УТВЕРЖДЕН 
							Годовым общим собранием 
							акционеров ОАО «УИ ДЗ»
							Протокол от 11.06.2005 г. № 1
							Председатель Совета директоров 

							_______________________ Гуня Н.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» за 2004 год

УТВЕРЖДЕН (предварительно)
							Советом директоров
							ОАО «УИ ДЗ»
							Протокол от 11.05.2005 г. № 11/05-2005
							Председатель Совета директоров 

							_______________________ Гуня Н.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли 
2.	Приоритетные направления деятельности общества 
3.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4.	Перспективы развития Общества
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
6.	Совершенные Обществом в отчетном году крупные и иные сделки.
7.	Сделки заинтересованных лиц.
8.	Состав совета директоров 
9.	Единоличные и коллегиальные органы управления 
10.	Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа.

1. Положение Общества в отрасли
 ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» является предприятием деревообрабатывающей промышленности, осуществляющим производство и реализацию древесно-стружечной плиты по ГОСТу 10632-89 шлифованной, класса эмиссии Е-2 и является одним из крупнейших производителей древесностружечных плит в России и единственным предприятием данного профиля на территории от Западной и Восточной Сибири до Дальнего Востока. 
Завод оснащен автоматизированным оборудованием фирмы «Рауте» (Финляндия). Проектная мощность завода составляет 160 тысяч кубометров высококачественных древесно-стружечных плит в год. 
Потребители продукции – мебельная промышленность, строительная индустрия России и стран ближнего зарубежья, производители ламинированной плиты.
Предприятие рентабельно и финансово устойчиво (относится к первой  группе инвестиционной привлекательности). Платежеспособность не вызывает сомнений. 

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетные направления деятельности общества на 2004 год:  
А) Диагностика и активизация скрытых резервов, способных дать наибольшую финансовую отдачу посредством некапиталоемких мероприятий
Б)  Разработка и внедрение технических и коммерческих решений по модернизации производственного оборудования в 2004 – 2005 годах.

А) Некапиталоемкие мероприятия:
1.	Управление: 
a.	Реструктуризация и оптимизация системы управления обществом; 
b.	Оптимизация кадровой структуры общества;
c.	Внедрение современных методов и инструментов управления.  
2.	Активизация деятельности коллектива работников общества: 
a.	Разработка и внедрение новой  системы материального стимулирования; 
b.	Организация конкурсов технических решений и рационализаторских идей.
3.	Финансовая деятельность: 
a.	Активное управление обществом на основе повышения его стоимости для акционеров, направленное на повышение капитализации общества и реинвестирование прибыли в высокорентабельные проекты;
b.	Внедрение системы бюджетирования;
c.	Повышение эффективности контроля и управления издержками.
4.	Коммерческая деятельность: 
a.	Развитие системы  сбыта (увеличение объемов реализации в результате активизации политики продаж, повышения эффективности работы с  существующими и новыми потребительским рынками, внедрение новой системы мотивации сотрудников отдела сбыта); 
b.	Развитие системы  снабжения (внедрение процедуры конкурсных закупок, оптимизация структуры службы снабжения и  регламентов взаимодействия с другими подразделениями общества, организация эффективного планирования и бюджетирования деятельности, реорганизация складской службы).
5.	Производственная деятельность: 
a.	Построение эффективной системы управления качеством продукции; 
b.	Увеличение объемов производства за счет снижения простоев оборудования;
c.	Использование альтернативных источников и типов сырья;
d.	Исследование, разработка и внедрение новых продуктов. 
6.	Инженерно-технические решения: 
a.	Восстановление проектных характеристик  существующего оборудования; 
b.	Разработка инженерно-технических решений по внедрению новых производственных мощностей для производства перспективных продуктов.

Б) Техническая и коммерческая подготовка капиталоемких мероприятий:
1.	Исследование и оценка существующего оборудования с привлечением ведущих российских и иностранных экспертов;
2.	Разработка технико-экономических обоснований решений по модернизации оборудования;
3.	Проведение исследований рынка поставщиков производственного оборудования для изготовления ДСтП;
4.	Проведение переговоров и заключение контрактов на поставку производственного оборудования для изготовления ДСтП;
5.	Разработка технико-экономических обоснований решений по внедрению производственных процессов дальнейшей переработки готовой ДСтП  (ламинирование);
6.	Проведение исследований рынка поставщиков оборудования для процесса производства  ламинированной  ДСтП;
7.	Поведение переговоров и заключение контрактов на поставку оборудования для процесса производства  ламинированной  ДСтП.

