Открытое акционерное общество «Киренская ремонтно-эксплуатационная база флота»

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Киренская ремонтно-эксплуатационная база флота»
2. Место нахождения эмитента: 666702,Россия, г. Киренск, Иркутская область, ул. Партизанская, д. 30
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3831002404
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20481-F
5. Код существенного факта: 0120481F23042005
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: WWW.SIA.RU 
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Дело»
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
10. Дата и место проведения общего собрания: 23 апреля 2005 года.
Место проведения собрания: Россия, г. Киренск, Иркутская область ул. Трудовые резервы, дом 8, Актовый зал Профессионального лицея №3 г. Киренска.
11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 135 290 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 104 165  голосов.
Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 103 224 голосами.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 135 290  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 104 165 голосов.
Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 103 815 голосами.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 135 290 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 104 165  голосов.
Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 103 690 голосами.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 135 290 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 104 165 голосов.
Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 103 522 голосами.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 217 610 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 937 485  голосов.
Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 925 372 голосами.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 135 063 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 103 938 голосов.
Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 103 417  голосами.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 135 290 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 104 165 голосов.
Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 103 110 голосами.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 135 290 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 104 165 голосов.
Из них приняли участие в голосовании (передали бюллетени в счетную комиссию) лица, обладающие: 103 718 голосами.
Кворум по вопросу имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -  33 706 голосов
«ПРОТИВ» - 69 261 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 257 голосов 
Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Киренская РЭБ флота»
Итоги голосования:
«ЗА» - 103 723 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 92 голосов 
Третий вопрос повестки дня:
«Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года «ОАО «Киренская РЭБ флота»
Итоги голосования:
«ЗА» - 103 643 голосов
«ПРОТИВ» - 47 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Четвертый вопрос повестки дня: 
Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 103 307 голосов
«ПРОТИВ» - 131 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 84 голосов
Пятый вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1.	Демкин В.Н. – 10 182 голосов «ЗА».
2.	Вольский В.Р. – 94 372 голосов «ЗА».
3.	Печеркина О.Ю. – 110 000 голосов «ЗА».
4.	Коваленкова О.Н. – 0 голосов «ЗА».
5.	Кондратьева Т.П. – 110 000 голосов «ЗА».
6.	Паульзен С.П. – 100 937 голосов «ЗА».
7.	Перетолчин В.М. – 98 074 голосов «ЗА».
8.	Клиссак В.И. – 110 000 голосов «ЗА».
9.	Плешевенков А.Н. – 110 000 «ЗА».
10.	Денисов Н.И. – 110 000 «ЗА».
11.	Неупокоев П.Н. – 71 402 «ЗА».
«ПРОТИВ» всех кандидатов- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 405 голосов
Шестой  вопрос повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1.	Дуб А.И. -  33 975 «ЗА»
2.	Дмитриев  Г.И. – 102 933 «ЗА»
3.	Кирьянов С.И. – 102 973 «ЗА»
4.	Наумов И.Г. – 33 932 «ЗА»
5.	Черных Н.М. – 33 971 «ЗА»
Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора ОАО «Киренская РЭБ флота»
Итоги голосования:
«ЗА» - 102 857 голосов
«ПРОТИВ» - 47  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 206 голосов
Восьмой вопрос повестки дня:
Одобрение сделок, совершенных генеральным директором в 2003 году в отношении судов проекта 1743: Минск, Сургут, Тикси, Надым, Братск, Одесса, Новокузнецк, Норильск, Тайшет, Салехард, Жиганск, Жатай.
 Итоги голосования:
«ЗА» - 454 голосов
«ПРОТИВ» - 34 182  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 69 082 голосов
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Решение не принято.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Киренская РЭБ флота».
3. В виду отсутствия прибыли за 2004 г. Прибыль не распределять, а убытки общества отнести на финансовый результат.
4. В виду отсутствия чистой  прибыли дивиденды за 2004 год не выплачивать. 
5. Избрать в Совет директоров Общества:
    1. Печеркина О.Ю.
    2. Клиссак В.И.
    3. Кондратьева Т.П.
    4. Плешевенков А.Н.
    5. Денисов Н.И.
    6. Паульзен С.П.
    7. Перетолчин В.М.
    8. Вольский В.Р.
    9. Неупокоев П.Н.
 6.  Избрать в  Ревизионную комиссию ОАО «Киренская РЭБ флота» в следующем составе:
1. Дмитриев Г.И.
2. Дуб А.И.
3. Кирьянов С.И.
4. Наумов И.Г.
5. Черных Н.М.
7. Утвердить аудитором ОАО «Киренская РЭБ флота» - НКГ «2К АУДИТ – Деловые консультации».
8. Решение не принято. Акционеры не одобрили сделки совершенные генеральным директором в 2003 году в отношении судов проекта 1743: Минск, Брест, Сургут, Тикси, Надым, Братск, Одесса, Новокузнецк, Норильск, Тайшет, Салехард, Жиганск, Жатай.

 Генеральный  директор                                                                  С.П.Паульзен                                                                           

30.05.2005г.