Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Разрез Тулунский"	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский»	
1.4. ОГРН эмитента	1023801969575	
1.5. ИНН эмитента	3816000681	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21831-F
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html	

2. Содержание сообщения	
18 мая 2009 года Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский»
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 18 мая 2009 года
Содержание решений, принятых Советом директоров: 

1). Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год.
2). Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.	Гопайца Константин Владимирович;
2.	Дынкина Татьяна Николаевна;
3.	Кондауров Алексей Викторович;
4.	Марадуда Анатолий Исаакович;
5.	Степанова Светлана Валерьевна.
3). Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам  в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.	Дунаевская Татьяна Марковна;
2.	Евмененков Денис Евгеньевич;
3.	Юшкова Вера Олеговна.
4). Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
5). Созвать годовое Общее собрания акционеров Общества. Назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров председателя Совета директоров Кондаурова А.В. (в случае отсутствия председателя Совета директоров на собрании, назначить председательствующей – Дынкину Т.Н.), секретарем  - Славнова К.А.
Определить:
-	форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования);
-	дату проведения годового Общего собрания акционеров: «19» июня 2009 года;
-	время открытия годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
-	время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут;
-	место проведения годового Общего собрания акционеров: РФ, Иркутская область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15-Д;	
в соответствии с требованием п.4 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» и принятием решения на годовом Общем собрании акционеров «20» июня 2008г. не выплачивать дивиденды по результатам 2007 года, владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
6). Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.	Утверждение Годового отчета ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год;
2.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Разрез Тулунский» по результатам 2008 финансового года;
3.	Утверждение аудитора ОАО «Разрез Тулунский» на 2009 год;
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский»;
5.	Избрание членов Совета директоров ОАО «Разрез Тулунский»;
6.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с ООО «Компания «Востсибуголь».
7). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 25 мая 2009 года. 
8). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с указанной информацией (материалами):
1.	Годовой отчет ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год;
2.	Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год;
3.	Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2008 году и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Разрез Тулунский» за 2008 год;
4.	Заключение аудитора ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2008 году;
5.	Рекомендации Совета директоров ОАО «Разрез Тулунский» по распределению прибыли и убытков за 2008 год (в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Разрез Тулунский»   и порядку их выплаты);
6.	 Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский»;
7.	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский»;
8.	Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Разрез Тулунский»;
9.	Проекты решений Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский»;
10.	Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Разрез Тулунский».
Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров начиная с «29» мая 2009 года по адресу: Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский», в рабочие дни c 10 часов 00 минут  до 17 часов 00 минут.
9). Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Восточно – Сибирская Правда», в срок до «29» мая 2009 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
10). Утвердить в качестве кандидата в аудиторы ОАО «Разрез Тулунский» на 2009 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров  - ООО "Интеллект- Сервис".
11). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО «Разрез Тулунский»			Марадуда Анатолий Исаакович		
	(подпись)				
3.2. Дата “	18	”	мая	20	09	г.	М.П.