Открытое акционерное общество
«Искра»
РЕШЕНИЕ
Единственного акционера – субъекта Российской Федерации – Иркутской области в лице агентства имущественных отношений Иркутской области, являющегося собственником 100% обыкновенных голосующих акций открытого акционерного общества «Искра»

24 июля 2009 года
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47, каб. 12
12 часов 30 минут (время местное)

Присутствовали:
1. Представитель акционера:	
Кладов Сергей Викторович – руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области, председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Искра», член Совета директоров Общества.
2.  Представители органов исполнительной власти Иркутской области:
Алдаров Кузьма Романович – заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Меньшиков Александр Львович – начальник отдела финансового оздоровления, интеграции и ситуационного анализа министерства сельского хозяйства Иркутской области
Решетский Владимир Егорович – начальник отдела растениеводства и стабилизационного фонда зерна министерства сельского хозяйства Иркутской области
3. Представители ОАО «Искра»:
Тараев Геннадий Петрович – генеральный директор 
	Саловарова Татьяна Викторовна – главный бухгалтер 
	Полонникова Юлия Станиславовна – секретарь Совета директоров 

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Искра» за 2008 год.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Искра» за 2008 год.
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам работы ОАО «Искра» за 2008 год.
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Искра».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Искра».
6. Об избрании исполнительного органа ОАО «Искра».

В соответствии со ст. 39 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании постановления администрации Иркутской области от 29.03.2005 № 46-па «О порядке осуществления полномочий высшего органа управления общества – собрания акционеров – в случае нахождения в областной государственной собственности 100 процентов акций открытого акционерного общества», акционером, с учетом высказанных замечаний и предложений, в лице агентства имущественных отношений Иркутской области приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: 
«Об утверждении годового отчета ОАО «Искра» за 2008 год» 
Генеральным директором Тараевым Г.П. представлен отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества. В ходе обсуждения отмечено, что по итогам 2008 года общий план производства картофеля и овощей открытого грунта предприятием перевыполнен. Произведено овощей 2 617 тонн, картофеля – 2 087 тонн. Выручено от реализации 39 025 тыс. руб., что выше уровня предыдущего года на 6,4% (2 355 тыс.руб.).
Численность работающих на предприятии в 2008 г. 151 человек. Производительность труда на 1 работника составила 258 тыс. руб., что составляет 124 % к уровню прошлого года. 

Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Искра» за 2008 год.

По второму вопросу повестки дня: 
«Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Искра» за 2008 год» 
Главным бухгалтером Саловаровой Т.В. представлена годовая бухгалтерская отчетность, результаты аудиторской проверки, заключение ревизионной комиссии.
По итогам работы за 2008 год Обществом получен доход в сумме 39 025 тыс.руб., убыток от продаж составил (-5 767) тыс.рублей, чистая прибыль в сумме составила 363 тыс.рублей. 
Так же отмечено, что просроченная задолженность по налогам на настоящую дату составляет 1 127 тыс. руб., во внебюджетные фонды 861 тыс. руб.; по заработной плате 3 175 тыс. руб.; по лизинговым платежам 1 350 тыс. руб.; по электроэнергии 2 860 тыс. руб.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Искра» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу повестки дня: 
«О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы ОАО «Искра» за 2008 год» 
Главным бухгалтером Саловаровой Т.В. отмечено, что чистая прибыль за 2008 год составила 363 тыс. руб.

Принято решение:
1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Искра»;
2. Дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год не выплачивать, чистую прибыль в сумме 363 тыс. руб. направить на развитие общества.

По четвертому вопросу повестки дня: 
«Об избрании членов совета директоров ОАО «Искра». 
Выступила Доманжо Т.И., которая сообщила, что в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 29.01.2009 № 10-пр «О кандидатурах представителей интересов Иркутской области для выдвижения в 2009 году в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области» и предложениями Правительства Иркутской области предлагаются следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ОАО «Искра»:

ФИО	Должность	
Бажанов Юрий Семенович	Министр сельского хозяйства Иркутской области	
Зезуля Алексей Францевич	Заместитель министра финансов Иркутской области	
Кладов Сергей Викторович	Руководитель агентства имущественных отношений Иркутской области	
Белявская Ольга Александровна	Начальник отдела развития муниципальных  образований Иркутской области управления экономики министерства экономического развития, труда и высшей школы Иркутской области	
Красноштанов Дмитрий Алексеевич	Депутат Законодательного собрания Иркутской области	

Принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Искра»:
ФИО	Должность	
Бажанова Юрия Семеновича	министра сельского хозяйства Иркутской области	
Зезулю Алексея Францевича	заместителя министра финансов Иркутской области	
Кладова Сергея Викторовича	руководителя агентства имущественных отношений Иркутской области	
Белявскую Ольгу Александровну	начальника отдела развития муниципальных  образований Иркутской области управления экономики министерства экономического развития, труда и высшей школы Иркутской области	
Красноштанова Дмитрия Алексеевича	Депутата Законодательного собрания Иркутской области	

По пятому вопросу: 
«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Искра» 
Доманжо Т.И. сообщила, что распоряжением Правительства Иркутской области от 29.01.2009 № 10-ра «О кандидатурах представителей интересов Иркутской области для выдвижения в 2009 году в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области» и предложениями Правительства Иркутской области предлагаются следующие кандидатуры для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Искра»:

ФИО	Должность	
Лебедев Антон Александрович 	– заместитель руководителя службы финансового контроля по Иркутской области	
Соболева Нина Александровна 	– начальник отдела контроля за расходованием бюджетных средств, финансирования, учета и налогообложения	
Шаврова Марина Владимировна 	– главный специалист – эксперт отдела комплексного мониторинга финансово-производственной сферы в управлении финансово-экономической политики министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области	

Принято решение:   
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Искра»:
ФИО	Должность	
Лебедева Антона Александровича 	– заместителя руководителя службы финансового контроля по Иркутской области	
Соболеву Нину Александровну 	– начальника отдела контроля за расходованием бюджетных средств, финансирования, учета и налогообложения	
Шаврову Марину Владимировну 	– главного специалиста – эксперта отдела комплексного мониторинга финансово-производственной сферы в управлении финансово-экономической политики министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области	

По шестому вопросу: 
«Об избрании исполнительного органа ОАО «Искра».
Заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области 
К.Р. Алдаровым для избрания на должность генерального директора ОАО «Искра» предложена кандидатура Булдакова Максима Владимировича. 
Данная кандидатура одобрена первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области А.С. Битаровым, согласованна министерством сельского хозяйства Иркутской области (Алдаров К.Р.) и контрольным управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Кирьянов В.Г.), на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам работы за 2009 год.

Принято решение:   
1. Избрать на должность генерального директора ОАО «Искра» Булдакова Максима Владимировича на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам работы за 2009 год.
2. Поручить члену Совета директоров ОАО «Искра» Бажанову Юрию Семеновичу подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «Искра» Булдаковым Максимом Владимировичем.

Председатель годового общего
собрания акционеров 								С.В. Кладов

Согласовано:
Министр сельского хозяйства 
Иркутской области						 		Ю.С. Бажанов