Блок-схема приоритетных направлений деятельности общества на 2004 год:

Активная деятельность общества по реализации вышеуказанных задач определила высокую эффективность проведенных мероприятий и значимость достигнутых результатов.

3.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета)
общества о результатах развития общества 
по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные показатели результатов деятельности общества в 2004 году
В результате мероприятий, проведенных в 2004 году, наблюдалось улучшение следующих основных показателей деятельности общества: 
1.	Существенно (на 12 %) возросла загрузка производственных мощностей:

2.	Годовой объем производства ДСтП увеличился  на 18 300 м.куб (15.3 %) по сравнению с показателями 2003 года:

3.	Значительно увеличилась доля продукции 1 сорта в общем объеме готовой продукции:

4.	Последовательный рост основных финансовых показателей в 2004 году демонстрирует эффективность реализуемых мероприятий по оздоровлению производственной и финансовой деятельности общества:

Тренды основных финансовых показателей позволяют сформировать оптимистический прогноз на 2005 год.

5.	Показатели 1-го квартала 2005 года подтверждают эффективность мероприятий по оздоровлению управленческой, производственной и коммерческой деятельности, проведенных в 3 и 4 кварталах  2004 года. 
В 1-м квартале 2005 года наблюдается дальнейшее улучшение основных показателей: увеличение объема производства, увеличение доли продукции 1 сорта в общем объеме продукции, снижение общего времени простоев производственного оборудования.

Приведенные выше показатели
А) демонстрируют последовательное и планомерное улучшение управляемости и повышение эффективности деятельности общества, 
Б) подтверждают правильность избранной руководством политики развития общества,
В) позволяют сформировать оптимистический прогноз перспективных результатов реализации программы развития общества.

Основные мероприятия по оздоровлению деятельности общества 

Достижение вышеуказанных показателей обусловлено последовательной и активной реализацией программы мероприятий, направленных на  оздоровление управленческой, производственной, коммерческой и финансовой деятельности общества:

