ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
открытого акционерного Общества
«Ксеньевский прииск» по итогам работы за 2007 год 

1.	Положение Общества в отрасли

За отчетный период производственно-финансовые показатели выглядят следующим образом: 

№
п/п	Показатель производственной деятельности	Един.
изм.	Программа	Факт	Процент выполнения	
1.	Добыча золота (квота)	кг	605.0	395.1	65.3	
2.	Переработка горной массы:
- по россыпным месторождениям, всего            Всего:
          в т.ч. промывка
                    вскрыша и ГПР
- по рудным месторождениям (Малей):
       - вскрыша и ГПР
       - добыча и дробление руды
       - переработка руды	

т.м3
т.м3
т.м3

т.м3
тыс. т
тыс. т	

5820.7
2353.6
3467.1

500.9
90.0
140.0	

3298.6
1876.4
1422.2

636.8
26.7
121.1	

56.7
79.7
41.0

127.1
29.7
86.5	
3.	Рекультивация	га	100.0	271.0	271.0	

Оборот Общества в 2007 году  достиг 229525851 млн.рублей, что составляет 5% золотодобычи Читинской области. Общество устойчиво занимает 3 место по отрасли нашего региона. 
В процессе производства Общества в 2007 году было занято 439 человек. Снижение объема производства к уровню 2006 года составил 156.5 кг 
или 28.4 %.
Основными причинами невыполнения квоты по месторождениям являются:
- дефицит квалифицированных кадров;
- снижение среднего содержания металла в добытых песках на месторождении кл.»Алексей»;
- на Васильевском россыпном месторождении имело место из-за экологического фактора;
- на месторождении россыпного золота «Большой Амазар» добычные работы не начаты в связи с длительной процедурой по оформлению землеустроительного дела и др.

2.	Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:
     - продолжение добычи золота на действующих объектах по месторождениям россыпного золота Черноурюмское, Итакинское,  Горбичанское;
     - дальнейшая эксплуатация Амазар-Амазарканской группы россыпных месторождений (опытно-промышленная отработка месторождений р.Амазаркан средней части;  
      - выход на проектную производительность отработки Итакинского золоторудного месторождения методом кучного выщелачивания;
      - обновление основных средств (приобретение экскаватора объемом ковша от 4 до 6м3 с прямой лопатой; большегрузных карьерных самосвалов фирмы «TEREKS», грузоподъемностью 27 тонн.

3.	Отчет Совета директоров Общества 
о результатах развития Общества по приоритетным 
направлениям его деятельности 
   
Показатели	2005г.	2006г.	2007г.	
Объем добычи золота, всего,  кг	576.7	551.6	395.1	
Объем производства продукции в базовых отпускных ценах, всего, тыс.руб.
                   %	
230507
100	
287716
125	
229525
851	

За отчетный период по приоритетному направлению деятельности Общества в денежном выражении объем производства снизился на 58190 тысяч рублей или на 20.2%. 
4.	Перспективы развития Общества 

Дальнейшее развитие ОАО «Ксеньевский прииск» связано с восполнением оборотных средств и капитальными вложениями и увеличением объема выпуска продукции, уменьшением затрат и снижением себестоимости добычи золота.
Капитальные вложения подразумевают под собой - строительство 80-ти литровой драги для Амазар-Амазарканской группы россыпных месторождений.
 По Итакинскому золоторудному месторождению (уч. Малеевский): 
    - строительство склада ВВ;
    - продолжение вскрытия, добычи и рудоподготовки на карьерах уч. Малеевский
         По цеху ремонта горного оборудования – завершение строительства токарного цеха и  бокса для стоянки легковых автомобилей.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
 по акциям Общества

На основании решения годового собрания акционеров Протокол № б/н от 3 апреля 2007г. выплатить дивиденды по акциям Общества за 2006 год в размере 37 (тридцать семь) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию по номинальной стоимости 0.1 рубля в сроки, указанные в Уставе Общества.

