СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1.     Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно – правовой формы - Открытое акционерное общество «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод».

2.    Место нахождения эмитента – Россия, город Усть-Илимск, Иркутская область, Промплощадка лесопромышленного комплекса.

3.         Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 3817012915.

4.         Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 20313-F.

5.        Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.sia.ru/disclosure/3817012915.

6.     Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – газета «Дело»

СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

1.	Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» - 23 июня 2007 года.
1.1.	Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Усть-Илимск, Промплощадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления ОАО «УИ ЛДЗ», актовый зал.
1.2.	Определить время проведения собрания акционеров – начало с 10-00 (время местное).
1.3.	Определить дату и время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (определение правомочности собрания) – 23 июня 2007  г. с 08 – 00 до 9 – 30 (время местное)
1.4.	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 23 мая 2007 года.

2.	Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с учетом предложенных формулировок акционером общества – Российским фондом федерального имущества от 26.12.2006 г. № фи-12-1/20208.
1)   Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:
-      Шаверину Марину Анатольевну;
-     Рыбалкина Сергея Геннадьевича;    
-     Андреева Евгения Петровича
2)  Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, дивиденды по именным  привилегированным типа Б акциям и именным обыкновенным акциям по результатам 2006 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).
3)   Рассмотрев предложение Российского фонда федерального имущества от 26.12.2006 года № фи-12-1/20208 дополнительно включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» в лице:
- Ларионова Сергея Васильевича
- Пурахину Надежду Георгиевну
- Свистунову Светлану Анатольевну

3. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский                лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 7. Избрать в состав Совета директоров ОАО «УИ ЛДЗ» следующих лиц:
- Хвостиков Сергей Валентинович - главный управляющий директор по развитию лесопромышленного бизнеса ЗАО «ИПЭ»
- Завадский Александр Викторович - экономист отдела  лесообеспечения ЗАО «ИПЭ»
- Барановская Наталья Владимировна - директор по торговому сервису и продаже целлюлозы ЗАО «ИПЭ»
- Назаров Андрей Александрович - начальник отдела дирекции по стратегическому развитию ЗАО «ИПЭ»
- Куликов Андрей Александрович - ведущий специалист службы информационно-аналитического управления ЗАО «ИПЭ»
- Шейнов Анатолий Иванович - специалист по механической переработке древесины ЗАО «ИПЭ»
- Крампит Ольга Васильевна - заместитель управляющего директора по корпоративным вопросам ЗАО «ИПЭ» 
4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 2. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  
Председатель комиссии:
-     Беляева Ираида Ивановна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «УИ ЛДЗ»;          
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-     Филиппрова Марина Эйвальтовна – начальник финансового отдела ОАО «УИ ЛДЗ».

5. Аудитором открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»  утвердить    ЗАО «БДО Юникон».

6.  Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Утвердить Управляющей организацией ЗАО «Илим Древ» и передать часть полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации ЗАО «Илим Древ».

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Генеральный директор                                                                                   В.И. Руденко

«21» мая 2007 г.

Исп. Шаверина М.А. (395-35) 92-0-83