Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Разрез Тулунский"	
1.3. Место нахождения эмитента	665259, Россия, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза "Азейский",	
1.4. ОГРН эмитента	1023801969575	
1.5. ИНН эмитента	3816000681	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21831-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2011 года, Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д.22 А	
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, имеющие право на участие в Собрании, обладающие в общей сложности 236  278  (Двумястами тридцати шестью тысячами двумястами семьюдесятью восьми) голосами, что составляет 92,71 % от общего числа голосов (254 864 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре) лиц, включенных в список, имеющих право на участие в Собрании. Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и Собрание акционеров Общества правомочно.	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Избрать счетную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1)	Алексеева Татьяна Степановна;
2)	Алферова Людмила Ивановна;
3)	Силивеев Алексей Сергеевич.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

Ф.И.О. кандидата 	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	

Алексеева Татьяна Степановна 	
236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

Алферова Людмила Ивановна	
236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

Силивеев Алексей Сергеевич	
236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

2.	Утвердить Годовой отчет ОАО «Разрез Тулунский» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2010 год.
 Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
За	
Против	
Воздержались	
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	

236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

3.	Утвердить убытки ОАО «Разрез Тулунский», полученные по результатам 2010 года, в размере 14 506 тысяч рублей.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
За	
Против	
Воздержались	
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	

236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

4.	Дивиденды по акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
За	
Против	
Воздержались	
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	

236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

5.	Утвердить ЗАО Фирма «Аудит-Дело» аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2011 год.

За	
Против	
Воздержались	
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	

236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

6.	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1)	Говорина Елена Анатольевна; 
2)	Кудрявцев Александр Александрович;
3)	Ленских Юлия Григорьевна.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
Ф.И.О. кандидата 	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	

Говорина Елена Анатольевна	
236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

Кудрявцев Александр Александрович Ленских Юлия Григорьевна	
236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

Ленских Юлия Григорьевна	
236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

7.	Избрать Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
№	
Фамилия Имя Отчество кандидата	
Голоса, отданные «За» кандидата	

1.		
Винарский Сергей Леонидович;	
236 278	

2.		
Гопайца Константин Владимирович;	
236 278	

3.		
Дынкина Татьяна Николаевна;		
236 278	

4.		
Емельянов Валерий Васильевич;	
236 278	

5.		
Хвисков Андрей Ильич.	
236 278	

8.	Утвердить Устав ОАО «Разрез Тулунский» в новой редакции.

За	
Против	
Воздержались	
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	

236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

9.	Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Разрез Тулунский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

За	
Против	
Воздержались	
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу	

236 278	
Нет	
Нет	
Нет	

10.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –  заключить дополнительное соглашение  № 2 к договору займа от 17 февраля 2009 г. № 10  между ОАО «Разрез Тулунский» и ООО «Компания «Востсибуголь»  на следующих условиях:
Стороны сделки: 
Заемщик – ОАО «Разрез Тулунский»; Займодавец – ООО «Компания «Востсибуголь».
-  Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. По настоящему договору Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем в размере 62 000 000 (шестьдесят два миллиона) рублей, на условиях срочности, возвратности, платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа в обусловленный Договором срок».
Предоставление займа по смыслу настоящего договора означает предоставление Заемщику денежных средств одной или несколькими суммами (далее – траншами) в течение вышеуказанного срока, с соблюдением условий настоящего договора».
       -  Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Транши в рамках настоящего договора выдаются на основании заявки на предоставление транша.
В представленной Заемщиком заявке должна содержаться ссылка на реквизиты настоящего договора (номер и дата заключения настоящего договора), сумма очередного транша, планируемая дата получения транша, дата погашения транша (срок возврата транша), платежные реквизиты для перечисления средств».
     -  Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа Займодавцу полностью в срок не позднее «31» декабря 2011 года. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком по частям и досрочно».
    -  Изложить пункт 3.2. Договора в следующей редакции:
«С 01.01.2011 за пользование займом начисляются проценты исходя из ставки 8 (восемь) процентов в год за фактический срок использования денежных средств до момента их возврата Займодавцу. Датой возврата считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца». 
Остальные условия договора займа остаются без изменений.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
Кворум по вопросу повестки дня Собрания отсутствует. 

11.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно п.п. 15 п. 17.1 ст. 17 Устава Общества -  заключить договор  на оказание  комплекса услуг между ОАО «Разрез Тулунский» и ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез «Тулунуголь») на следующих условиях:
Стороны сделки: Заказчик - ОАО «Разрез Тулунский»; Исполнитель – ООО «Компания «Востсибуголь» (Филиал «Разрез «Тулунуголь»).
Предмет сделки: Предметом договора является предоставление  Заказчиком услуг по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, услуги по финансово-экономическим вопросам, услуги по правовому сопровождению,   консультационные и иные услуги в области управления производственно-хозяйственной деятельностью Заказчика. Указанные услуги включают в себя виды (направления) деятельности, указанные в Приложении 1 (услуги, оказываемые Исполнителем).
Сумма сделки: За Услуги, оказанные в соответствии с Договором, Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение в размере, определенном и согласованном сторонами в Расчете затрат  по оказанию консультационных услуг  - Приложении № 3 к договору  – 119 096 (сто девятнадцать тысяч девяносто шесть) рублей в месяц.
Срок действия: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. Если по истечению срока договора ни одна из сторон не пожелает расторгнуть договор, договор автоматически продляется на следующий календарный год и так далее. Каждая из Сторон в любое время вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив другой Стороне за 60 (Шестьдесят) дней до даты расторжения Договора соответствующее письменное уведомление.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
Кворум по вопросу повестки дня Собрания отсутствует .
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Избрать счетную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1.	Алексеева Татьяна Степановна;
2.	Алферова Людмила Ивановна;
3.	Силивеев Алексей Сергеевич.
2)  Утвердить Годовой отчет ОАО «Разрез Тулунский» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2010 год.
3) Утвердить убытки ОАО «Разрез Тулунский», полученные по результатам 2010 года, в размере 14 506 тысяч рублей.
4) Дивиденды по акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
5) Утвердить ЗАО Фирма «Аудит-Дело» аудитором ОАО «Разрез Тулунский» на 2011 год.
6) Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1.	Говорина Елена Анатольевна; 
2.	Кудрявцев Александр Александрович;
3.	Ленских Юлия Григорьевна.
7) Избрать  Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» в следующем составе:
1.	Винарский Сергей Леонидович;
2.	Гопайца Константин Владимирович;
3.	Дынкина Татьяна Николаевна;
4.	Емельянов Валерий Васильевич;
5.	Хвисков Андрей Ильич.
8) Утвердить Устав ОАО «Разрез Тулунский» в новой редакции.
9) Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Разрез Тулунский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
10) Решение по вопросу №10 повестки дня Собрания не принято.
11) Решение по вопросу №11 повестки дня Собрания не принято.	
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 15 июня 2011 г.	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор 			

С.Л. Иванов	
	(подпись)			

3.2. Дата   “	15	”	июня	20	11	 г.	М.П.