Повышение эффективности процесса управления
В 2004 году в целях повышения эффективности управления в организационной, финансовой, производственной и коммерческой сферах деятельности общества были реализованы следующие мероприятия:
1.	Сформирована комплексная финансовая модель финансово-хозяйственной деятельности общества, позволяющая контролировать текущие показатели и прогнозировать в краткосрочной и долгосрочной перспективе результаты деятельности общества. Разработанная модель представляет собой инструмент комплексного управления компанией в целях повышения ее стоимости и реализовывает процедуры комплексного финансового планирования, оптимизации распределения ресурсов, максимизации доходности операций и управления источникам финансирования;
2.	Разработан регламент финансового документооборота, позволяющий сократить сроки подготовки и увеличивающий достоверность финансовой отчетности;
3.	Сформирована основа бюджетного управления финансовыми потоками общества;
4.	Оптимизирована структура производственных планов и улучшена система контроля производственных показателей в целях повышения оперативности принятия управленческих решений в области производства;
5.	Организован оперативный контроль коммерческой деятельности общества;
6.	Оптимизирована  процедура разработки и контроля исполнения планов проведения  работ по восстановлению работоспособности оборудования, в целях увеличения объема планово-предупредительного ремонта и снижения количества и продолжительности аварийных ремонтных работ;
7.	Сформирована процедура статистического и экономического анализа аварийных ремонтных работ и выделения наиболее проблемных участков процесса. Организован регулярный контроль и анализ аварийных остановов производственного процесса;
8.	Разработаны программы работ по восстановлению наиболее проблемных участков производственного процесса. Реализация специализированных программ находится под усиленным контролем руководства общества;
9.	Разработаны программы работ по проведению экспериментов в целях повышения качества и увеличения количества производимой продукции. Организована процедура согласования и контроля проводимых экспериментов; 
10.	Сформирован регламент организационно-распорядительного документооборота общества. Организована  процедура контроля исполнения приказов и распоряжений;
11.	Внедрена процедура конкурсных закупок дорогостоящего оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также производства работ подрядчиками, в целях оптимизации структуры затрат и повышения качества закупаемой продукции и выполняемых работ.
Организационные и структурные изменения
В целях повышения эффективности деятельности трудового коллектива общества в 2004 году была внедрена новая система материального стимулирования работников. Новая  система формирования премиального фонда завода в целом, подразделения и работника  учитывает следующие факторы: 
1.	Премиальный фонд является инструментом стимулирования труда работников предприятия, используемым на всех уровнях управления в целях повышения управляемости подотчетных подразделений (работников). 
2.	Оценка результатов деятельности завода, подразделения и работника  основывается на количественных показателях, на которые подразделение и/или работник могут оказывать непосредственное влияние в рамках выполняемых функций и/или обязанностей. 
3.	Величина премиального фонда подразделения, в том числе величина премии руководителя подразделения, линейно зависят от результатов деятельности подразделения. 
4.	Руководитель подразделения имеет возможность перераспределять премиальный фонд между работниками подразделения. 
5.	Требования руководителей подразделений к смежным подразделениям по обеспечению бесперебойного и качественного производственного процесса и оценка деятельности смежных подразделений основывается на конкретных количественных показателях и подтверждается соответствующими документами производственного учета. 
Новая система премирования работников разрабатывалась в 3 и 4 кварталах 2004 года и внедрялась поэтапно. Основной положительный эффект от внедрения системы ожидался в 1 квартале 2005 года. 
Показатели 1-го квартала 2005 года подтверждают эффективность мероприятий по оздоровлению управленческой, производственной и коммерческой деятельности. Наблюдается дальнейшее существенное основных показателей: увеличение объема производства, увеличение доли продукции 1 сорта в общем объеме продукции, снижение общего времени простоев производственного оборудования.

В 2004 году проведена частичная реструктуризация организационной структуры в целях повышения эффективности подразделений и служб общества:
•	Управление:
В целях повышения эффективности оперативного управления структурными  подразделениями и реализации перспективных планов общества были произведены кадровые изменения по ключевым должностным позициям.
Результаты реализованных изменений: повышение управляемости организационной структуры, организация поступательного и планомерного процесса развития по основным направлениям деятельности общества.

•	Коммерческий блок: 
Сформирована Коммерческая служба, в структуру которой входят все подразделения, осуществляющие продажу и отгрузку готовой продукции, закупку сырья и материалов, а также хранение товарно-материальных ценностей. 
В качестве основных результатов проведенной реорганизации можно отметить: активизацию продаж и поиска новых рынков, снижение дебиторской задолженности, улучшение операционной деятельности объединенных подразделений, улучшение качества контроля поступления, учета, хранения  и движения товарно-материальных ценностей.
•	Финансовый блок:
Сформирована Экономическая служба, в структуру которой входят Финансовый отдел и Экономический отдел. Проведена организационная работа по перераспределению функций между сотрудниками подразделений в целях оптимального распределения задач и повышения эффективности деятельности службы в целом. 
•	Технический блок:
Проведена реорганизация Службы главного инженера в целях повышения эффективности ремонтных работ и осуществления проектов модернизации производственного оборудования. Наиболее существенные изменения были внесены в структуру Цеха по ремонту оборудования. 
Оптимизация деятельности подразделений, ответственных за  восстановление работоспособности оборудования, является одним из приоритетных и перспективных направлений организационной работы по повышению эффективности производства в целом. 
В штатное расписание введена должность Технического директора, в должностные обязанности которого входит управление проектами внедрения нового оборудования и перспективного развития.
В 2005 году планируется реализация 4х крупных проектов, связанных с внедрением нового оборудования: монтаж 4х новых сортировок и системы пылеудаления, монтаж и запуск в эксплуатацию 3х линий ламинирования.

