уведомление
о решениях годового общего собрания  акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»,
проведенного 23 июня 2012 года
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
  Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
  Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2012 г.,  10 часов (время местное).
РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка лесопромышленного комплекса административное здание управления ОАО "УИ ЛДЗ", зал для проведения конференций
 Кворум общего собрания: Количество голосов, которым обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их уполномоченные представители), принимающие участие в общем собрании акционеров составляет 198301(сто девяносто восемь  тысяч триста один) или 95,62 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на  11 мая 2012 года.
Кворум для проведения годового общего Собрания акционеров (далее в тексте Собрание акционеров) ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» по вопросам  повестки дня по состоянию на время начала собрания ИМЕЕТСЯ.

   Вопросы, поставленные на голосование, и итоги работы по ним. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
1.1. 	Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА

186 115
		ПРОТИВ

                  11960
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

1.2.	Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Герасимова Виктора Владимировича, Розаленок Ольгу Николаевну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1	СОШНИКОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ		ЗА

186075
			ПРОТИВ

12000

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
2	 РОЗАЛЕНОК
 ОЛЬГА
 НИКОЛАЕВНА
		ЗА

186 115			ПРОТИВ

11960

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
3	ГЕРАСИМОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ		ЗА

186115
			ПРОТИВ

11960
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
Собрание акционеров приняло решения:
1.1.	Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)
1.2.	Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Розаленок Ольгу Николаевну, Герасимова Виктора Владимировича.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

2.1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий  завод» за 2011 год 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА

186 075
		ПРОТИВ

12006
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

118
	
2.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА

186 075
		ПРОТИВ

12046
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

78

2.3. Утверждение  распределения прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по результатам 2011 финансового года по именным обыкновенным  бездокументарным акциям ОАО «УИ ЛДЗ» не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю), выплату дивидендов не производить.

	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА

186 075
		ПРОТИВ

12046
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

78	

Собрание акционеров приняло решение:
2.1.Утвердить годовой отчет Общества.
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2.3.Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по результатам 2011 финансового года по именным обыкновенным бездокументарным  акциям  ОАО "УИ ЛДЗ»  не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю), выплату дивидендов не производить.
	
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
3. 1. 	Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА

186 147
		ПРОТИВ

11960
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

3.2.	Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
Гершкович Владислава Владимировича, Шапортова Глеба Игоревича, Клименко Александра Сергеевича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Пигулевского Сергея Александровича, Улыбина Алексея Анатольевича, Бычкова Святослава Сергеевича
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
кандидат	Голоса, отданные ЗА кандидата	
1. Гершкович Владислав Владимирович	59800
	
2.Шапортов Глеб Игоревич	-
	
3.Клименко Александр Сергеевич	-	
4.Косолапов Олег Владимирович	186 075	
5.Косолапова Людмила Николаевна	186 075	
6.Пигулевский Сергей Александрович	186 075	
7.Улыбин Алексей Анатольевич	186 075	
8.Бычков Святослав Сергеевич	186 075	
Собрание акционеров приняло решения:
3. 1. 	Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти)
3. 2. 	Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
 Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Пигулевского Сергея Александровича, Улыбина Алексея Анатольевича, Бычкова Святослава Сергеевича.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

4.1.  Определить количественный состав ревизионной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА

186147
		ПРОТИВ

953
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

4.2. Избрание в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну, Гурулеву Ларису Васильевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
по кандидатуре В.П.Щербинина:

ЗА

186 147
		ПРОТИВ

953
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
по кандидатуре М.Э.Филипповой 
ЗА

186 147
		ПРОТИВ

953
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
по кандидатуре Л.В.Гурулевой:
ЗА

186 107
		ПРОТИВ

993
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет
	
Собрание акционеров приняло решения:
4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем)
4. 2. 	Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну, Гурулеву Ларису Васильевну.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

5.1.  Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа»  г. Санкт-Петербург.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

186153
		ПРОТИВ

12046
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

88
	
Собрание акционеров приняло решение:
5.1. Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа» г. Санкт-Петербург.

 Формулировки решений, принятых Годовым общим собранием акционеров ОАО «УИ ЛДЗ»:
1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем). Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Розаленок Ольгу Николаевну, Герасимова Виктора Владимировича.
2. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным  акциям по результатам 2011 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю) выплату дивидендов не производить.
3. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти). Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
 Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Пигулевского Сергея Александровича, Улыбина Алексея Анатольевича, Бычкова Святослава Сергеевича.
4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем). Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну, Гурулеву Ларису Васильевну.

5. Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа» г. Санкт-Петербург. 

Время начала (открытия) собрания акционеров Общества: 23  июня 2012 г. 10:00 (время местное)

Время окончания (закрытия) Собрания акционеров: 23 июня 2012 г. 11 час. 30 мин. (время местное)

Протокол собрания акционеров № 0623 – 12 составлен  27 июня 2012 г. в двух экземплярах.

                                                                                                Совет директоров ОАО «УИ ЛДЗ»