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.	Остаток, руб	
Обыкновенные 	296000	7753.93	288246.07	
        ИТОГО:	296000	7753.93	288246.07	
          
6. Основные факторы риска, связанные 
с деятельностью Общества 

Основными факторами риска для ОАО «Ксеньевский прииск» являются отраслевые и макроэкономические риски. 
6.1. Отраслевые риски Общества можно разделить на три группы: 
   - мировая котировка цены на золото;
   - некондиционность запасов, отрабатываемых дражным флотом  отработка техногенных, забалансовых и законтурных площадей; 
   - наличие основного парка тяжелых бульдозеров импортного производства и их дальнейшее моральное и физическое старение, рост стоимости  запасных частей. 
6.2.   Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуаций на финансовых и товарных рынках (дальнейшее падение курса доллара, дальнейший рост цен на энергоносители).

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение 
о её одобрении

К перечню совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупной сделкой по ОАО «Ксеньевский прииск» является - кредитование под сезон 2008 года, сделка одобрена внеочередным собранием акционеров Общества (Протокол внеочередного собрания акционеров №б/н от 14 ноября 2007г). Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении с которыми имеется заинтересованность в отчетном году – не имелось. 

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, с указанием по каждой сделке
 заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение  о её одобрении.

Таких сделок в отчетном году – не имелось. 

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение
отчетного года.

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями % от уставного капитала	
1	2	3	4	
1.	Литуев Виктор Николаевич	Родился в 1950 году. Образование высшее, доктор экономических наук. В обществе работает с 2002 года. С 1 –го июля 2002 года занимает должность заместителя директора по экономике	
5297
0.66%	
2.	Арипов Андрей Салиджанович	Родился в 1962г. Образование высшее. В обществе работает с 1997г. С 2004г. занимает должность зам.директора-главный геолог	Акций не имеет	
3.	Каспирович Раиса Дмитриевна	Родилась в 1956году. Образование среднее техническое. В Обществе работает с 2002 года. С 2003г. занимает должность начальник отдела-главный бухгалтер	Акций не имеет	
4.	Лифанов Николай Александрович	Родился в 1956 году. Образование незаконченное высшее. В обществе работает с 2002 года. С июля месяца 2002 года занимает должность заместителя директора Общества по снабжению	Акций не имеет	
5.	Стрельников Анатолий Васильевич	Родился в 1946 году. Образование высшее. В обществе работает с 1998 года. С 1998 года занимает должность заместителя директора	
1
	
6.	Деревцов Павел Прокопьевич

	Родился в 1959 году. Образование высшее. В Обществе работает с 2000 года. С ноября 2007 года занимает должность директора Общества.	Акций не имеет	
7.	Литуев Егор Викторович

	Родился в 1982 году. Образование высшее. В Обществе работает с 2006 года. С ноября 2007 года занимает должность зам.директора по ревизионной работе.	Акций не имеет	

10. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года. 
Единоличным исполнительным органом Общества является директор. В настоящее время директором назначен Деревцов Павел Прокопьевич (Протокол №14 Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск» от 14 ноября 2007 года).

Коллегиального исполнительного органа Общества – не имеется. 

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров и единоличного исполнительного органа за отчетный период 2007 года не производилась, а в 2006 году составила 1000000  рублей.
Критерием определения размеров вознаграждения для членов Совета директоров является выполнение годовой программы Общества по добыче золота и выполнение плана по себестоимости.
Для единоличного руководителя Общества критерием является условия выполнения контракта.

 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. 
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников
Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 
В соответствии с Постановлением ФК ЦБ России от 02.07.2003г.
 №03-32/пс, Общество осуществляет раскрытие информации о своей деятельности на странице в сети «Интернет» согласно счетов-фактур Сибирского Информационного Агентства по каждому счету за конкретный период. 

Директор
ОАО «Ксеньевский прииск»                                                   П.П.Деревцов