Капитальные вложения, модернизация производства
В 2004 году в целях повышения эффективности и обеспечения безопасности производства были реализованы следующие мероприятия:
1.	Проведены исследования и экспертные оценки существующего оборудования с привлечением ведущих иностранных и российских специалистов в области изготовления ДСтП и производства оборудования для изготовления ДСтП. 
2.	Разработаны требования по замене оборудования и определены технические параметры необходимого оборудования с учетом перспективного развития и интенсификации процесса производства. 
3.	Проведены маркетинговые исследования рынка производства оборудования для изготовления ДСтП, на конкурсной основе осуществлен выбор поставщиков оборудования, проведены переговоры с потенциальными поставщиками, заключены контракты на поставку. 
4.	Произведена закупка, монтаж, тестовая эксплуатация  и вывод на рабочий режим автоматизированной системы пожаротушения на основных пожаро- и взрывоопасных участках производственного процесса. Внедрение современной автоматизированной системы пожаротушения позволило существенно снизить количество аварийных остановов производственных линий и избежать издержек по восстановлению оборудования и производственного процесса. 
В первых двух кварталах 2004 года аварийные простои производственных линий по причине пожаров составили 169 часов: в 1м квартале – 24ч 15 мин, во втором – 145 часов.  
После введения в эксплуатацию системы пожаротушения,  в 3-м и 4-м кварталах 2004 года аварийных простоев по причине пожаров не было. 
5.	Произведена реконструкция мазутного оборудования сушильного отделения, что позволило оптимизировать процедуру подачи мазута, исключить непроизводительные издержки по ремонту насосов, снизить вероятность возгорания на территории сушильного отделения. 
6.	Закуплены и установлены новые сетчатые поддоны, что позволило снизить количество дефектов поверхности плиты на одной из производственных линий на 4%. 
7.	Заключен и исполняется контракт на производство и поставку 4-х новых сортировок и системы пылеудаления, оборудованной дополнительной системой пожаротушения, что позволит существенно улучшить качество производимой стружки и повысить качество изготавливаемой готовой продукции. 
8.	Заключен и исполняется контракт на производство и поставку оборудование для ламинирования  ДСтП общей производительностью 60 000 м.куб. ламинированной ДСтП в год. 
Внедрение в 2005 году двух производственных линий ламинирования  ДСтП позволит существенно улучшить положение общества на региональном рынке и повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности общества. 
9.	Проводится работа по подготовке к монтажу линий ламинирования ДСтП: выделены площади для размещения производственного оборудования, заключены договоры с проектными организациями. 
10.	Разработана и реализовывается комплексная программа восстановления гидравлического оборудования прессов:
•	Проведены исследования и экспертные оценки гидравлического оборудования прессов с привлечением ведущих российских специалистов-гидравликов в области изготовления ДСтП, разработана программа восстановления гидравлического оборудования прессов. 
•	Подписан контракт на производство и поставку высококачественных комплектов уплотнений для восстановления работоспособности гидроцилиндров прессов. 
Реализация программы и, в том числе, применение высококачественных комплектов уплотнений позволит существенно снизить количество и длительность аварийных остановов более чем на 250 часов в год, увеличить объем производства более чем на 3000 м3 и повысить качество производимой продукции. 
11.	Проведены исследования и экспертные оценки смесительного оборудования с привлечением ведущих иностранных и российских специалистов в области изготовления ДСтП, разработаны требования к смесительному оборудованию, проведены маркетинговые исследования рынка, достигнуты предварительные соглашения с потенциальными поставщиками. 
Восстановление работоспособности смесительного оборудования позволит повысить качество поверхности плиты за счет снижения количества смоляных и пылесмоляных пятен, а также уменьшить количество расходуемой смолы на 3-6 %. 
12.	Проведены исследования и экспертные оценки шлифовального оборудования с привлечением ведущих иностранных и российских специалистов, разработаны требования к шлифовальному оборудованию, проведены маркетинговые исследования рынка, достигнуты предварительные соглашения с потенциальными поставщиками. Восстановление шлифовальных станков и/или установка нового шлифовального станка значительно улучшит качество поверхности плиты для последующего ламинирования. 
13.	Проведены исследования и экспертные оценки оборудования клееприготовления с привлечением ведущих иностранных и российских специалистов в области изготовления ДСтП, разработаны требования по замене и/или восстановлению оборудования, проведены маркетинговые исследования рынка, достигнуты предварительные соглашения с потенциальными поставщиками. Совершенствование  существующей системы клееприготовления  позволит снизить количество расходуемой смолы на 3-4 %, повысить качество готовой продукции.

