НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах»
с изменениями и дополнениями 

Принят
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № б/н
от 24 апреля 2005 года 

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Ксеньевский прииск» 

п.Ксеньевка – 2005г.
 
У С Т А В
открытого акционерного общества
«Ксеньевский прииск» 

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.	Акционерное общество «Ксеньевский прииск», в дальнейшем именуемое «ОБЩЕСТВО», является открытым акционерным обществом.
ОБЩЕСТВО учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июня 1992г. №721.
Учредителем ОБЩЕСТВА  является Комитет по управлению имуществом Читинской области.
ОБЩЕСТВО является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации (РФ).
ОБЩЕСТВО  имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, фирменные бланки и другие фирменные атрибуты.
1.2.	Акционерами ОБЩЕСТВА  могут быть российские и иностранные предприятия, фирмы, организации, совместные предприятия, кооперативы, союзы кооперативов, организации арендаторов, общественные организации, являющиеся юридическими лицами и отдельные российские граждане, признающие положения ОБЩЕСТВА. 
1.3.	Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности ОБЩЕСТВА, в том числе в случае изменения законодательства РФ – в части не противоречащей ему.
1.4.	ОБЩЕСТВО  создается в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.  
ОБЩЕСТВО является правопреемником акционерного общества открытого типа «Ксеньевский прииск».  
1.5.	ОБЩЕСТВО  создано на неопределенный срок.  
1.6. Деятельность Общества по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» и другими нормативными актами, регламентирующими защиту государственной тайны.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное официальное наименование ОБЩЕСТВА – открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск», сокращенное наименование ОБЩЕСТВА ОАО «Ксеньевский прииск».
2.2. Местонахождение акционерного общества – 673750, РФ, Читинская область, Могочинский район, п.Ксеньевка, ул.Приисковая, 1.
Данный адрес ОБЩЕСТВА является его почтовым адресом.. 
III. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА 

3.1. Целью создания ОБЩЕСТВА является:
Организация рационального использования природных ресурсов, поиск, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, осуществление самостоятельной предпринимательской деятельности, направленной на экономическое развитие региона, удовлетворение общественных потребностей, развитие социальной сферы и извлечение прибыли.  

IV. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

4.1. Предметом деятельности ОБЩЕСТВА является: 
-	подготовка и реализация комплексных программ развития золотодобычи с внедрением современных технологий на базе месторождений Читинской области и других регионов;
-	поиск, разведка и отработка месторождений цветных, драгоценных металлов  и драгоценных камней; 
-	разработка и совершенствование техники и технологии горных и разведочных работ; 
-	горно-проектные работы; 
-	производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
-	подготовка кадров (по основным профессиям) для геологических и горных работ;
-	добыча драгоценных, редких и цветных металлов и других полезных ископаемых, переработка их руд и концентратов;
-	производство, переработка и аффинаж драгоценных металлов; извлечения сопутствующих продуктов, образующихся в процессе обогащения или металлургической переработки сырья и концентратов;
-	производство горно-обогатительного оборудования, машин;
-	разработка безотходных экологически чистых технологий переработки руд цветных и драгоценных металлов; 
-	проектирование, строительство и эксплуатация промышленных взрывопожароопасных и горных производств, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 
-	изготовление, монтаж и ремонт химического, бурового, геологоразведочного, горно-шахтного оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, и транспортного оборудования;
-	разработка, хранение и применение промышленных технологий буровзрывных работ, включая оборудование и взрывчатые материалы; 
-	производство буровзрывных работ; 
-	деятельность на рынке ценных бумаг, включая выпуск облигаций, векселей и т.д., определение опционов;
-	проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ;
-	развитие традиционных народных промыслов, производство изделий из драгоценных металлов и камней;
-	инжиниринг, модернизация и реконструкция производств, учреждений и организаций, включая выполнение работ под ключ, а также сервисное обслуживание оборудования;
-	строительство, эксплуатация и обслуживание гражданских и промышленных объектов;
-	развитие в районе добычи сопутствующих и эффективных видов деятельности: медицинская и санаторно-курортная деятельность, организация туризма, торгово-закупочная и посредническая деятельность;
-	выпуск продукции из нерудных материалов, строительных материалов, товаров народного потребления;
-	осуществление грузоперевозок автомобильным транспортом;
-	осуществление медицинского обслуживания работников ОБЩЕСТВА;
-	осуществление горноспасательных работ;
-	осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе, по импорту товаров, сырья, оборудования, комплектующих изделий, услуг, товаров народного потребления, экспорту материалов, сырья, изделий, продукции ОБЩЕСТВА, товаров народного потребления, развитие экспортно-импортных и иных видов сделок;
-   производство, передача и распределение электрической энергии;
                -  проектирование, строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов электроэнергетики предприятия;
                 -  проведение технического контроля за состоянием оборудования объектов электроэнергетики и сетей;
-   организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний техники безопасности и других инструкций работниками предприятия;
-   осуществление коммерческой и посреднической деятельности;
-   монтаж, наладка, ремонт и профилактика энергообъектов, энергоэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
-   развитие и эксплуатация средств связи и оказание услуг средств связи;
-   эксплуатация аэродромного и авиационного оборудования;
-   эксплуатация и ремонт авиационной техники. 
-	поиск, разведка и отработка месторождений бурых и каменных углей; 
-	другая не запрещенная законодательством деятельность;   
   - осуществление картографической и геодезической деятельности. 
  Осуществление деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение ОБЩЕСТВОМ соответствующей лицензии (разрешения) в установленном  порядке. 

V. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5.1. ОБЩЕСТВО является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета.
5.2. ОБЩЕСТВО  приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. 
5.3. ОБЩЕСТВО для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, государственном арбитраже и третейском суде. 
5.4.	ОБЩЕСТВО является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, полученное в качестве правопреемника, переданное ему участниками.
ОБЩЕСТВО  осуществляет согласно российскому законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
5.5.	ОБЩЕСТВО отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
5.6.	ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам ОБЩЕСТВА.
5.7.	ОБЩЕСТВО может создавать самостоятельно и совместно с другими товариществами, кооперативами, предприятиями, фирмами, учреждениями и организациями на территории Российской Федерации и за границей дочерние предприятия с правами юридического лица, филиалы и представительства.
5.8.	Филиалы и представительства ОБЩЕСТВА действуют в соответствии с Положением о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются исполнительным органом ОБЩЕСТВА в соответствии с законодательством РФ и страны их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором РФ.  
5.9.	Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет ОБЩЕСТВА.
             5.10.Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством РФ и соответствующих стран.
             5.11.Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в баланс ОБЩЕСТВА.
             5.12.Филиалы и представительства отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА, а ОБЩЕСТВО – по их обязательствам. 
             5.13.Дочерние предприятия ОБЩЕСТВА являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА, а ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам дочерних предприятий.
5.14. ОБЩЕСТВО имеет фирменное название, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, товарный знак, регистрируемый в установленном законодательством порядке.
5.15. ОБЩЕСТВО самостоятельно планирует свою производственную, хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и других ресурсов, а также решения Совета директоров и исполнительного органа ОБЩЕСТВА. 
5.16. Реализация продукции, выполнение работ и представление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым ОБЩЕСТВОМ самостоятельно. 
5.17. ОБЩЕСТВО может участвовать в деятельности и создавать в РФ и за границей кооперативы, акционерные общества, товарищества и другие предприятия с правами юридического лица; помещать денежные средства в облигации внутреннего выигрышного займа, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить аукционы, лотереи, выставки, участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах, проводить операции на товарных и фондовых биржах.
5.18. ОБЩЕСТВО может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
5.19. ОБЩЕСТВО может приобретать и реализовать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений, организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
5.20. ОБЩЕСТВО вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
5.21. ОБЩЕСТВО вправе совершать все действия, предусмотренные законом, деятельность ОБЩЕСТВА не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

VI. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ
 И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

