Приложение № 1

Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»
Открытое акционерное общество «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» (место нахождения общества: Россия, город Усть-Илимск, Иркутская область, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса), уведомляет Вас о том, что 26 июня 2011 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
             Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Место проведения Собрания акционеров и регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании - г. Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления ОАО «УИ ЛДЗ», актовый зал.
        Время начала и конца регистрации (для определения правомочности собрания) – с 09:00 до 10:00 (время местное). Начало Собрания – с 10:00 час (время местное).
        Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 26.05.2011 г. 
Повестка дня собрания:
1.	Определение количественного состава счетной комиссии и персональное избрание.
2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года
3.	Избрание Совета директоров общества.
4.	Определение количественного состава ревизионной комиссии и персональное избрание.
5.	Утверждение независимого аудитора общества.

При регистрации акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров,  кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до проведения Собрания акционеров с 9:00 до 15:00 (время местное) в рабочие дни и во время его проведения по адресу: город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления Общества, юридический отдел, каб. 317.

           			                                                         Совет директоров ОАО «УИ ЛДЗ»