Открытое акционерное общество "Железногорсклес"

СООБЩЕНИЯ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ" 

1.	Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно – правовой формы: Открытое акционерное общество "Железногорсклес"
2.	Место нахождения эмитента: 665684, РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Дружбы № 26-А
3.	Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3834002064
4.	Уникальный код эмитента: 10320099F
5.	Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http//www.sia.ru//disclosure/3834002064
6.	Дата проведения Совета диреткоров ОАО "Железногорсклес", на котором принято соответствующее решение 13.04.04г.
7.	Дата и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Железногорсклес"№ 2 от 16.04.04г.
8.	Содержание решения . принятого Советом директоров ОАО "Железногорсклес":
1.	Направить на утверждение общего собрания акционеров  годовой отчёт, бухгалтерский баланс за 2003 год, распределение прибыли и убытков общества.
2.	Созвать общее собрание акционеров ОАО "Железногорсклес". Определить форму проведения – собрание.
3.	Назначить дату, место и время проведения Общего собрания акционеров ОАО "Железногорсклес"- 14 мая 2004 года, Иркутская область, Нижнеилимский р., п. Новая Игирма. ул. Дружбы № 26-А,
актовый зал АБЗ, 15 часов. 
4.	 Установить время для регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеровОАО "Железногорсклес" - – 14. 00 час. до 14.45 час.
5.	 Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Железногорсклес":
-	Утверждение годового отчёта, годового бухгалтерского баланса, отчётов о прибылях и убытках общества за 2003 год.
-	Определение количественного состава Совета директоров общества.
-	Избрание членов Ревизионной комиссии.
-	Утверждение аудитора общества.
-	Распределение прибыли: а). Утверждение использования прибыли на социальные нужды работников общества и прочее использование прибыли в сумме 632 тыс. рублей. б). Утверждение выделения средств на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 7 тысяч. рублей.
-	О выплате дивидендов.
6.	Рекомендовать общему собранию акционеров выплату дивидендов за 2003 год не производить.

Генеральный директор  А. И. Мацыгин

Дата 22 апреля 2004 года.