6.1. Уставной капитал ОБЩЕСТВА составляет 80000 (восемьдесят тысяч) рублей. 
Уставной капитал ОБЩЕСТВА разделен на 800000 (восемьсот тысяч) обыкновенных голосующих акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая. 
Решение о размещении объявленных акций посредством открытой подписки принимается Советом директоров ОБЩЕСТВА. Решение о размещении акций посредством закрытой подписки во всех случаях принимается общим собранием акционеров двумя третями голосов. 
В дальнейшем ОБЩЕСТВО вправе выпускать дополнительные обыкновенные и привилегированные акции в соответствии с действующим законодательством РФ и Устава ОБЩЕСТВА.
6.2. Изменение размера уставного капитала производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ. 
6.3. Требование к акционерам внести неоплаченную часть акций принимается Советом директоров ОБЩЕСТВА по мере необходимости и должно быть выполнено в течение 15 дней.
6.4. Для обеспечения своевременной оплаты уставного фонда Совет директоров имеет право аннулировать подписку акционера, не оплатившего в срок акции, и заменить ее новой, пустив акции в продажу с дополнительным сроком в один месяц, либо взыскать с акционера, допустившего просрочку 5 (пять) процентов годовых с просроченной суммы за время просрочки. 
6.5. Уставной капитал ОБЩЕСТВА может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
Решение вопроса об увеличении уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения дополнительных акций находится в компетенции Общего собрания акционеров.
Увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА допускается после полной оплаты. Увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА для покрытия понесенных им убытков не допускается.
6.6. Уменьшение уставного капитала ОБЩЕСТВА осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. 
6.7. Уменьшение уставного капитала ОБЩЕСТВА менее размера, определенного на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе ОБЩЕСТВА, не допустимо. 
6.8. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала ОБЩЕСТВО в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
По истечении 30 дней со дня опубликования объявления об уменьшении размера уставного капитала акции, не представленные для изъятия или погашения, признаются недействительными.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

7.1. Акционер обязан: 
-	оплатить, всю стоимость подписанных им акций в сроки, оговоренные в договоре купли-продажи;
-	выполнять требования Устава ОБЩЕСТВА и решения его органов; 
-	сохранять конфиденциальность по вопросам,  касающимся деятельности ОБЩЕСТВА; 
-	нести риск убытков, связанных с деятельностью ОБЩЕСТВА, в пределах стоимости принадлежавших ему акций; акционеры не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА также в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
7.2. Акционер имеет право: 
-	получать пропорциональную с количеством его акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, а также получать дивиденды и часть имущества ОБЩЕСТВА в случае его ликвидации;
-	преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых обществом акций, если он является владельцем простых акций; 
-	принимать участие в общих собраниях ОБЩЕСТВА либо лично, либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, вносить предложения на рассмотрение собрания в соответствии с настоящим Уставом;
-	получать от органов управления ОБЩЕСТВА необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
-	избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы ОБЩЕСТВА; 
-	ознакамливаться с протоколом общего собрания и, при необходимости делать из него выписки; 
-	не отвечать по обязательствам ОБЩЕСТВА;
7.3. Каждая простая акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров. Простые акции дают право избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы ОБЩЕСТВА. 
7.4. Акционер приобретает права, следующие из принадлежащих ему акций, только после полной их оплаты. 

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

8.1. Высшим органом управления ОБЩЕСТВА является Общее собрание акционеров. 
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
-	внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА или утверждение Устава ОБЩЕСТВА в новой редакции;
-	реорганизация ОБЩЕСТВА; 
-	ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
-	определение количественного состава Совета директоров ОБЩЕСТВА, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
-	определение предельного размера объявленных акций; 
-	увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций путем размещения дополнительных акций; 
-	уменьшение размера его уставного капитала; 
-	избрание членов ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий; 
-	утверждение аудитора ОБЩЕСТВА; 
-	утверждение балансов ОБЩЕСТВА, годовых отчетов, счета прибылей и убытков ОБЩЕСТВА, распределение его прибылей и убытков;
-	порядок ведения общего собрания;
-	образование счетной комиссии; 
-	дробление и консолидация акций; 
-	совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА на дату принятия решения о совершении такой сделки. 
8.3. В случае осуществления крупных сделок и или заинтересованности в совершении сделки их реализация регулируется нормами Глава Х, ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и ГК РФ.
8.4. Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов ОБЩЕСТВА.  
8.5. Общее собрание акционеров может быть обычным или внеочередным.
Обычные общие собрания акционеров созываются Советом директоров ОБЩЕСТВА не реже одного раза в год, но не ранее, чем через два месяца  и не позднее, чем через  шесть месяцев после окончания финансового года ОБЩЕСТВА, для рассмотрения и утверждения годового отчета и баланса ОБЩЕСТВА, определения основных направлений деятельности, распределения прибыли и других вопросов, отнесенных  к компетенции Общего собрания акционеров. Между двумя обычными годовыми собраниями не может пройти более 15 месяцев. 
Собрание ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, собрание выбирает председателя из числа присутствующих членов Совета директоров.
8.6. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются по решению Совета директоров, требования ревизионной комиссии или по требованию акционеров, имеющих не менее 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования. 
8.7. Дата и место проведения общего собрания акционеров и повестка дня объявляются путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) акционерам, проживающим за пределами района, а также в местной печати акционерам, проживающим на территории района не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
8.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОБЩЕСТВА.
8.9. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна простая акция – один голос. 
8.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 
В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными ОБЩЕСТВОМ, не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. 
Подсчет голосов проводит счетная комиссия, количественный (не менее трех человек) и персональный состав, который утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст, которых утверждается Советом директоров.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, и приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.
8.11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. 
Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций ОБЩЕСТВА. 
8.12. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
8.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) для решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания, кроме вопросов, указанных в п.1. ст.47 Закона РФ «Об акционерных обществах».
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
8.14. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОБЩЕСТВА на дату не ранее даты принятия решения о проведении очередного или внеочередного собрания акционеров.
8.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров, в двух экземплярах и подписываются председательствующим и секретарем.

IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

9.1. В промежутках между общими собраниями управление Обществом осуществляет Совет директоров в пределах его компетенции. 
9.2. Совет директоров ОБЩЕСТВА избирается в количестве не менее пяти человек. Членом Совета директоров может быть акционер, или его представитель, имеющий не менее 2 (двух) процентов акций. Количественный и персональный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров. 
9.3. Член Совета директоров избирается на срок 1 год и может избираться неограниченное количество раз. 
В период исполнения обязанностей членам Совета директоров компенсируется транспортные и командировочные расходы.
9.4. Полномочия Совета директоров включают все функции ОБЩЕСТВА, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров, а именно: 
-	назначает из состава членов Совета директоров, директора ОБЩЕСТВА. Контракт с директором подписывает председатель Совета директоров; 
-	определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА; 
-	созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА; 
-	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
-	определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
-	вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,12,15-20 пункта 1 статьи 48 Закона РФ «Об акционерных обществах»;
-	размещение облигаций, акций и иных ценных бумаг ОБЩЕСТВА, определение порядка, условий и способа их размещения; 
-	определение рыночной стоимости имущества ОБЩЕСТВА, являющимся предметом крупной сделки, или вносимого в оплату за акции; 
-	приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
-	образование исполнительного органа ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
-	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
-	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-	использование резервного и иных фондов ОБЩЕСТВА; 
-	утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, определяющих порядок деятельности органов управления ОБЩЕСТВА;
-	создание филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА;
-	принятие решения об участии ОБЩЕСТВА в других организациях; 
-	принимать решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА на дату принятия решения о совершении такой сделки, путем единогласного волеизъявления;
-	принимать правила и регламент проведения заседаний Совета директоров;
-	определяет направление финансовой политики ОБЩЕСТВА; 
-	утверждает по представлению директора получение кредитов, размер которых превышает один миллион рублей; 
9.5. Члены Совета директоров выбирают председателя Совета сроком на один год.
Директор не может быть Председателем Совета директоров.
Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять большинства в Совете директоров.
9.6. Совет директоров ОБЩЕСТВА принимает решения и организует свою работу по своему усмотрению. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.
9.7. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости (но не реже 1 раза в квартал).
Заседания Совета директоров собираются: Председателем Совета директоров, членами: Совета директоров, ревизионной комиссии или исполнительного органа Общества, аудитора ОБЩЕСТВА. 
На заседании Совета директоров председательствует Председатель Совета. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров.
9.8. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами – владельцами не менее 10% обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией. 
9.9. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.
9.10. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
9.11. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.
Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания.
9.12. В случае не возможности прибытия члена Совета директоров на заседание Совета директоров возможно принятие решения Советом директоров ОБЩЕСТВА заочным голосование (опросным путем) в форме подачи заявления.  
9.13. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед ОБЩЕСТВОМ за убытки, причиненные ОБЩЕСТВУ, их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

