ОАО "Илим-инвест"

Уведомление о проведении годового собрания акционеров

Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Дружбы Народов, 60.

Код эмитента: 20665-F. 

Кворум заседания Совета директоров -- присутствовали пять из семи членов Совета директоров.
Решение принято Советом директоров единогласно:
1. Созвать годовое собрание акционеров ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ" 09 июня 2004г., в случае отсутствия кворума для проведения годового собрания акционеров, собрание провести 23 июня 2004г.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ":
Избрать счетную комиссию; Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли; Утверждение дивидендов на одну обыкновенную акцию; Утверждение аудитора Общества; Выборы членов ревизионной комиссии; Выборы членов Совета директоров.

3. Дата составления списка акционеров ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ", имеющих право на участие в собрании: 01 мая 2004г.

4. Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания акционеров, провести через объявление в газете "Усть-Илимская правда" и объявление по местному радио, иногородним акционерам направить письменное сообщение.

5. Ознакомление акционеров с информацией, необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня собрания производить в офисе Общества в рабочее
время с 10.05.2004г.

Генеральный директор Г.И.Пестова