Сокращение издержек

В 2004 году в целях сокращения издержек и повышения доходности финансово-хозяйственной деятельности общества были реализованы следующие мероприятия:
1.	Разработана и внедрена программа по снижению простоев производственного оборудования:
a.	Произведена экономическая оценка потерь в результате различных типов простоев 
b.	Определены  основные источники простоев и произведен их анализ 
c.	Разработана и внедрена система материального стимулирования работников, направленная на сокращение простоев производственного оборудования 
d.	Разработаны и внедрены мероприятия по сокращению аварийных простоев за счет восстановления наиболее проблемных участков и узлов оборудования, определенных на основе анализа статистики дефектов. 
e.	Разработаны и внедрены мероприятия по сокращению времени проведения планово-предупредительных ремонтов и  технологических простоев  за счет улучшения организации работ и интенсификации труда. 
2.	В целях снижения затрат на закупку сырья и достижения оптимального сырьевого баланса увеличен объем закупки щепы в качестве сырья для производства ДСтП.
3.	В целях снижения затрат на закупку сырья и достижения оптимального сырьевого баланса разработана программа по промышленному применению опилок в качестве сырья для производства ДСтП:
a.	Изучен опыт иностранных предприятий по применению опилок в производстве ДСтП 
b.	 Поведены эксперименты по применению опилок в производстве ДСтП в целях определения возможности их использования на существующем производственном оборудовании. Полученные результаты экспериментов подтвердили допустимость замещения  стандартных видов сырья  опилками без существенной модернизации существующего оборудования. 
c.	Подписаны договоры о поставке опилок с рядом деревообрабатывающих предприятий региона. Разработаны инженерные решения по обеспечению приемки опилок от поставщиков, хранению и подаче в производство в необходимых объемах. 

Повышение качества готовой  продукции 
В 2004 году в целях повышения качества готовой продукции были реализованы следующие мероприятия:
1.	Разработана и внедрена система материального стимулирования работников, направленная на повышение качества готовой продукции. 
2.	Оптимизирована процедура оперативного контроля качества произведенной продукции: подготовлены новые таблицы учета дефектов поверхности плиты, изменена процедура учета дефектов, разработана система визуализации и анализа динамики изменения количества дефектов, проведен анализ количества различных типов дефектов.
3.	Произведен анализ основных причин возникновения дефектов, выявлены возможные технологические и механические источники возникновения дефектов, разработаны программы по устранению и/или снижению влияния наиболее существенных источников дефектов.
4.	Проведены производственные исследования и эксперименты по изменению технологических и/или организационных параметров процесса в целях выявления возможных решений по повышению качества продукции:
a.	Сбор данных о фракционном составе стружки на различных этапах производственного процесса; 
b.	Изменение графика замены ножевых барабанов в стружечных станках; 
c.	Опытно-промышленные выработки ДСтП с использованием опилок различных поставщиков и различными способами подачи опилок в процесс; 
d.	Опытно-промышленная выработка ДСтП с использованием низкомольной смолы с целью получения плит класса эмиссии Е1; 
e.	Опытно-промышленная выработка ДСтП  без использования отвердителя в связующем наружного слоя; 
f.	Определение влажности осмоленной стружки в заданном интервале времени; 
g.	Проведение работ по увеличению скорости ложного дна на механической формашине; 
h.	Опытно-промышленные испытания смесителя с 2мя дополнительными лопатками на валу смесителя среднего слоя. 
5.	Разработана и утверждена перспективная программа экспериментов по применению различных химических добавок в целях повышения качества продукции и снижения издержек.
6.	Разработана и утверждена перспективная программа восстановления и модернизации оборудования в целях повышения качества продукции:
a.	Установка новых сортировок и системы пылеудаления;
b.	Модернизация смесительного отделения и клееприготовления 
c.	Модернизация/замена шлифовальных станков; 
d.	Восстановление штатного режима работы формирующих машин; 
e.	Восстановление и/или модернизация конвейеров;
f.	Восстановление штатного режима работы стружечных станков.
В результате реализации первого этапа программы повышения качества готовой продукции в первом квартале 2005 года был достигнут и стабильно удерживается уровень в 50 % объема плиты 1 сорта в общем объеме произведенной продукции.
Дальнейшая реализация программы повышения качества предполагает переход к активному управлению технологическими процессами, восстановление штатных режимов работы производственного оборудования и частичную модернизацию оборудования. 
По предварительным оценкам реализация программы в 2005 году должна обеспечить увеличение доли  плиты 1 сорта в общем объеме произведенной продукции на 15-20%.

