Утверждено:
                                    Председатель 
                                                                                              годового общего собрания    ОАО «ЗабГОК»
	                             
			        ___________________ Ю.В. Дорошенко
	                              (Протокол  № 6  от 30.06. 2011 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
(Зарегистрирован 08.09.2010 г.МРИ ФНС №7 по Забайкальскому краю)

1.	Внести изменение в подпункт 26 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества,  изложив его в следующей редакции:
 «принятие решений по вопросам компетенции общего собрания участников (акционеров) обществ, в которых Общество владеет долей (акциями) в уставном капитале, за исключением вопросов, относящихся к компетенции генерального директора Общества, указанных в уставах этих  обществ».
2.	Внести изменение в пункт 16.6 статьи 16 Устава Общества,  изложив его в следующей редакции:
«В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров обязан принять решение о досрочном прекращении полномочий. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в любое время. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, Совет директоров вправе принять решение об избрании Генеральным директором иное лицо, либо, при отсутствии кандидатуры для избрания Генеральным директором, принять решение об образовании временного исполнительного органа - исполняющего обязанности Генерального директора и возложить на него полномочия Генерального директора. Совет директоров принимает решение о назначении исполняющим обязанности Генерального директора одного из заместителей Генерального директора или, при отсутствии заместителей Генерального директора, иное лицо. Временный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества».

И.о. Генерального директора
ОАО «ЗабГОК»»	 С.Г. Кондинский

Исп. начальник отдела по корпоративному управлению
Толстоногова Л.А.