОАО "Иркутскэнерго"	
2005 г.	настоящее время	ОАО "Иркутскэнерго"	Начальник службы топливообеспечения	
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Дынкина Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003 г.	2008 г.	Филиал ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" в г. Иркутске	Главный специалист отдела по корпоративной работе, руководитель группы корпоративной работы	
2008 г.	2009 г.	ООО "Компания "Востсибуголь"	Начальник отдела корпоративной работы	
2009 г.	март 2010 г.	ОАО "Иркутскэнерго"	Ведущий юрисконсульт отдела корпоративного управления	
март 2010 г.	август 2011 г.	ОАО "Иркутскэнерго"	Заместитель начальника отдела корпоративного управления	
август 2011 г.	настоящее время	ООО "Компания "Востсибуголь"	Начальник отдела по корпоративному управлению	

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

4. Емельянов Валерий Васильевич.
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003 г.	2006 г.	Филиал ОАО "СУЭК" в г. Иркутске	Начальник технического управления	
2006 г.	настоящее время	ООО "Компания "Востсибуголь"	Заместитель технического директора - Начальник управления технологии, горного планирования и инноваций	

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5.  Хвисков Андрей Ильич.
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2004 г.	2007 г.	ОАО "Иркутскэнерго"	Заместитель начальника службы наладки и испытаний тепломеханического оборудования и тепловой автоматики по оптимизации технологии энергопроизводства	
2007 г.	настоящее время	ОАО "Иркутскэнерго"	Начальник производственно-технической службы	

Состав Совета директоров по состоянию на 10.06.2011:
1.	Винарский Сергей Леонидович 
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003 г.	2008 г.	Фирма "Энергосбыт"	Заместитель директора по сбыту	
2008 г.	2009 г.	Фирма "Энергосбыт"	Директор	
2009 г.	2011 г.	ООО "Компания "Востсибуголь"	Исполнительный директор	
2009 г.	настоящее время	ООО "Байкалинвестэнерго"	Директор (по совместительству)	
2011 г.	настоящее время	ОАО «Иркутскэнерго»	Заместитель генерального директора по топливобеспечению	
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

2.  Гопайца Константин Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005 г.	2005 г.	ОАО "Иркутскэнерго"	Зам. начальника топливно-транспортного цеха Ново-Иркутской ТЭЦ филиала ОАО "Иркутскэнерго"	
2005 г.	настоящее время	ОАО "Иркутскэнерго"	Начальник службы топливообеспечения	
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Дынкина Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003 г.	2008 г.	Филиал ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" в г. Иркутске	Главный специалист отдела по корпоративной работе, руководитель группы корпоративной работы	
2008 г.	2009 г.	ООО "Компания "Востсибуголь"	Начальник отдела корпоративной работы	
2009 г.	март 2010 г.	ОАО "Иркутскэнерго"	Ведущий юрисконсульт отдела корпоративного управления	
март 2010 г.	август 2011 г.	ОАО "Иркутскэнерго"	Заместитель начальника отдела корпоративного управления	
август 2011 г.	настоящее время	ООО "Компания "Востсибуголь"	Начальник отдела по корпоративному управлению	

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

4. Емельянов Валерий Васильевич.
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003 г.	2006 г.	Филиал ОАО "СУЭК" в г. Иркутске	Начальник технического управления	
2006 г.	настоящее время	ООО "Компания "Востсибуголь"	Заместитель технического директора - Начальник управления технологии, горного планирования и инноваций	

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5.  Хвисков Андрей Ильич.
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2004 г.	2007 г.	ОАО "Иркутскэнерго"	Заместитель начальника службы наладки и испытаний тепломеханического оборудования и тепловой автоматики по оптимизации технологии энергопроизводства	
2007 г.	настоящее время	ОАО "Иркутскэнерго"	Начальник производственно-технической службы	

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

ФИО: Иванов Сергей Леонидович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005 г.	2007 г.	Филиал "Разрез Мугунский" ООО "Компания "Востсибуголь"	Заместитель управляющего-главный инженер	
2007 г.	2009г.	Филиал "Разрез Мугунский" ООО "Компания "Востсибуголь"	Директор филиала	
2010 г.	настоящее время	ОАО «Разрез Тулунский»	Генеральный директор (по совместительству)	
2010 г.	настоящее время	Филиал "Разрез Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь"	Директор филиала	

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
В соответствии с Уставом Общества избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Трудовые отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом регулируются Трудовым договором. Условия выплаты вознаграждений предусмотрены трудовым договором с единоличным исполнительным органом.
Вознаграждений, премий, комиссионных, льгот или компенсаций расходов Членам Совета директоров Общества не предусмотрено.

13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
Общее собрание акционеров	
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок 	Соблюдается	Пункт 9.10  статьи 9 Устава Общества предусматривает срок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров в зависимости от вопросов, включенных в его повестку дня	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования 	Соблюдается	В соответствии с пунктом 9.9  статьи 9 Устава Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. 	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию в Интернете в виде существенных фактов	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
Совет директоров	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров 	Соблюдается	Выборы Генерального директора относятся к компетенции Совета директоров Общества (п.п..9   п. 10.2  статьи 10 Устава). 	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления 	Соблюдается	п.п..9   п. 10.2  статьи 10 Устава. 	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием 	Соблюдается	п. 2.4 статьи 2 Положения о Совете директоров Общества 
Уставом Общества не предусмотрено.	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте 	Соблюдается	Ст. 4 Положения о Совете директоров	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 	Соблюдается	В соответствии с пунктом 4.6 статьи 4 Положения о Совете директоров члены Совета директоров обязаны довести до сведения Председателя Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, а также о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров 	Соблюдается	Статьи 7-9 Положения о Совете директоров Общества 	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
Исполнительные органы	
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества 	Не соблюдается	Правление уставом не предусмотрено	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 	Соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества -	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
Секретарь общества	
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 	Соблюдается	п.5.1 ст.5 Положения о Совете директоров Общества
Уставом Общества не предусмотрено.	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не Соблюдается	п. 5.2. ст.5 Положения о Совете директоров Общества
Уставом Общества не предусмотрено.	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
Существенные корпоративные действия	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества 	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
Раскрытие информации	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) 	Не соблюдается	Советом директоров не утверждено Положение об информационной политике 	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 
	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 	Фактически соблюдается	Перечень информации для акционеров утверждается Советом директоров, при подготовке к собранию акционеров	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте 	Соблюдается	в части соблюдения Обществом требований ст.30 «Раскрытие информации» Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Общество размещает информацию, на странице в сети Интернет 	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 	Соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества 	Не соблюдается		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ст. 15Устава	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров 	Соблюдается	Ст. 15 Устава	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 	Соблюдается	Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 	Соблюдается	Данные лица в составе ревизионной комиссии отсутствуют	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества 	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров 	Не соблюдается	Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров во внутренних документах Общества не прописан	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией 	Не соблюдается	Порядок определен в Положении о Ревизионной комиссии Общества.	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров 	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества 	
Дивиденды	
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 	Не соблюдается		
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 	Не соблюдается		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет 	Не соблюдается		

	

Генеральный директор
ОАО «Разрез Тулунский»		_________________	С.Л.  Иванов 

Главный бухгалтер 			_________________	Н.В. Лойко