4. Перспективы развития Общества
Приоритетные направления деятельности общества на 2005 год являются продолжением и развитием реализуемой в 2004-2005 годах комплексной программы повышения стоимости акционерного капитала общества.
Основные направления деятельности общества включают в себя:  
А) Реализацию проектов по модернизации и восстановлению работоспособности производственного оборудования изготовления ДСтП.
Б) Реализацию проектов по подготовке помещений, монтажу, запуску и достижению планируемых мощностей производственных линий  ламинирования.
В) Внедрение эффективной технологии управления качеством продукции.
Г) Разработку и внедрение организационных и технических мероприятий по снижению издержек, повышению доходности бизнеса, производительности и качества готовой продукции.
Основные целевые показатели программы на 2005 год представлены на диаграммах в предыдущем разделе.

А) Реализация проектов по модернизации и восстановлению работоспособности производственного оборудования изготовления ДСтП:
1.	Восстановление работоспособности и проектных характеристик  существующего оборудования
a.	Стружечного отделения
b.	Участка клееприготовления
c.	Смесителей
d.	Формирующей машины
e.	Гидравлического и прочего оборудования прессов
f.	Участка обрезки
g.	Транспортирующих устройств
2.	Подготовка и монтаж 4х новых сортировок производства компании Metso
3.	Проектирование, техническая подготовка и монтаж системы пылеудаления и транспортировки пыли от сортировок до бункера пыли с использованием оборудования, поставляемого компаниями Metso и FireFly.

Восстановление работоспособности и/или частичная модернизация оборудования должны обеспечить в 2005 году снижение количества и продолжительности аварийных простоев на 30-50 % относительно показателей 2004 года и, соответственно, рост объема производства на 9 000 – 15 000 м.куб. в год.
Восстановление проектных характеристик существующего оборудования и частичная модернизация в сочетании с программой по стимулированию повышения  качества продукции предполагают  увеличение доли  плиты 1 сорта в общем объеме продукции на 15-20 % в целях обеспечения сырьем производственных линий ламинирования и удержания/развития существующей доли рынка неламинированной ДСтП.

Б) Реализация проектов по подготовке помещений, монтажу, запуску и достижению планируемых мощностей производственных линий  ламинирования:
1.	Проектирование, техническая подготовка и реконструкция помещений для размещения производственного оборудования;
2.	Проектирование, техническая подготовка и монтаж системы транспортировки теплоносителей от существующих котлов до линий ламинирования;
3.	Монтаж производственного оборудования для ламинирования;
4.	Подбор и обучение производственного и технологического персонала;
5.	Запуск в эксплуатацию производственного оборудования для ламинирования;
6.	Вывод производственного оборудования ламинирования на проектную мощность.

Ввод в эксплуатацию и обеспечение проектной производительности производственных линий ламинирования ДСтП  в сочетании с активной коммерческой деятельностью должны обеспечить повышение доходности бизнеса в целом, расширение и стабилизацию российского и зарубежного рынков сбыта ламинированной и неламинированной ДСтП. 

В) Внедрение эффективной технологии управления качеством продукции.
1.	Развитие существующих и внедрение новых методов и инструментов контроля и анализа технологических показателей производственного процесса
2.	Оптимизация системы управления производством  в целях повышения эффективности настройки технологических параметров процесса и достижения требуемых показателей качества готовой продукции.
3.	Исследование российского и мирового опыта решения задач повышения качества ДСтП и внедрение наиболее эффективных технических, технологических и управленческих решений.
Внедрение эффективной технологии управления качеством продукции в сочетании с программой восстановления и модернизации оборудования предполагают  увеличение доли  плиты 1 сорта в общем объеме продукции на 15-20 % в целях обеспечения сырьем производственных линий ламинирования и удержания/развития существующей доли рынка неламинированной ДСтП.