10.1. Исполнительным органом общества является директор, который назначается Советом директоров ОБЩЕСТВА.
Директор действует на основании Положения, утвержденного Советом директоров. 
10.2. Директор в пределах своей компетенции без доверенности осуществляет действия от имени ОБЩЕСТВА, руководит текущей деятельностью общества.
Директор: 
-	обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
-	распоряжается имуществом ОБЩЕСТВА в пределах установленных Общим собранием и Советом директоров; 
-	представляет ОБЩЕСТВО  во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за границей;
-	разрабатывает и обеспечивает выполнение планов деятельности общества, необходимых для решения его задач; 
-	утверждает сметы, штатные расписания и должностные оклады работников ОБЩЕСТВА, показатели, размеры и сроки их премирования;
-	принимает на работу и увольняет с работы работников ОБЩЕСТВА, применяет к работникам ОБЩЕСТВА  меры поощрения и налагает на них взыскания; 
-	принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки;
-	организует бухгалтерский отчет и отчетность в ОБЩЕСТВЕ; 
-	разрабатывает технические и технологические планы ОБЩЕСТВА; 
-	определяет политику и принимает решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов и кредитов в пределах своей компетенции;
-	принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
-	принимает нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками ОБЩЕСТВА; 
-	совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банке расчетный и другие счета ОБЩЕСТВА.
10.3. Директор в соответствии с действующим законодательством имеет право определять перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и секреты производства (ноу-хау), а также порядок их защиты. Директор издает инструкцию по обеспечению режима конфиденциальности и другие документы по охране конфиденциальности. 
10.4. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ОБЩЕСТВЕ, своевременное представление ежегодного, ежеквартального отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведения о деятельности ОБЩЕСТВА, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. 
10.5. Директор ОБЩЕСТВА несет ответственность перед ОБЩЕСТВОМ за убытки, причиненные ОБЩЕСТВУ, его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ. 

XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. 
11.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в количестве не менее трех человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров ОБЩЕСТВА. Работу Ревизионной комиссии организует Председатель комиссии, выбираемый членами комиссии из своего состава. 
11.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления ОБЩЕСТВОМ, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА.
 11.4. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания, по собственной инициативе или по письменному запросу акционеров, владеющих в совокупности более чем 10 процентов акций, или большинства членов Совета директоров. 
11.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц ОБЩЕСТВА предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 
11.6. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляется исполнительным органом Общему собранию только с заключением Ревизионной комиссии.
11.7. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам ОБЩЕСТВА. 
11.8. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседании. 
11.9. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. 
11.10. Работники ОБЩЕСТВА должны своевременно обеспечить Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами. 
 
XII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

12.1. Акции приобретаются акционерами: 
-	путем покупки; 
               -    в виде премий и дара;
-	в порядке наследования и иного правопреемства;
-	иными способами, предусмотренными законодательством. Акции выдаются только после полной оплаты их стоимости. 
  12.2.ОБЩЕСТВО имеет право выпускать следующие виды акций: простые именные акции, привилегированные именные акции, как в документарной, так и в бездокументарной форме. 
             12.3.Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала ОБЩЕСТВА не должна превышать двадцать пяти процентов. 
            12.4.Акции ОБЩЕСТВА оплачиваются денежными средствами, как в рублях, так и в иностранной валюте, а также по решению Общего собрания акционеров внесением в уставной капитал ОБЩЕСТВА имущества, имущественных или личных неимущественных прав, имеющих денежную оценку. 
          12.5. Простые акции дают право на участие в управлении ОБЩЕСТВОМ и получение части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивидендов). Привилегированные акции не дают права на участие наравне с другими акционерами в управлении ОБЩЕСТВОМ, но предоставляют право первоочередное получение прибыли от хозяйственной деятельности (дивидендов) ОБЩЕСТВА.
          12.6. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к ОБЩЕСТВУ признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах. 
         12.7. Каждая документарная акция содержит следующие реквизиты: 
-	фирменное наименование ОБЩЕСТВА;
-	наименование и порядковый номер акции; 
-	категорию (тип) акции и ее номинальную стоимость;
-	дату выпуска акции;
-	имя держателя акции;
-	размер уставного капитала ОБЩЕСТВА на дату выпуска акции; 
-	количество выпускаемых акций данной категории (типа);
-	ставку дивиденда для привилегированных акций; 
-	подпись двух ответственных лиц ОБЩЕСТВА и печать  ОБЩЕСТВА.  
12.8. Независимо от формы оплаты вида стоимости  акции выражается в рублях. 
12.9.При реорганизации юридического лица или смерти гражданина, являющихся владельцами именных акций, их правопреемники (наследники) становятся владельцами этих акций (акционерами ОБЩЕСТВА).
12.10.Правопреемники (наследники) несут ответственность по делам владельца акций перед ОБЩЕСТВОМ, а также по долгам ОБЩЕСТВА перед третьими лицами, возникшие до момента реорганизации (смерти) владельца акций, в пределах суммы принадлежащих ему акций. 
12.11. Неоплаченные или оплаченные частично акции не дают права голоса, за исключением акций, приобретаемых Учредителями в момент создания ОБЩЕСТВА.
12.12. Приобретение и выкуп ОБЩЕСТВОМ размещенных акций осуществляется в соответствии с Главой IX ФЗ «Об акционерных обществах». 
12.13. Открытая подписка на акции ОБЩЕСТВА не допускается до полной оплаты уставного капитала. 