Г) Разработка и внедрение организационных и технических мероприятий по снижению издержек, повышению доходности бизнеса, производительности и качества готовой продукции.
1.	Управление: 
•	Оптимизация системы управления обществом 
•	Оптимизация кадровой структуры общества
•	Внедрение современных методов и инструментов управления  
2.	Активизация деятельности коллектива работников общества: 
•	Анализ эффективности и корректировка системы материального стимулирования, 
•	Разработка и внедрение мероприятий мотивирующих работников общества на достижение требуемых показателей производительности и качества продукции.
3.	Финансовая деятельность: 
•	Развитие бюджетного управления финансово-хозяйственной деятельностью
•	Структуризация и оптимизация учета приходования, хранения и движения ТМЦ
•	Внедрение  нового программного обеспечения, обеспечивающего комплексную обработку данных  финансово-хозяйственной деятельности общества 
4.	Коммерческая деятельность: 
•	Повышение эффективности продаж за счет активного исследования российского и иностранных рынков потребления  ДСтП,
•	Активное исследование рынков и организация продаж на российском и зарубежных рынках потребления ламинированной ДСтП,
•	Развитие системы  снабжения на основе принципов конкурсности закупок, детального учета ТМЦ и активного взаимодействия с подразделениями-заказчиками.
•	Организация обеспечения производства новыми типами сырья (опилки), поддержание технологически и экономически рационального сырьевого баланса.
5.	Производственная деятельность: 
•	Последовательное и поэтапное увеличение доли опилок в сырьевом балансе
•	Расширение линейки толщин выпускаемой плиты при сохранении стабильно высоких показателей качества и сокращение времени перестройки технологических режимов производства
•	Освоение технологии производства ламинированной ДСтП
•	Повышение качества продукции за счет организации эффективной системы управления качеством продукции 
•	Увеличение объемов производства за счет снижения простоев оборудования и оптимизации технологических режимов производства 
6.	Техническая и коммерческая подготовка капиталоемких мероприятий:
•	Исследование и оценка существующего оборудования, разработка технико-экономических обоснований решений по модернизации оборудования с привлечением ведущих российских и иностранных экспертов
•	Проведение исследований рынка поставщиков, проведение переговоров и заключение контрактов на поставку производственного оборудования для изготовления ДСтП
•	Разработка технико-экономических обоснований решений по внедрению производственных процессов дальнейшей переработки готовой ДСтП  
•	Разработка технико-экономических обоснований решений по внедрению новых производственных процессов с использованием существующих свободных производственных площадей, трудовых, сырьевых и энергетических ресурсов общества.  

Программа мероприятий по основным направлениям деятельности общества в 2005 году разработана и реализовывается в целях последовательного и планомерного развития  общества, повышения эффективности его деятельности, повышения доходности бизнеса в целом.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям
Выплаты  дивидендов не производилась.

.
6. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Члены совета директоров с 01.01.2004 г. по 29.05.2004
Председатель совета директоров 
Фурманов Виктор Николаевич
Члены Совета директоров Общества:
 Семенчук  Игорь  Александрович
 Тюменцев Валерий Михайлович

     Члены совета директоров с 29.05.2004 г. по настоящее время
Председатель совета директоров
Гуня Николай Валерьевич

Члены совета директоров Общества:
Семенчук  Игорь  Александрович  
Тюменцев Валерий Михайлович  
Фурманов Виктор Николаевич 
Никандров Сергей Анатольевич 

 7. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

с 01.01.2004 г. по настоящее время
Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества:
Управляющая организация:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промресурс"
Место нахождения: 105082, г.  Москва, пер. Балакеревский, д. 19, стр. 4, офис 404
Почтовый адрес: 105082, г.  Москва, пер. Балакеревский, д. 19, стр. 4, офис 404
ИНН: 7710506309
Единоличный исполнительный орган -  Директор: Фурманов Виктор Николаевич
                                                                                           
   Коллегиальный исполнительный орган Общества – не сформирован

Директор управляющей организации 
ООО «Промресурс»							В.Н. Фурманов

Главный бухгалтер							Н.Е. Метеленко