XIII. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

13.1. ОБЩЕСТВО ведет реестр акционеров с включением следующих данных: 
-	об акционерном обществе;
-	о размерах уставного капитала, количестве, номинальной стоимости акций и категориях (типах) выпущенных ОБЩЕСТВОМ акций, о дроблении акций и консолидации; 
-	о каждом акционере ОБЩЕСТВА;
-	об акциях ОБЩЕСТВА, выкупленных им за счет собственных средств, их количестве, о номинальной стоимости и категориях (типах); 
-	о выплате дивидендов;
-	о документах, подтверждающих совершение сделки с акциями (если сделки совершены без участия иностранных посредников или депозитария), а также об иных основаниях приобретения права собственности на акции и о фактах обременения акций обязательствами в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 
-	о номинальном держателе акций (если таковой имеется); 
-	о депозитарии (депозитариях), если таковые имеются. 
Реестр акционеров включает в себя следующую информацию в отношении каждого акционера: 
-	фамилию, имя, отчество для физического лица, наименование организации, предприятия для юридического лица; 
-	паспортные данные (данные о регистрации); 
-	адрес места постоянного проживания (юридический адрес); 
-	количество акций;
-	номинальную стоимость акций и цену приобретения;
-	категорию акций (именные или привилегированные); 
-	дату приобретения акций акционерами; 
-	дату, когда данный акционер перестал быть владельцем акций (части акций);
-	отметку о выдаче сертификата. 
13.2. ОБЩЕСТВО может поручить ведение реестра другому юридическому лицу. 
XIV. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА 

14.1. Выпуск облигаций производится по решению Общего собрания акционеров, определяющего цель, сумму и срок займа, число выпускаемых облигаций, их номинальную и выпускную цену, размер процентов и сроки их уплаты, срок и способ погашения. 
14.2. Облигация содержит следующие реквизиты: 
-	номер; 
-	номинал; 
-	процентная ставка; 
-	название общества эмитента;
-	общая сумма займа;
-	условия и порядок выплаты процентов.
Именная облигация также содержит имя владельца облигации. 
По именным облигациям ОБЩЕСТВО ведет специальный реестр их владельцев. 
14.3. ОБЩЕСТВО вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного ОБЩЕСТВУ в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования ОБЩЕСТВА при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов ОБЩЕСТВА. 
14.4. Утерянная именная облигация возобновляется за плату. Облигация на предъявителя в случае потери возобновляется в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством РФ для восстановления права по утраченным документам на предъявителя. 
14.5. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы ОБЩЕСТВА при ликвидации по сравнению с владельцами акций. 
14.6. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируются законодательством РФ по ценным бумагам. 

XV. ДИВИДЕНДЫ  

15.1. Дивидендом является часть чистой прибыли ОБЩЕСТВА, распределяемой среди акционеров пропорционально числу акций.
15.2. ОБЩЕСТВО вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. 
Решение о выплате ежеквартальных и полугодовых дивидендов, размере и форме выплаты дивидендов по каждой категории (типу) акций принимается советом директоров. 
Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. 
15.3. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске. 
15.4. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе ОБЩЕСТВА. 
15.5. Дивиденд может выплачиваться денежными средствами, акциями (капитализация прибыли) и иным видом имущества.
Дивиденд в денежном виде выплачивается чеком, платежным поручением или почтовым переводом по согласованию (заявке) с акционером. 
15.6. ОБЩЕСТВО объявляет размер дивиденда без вычета налогов с них.
15.7. Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске ценных бумаг и излагается на обратной стороне акции или сертификата.  
15.8. По невыплаченным и не полученным дивидендам проценты не начисляются.
15.9. ОБЩЕСТВО не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
-	до полной оплаты своего уставного капитала; 
-	если стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов. 
15.10. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, промежуточных – решением Совета директоров, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения. 

XVI. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

16.1. Имущество ОБЩЕСТВА  состоит из уставного капитала, основных и оборотных средств, внеоборотных активов, а также фондов: амортизационного, резервного, развития производства, науки и техники, материального поощрения, социально-культурных мероприятий, других фондов, образуемых по решению общего собрания ОБЩЕСТВА. 
16.2. Порядок образования и расходования фондов ОБЩЕСТВА определяется Общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА. 
16.3. Резервный фонд ОБЩЕСТВА образуется путем ежегодных отчислений 5 (пяти) % чистой прибыли до достижения им размера 15 (пятнадцать) % Уставного фонда и предназначается на покрытие убытков, а также для погашений облигаций ОБЩЕСТВА и выкупа акций ОБЩЕСТВА в случае отсутствия иных средств.  
16.4. Имущество ОБЩЕСТВА может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда или арбитража. 
16.5. Имущество ОБЩЕСТВА образуется за счет: 
-	взносов учредителей;
-	поступлений от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
-	доходов от реализации продукции, услуг;
-	доходов от лотерей, аукционов;
-	безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан и других законных источников. 
16.6. ОБЩЕСТВО  может объединять часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами. 
16.7. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам или представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых общим собранием или Советом директоров в соответствии с их компетенцией на утверждение крупных сделок 
16.8.ОБЩЕСТВО осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.
16.9. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в ОБЩЕСТВЕ ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в ОБЩЕСТВЕ, в его дочерних предприятиях, филиалах и представительствах устанавливается директором.
16.10. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на главного бухгалтера ОБЩЕСТВА, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации о бухгалтерском учете. 
16.11. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. 
16.12.Годовой отчет по выпуску ценных бумаг ОБЩЕСТВА составляется директором, и совместно с годовым бухгалтерским отчетом и заключением по нему Ревизионной комиссии представляются на утверждение Общего собрания акционеров, которое созывается не позднее, через шесть месяцев после окончания финансового года.
16.13. ОБЩЕСТВО и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.
16.14. ОБЩЕСТВО обязано обеспечить хранение документов, перечисленных в п.1. ст.89 Закона РФ «Об акционерных обществах».

XVII. АУДИТ 

17.1. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВО на основании заключаемого договора и в соответствии с правовыми актами РФ привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию).
Аудитор утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

XVIII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация ОБЩЕСТВА (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА. 
При реорганизации ОБЩЕСТВА вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.
18.2. В случаях, установленных законом, реорганизация ОБЩЕСТВА в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
18.3. ОБЩЕСТВО  считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 
18.4. При реорганизации ОБЩЕСТВА  в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
 18.5.При реорганизации ОБЩЕСТВА все документы передаются в соответствии с установленными правилами. 
18.6. Ликвидация ОБЩЕСТВА  производится добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по решению суда или арбитража в соответствии с законодательством РФ.
18.7. В случае добровольной ликвидации ОБЩЕСТВА его Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации ОБЩЕСТВА и назначении ликвидационной комиссии, которая избирается общим собранием. 
В случае, когда акционером ОБЩЕСТВА является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. 
18.8. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту нахождения ОБЩЕСТВА о предстоящей ликвидации ОБЩЕСТВА. 
18.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами ОБЩЕСТВА; она от имени ликвидируемого ОБЩЕСТВА  выступает в суде.
18.10. Порядок и сроки ликвидации ОБЩЕСТВА устанавливаются Общим собранием акционеров или судом (арбитражем). Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее шести месяцев с момента объявления о ликвидации.  
18.11.Ликвидационная комиссия оценивает имущество ОБЩЕСТВА. выявляет его кредиторов и рассчитывается с ними в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, принимает меры к оплате долгов ОБЩЕСТВА третьим лицам, а также его акционерам, определяет процент дивидендов по привилегированным акциям, составляет промежуточный ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров ОБЩЕСТВА, которое утверждает его по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого ОБЩЕСТВА. 
Если имеющихся у ОБЩЕСТВА денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества ОБЩЕСТВА с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 
 18.12. Свободный остаток имущества ОБЩЕСТВА после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников ОБЩЕСТВА, кредиторам и выполнения обязательств перед держателями облигаций ОБЩЕСТВА распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций по их номинальной стоимости. Имущество, переданное ОБЩЕСТВУ акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения. 
18.13. После завершения расчетов с кредиторами ОБЩЕСТВА ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
18.14. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный ОБЩЕСТВОМ его акционерам, а также третьим лицам. 
18.15. Ликвидация ОБЩЕСТВА считается завершенной, а ОБЩЕСТВО – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
18.16. Правопреемство при реорганизации ОБЩЕСТВА осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

Настоящий Устав принят на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2005 года.